大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

慶薩檢訴刑訴〔2019〕335號(hào)

被告人劉某，男，1983年*月**日出生，身份證號(hào)碼2306021983********，漢族，大專文化，鑫晟財(cái)富（北京）投資管理有限公司原大慶門店團(tuán)隊(duì)**，住黑龍江省大慶市**區(qū)***室（戶籍所在地：大慶市**區(qū)**路**號(hào)樓*單元**室）。2019年1月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被大慶市公安局薩爾圖分局刑事拘留，同年2月19日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由大慶市公安局薩爾圖分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局薩爾圖分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人劉某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。同年5月20日本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。同年6月3日本院決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年7月3日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。同年8月4日本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。同年8月16日本院決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年9月16日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

自2015年10月，被告人劉某甲在鑫晟財(cái)富（北京）投資管理有限公司大慶門店擔(dān)任**期間，違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)，在明知鑫晟財(cái)富（北京）投資管理有限公司大慶門店沒有工商執(zhí)照、未經(jīng)國(guó)家有關(guān)金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，以高額回報(bào)率為誘餌，幫助劉某乙（鑫晟財(cái)富實(shí)際控制人，已判決）在大慶地區(qū)通過發(fā)傳單及業(yè)務(wù)員介紹客戶等方式向社會(huì)不特定對(duì)象銷售理財(cái)產(chǎn)品。2016年4月6日至7日、同年5月9日至12日共向朱某某、呂某某、劉某4吸收資金人民幣190萬元。

2019年1月13日，被上網(wǎng)通緝的被告人劉某甲在大慶賓館院內(nèi)被大慶市公安局薩爾圖分局抓獲歸案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1. 書證抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、銀行交易流水、微信截圖、《合同書》、《資金出借及回收方式協(xié)議》、戶籍信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)大慶監(jiān)管分局證明、補(bǔ)正書、判決書、情況說明；

2. 證人呂某某、朱某某、劉某丙、童某某、張某、于某的證言；

3. 被告人劉某甲、同案犯劉某乙的供述和辯解；

4. 辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

大慶市薩爾圖區(qū)人民法院

檢察員：王 瑩

檢察員：張 雷

二〇一九年十月十日

附：1. 被告人羈押于大慶市看守所；

2. 本案卷宗三冊(cè)、光盤二張。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。