吉林省德惠市人民檢察院

起?訴?書

德檢刑檢刑訴〔2019〕243號

被告人劉某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼：22012419750220****，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省德惠市惠發(fā)街**村**組，現(xiàn)住吉林省德惠市**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月24日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省德惠市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年3月7日補查重報；本院于2019年4月4日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月17日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2015年11月份，被告人劉某甲在老媽樂吉林省總負(fù)責(zé)人劉某乙（已判刑）的幫助下，將自己位于德惠市內(nèi)的兩家某某保健品店兌給了沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司用來開設(shè)老媽樂一店和二店，后劉某甲成為老媽樂二店的店員。德惠市老媽樂三店于2017年成立。上述老媽樂三家店均在沒有取得金融業(yè)務(wù)許可的情況下，以高額返利為誘餌，與會員簽訂《老媽樂商城會員章程》協(xié)議，在德惠市內(nèi)向公眾推廣“老媽樂”理財產(chǎn)品，吸收公眾投資后上繳至沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司，由沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司調(diào)配使用。

2016年1月至2016年3月末，以被告人劉某甲為經(jīng)手人吸收公眾存款共計十八萬余元。

2015年11月至2016年6月期間，被告人劉某甲將自己尾號為7777的建行卡提供給老媽樂一店、二店使用，并通過此卡向總公司轉(zhuǎn)賬匯款共計四十四萬余元、接收會員返利款共計十三萬余元。

2017年1月至2017年12月期間，被告人劉某甲使用上述建行卡接收老媽樂一店店長關(guān)某某向其轉(zhuǎn)賬的會員返利款共計99萬余元，并幫助發(fā)放返利款。

在德惠市老媽樂三個店運營期間，一店累計吸收公眾存款2492萬余元，造成經(jīng)濟損失490萬余元；二店累計吸收公眾存款1529萬余元，造成經(jīng)濟損失435萬余元；三店累計吸收公眾存款130萬余元，造成經(jīng)濟損失100萬余元。在此期間，被告人劉某甲負(fù)責(zé)三個店的營業(yè)執(zhí)照辦理等日常事務(wù)的管理，以保證三個店的正常運營，并多次獲取劉某乙給付的“跑腿費”共計三千余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：到案經(jīng)過、戶籍信息證明等；

2證人王某某等人的證言；

3被告人劉某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助并獲取一定的傭金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省德惠市人民法院

代理檢察員：崔航

2019年5月31日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊。