山東省德州經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

德開檢部一刑訴〔2020〕174號

被告人劉某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3724011980********，漢族，中專文化，個體，戶籍所在地山東省德州市經濟技術開發(fā)區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，住山東省德州市經濟技術開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌洗錢罪，于2020年7月9日被德州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局監(jiān)視居住，于同年9月22日被德州經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院監(jiān)視居住。

本案由山東省德州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌洗錢罪，于2020年9月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2016年9月，慶云**置業(yè)發(fā)展有限公司總經理周某某通過徐某某（另案處理）請求德州**工作人員劉某乙（另案處理）協(xié)調解決“調整**項目容積率及**公司在法院的法律糾紛”。2016年11月，周某某分三次送給徐某某現(xiàn)金人民幣160萬元，徐某某將部分現(xiàn)金歸為己有。被告人劉某甲明知徐某某收取的現(xiàn)金系受賄所得，仍將其中的74萬元分三次存入自己名下的銀行卡，其中存入卡號為62170022700********中國建設銀行卡29萬元，存入卡號為62149922********中國建設銀行卡45萬元，以上資金主要用于徐洪艷生活開銷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案銀行卡等物證；2.銀行卡交易明細等書證；3.證人周某某的證言；4.被告人劉某甲的供述和辯解；5.辨認筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲明知是貪污賄賂犯罪的違法所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質，為其提供資金賬戶，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。被告人劉某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲到案后如實供述犯罪事實，自愿認罪認罰，建議判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省德州經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：李林麟

2020年10月10日

附件：

1.被告人被監(jiān)視居住于德州市經濟技術開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號樓**室。

2.案卷材料和證據(jù)1冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

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