重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2020〕1380號(hào)

??被告人劉某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5102261969********，漢族，小學(xué)肄業(yè)文化程度，農(nóng)民，住重慶市南岸區(qū)**星座**單元（戶籍所在地重慶市合川區(qū)**街道**村**組**號(hào)附**號(hào)）。因犯銷贓罪，于1996年3月20日被廣東省深圳市中級(jí)人民法院判處有期徒刑二年。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2020年6月3日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。期間，因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年9月30日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2017年3、4月，被告人劉某甲與王某某、余某某（二人均已判決）共同商議后，三人作為股東，租用重慶市江北區(qū)**大廈**房間，對(duì)外以“天天投資”公司名義（未進(jìn)行工商注冊(cè)），從事非法“套路貸”違法犯罪活動(dòng)。其中被告人劉某甲負(fù)責(zé)出資、收放款及財(cái)務(wù)管理，王某某負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)談判、提供資金、安排考察、催收債務(wù)等，余某某負(fù)責(zé)拓展業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)談判及催收債務(wù)等。被告人劉某甲、王某某、余某某作為公司股東對(duì)共同非法獲利進(jìn)行平均分配。同時(shí)還招聘了曾某某、舒某某（二人均已判決）、黃某某（另案處理）等人作為業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù)、考察、取款、催收債務(wù)等。后因股東間出現(xiàn)矛盾，2017年6月，王某某、余某某將“辦公地點(diǎn)”搬遷至重慶市江北區(qū)**橋**小區(qū)**棟**房間，對(duì)外以“朗仕投資”公司名義（未進(jìn)行工商注冊(cè)），繼續(xù)從事非法“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，劉某甲不再參與公司相關(guān)事務(wù)。

被告人劉某甲及王某某、余某某經(jīng)營(yíng)的“天天公司”在無(wú)放貸資質(zhì)情況下，假借民間借貸之名，誘騙、迫使被害人陷入借款圈套，按照“行規(guī)”，通過(guò)與被害人簽訂“虛假、陰陽(yáng)借條”等明顯對(duì)其不利的合同，制造虛假資金走賬流水、肆意認(rèn)定違約、“轉(zhuǎn)單平帳”等方式，以“違約金”、“保證金”、“考察費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”、“油費(fèi)”、“紅包”或“利息”等名目強(qiáng)立債權(quán)、虛增債務(wù)，在借款人無(wú)法歸還債務(wù)時(shí)，進(jìn)而通過(guò)非法拘禁、持刀威脅、語(yǔ)言威脅、堵鎖眼、潑油漆、拉橫幅等方式向被害人強(qiáng)行索要“虛高借款”。具體犯罪事實(shí)如下：

1.針對(duì)被害人曹某甲、曹某乙的犯罪事實(shí)。

2017年4月19日，被害人曹某甲因資金需要通過(guò)舒某某介紹到被告人劉某甲、王某某、余某某經(jīng)營(yíng)的“天天投資”公司借款。由余某某和曹某甲談借款及收取費(fèi)用事宜，由王某某安排舒某某、曾某某等人對(duì)曹某甲住家進(jìn)行考察，由王某某與曹某甲簽借款1萬(wàn)元的借條(借款1個(gè)月)，后由被告人劉某甲通過(guò)其賬戶轉(zhuǎn)賬給曹某甲1萬(wàn)元，制造虛假資金走賬流水1萬(wàn)元。后王某某安排舒某某、曾某某陪同曹某甲在收到轉(zhuǎn)賬后立即以“考察費(fèi)”、“保證金”、“貸款服務(wù)費(fèi)”等名義取回5000元高額費(fèi)用，交回給王某某，舒某某、曾某某等人另外收取曹某甲“紅包”600元，曹某甲實(shí)際到手4400元。

2017年5月初，因曹某甲未償還借款且無(wú)法聯(lián)系，王某某邀約舒某某、曾某某到曹某甲父親曹某乙家中對(duì)與借款無(wú)關(guān)的曹某乙本人進(jìn)行追債，并電話威脅曹某乙如果不還錢將采取在其居住小區(qū)拉橫幅讓其丟臉的方式逼其還錢。2017年5月4日16時(shí)許，王某某、余某某、劉某甲、曾某某、舒某某等人共謀將曹某甲強(qiáng)行帶回公司采取限制人身自由、恐嚇威脅等手段逼迫其還錢。王某某、曾某某、舒某某攜帶甩棍在渝北區(qū)獅子坪動(dòng)力國(guó)際廣場(chǎng)與曹某甲見面，隨后曹某甲被王某某、曾某某、舒某某強(qiáng)行帶回公司，此時(shí)被告人劉某甲也在公司，王某某、余某某分別對(duì)被害人曹某甲采用語(yǔ)言威脅，期間，余某某還用手拍打了曹某甲臉部、后腦、背部等部位，并手持刀具在曹某甲面前猛刺桌面并對(duì)曹某甲做捅刺、攻擊等動(dòng)作恐嚇逼迫其還錢。曹某甲因害怕，被逼與其父親曹某乙通電話，王某某與曹某乙、曹某甲商談還錢事宜。隨后，在王某某等人的威脅逼迫下，曹某甲被迫再次簽下12600元的借條及還款協(xié)議（每月還2100元，6個(gè)月還清，之前1萬(wàn)元的借條并未交還給曹某甲）。當(dāng)晚21時(shí)26分許，在王某某的要求下，曹某乙給王某某轉(zhuǎn)款500元后，曹某甲方才得以離開王某某所在公司。2017年5月23日，曹某乙給王某某轉(zhuǎn)款2100元。2017年6月24日曹某乙因操作失誤向王某某誤轉(zhuǎn)21000元，隨后多次要求王某某退回多轉(zhuǎn)的款項(xiàng)，王某某肆意認(rèn)定多轉(zhuǎn)的錢為違約金拒不退還。曹某甲及曹某乙被劉某甲、王某某、余某某等人敲詐勒索8200元。

2.針對(duì)被害人劉某乙的犯罪事實(shí)。

2017年5月15日，被害人劉某乙因資金需要通過(guò)余某某介紹到被告人劉某甲、王某某、余某某經(jīng)營(yíng)的“天天投資”公司借款。由王某某和劉某乙談借款及收取費(fèi)用事宜，隨后，王某某安排舒某某、曾某某等人對(duì)劉某乙家進(jìn)行考察，由王某某與劉某乙簽借款2萬(wàn)元的借款協(xié)議(借款1個(gè)月)，另王某某還向劉某乙出具了一張3000元保證金的收條，劉某乙的車輛被質(zhì)押在王某某公司。后由被告人劉某甲通過(guò)其賬戶轉(zhuǎn)給劉某乙2.3萬(wàn)元，制造虛假資金走賬流水2.3萬(wàn)元。王某某安排舒某某、曾某某陪同劉某乙在收到轉(zhuǎn)賬后立即以“考察費(fèi)”、“保證金”、“貸款服務(wù)費(fèi)”、“利息”、“停車費(fèi)”、“車輛查檔費(fèi)”、“油費(fèi)”等名義轉(zhuǎn)回8000元高額費(fèi)用，交回給王某某，劉某乙實(shí)際到手1.5萬(wàn)元。

2017年6月中旬，劉某乙至還款期限無(wú)力償還，被告人劉某甲、王某某、余某某共同商議采取拉橫幅、堵鎖眼、滋擾家人等方式催收后，王某某、曾某某、余某某、舒某某等人多次到劉某乙及其父母住家，采取在該小區(qū)大門附近及居住的樓棟入口處懸掛“劉某丙、湯某某之子劉某乙借錢不還”內(nèi)容的橫幅，在劉某乙及其父母住家重慶市江北區(qū)**路**號(hào)**棟**門口潑紅油漆，用紅油漆在住家大門旁的墻上寫“劉某乙還錢，不還錢，殺”等大字，堵鎖眼等方式滋擾、逼迫劉某乙及其家人還錢。劉某甲負(fù)責(zé)報(bào)銷催收產(chǎn)生的購(gòu)買油漆、制作橫幅及人工費(fèi)。為此，劉某乙母親湯某某于2017年6月17日22時(shí)許報(bào)警后警方出警。期間，劉某乙的父母劉某丙、湯某某因害怕，不敢在家居住，被迫在其打工的教堂居住四天。因上述行為嚴(yán)重影響了劉某乙父母的正常生活，劉某乙父母迫于壓力被逼向親戚朋友借了2.2萬(wàn)元交給曾某某、王某某等人。劉某乙及劉某乙父母被劉某甲、王某某、余某某等人敲詐勒索7000元。

2020年6月2日，被告人劉某甲經(jīng)民警電話通知后，到重慶市公安局南岸區(qū)分局涂山派出所接受調(diào)查，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《銀行交易記錄》《刑事判決書》等書證；

2.證人王某某、余某某、曾某某、舒某某、胡某甲、黃某某、楊某某、戴某某、劉某丙、湯某某、秦某某、胡某乙、熊某某等人的證言；

3.被害人曹某甲、曹某乙、劉某乙的陳述；

4.被告人劉某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲從事非法“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，以非法占有為目的，采用威脅手段，迫使他人支付各種高額費(fèi)用共計(jì)15200元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲與他人共同故意實(shí)施犯罪，還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人劉某甲自動(dòng)投案，且歸案后如實(shí)供述了自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人劉某甲有期徒刑一年至一年十個(gè)月，并處罰金人民幣二至三萬(wàn)元，并適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢??察??官：盧佳

檢察官助理：顧杰

2020年10月13日

附:

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于重慶市南岸區(qū)看守所；

2.刑事偵查卷宗十冊(cè)、光盤六張、散頁(yè)材料若干頁(yè)、《刑事案件換押提訊提解證》一份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》《律師履職情況說(shuō)明書》各一份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。