哈爾濱鐵路運(yùn)輸檢察院

起?訴?書

黑哈鐵檢刑訴〔2019〕30號(hào)

被告人劉某甲，女，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301071962********，漢族，中專文化，系哈爾濱鐵路分局**公司**、哈爾濱市**物流有限責(zé)任公司**、哈爾濱市**飼料有限責(zé)任公司**，住哈爾濱市道里區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2018年4月9日因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄、職務(wù)侵占、故意銷毀會(huì)計(jì)賬簿被哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處刑事拘留。2018年5月16日因涉嫌職務(wù)侵占被哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處監(jiān)視居住，2018年5月17日因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄被哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處指定居所監(jiān)視居住。2018年6月1日因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄、職務(wù)侵占被哈爾濱鐵路公安局海拉爾公安處指定居所監(jiān)視居住。2018年11月6日因涉嫌詐騙被哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處刑事拘留，同年11月12日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處執(zhí)行。

本案由哈爾濱鐵路公安局哈爾濱公安處偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌詐騙罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、故意銷毀會(huì)計(jì)賬簿罪，于2019年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。審查后分別于2019年2月25日、2019年5月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年3月25日、2019年6月10日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，分別于2019年2月11日、2019年4月25日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：?

一、詐騙犯罪

2010年2月25日，哈爾濱市房產(chǎn)住宅局發(fā)布〔2010〕11號(hào)拆遷公告，哈爾濱鐵路分局**公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）所在的哈爾濱市南崗區(qū)**路**號(hào)被列入拆遷范圍之內(nèi)。被告人劉某甲為給企業(yè)爭(zhēng)取更多征收補(bǔ)償款，于2010年7月2日主持召開**公司聯(lián)營(yíng)建房專題會(huì)議，決定**公司與徐某某（另行處理）聯(lián)建房屋。2016年5月，為使19處與徐某某聯(lián)建的無(wú)照房屋獲得更多征收補(bǔ)償款，劉某甲個(gè)人決定以**公司的名義，在向哈爾濱鐵路國(guó)土資源局提交的《關(guān)于省計(jì)委批復(fù)哈鐵分局**公司建廠房庫(kù)房情況說(shuō)明》中隱瞞了與徐某某聯(lián)建的房屋不是按照黑計(jì)投資〔2002〕474號(hào)文件建設(shè)的事實(shí)，致使哈爾濱鐵路國(guó)土資源局做出錯(cuò)誤的復(fù)函，進(jìn)而使哈爾濱市南崗區(qū)政府陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，按照有照房補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)對(duì)**公司指認(rèn)為按黑計(jì)投資〔2002〕474號(hào)文件建設(shè)的19處聯(lián)建房屋進(jìn)行了補(bǔ)償，19處房屋征收補(bǔ)償款合計(jì)人民幣30,454,578.00元。其中一處131㎡房屋征收補(bǔ)償款合計(jì)為人民幣960,489.00元，南崗區(qū)政府未支付給**公司。哈爾濱長(zhǎng)清建筑裝飾工程有限公司獲得征收補(bǔ)償款合計(jì)人民幣20,499,543.00元，**公司獲得征收補(bǔ)償款合計(jì)人民幣6,545,286.00元，哈爾濱市**物流有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“**物流公司”）獲得征收補(bǔ)償款合計(jì)人民幣2,449,260.00元。經(jīng)偵查，被告人劉某甲于2018年4月9日被公安機(jī)關(guān)在**公司辦公室抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證聯(lián)建協(xié)議復(fù)印件、關(guān)于省計(jì)委批復(fù)哈鐵分局**公司建廠房庫(kù)房情況說(shuō)明復(fù)印件、黑龍江省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)文件（黑計(jì)投資〔2002〕474號(hào)）復(fù)印件、戶籍證明等；

2.證人王某甲、鄒某某、王某乙、張某甲、劉某乙等37人的證言；

3.被告人劉某甲的供述和辯解。

二、故意銷毀會(huì)計(jì)賬簿犯罪

2009年，被告人劉某甲作為**公司、**物流公司、哈爾濱市**飼料有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“**飼料公司”）法定代表人，為達(dá)到資金不被監(jiān)管的目的，其指使**公司財(cái)務(wù)主管張某甲（另行處理）沿襲三家公司賬外賬，其中包括**物流公司賬外賬、**飼料公司賬外賬、**公司部分職工與四海浪板廠聯(lián)建的鋼結(jié)構(gòu)房屋租金賬外賬、**物流公司與黑龍江億豐農(nóng)機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“億豐公司”）聯(lián)建的綜合樓租金賬外賬，并將三家公司收取的部分房屋租金、場(chǎng)地租金存入賬外賬，用以報(bào)銷、分紅等。

2017年12月，被告人劉某甲先后向張某甲、劉某丙索要上述賬外賬，并予以銷毀。劉某甲銷毀的四個(gè)賬外賬所涉金額共計(jì)人民幣5,074,278.09元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證**物流公司、**飼料公司賬外賬銀行流水、**物流公司與億豐公司聯(lián)建綜合樓租金賬外賬復(fù)印件、**公司與四海浪板廠聯(lián)建鋼結(jié)構(gòu)房屋租金賬外賬復(fù)印件等；

2.證人張某甲、劉某丙、張某乙、劉某乙、周某某等13人的證言；

3.被告人劉某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，采取隱瞞真相的手段，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)賬簿，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十二條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意銷毀會(huì)計(jì)賬簿罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)對(duì)其數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱鐵路運(yùn)輸法院

檢察員：王新光

2019年7月8日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于呼倫貝爾市看守所；

2.訴訟案卷貳拾叁冊(cè)、測(cè)繪圖貳張、航拍圖貳張、光盤肆張。