宜豐縣人民檢察院　

起?訴?書

宜檢一部刑訴〔2020〕269號　

被告人劉某甲，男性，1999年*月*日出生，江西省宜豐縣人，公民身份號碼3622291999******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜豐縣芳溪鎮(zhèn)**村**號附**號，現(xiàn)住宜豐縣新昌鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年9月3日被宜豐縣公安局依法刑事拘留。經(jīng)本院批準，同年9月30日宜豐縣公安局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪對其執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于宜豐縣看守所。

被告人盧某，男性，2000年*月*日出生，江西省宜豐縣人，公民身份號碼3609242000******，漢族，在校大學生，戶籍所在地江西省宜豐縣石市鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，2020年9月3日被宜豐縣公安局依法刑事拘留。經(jīng)本院批準，同年9月30日被宜豐縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于宜豐縣看守所。

被告人劉某，男性，1997年*月*日出生，江西省宜豐縣人，公民身份號碼3622291997******，漢族，在宜豐中移鐵通公司工作，戶籍所在地江西省宜豐縣芳溪鎮(zhèn)**村**號附**號，現(xiàn)住宜豐縣新昌鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌盜竊罪，2020年11月20日被宜豐縣公安局依法取保候審。經(jīng)本院決定，2020年11月28日重新對其取保候審。

本案由宜豐縣公安局偵查終結，以被告人劉某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪，被告人盧某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、盜竊罪，被告人劉某涉嫌盜竊罪，于2020年11月27日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、收買、非法提供信用卡信息罪

2020年3月至8月期間，被告人劉某甲以牟利為目的，以每套500元至800元的價格收買他人銀行卡信息16套，再和自己開設的2套銀行卡信息以每套1100元至1500元不等的價格出售給其上線微信名叫“國外”的人進行網(wǎng)絡犯罪活動。

1、2020年3月16日,被告人劉某甲約好以每套500元的價格向巢某某、葉某、吳某某收買銀行卡信息（包括u盾、電話卡、身份證照片），要求先辦理手機電話卡，再到銀行辦理銀行卡、U盾，取款密碼及U盾密碼統(tǒng)一設置為131415、aa131415。被告人劉某甲向巢某某收買1套中國農(nóng)業(yè)銀行卡信息、葉某收買1套中國工商銀行卡信息、向吳某某收買1套中國工商銀行卡信息，后以每套1100元的價格轉售給其上線微信名叫“國外”的人進行網(wǎng)絡犯罪活動。

2.2020年3月29日，被告人劉某甲向劉某收買1套農(nóng)業(yè)銀行卡信息,后以每套1100元的價格轉售給其上線微信名叫“國外”的人進行網(wǎng)絡犯罪活動。

3、2020年6月份至7月份,被告人劉某甲向劉某乙收買1套中國工商銀行卡信息、1套江西銀行卡信息、1套中國銀行卡信息、1套中國農(nóng)業(yè)銀行卡信息、1套中國建設銀行卡信息合計5套銀行卡信息，后以每套1500元的價格轉售給其上線微信名叫“國外”的人進行網(wǎng)絡犯罪活動。

4.2020年3月至8月份,被告人劉某甲約好以每套600元到800元不等的價格向盧某收買銀行卡信息（包括u盾、電話卡、身份證照片），要求先辦理手機電話卡，再到銀行辦理銀行卡、U盾，取款密碼及U盾密碼統(tǒng)一設置為131415、aa131415。被告人劉某甲向盧某收買了1套中國工商銀行信息、1套九江銀行卡信息、1套中國建設銀行卡信息、1套中國郵政銀行卡信息、1套中國農(nóng)業(yè)銀行卡信息、1套宜豐農(nóng)商銀行卡信息、1套興業(yè)銀行卡信息合計7套銀行卡信息，后以每套1100元到1500元不等的價格轉售給其上線微信名叫“國外”的人進行網(wǎng)絡犯罪活動。

二、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪

2020年6月份左右，被告人盧某明知上線收買銀行卡用于網(wǎng)絡違法犯罪活動，仍然將本人的銀行卡（包括U盾、電話卡、身份證信息）賣給被告人劉某甲，由被告人劉某甲轉售給其上線微信名叫“國外”的男子進行網(wǎng)絡犯罪活動。經(jīng)查詢被告人盧某名下農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：xxxx8）銀行交易流水，被害人向某被詐騙資金人民幣143000元、被害人楊某被詐騙資金人民幣350107元、被害人吳某某被詐騙資金人民幣494065元、被害人章某某被詐騙資金人民幣62156.65元、被害人王某某被詐騙資金人民幣99957元，該張農(nóng)業(yè)銀行卡支付結算詐騙金額1708685.65元。被告人盧某名下工商銀行卡（卡號：xxxx6）銀行交易流水，支付違法結算資金為1423336.95元。

三、盜竊罪

2020年3月29日,被告人劉某甲從被告人劉某處收買的1套農(nóng)業(yè)銀行卡信息轉售給上線用于網(wǎng)絡違法犯罪活動。2020年5月8日,被告人劉某發(fā)現(xiàn)其已出售的農(nóng)業(yè)銀行卡中有非法所得資金流轉，便打電話告知被告人劉某甲。被告人劉某甲當即決定把卡內的資金盜取出來。然后被告人劉某甲開車載被告人盧某、劉某及高某到宜豐縣中國農(nóng)業(yè)銀行，在車內通過手機撥打電話掛失被告人劉某的農(nóng)業(yè)銀行卡，隨后被告人劉某到農(nóng)業(yè)銀行柜臺補辦銀行卡，并將補辦好的農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號變更為:xxxx0)交給劉某甲，劉某甲把補辦的銀行卡給被告人盧某,要被告人盧某到ATM機刷卡盜取現(xiàn)金。被告人盧某下車到中國農(nóng)業(yè)銀行ATM機上分七次共盜取現(xiàn)金人民幣18400元,并將錢全部交給劉某甲。劉某甲當場給了劉某人民幣2000元、給了盧某人民幣1000元,當晚被告人劉某甲用其中的錢在香源牛腳店飯店請盧某、劉某等人吃飯，剩余錢由被告人劉某甲得了。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、銀行賬戶信息、銀行交易流水明細、微信聊天截圖、被害人報案材料等書證；2.證人劉某乙、巢某某、葉某、吳某某、高某等人的證言；3.被害人向某、楊某、吳某某等人的陳述；4.被告人劉某甲、盧某、劉某的供述和辯解；5.辨認筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、盧某、劉某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為：被告人劉某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料16套，數(shù)量巨大，伙同他人以非法占有為目的，采取秘密手段竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第二百六十四條之規(guī)定之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪、盜竊罪追究其刑事責任。被告人劉某甲同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十七條第一款之規(guī)定的情節(jié)。被告人盧某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，提供支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，伙同他人以非法占有為目的，采取秘密手段竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、盜竊罪追究其刑事責任。被告人盧某同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定的情節(jié)。被告人劉某以非法占有為目的，采取秘密手段竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任。被告人劉某同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定的情節(jié)。被告人劉某甲、盧某、劉某均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，特提起公訴，請依法判處。

此致

宜豐縣人民法院

　

檢??察?官：某某某

檢察官助理：某某某

二〇二〇年十二月二十五日　

附：

1.被告人劉某甲、盧某現(xiàn)羈押于宜豐縣看守所；被告人劉某現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系方式1527950***。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊，隨案移送光盤拾張。

3.《認罪認罰具結書》叁份、《量刑建議書》叁份。