北京市石景山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京石檢二部刑訴〔2019〕26號(hào)

被告人劉某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1326231963********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河北省承德市興隆縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住河北省承德市興隆縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年1月22日被北京市公安局豐臺(tái)分局刑事拘留；經(jīng)北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年3月1日被北京市公安局豐臺(tái)分局逮捕；經(jīng)本院決定，于同年7月19日被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局豐臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月26日向北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)北京市人民檢察院指定管轄，北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院于2019年6月5日將該案移送本院審查。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年7月6日至7月20日）。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月，原北京市**社黨委**、理事長高某某（另案處理）授意其妻趙某甲（另案處理）指示被告人之女劉某乙在中國銀行以劉某乙個(gè)人名義開設(shè)銀行卡交給趙某甲使用。趙某甲于2016年2月至2017年5月間，陸續(xù)向該賬戶存入高某某犯罪所得人民幣共計(jì)700余萬元。后趙某甲又授意劉某乙和被告人劉某甲將存于劉某乙賬戶中的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入被告人劉某甲的個(gè)人賬戶保存。2018年8月，高某某、趙某甲因涉嫌犯罪被立案調(diào)查，同年12月至2019年4月，在調(diào)查機(jī)關(guān)、偵查機(jī)關(guān)分別向被告人劉某甲核實(shí)上述錢款來源及所屬時(shí)，其謊稱上述700余萬元系其本人所有，意圖隱瞞真相。至案發(fā)時(shí)，被告人劉某甲賬戶中尚持有高某某犯罪所得及其產(chǎn)生的收益共計(jì)人民幣200萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：高某某的任職及職權(quán)范圍文件，相關(guān)銀行賬戶查詢明細(xì)等；2.證人高某某、趙某乙、趙某甲、劉某乙、劉某丙、周某某、趙某丙、李某某、王某某等人證言；3.被告人劉某甲的供述和辯解；4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；5.在案扣押凍結(jié)款和積極退款銀行單據(jù)；6.其它證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。根據(jù)本案的具體情節(jié)和被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、真誠悔罪的態(tài)度，可以適用簡易程序。請(qǐng)依法判處。

此致

北京市石景山區(qū)人民法院

檢察員?程國相
檢察員?牛??靜

2019年7月19日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2.偵查卷宗5冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.扣押款物清單1份。

5.適用簡易程序建議書1份。

6.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適用認(rèn)罪認(rèn)罰案件聽取律師意見情況表》各1份。

7.《量刑建議書》1份。