湖南省漣源市人民檢察院

起?訴?書

漣檢公訴刑訴〔2020〕477號(hào)

被告人劉某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325031975********，漢族，高中文化，中共黨員，戶籍地漣源市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，2017年7月26日被婁底市公安局婁星分局決定刑事拘留，2018年3月7日被該局取保候?qū)彛忠蛏嫦泳懿粓?zhí)行裁定罪，2019年8月6日被漣源市公安局取保候?qū)彛?020年4月21日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛稳沼蓾i源市公安局執(zhí)行。

本案由漣源市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年4月21日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，并審閱了全部案件材料。其間，本院依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年6月5日至2020年7月4日；自2020年8月20日至2020年9月19日），并延長(zhǎng)審查起訴期限三次共計(jì)一個(gè)月半月（自2020年5月22日至2020年6月5日；自2020年8月6日至2020年8月20日；自2020年10月21日至2020年11月4日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲系某市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**”公司）的法定代表人，2012年至2019年期間，劉某甲作為多個(gè)民事案件的被執(zhí)行人，先后被婁底市婁星區(qū)人民法院、漣源市人民法院下達(dá)執(zhí)行通知書或執(zhí)行裁定書，劉某甲在知曉有關(guān)法院送達(dá)生效判決、裁定的情況下，仍以現(xiàn)金支取、銀行轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移、隱匿**公司（以下簡(jiǎn)稱“**”公司）返利給**公司的托管費(fèi)用107萬(wàn)余元，劉某甲對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重。具體事實(shí)如下：

1、2012年9月28日，被告人劉某甲與張某某借款糾紛一案經(jīng)漣源市人民法院調(diào)解達(dá)成了（2012）漣民二初字第2067號(hào)民事調(diào)解書，確認(rèn)劉某甲欠張某某25萬(wàn)元人民幣。同年9月30日，該民事調(diào)解書生效。因劉某甲未按照該民事調(diào)解書履行義務(wù)，同年12月17日，張某某向漣源市人民法院申請(qǐng)執(zhí)行該調(diào)解協(xié)議。同日，漣源市人民法院受理執(zhí)行。2013年1月7日，漣源市人民法院向劉某甲發(fā)出了（2013）漣執(zhí)字第19號(hào)執(zhí)行通知書、（2013）漣執(zhí)字第19號(hào)報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)申報(bào)表，同年1月12日，劉某乙代劉某甲收到（2013）漣執(zhí)字第19號(hào)執(zhí)行通知書并將該情況告知了劉某甲。劉某甲并未按照?qǐng)?zhí)行通知書報(bào)告財(cái)產(chǎn)。劉某甲先后償還了張某某標(biāo)的款共計(jì)13.5萬(wàn)元。2014年10月26日，漣源市人民法院以（2013）漣執(zhí)字第19號(hào)執(zhí)行裁定書裁定查封被執(zhí)行人劉某甲所有的車牌號(hào)為湘KC****號(hào)小型汽車一輛。查封期限一年。2015年10月，劉某甲在明知自己名下車牌號(hào)為湘KC****小轎車已經(jīng)被抵押的情況下，仍將該車作價(jià)10萬(wàn)元抵押給張某某，并保證無(wú)抵押，可以辦理過戶登記。同年11月份，劉某甲將該車輛交到漣源市人民法院。后經(jīng)漣源市人民法院查詢得知該車輛于2011年已被劉某甲抵押給他人，導(dǎo)致該車輛至今不能辦理過戶登記。

2、2013年8月1日，被告人劉某甲等人與姜某某借款糾紛一案經(jīng)婁底市婁星區(qū)人民法院以（2013）婁星民二初字第61號(hào)民事判決書判決認(rèn)定劉某甲等人在判決生日之日起五日內(nèi)支付姜某某本息共計(jì)53萬(wàn)元。2013年9月3日，該民事判決書生效。因劉某甲未依法履行該生效判決書確定的義務(wù)。同年9月9日，姜某某向婁底市婁星區(qū)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。同年9月11日，婁底市婁星區(qū)人民法院向劉某甲下達(dá)了（2013）婁星執(zhí)字第469號(hào)執(zhí)行通知書。2014年4月30日，劉某甲與姜某某達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，由劉某甲分期償還本息。后劉某甲未按協(xié)議履行償還義務(wù)，并拒絕配合婁底市婁星區(qū)人民法院調(diào)查，導(dǎo)致該案無(wú)法執(zhí)行終結(jié)。

2016年3月2日，婁底市公安局婁星分局以劉某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決裁定罪立案?jìng)刹?。同?月19日，被告人劉某甲在婁底市車管所辦業(yè)務(wù)時(shí)被查獲。后因其系時(shí)任市第十六屆人大代表而暫緩執(zhí)行拘留，被婁底市公安局婁星分局取保候?qū)彙?/span>

2018年3月6日，被告人劉某甲在**高速**高速路口被湖南省高速公路交通警察局婁底支隊(duì)冷水江大隊(duì)查獲后移送婁底市公安局婁星分局。次日，劉某甲與姜某某達(dá)成和解協(xié)議，一次性支付姜某某42.8萬(wàn)元，該案執(zhí)行終結(jié)。

3、2015年1月30日，被告人劉某甲等人與劉某丙借款糾紛一案經(jīng)漣源市人民法院調(diào)解達(dá)成了（2014）漣民初字第876號(hào)民事調(diào)解書，確認(rèn)劉某甲等人欠劉某丙本金20萬(wàn)元，代理費(fèi)0.5萬(wàn)元。同年2月7日，該民事調(diào)解書生效。因劉某甲未履行民事調(diào)解書確定的義務(wù)，同年3月27日，劉某丙向漣源市人民法院申請(qǐng)執(zhí)行該民事調(diào)解書。2015年4月1日，漣源市人民法院下達(dá)了（2015）漣執(zhí)字第263號(hào)執(zhí)行通知書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、財(cái)產(chǎn)申報(bào)表給劉某甲，并于同年5月6日，由劉某甲的姐姐劉某丁代收。劉某甲未按規(guī)定報(bào)告財(cái)產(chǎn)。期間，2016年至2017年8月，劉某甲共計(jì)償還劉某丙6萬(wàn)元。2017年6月22日，劉某甲與劉某丙簽訂執(zhí)行和解協(xié)議，雙方同意（2014）漣民二初字第876號(hào)民事調(diào)解書以20.9萬(wàn)元結(jié)案，執(zhí)行費(fèi)0.2975萬(wàn)元由劉某甲負(fù)擔(dān)，同時(shí)，**公司為劉某甲提供執(zhí)行擔(dān)保。因劉某甲沒有按照?qǐng)?zhí)行和解協(xié)議履行義務(wù)，2017年11月17日，漣源市人民法院以（2015）漣執(zhí)字第263號(hào)執(zhí)行裁定書裁定執(zhí)行擔(dān)保人**公司財(cái)產(chǎn)。同年12月1日，漣源市人民法院要求**公司協(xié)助扣留擔(dān)保人**公司在該公司應(yīng)得收益20萬(wàn)元整，未經(jīng)該院同意不得支付。后劉某甲要求**公司將返利給**公司的托管費(fèi)107萬(wàn)余元以領(lǐng)取現(xiàn)金或者打入其兒子劉某戊、外甥彭某某的賬戶等方式，轉(zhuǎn)移走了該部分財(cái)產(chǎn)，致使該案無(wú)法執(zhí)行。

案發(fā)后，被告人劉某甲全部?jī)斶€了劉某丙的執(zhí)行標(biāo)的款和代理費(fèi)。

2018年8月6日，被告人劉某甲主動(dòng)到漣源市公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.民事判決書、調(diào)解書、執(zhí)行通知書、執(zhí)行裁定書、送達(dá)回證、郵寄詳情單等書證；2.證人劉某丙、張某某、江某某等人的證言；3.被告人劉某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。劉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，劉某甲有自首和坦白，還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第三款，建議判處其有期徒刑一年八個(gè)月，可以適用緩刑。據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省漣源市人民法院　

檢察官：曾望

2020年11月4日　

附：

1.被告人劉某甲取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1378738****；

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)，證人名單一份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.漣源市公安局扣押了犯罪嫌疑人劉某甲15萬(wàn)元。