浙江省浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢公訴刑訴〔2020〕1278號(hào)

被告人劉某甲，外號(hào)雄雄，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416211998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工人員，戶籍所在地廣東省河源市紫金縣，現(xiàn)住廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案，于2020年7月14日被浦江縣公安局刑事拘留，同年8月18日本院作出不批準(zhǔn)逮捕決定，同日被浦江縣公安局依法取保候?qū)?，同?2月2日被本院依法決定取保候?qū)彙?/span>

本案由浦江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人與值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場事實(shí)

2019年2月份至5月份期間，“鼎誠娛樂”（又稱鼎隆娛樂、鼎盛娛樂）平臺(tái)在國內(nèi)招募人員前往柬埔寨實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng)，平臺(tái)由管理部、后臺(tái)部、業(yè)務(wù)部、客服部、后勤部等部門組成。入職人員通過統(tǒng)一培訓(xùn)后，使用公司下發(fā)的女性微信、相關(guān)話術(shù)等手段引誘被害人，進(jìn)而在其賭博網(wǎng)站進(jìn)行開戶充值并下載APP，引導(dǎo)被害人進(jìn)行押注賭博。已查證涉案金額120余萬元。

2019年2月底至5月底，被告人劉某甲在平臺(tái)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，個(gè)人業(yè)績?nèi)嗣駧?40000元，非法獲利人民幣27200元。

二、詐騙事實(shí)

2019年6月份至12月份期間，“鼎誠娛樂”（又稱鼎隆娛樂、鼎盛娛樂）平臺(tái)在國內(nèi)招募人員前往柬埔寨實(shí)施“殺豬盤”式詐騙違法犯罪活動(dòng)，平臺(tái)由管理部、后臺(tái)部、業(yè)務(wù)部、客服部、后勤部等部門組成。入職人員通過統(tǒng)一培訓(xùn)后，使用公司下發(fā)的女性微信、相關(guān)話術(shù)等手段引誘被害人，進(jìn)而在其賭博網(wǎng)站進(jìn)行開戶充值并下載APP，引導(dǎo)被害人進(jìn)行押注，該公司通過網(wǎng)站后臺(tái)提前知曉押注結(jié)果，通過后臺(tái)操作控制輸贏，從而騙取被害人錢款，已查證涉案金額1400余萬元。

2019年6月份，被告人劉某甲在該平臺(tái)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，個(gè)人業(yè)績?nèi)嗣駧?00000元，非法獲利人民幣10000元。

2020年7月14日，被告人劉某甲在廣東省河源市中光電科技有限公司倉庫被浦江警方抓獲歸案。

2020年8月18日，被告人劉某甲已退出全部非法獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、移送案件材料、聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行帳戶交易明細(xì)清單、平臺(tái)截圖、投注記錄、出入境記錄、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易明細(xì)清單、扣押決定書、扣押清單、戶籍證明等；

2.證人證言：歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人王某甲、唐某某、姜某某、陶某某、楊某某、蘇某某、于某某、王某乙、孫某某、王某丙、梁某某、劉某乙、林某某、郝某某、鄒某甲、牛某甲、付某某、王某丁、龐某某、高某某、劉某丙、趙某某、彭某某、謝某甲、龍某某、鄧某甲、陳某甲、吳某甲、張某某、李某甲、王某某、陳某乙、鄒某乙、高某甲、聶某某、方某某、馬某甲、吳某乙、蘇某甲、王某戊、胡某某、雷某某、秋某某、范某某、吳某丙、馬某乙、李某乙、王某已、王某己、陳某丙、陳某丁、李某丁、李某丙、謝某乙、焦某某、毛某某、郭某某、林某某、蘇某乙、陳某戊等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲的供述與辯解、另案處理同案犯歐某某、朱某某、鄧某乙的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場方位示意圖、現(xiàn)場平面示意圖及現(xiàn)場照片、刑事辨認(rèn)筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，伙同他人采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，通過網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，被告人劉某甲還以營利為目的，伙同他人在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條和第三百零三條第二款，上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、開設(shè)賭場罪依法追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人劉某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，且一人犯數(shù)罪，故還應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此???致

浦江縣人民法院

檢察官：琚紅英

2020年12月10日

附：1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話139*******。