上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢一部刑訴〔2020〕2365號(hào)

被告人劉某甲（曾用名：劉某乙），男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5301251995********，漢族，大專文化，公司**，戶籍在云南省昆明市宜良縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)，住云南省昆明市宜良縣**街道**路**號(hào)**室。2020年4月24日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年4月27日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月28日向本院移送起訴。本院受理后，分別于同年7月29日及同年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人劉某甲從高某某、陳某甲、代某某、訾某某、劉某丙、劉某丁等人處以每張人民幣（以下幣種同）300元、600元不等的價(jià)格收購(gòu)銀行卡11張及配套U盾、電話卡，并以每張銀行卡800元的價(jià)格出售給他人。

2020年4月23日，被告人劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲。其到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人劉某丙及劉某丁的證言證實(shí)，2019年11月，劉某丙及劉某丁將各自辦理的兩張銀行卡及配套U盾、電話卡，通過劉某甲以每張600元的價(jià)格出售給“夏某某”。

2.證人高某某、陳某甲、代某某、訾某某及王某某的證言證實(shí)，2019年下半年，被告人劉某甲通過其妻子王某某以每張300元的價(jià)格從高某某、陳某甲、代某某、訾某某處收購(gòu)6張銀行卡及配套U盾、電話卡，連同王某某辦理的一張銀行卡及配套U盾、電話卡，劉某甲以每張銀行卡800元的價(jià)格出售給他人。

2.證人歐某某、柏某某、曹某某、毛某某、楊某某、孫某某、余某某、李某甲、覃某某、蘇某某、曾某某、吳某某、蘆某某、馬某某、蔣某某、郁某某、龍某某、溫某某、晏某某、朱某某、陳某乙、鞏某某、李某乙、謝某某、譚某甲、譚某乙的證言及銀行流水證實(shí)，2019年12月至2020年1月期間，其等人分別被他人以在貸款平臺(tái)上支付解凍金、密碼激活金、保證金才能貸款等為由實(shí)施詐騙，被騙錢款分別轉(zhuǎn)入上述高某某、陳某甲、代某某、訾某某、王某某等人的銀行賬戶。

3.借記卡產(chǎn)品資料查詢結(jié)果及《工作情況》證實(shí)，涉案11張銀行卡的信息情況。

4.微信轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，被告人劉某甲于2019年12月11日至12月25日期間收到“夏某某”的微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)8,800元。王某某向高某某、陳某甲、代某某、訾某某微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)1,800元。

5.《受案登記表》《接報(bào)回執(zhí)單》《抓獲經(jīng)過》及證人金某某的證言證實(shí)，被告人劉某甲系被抓獲到案。

6.常住人口信息證實(shí)，被告人劉某甲的自然身份情況，其作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

7.被告人劉某甲的多次供述證實(shí)，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲違反信用卡管理法規(guī)，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：邵長(zhǎng)利

檢察官助理：朱鶴

2020年8月27日

附件：1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊(cè)、證據(jù)材料四十八頁(yè)。

3.《證人名單》一份二頁(yè)。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

6.《量刑建議書》三份。

7.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十七條之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

……

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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