牡丹江市陽某某人民檢察院

起?訴?書

牡陽檢訴刑訴〔2019〕84號

被告人劉某甲，女，1984年**月**日出生，身份證號碼2310031984********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住黑龍江省牡丹江市陽某某**小區(qū)**號樓**單元**室。2018年12月11日因涉嫌組織、利用邪教組織破壞法律實(shí)施被牡丹江市公安局陽明分局刑事拘留，2019年1月17日經(jīng)本院以涉嫌妨害信用卡管理罪批準(zhǔn)逮捕，同日由牡丹江市公安局陽明分局執(zhí)行。

本案由牡丹江市公安局陽明分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌妨害信用卡罪，于2019年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后于2019年4月28日、7月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月27日、8月9日補(bǔ)查完畢。因本案復(fù)雜，于2019年4月13日、6月27日、9月9日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年開始，被告人劉某甲先后在牡丹江市陽某某**號樓**單元**室、牡丹江市陽某某**小區(qū)**號樓**單元**室家中使用大量銀行卡上賭博網(wǎng)站玩游戲。2018年12月10日公安機(jī)關(guān)對劉某甲居住的牡丹江市陽某某**小區(qū)**號樓**單元**室進(jìn)行檢查時(shí)，在其使用的電腦桌抽屜內(nèi)檢查出銀行卡85張。其中劉某甲非法持有并使用的銀行卡共計(jì)60張，包括劉某甲手持銀行卡拍照并手持自己身份證將姓名改成銀行卡開戶人拍照的4張，劉某甲通過微信語音聊天談及到的銀行卡8張，劉某甲電腦、U盤內(nèi)文檔登記過的銀行卡及電腦中存儲的銀行卡照片、以及注冊賬號時(shí)網(wǎng)站注冊界面截圖涉及到的銀行卡48張。

經(jīng)偵查，被告人劉某甲于2018年12月10日被公安機(jī)關(guān)在其居住的小區(qū)家中抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．物證銀行卡、U盤、電腦等照片；

2．書證受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、被告人戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、扣押物品清單、銀行卡開戶信息、情況說明等；

3．證人孫某甲、劉某乙、孔某甲、孫某乙、孔某乙、魏某某、劉某丙等人的證言；

4．被告人劉某甲的供述和辯解；

5.　檢查筆錄；

6.　視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

　　　　　　　　??????此　　致

牡丹江市陽某某人民法院

檢察員：張??瑜

2019年9月17日

附：1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于牡丹江市第二看守所；

2.訴訟卷宗5冊、光盤23張。