湖南省耒陽市人民檢察院

起 訴 書

耒檢公訴刑訴〔2019〕420號

被告人劉某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼4304211963********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，衡陽縣***主任、黨工委書記，2012年11月至2018年10月兼任衡陽**投資有限公司董事長。湖南省衡陽縣人，戶籍所在地湖南省衡陽市衡陽縣**鎮(zhèn)**路**號**號，現(xiàn)住衡陽縣**鎮(zhèn)**道**小區(qū)**房。因涉嫌受賄罪、貪污罪，于2019年5月23日被衡陽市監(jiān)察委員會留置，2019年10月23日經(jīng)本院決定，同日由耒陽市公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年11月1日經(jīng)本院決定，同日由耒陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由衡陽市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌受賄罪、貪污罪，于2019年10月22日向衡陽市人民檢察院移送審查起訴，2019年10月22日衡陽市人民檢察院指定本案由本院審查起訴。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年11月28日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄罪

2011年至2019年期間，被告人劉某甲利用其擔(dān)任湖南衡陽***管委會（以下簡稱***區(qū)）主任、黨工委書記、衡陽***投資公司資有限公司（以下簡稱***投資公司）董事長的職務(wù)便利，為王某甲、李某甲等私企業(yè)主在項(xiàng)目用地、征地拆遷、三通一平、融資中介、土地款繳納等方面提供幫助，非法收受他人財(cái)物共計(jì)人民幣163萬元。

（一）收受王某甲、李某甲等人現(xiàn)金共計(jì)73萬元，其中被告人劉某甲在2018年4月顏某甲、顏某乙等人被查處后，為掩飾犯罪，退還給王某甲、李某甲等人現(xiàn)金共計(jì)39萬元，上交衡陽縣紀(jì)委廉政賬戶人民幣9萬元。具體是：

1.收受湖南**陶瓷有限公司（以下簡稱利**公司)董事長王某甲現(xiàn)金10萬元

2010年2月5日王某甲與衡陽縣人民政府簽訂《項(xiàng)目投資合同書》，王某甲的利**公司在***區(qū)用地1000畝，投資6億元興建陶瓷生產(chǎn)及其配套廠房。該項(xiàng)目分二期開發(fā)，2012年8月利**公司一期廠房建設(shè)完工。為加快推進(jìn)利**公司二期項(xiàng)目用地的征地拆遷和三通一平工作、利**公司南面環(huán)線公路的修建以及解決利**公司一期建設(shè)中**村**組**組自來水問題，2015年下半年王某甲多次找被告人劉某甲幫忙，被告人劉某甲予以同意。2017年4月25日，王某甲為感謝被告人劉某甲的幫助，以恭賀被告人劉某甲父親80歲生日的名義在衡陽市****大酒店送給被告人劉某甲10萬元現(xiàn)金，被告人劉某甲予以收受。后因顏某甲、顏某乙等人案發(fā)，被告人劉某甲擔(dān)心自己被查處，于2018年5月份的一天將10萬元退還給王某甲。

2.收受衡陽縣**房地產(chǎn)項(xiàng)目老板李某甲現(xiàn)金2萬元

2011年12月15日，李某甲、李某乙、湖南**房地產(chǎn)有限公司（李某甲系股東）等競得衡陽縣**國有建設(shè)用地使用權(quán)（現(xiàn)**項(xiàng)目用地）。因該宗土地在出讓后存在征地拆遷等歷史遺留問題未解決，無法盡快供地，李某甲便請被告人劉某甲幫忙盡快解決上述問題，被告人劉某甲予以答應(yīng)。為感謝被告人劉某甲的幫助，2018年春節(jié)前的一天，李某甲在被告人劉某甲家所在的**小區(qū)（位于衡陽縣**鎮(zhèn)**道）附近送給被告人劉某甲現(xiàn)金2萬元，被告人劉某甲予以收受。后因顏某甲、顏某乙等人案發(fā)，被告人劉某甲擔(dān)心自己被查處，于2018年5月份的一天早上，將2萬元退還給李某甲。

3.收受衡陽**鍋爐有限公司（以下簡稱**鍋爐公司)總經(jīng)理?xiàng)钅衬超F(xiàn)金2萬元

2011年2月**鍋爐公司與***區(qū)簽訂《衡陽**鍋爐有限公司二期工程項(xiàng)目合同書》，由**鍋爐公司在衡陽縣**鄉(xiāng)**村地段購買46畝二期項(xiàng)目用地。為了**鍋爐公司二期項(xiàng)目用地盡快供給本公司使用，楊某某找被告人劉某甲幫忙，被告人劉某甲予以答應(yīng)。為感謝被告人劉某甲的幫忙，楊某某分3次送給被告人劉某甲現(xiàn)金共計(jì)2萬元，被告人劉某甲予以收受。具體是：

2014年臘月下旬的一天，楊某某在衡陽縣**大酒店附近送給被告人劉某甲現(xiàn)金1萬元。

2015年臘月下旬的一天，楊某某在衡陽縣**大酒店附近送給被告人劉某甲現(xiàn)金0.5萬元。

2016年臘月下旬的一天，楊某某在衡陽縣**大酒店附近送給被告人劉某甲現(xiàn)金0.5萬元。

2018年因顏某甲、顏某乙等人案發(fā)，劉某甲擔(dān)心自己被查處，于2018年5月份的一天，將2萬元退還給楊某某。

4.收受湖南**科技有限公司董事長劉某乙現(xiàn)金4萬元

2010年1月湖南**有限公司（以下簡稱**農(nóng)資公司）與***區(qū)簽訂《**食用油精品加工及儲備項(xiàng)目合同書》，由**農(nóng)資公司在衡陽縣**鄉(xiāng)**村**組地段購買63.9畝土地，用于建設(shè)食用油精加工及儲備項(xiàng)目。為了項(xiàng)目用地2能夠盡快交付使用，劉某乙多次請被告人劉某甲幫忙，被告人劉某甲予以答應(yīng)。為感謝被告人劉某甲的幫忙，劉某乙分兩次送給被告人劉某甲現(xiàn)金共計(jì)4萬元，被告人劉某甲予以收受。具體是：

2012年年底的一天，劉某乙在被告人劉某甲辦公室送給被告人劉某甲現(xiàn)金2萬元。

2013年年底的一天，劉某乙在被告人劉某甲辦公室送給被告人劉某甲現(xiàn)金2萬元。

2018年因顏某甲、顏某乙等人案發(fā)，被告人劉某甲擔(dān)心自己被查處，于2018年5月份的一天，將4萬元退還給劉某乙。

5.收受衡陽**科技發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司）法人代表熊某某現(xiàn)金1萬元

2013年4月衡陽**科技發(fā)展有限公司與***區(qū)簽訂《衡陽縣（**）**園區(qū)**面條生產(chǎn)項(xiàng)目合同書》，由**公司在***區(qū)**鎮(zhèn)**村、**村地段購買項(xiàng)目用地35畝。因資金緊張，熊某某暫時(shí)無法一次性將款項(xiàng)繳清，便請被告人劉某甲幫忙同意讓其先繳納50萬元土地款，余款暫緩繳納，被告人劉某甲予以答應(yīng)。2013年5月17日，熊某某向***區(qū)支付50萬元土地款，余款至今未付。為感謝被告人劉某甲的幫助，熊某某于2014年春節(jié)前的一天在被告人劉某甲家所在的**小區(qū)附近送給被告人劉某甲現(xiàn)金1萬元，被告人劉某甲予以收受。

6.收受衡陽市**科技有限公司（以下簡稱**公司）法人代表李某丙現(xiàn)金3萬元

2018年1月，李某丙與衡陽縣人民政府簽訂《**高科技智能門窗生產(chǎn)項(xiàng)目投資框架協(xié)議》，由**公司在***區(qū)購買50畝項(xiàng)目用地，但未明確供地位置。李某丙弟弟李某丁得知***區(qū)準(zhǔn)備將**紙類用品100畝項(xiàng)目用地收回，便請被告人劉某甲幫忙將該項(xiàng)目用地供給衡陽市**有限公司（后更名為**公司）使用，被告人劉某甲予以答應(yīng)，因該土地尚未收回，至今未落實(shí)。為此，李某丙于2018年春節(jié)前的一天，同李某丁一起到被告人劉某甲租住的衡陽市**幼兒園**樓的家中送給被告人劉某甲現(xiàn)金3萬元，被告人劉某甲予以收受。

2018年因顏某甲、顏某乙等人案發(fā)，被告人劉某甲擔(dān)心自己被查處，于2018年5月份的一天，將3萬元退還給李某丙。

7．收受衡陽**有限公司（以下簡稱**高科公司)股東鄒某某現(xiàn)金1萬元、衡陽縣**有限公司（以下簡稱**消毒公司）法人代表何某某現(xiàn)金2萬元

2006年5月21日，鄒某某與衡陽縣**管理委員會簽訂《****高科實(shí)業(yè)項(xiàng)目合同書》，由鄒某某在衡陽縣購買項(xiàng)目用地20畝，同年12月12日，鄒某某在衡陽縣**公司，將其先前購買的宗地用于建設(shè)**高科。2011年，**高科廠房建成，但***區(qū)在土地平整后并未搞好通水電事宜。

2014年7月16日，**高科公司與何某某的**消毒公司簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，鄒某某將**高科92％的股份轉(zhuǎn)讓給**消毒公司，并將**高科的20畝工業(yè)用地、辦公樓等資產(chǎn)移交給**消毒公司。何某某考慮到通水電事宜未解決，就要求鄒某某找被告人劉某甲幫忙。應(yīng)何某某要求，鄒某某多次請被告人劉某甲幫忙將通水電事宜解決好，被告人劉某甲均予以答應(yīng)。2014年12月，衡陽縣電力局將高壓電線架設(shè)至**高科和**消毒公司廠區(qū)內(nèi)。為此，鄒某某、何某某先后送給被告人劉某甲現(xiàn)金共計(jì)3萬元，被告人劉某甲均予以收受，具體是：

2012年下半年的一天，被告人劉某甲在***區(qū)辦公室收受鄒某某所送現(xiàn)金1萬元。

2014年中秋節(jié)前的一天，被告人劉某甲在***區(qū)辦公室收受何某某所送現(xiàn)金1萬元。

2015年春節(jié)前的一天，被告人劉某甲在***區(qū)辦公室收受何某某所送現(xiàn)金1萬元。

2018年因顏某甲、顏某乙等人案發(fā)，被告人劉某甲擔(dān)心自己被查處，2018年6月份的一天，被告人劉某甲將1萬元退還給鄒某某。2018年6月份的一天，被告人劉某甲將2萬元退還給何某某。

8.收受衡陽縣**建材銷售有限公司老板曾某某現(xiàn)金5萬元

2011年5月，曾某某與***區(qū)簽訂《**配套產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目合同書》，由曾某某在***區(qū)**村地段購買項(xiàng)目用地25畝。因該項(xiàng)目用地未搞好土地報(bào)批、征地拆遷和三通一平等工作，未能交付使用。2011年下半年至2017年上半年，曾某某多次請被告人劉某甲幫忙盡快供地，被告人劉某甲均予以答應(yīng)。

為請被告人劉某甲幫忙盡快供地，2017年11月的一天，曾某某在被告人劉某甲家所在的**小區(qū)附近送給被告人劉某甲現(xiàn)金5萬元，被告人劉某甲予以收受。

2018年因顏某甲、顏某乙等人案發(fā)，被告人劉某甲擔(dān)心自己被查處，于2018年5月份的一天，將5萬元退還給曾某某。

9.收受湖南**石粉公司法人代表戈某某現(xiàn)金3萬元

2010年6月戈某某與***區(qū)簽訂《**石粉深加工項(xiàng)目合同書》，由戈某某在***區(qū)**村地段購買土地40畝。同年7月27日戈某某成立湖南**有限公司，計(jì)劃在該宗地上建設(shè)公司廠房。2012年至2018年期間，因當(dāng)?shù)卮迕癫煌獠疬w，該宗地一直未供地。為請被告人劉某甲幫忙盡快供地，戈某某于2018年2月份的一天在衡陽市**區(qū)**餐廳附近的停車場送給被告人劉某甲現(xiàn)金3萬元，被告人劉某甲予以收受，并承諾戈某某在2018年開春后就啟動湖南**有限公司項(xiàng)目用地的三通一平。

2018年因顏某甲、顏某乙等人案發(fā)，被告人劉某甲擔(dān)心自己被查處，便于2018年5月份的一天將3萬元退還給戈某某。

10．收受湖南**咨詢有限公司實(shí)際控制人李某戊現(xiàn)金2萬元

2016年下半年，李某戊向被告人劉某甲推薦湖南**有限公司融資業(yè)務(wù)時(shí)，互相認(rèn)識。之后，通過被告人劉某甲的幫忙，李某戊成功在***投資公司做了**資產(chǎn)置換**信托3億元貸款的融資服務(wù)項(xiàng)目和**信托1.144億元融資項(xiàng)目。為感謝被告人劉某甲的幫助，李某戊于2017年中秋節(jié)前的一天，在衡陽縣**賓館附近送給被告人劉某甲現(xiàn)金2萬元，被告人劉某甲予以收受。

2018年因顏某甲、顏某乙等人案發(fā)，被告人劉某甲擔(dān)心自己被查處，于2019年4月份的一天將2萬元退還給李某戊。

11.收受衡陽縣項(xiàng)目老板凌某現(xiàn)金4萬元

2009年10月8日，凌某以江西省**建筑有限公司名義與***投資公司簽訂《**路東延工程第一標(biāo)段建設(shè)工程施工合同》。2010年，**路東延段竣工，***投資公司應(yīng)付凌某工程款1510.630782萬元，但***投資公司僅支付了1100萬元。2010年5月31日，凌某以衡陽市**建筑工程公司名義與***投資公司簽訂《衡陽縣**大道工程第二標(biāo)段建設(shè)工程施工合同》。2011年，**大道第二標(biāo)段完工，***投資公司應(yīng)付凌某工程款3227.6139萬元，但***投資公司只支付了2173萬元。2011年底至2017年期間，凌某多次請被告人劉某甲幫忙盡快支付**路東延段、**大道第二標(biāo)段工程的工程款余款，被告人劉某甲均表示同意。2011年底至2017年期間，經(jīng)被告人劉某甲審批同意，***投資公司先后將上述兩個(gè)項(xiàng)目工程款共計(jì)1505.6139萬元支付給凌某，目前還欠凌某19.630782萬元工程款。

為感謝被告人劉某甲幫忙，凌某以拜年的名義于2013至2016的每年年底，四次在衡陽縣**酒店附近送給被告人劉某甲現(xiàn)金共計(jì)4萬元，被告人劉某甲均予以收受。具體是：

2013年春節(jié)前，被告人劉某甲衡陽縣**酒店附近收受凌某所送現(xiàn)金1萬元。

2014年春節(jié)前，被告人劉某甲衡陽縣**酒店附近收受凌某所送現(xiàn)金1萬元。

2015年春節(jié)前，被告人劉某甲衡陽縣**酒店附近收受凌某所送現(xiàn)金1萬元。

2016年春節(jié)前，被告人劉某甲衡陽縣**酒店附近收受凌某所送現(xiàn)金1萬元。

2018年因顏某甲、顏某乙等人案發(fā)，被告人劉某甲擔(dān)心自己被查處，于2018年5、6月的一天在衡陽縣**酒店將4萬元退還給凌某。

12.收受**工貿(mào)有限公司（以下簡稱**公司)董事長呂某某現(xiàn)金8萬元

2007年5月22日呂某某以掛牌出讓方式取得***區(qū)**號地塊30.39畝國有土地使用權(quán)，該地塊位于**大道與**大道交匯處。2011年5月17日，衡陽縣政府召開專題會議，研究同意將呂某某的**號地塊置換到**大道與**路交匯處。由于***區(qū)編制園區(qū)規(guī)劃時(shí)在**大道原規(guī)劃兩側(cè)各增加15米綠廊等原因，致使**公司所屬位于**大道與**路兩側(cè)交匯處土地減少規(guī)劃用地3.93畝，對減少的土地縣政府明確了土地置換位置。2013年至2017年期間，呂某某多次請被告人劉某甲幫忙辦理兩宗土地置換手續(xù)，被告人劉某甲均表示同意，并分別于2015年4月、2017年10月完成置換。

2017年11月衡陽縣召開大規(guī)委會審議呂某某的“**”項(xiàng)目，將其容積率從4.5降為3.8。之后，呂某某多次請被告人劉某甲出面幫忙讓縣政府同意將“**”項(xiàng)目的容積率恢復(fù)到4.5，被告人劉某甲均表示答應(yīng)。2018年3月衡陽縣召開大規(guī)委會議研究同意將“**”項(xiàng)目容積率恢復(fù)到4.5，被告人劉某甲參會并投票支持。呂某某為請被告人劉某甲幫忙辦好兩次土地置換手續(xù)及將“**”項(xiàng)目容積率從3.8恢復(fù)到4.5，多次送給被告人劉某甲現(xiàn)金共計(jì)8萬元。具體是：

2016年3月的一天，被告人劉某甲在**黨校收受呂某某所送現(xiàn)金1萬元。

2016年9月的一天，被告人劉某甲在其***區(qū)辦公室收受呂某某所送現(xiàn)金2萬元。

2017年11月的一天，被告人劉某甲在其***區(qū)辦公室收受呂某某所送現(xiàn)金2萬元。

2018年3月的一天，被告人劉某甲在其***區(qū)辦公室收受呂某某所送現(xiàn)金3萬元。

2018年因顏某甲、顏某乙等人案發(fā)，被告人劉某甲擔(dān)心自己被查處，于2018年6月以退還禮金名義將收受呂某某現(xiàn)金中的6萬元上交衡陽縣廉政賬戶。

13.收受衡陽縣**置業(yè)有限公司股東萬某某現(xiàn)金3萬元、衡陽**通訊器材有限公司股東顏某乙現(xiàn)金6萬元

2009年9月30日，顏某乙和萬某某以萬某某名義與***區(qū)簽訂《融資建設(shè)**路項(xiàng)目合同書》，**區(qū)決定將位于***區(qū)內(nèi)的三宗地塊作抵押，向顏某乙和萬某某融資，項(xiàng)目投資總額為2600萬元。2010年3月、2010年11月衡陽縣政府相繼出讓變現(xiàn)了**路融資項(xiàng)目融資抵押地塊宗地一和宗地二，但宗地三一直未出讓。2012年至2017年，顏某乙、萬某某兩人單獨(dú)或一起為將宗地三盡快出讓事宜多次找被告人劉某甲幫忙，請被告人劉某甲推動宗地三的出讓變現(xiàn)，被告人劉某甲均表示答應(yīng)。2018年11月8日至2018年12月7日，衡陽縣**中心掛牌出讓宗地三，但因無人報(bào)名而流拍。

2010年，萬某某、顏某乙以湖南**建設(shè)集團(tuán)有限公司名義中標(biāo)**大道工程第一標(biāo)段，合同約定工程造價(jià)2418.261963萬元。2011年，**大道第一標(biāo)段竣工，***投資公司應(yīng)付工程款為3180.5786萬元，實(shí)際支付1654.9343萬元。2012年至2014年期間，萬某某多次請被告人劉某甲幫忙盡快支付**大道工程第一標(biāo)段工程款余款，被告人劉某甲均答應(yīng)幫忙。2014年底至2017年期間，經(jīng)被告人劉某甲審批，***投資公司分多次支付**大道第一標(biāo)段工程款余款1425.6443萬元。期間，萬某某、顏某乙為請被告人劉某甲幫忙，分別送給被告人劉某甲現(xiàn)金6萬元，共計(jì)12萬元，其中被告人劉某甲2015年底及時(shí)退還萬某某3萬元，實(shí)際收受萬某某3萬元。具體是：

2017年端午節(jié)前的一天，被告人劉某甲在其***區(qū)辦公室收受顏某乙現(xiàn)金2萬元。

2017年中秋節(jié)前的一天，被告人劉某甲在其***區(qū)辦公室收受顏某乙現(xiàn)金2萬元。

2018年農(nóng)歷年前的一天，被告人劉某甲在其***區(qū)辦公室收受顏某乙現(xiàn)金2萬元。

2012年春節(jié)前的一天，被告人劉某甲在其***區(qū)辦公室收受萬某某現(xiàn)金1萬元。

2012年端午節(jié)前的一天，被告人劉某甲在其***區(qū)辦公室收受萬某某現(xiàn)金5000元。

2012年中秋前的一天，被告人劉某甲在其***區(qū)辦公室收受萬某某現(xiàn)金5000元。

2013年春節(jié)前的一天，被告人劉某甲在其***區(qū)辦公室收受萬某某現(xiàn)金1萬元。

2013年端午節(jié)前的一天，被告人劉某甲在其***區(qū)辦公室收受萬某某現(xiàn)金5000元。

2013年中秋前的一天，被告人劉某甲在其***區(qū)辦公室收受萬某某現(xiàn)金5000元。

2014年春節(jié)前的一天，被告人劉某甲在其***區(qū)辦公室收受萬某某現(xiàn)金1萬元。

2014年端午節(jié)前的一天，被告人劉某甲在其***區(qū)辦公室收受萬某某現(xiàn)金5000元。

2014年中秋前的一天，被告人劉某甲在在其***區(qū)辦公室收受萬某某現(xiàn)金5000元。

2015年底的一天，被告人劉某甲在衡陽縣**大酒店附近退給萬某某3萬元。

2018年因顏某甲、顏某乙等人案發(fā)，被告人劉某甲擔(dān)心自己被查處，于2018年6月以退還禮金名義將收受顏某乙、萬某某的現(xiàn)金中的3萬元上交衡陽縣廉政賬戶。

14.收受衡陽市**投資有限公司董事長陳某甲所送現(xiàn)金7萬元

2010年11月5日，陳某甲以湖南省**建設(shè)工程有限公司名義中標(biāo)西渡**大道工程第三標(biāo)段，合同約定工程造價(jià)為42791914.27元，工程竣工后結(jié)算應(yīng)付工程款為7854.8126萬元。2015年下半年，陳某甲、陳某乙、毛某甲三人合伙以湖南**建設(shè)有限公司名義承做***區(qū)公租房、標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目。2012年至2018年期間，陳某甲為上述項(xiàng)目建設(shè)、工程款支付等事宜多次找被告人劉某甲幫忙，被告人劉某甲均答應(yīng)，并在每年年底將相關(guān)工程款支付給陳某甲。其中，***投資公司已支付**大道三標(biāo)段工程款4435.394361萬元。為感謝被告人劉某甲的幫助，陳某甲先后以送節(jié)禮、探病等名義共送給被告人劉某甲現(xiàn)金共計(jì)7萬元，被告人劉某甲均予以收受。具體是：

2O11年中秋，被告人劉某甲在***區(qū)收受陳某甲所送現(xiàn)金5000元。

2011年下半年，被告人劉某甲在衡陽市**醫(yī)院住院期間，收受陳某甲所送現(xiàn)金5000元。

2012年春節(jié)，被告人劉某甲在***區(qū)收受陳某甲所送現(xiàn)金5000元。

2012年端午節(jié)，被告人劉某甲在***區(qū)收受陳某甲所送現(xiàn)金5000元。

2012年中秋節(jié)前，被告人劉某甲在***區(qū)收受陳某甲所送現(xiàn)金5000元。

2016年春節(jié)期間，陳某甲請被告人劉某甲及其家人在衡陽市**吃飯，以給被告人劉某甲兒媳莫某某見面禮的名義送給被告人劉某甲現(xiàn)金5000元。

2017下半年，被告人劉某甲在**打牌，以向陳某甲“借錢”的名義向陳某甲索要現(xiàn)金3萬元。

2018年春節(jié)，陳某甲在衡陽市**請被告人劉某甲及其家人吃飯，以看望被告人劉某甲孫女的名義送給被告人劉某甲現(xiàn)金1萬元。

2018年5月，在顏某甲、顏某乙等人案發(fā)后，被告人劉某甲擔(dān)心被查處，在衡陽市將這陳某甲于2018年春節(jié)送給他的1萬元退還給陳某甲。

15.收受衡陽縣**學(xué)校董事長、湖南**電子有限責(zé)任公司董事長劉某乙所送現(xiàn)金3萬元

2012年和2013年下半年，兩次因連續(xù)多天大雨引發(fā)泥石流造成**學(xué)校北面圍墻倒塌、北面護(hù)坡被沖垮，淹沒了周邊農(nóng)民土地，周邊農(nóng)民要求將被淹沒的土地強(qiáng)賣給**學(xué)校，為此還多次到**學(xué)校鬧事。劉某乙為盡快處理這些矛盾，便請被告人劉某甲幫忙處理與周邊農(nóng)民的糾紛并做好土地征收工作，被告人劉某甲安排鄢某某牽頭完成了上述土地的征地工作。為感謝被告人劉某甲的幫忙，劉某乙先后送給被告人劉某甲現(xiàn)金共計(jì)3萬元，被告人劉某甲均予以收受。具體是：

2011年11月的一天，被告人劉某甲在衡陽市**醫(yī)院住院期間收受劉某乙所送現(xiàn)金5000元。

2012年春節(jié)前的一天，被告人劉某甲在其辦公室收受劉某乙所送現(xiàn)金5000元。

2013年春節(jié)前，被告人劉某甲在其辦公室收受劉某乙所送現(xiàn)金5000元。

2014年春節(jié)前，被告人劉某甲在其辦公室收受劉某乙所送現(xiàn)金5000元。

2016年春節(jié)前，被告人劉某甲在其辦公室收受劉某乙所送現(xiàn)金5000元。

2017年春節(jié)前，被告人劉某甲在其辦公室收受劉某乙所送現(xiàn)金5000元。

16．收受湖南**有限公司（以下簡稱“**公司”）老板任某某所送現(xiàn)金5萬元

2012年3月，任某某與***區(qū)簽訂《50萬噸／年稻谷深加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目合同書》，并決定將**公司整體搬遷至***區(qū)**道附近。之后，任某某請被告人劉某甲幫忙盡快啟動**公司項(xiàng)目用地的土地報(bào)批、征地拆遷和三通一平工作，盡快供地，被告人劉某甲表示同意，并安排副主任鄢某某、唐某某、易某某等人負(fù)責(zé)。在被告人劉某甲的幫助和支持下，2014年上半年，***區(qū)將項(xiàng)目用地交付給**公司，**公司便啟動了倉庫和廠房建設(shè)。2014年下半年，**公司倉庫和廠房建設(shè)全部竣工，因**公司沒有架設(shè)專線高壓電，生產(chǎn)供電不足，任某某便請被告人劉某甲幫忙解決此事，被告人劉某甲表示答應(yīng)。2015年10月衡陽縣**公司架設(shè)了專項(xiàng)高壓電線。為感謝被告人劉某甲的幫助，任某某多次送給被告人劉某甲現(xiàn)金共計(jì)5萬元，被告人劉某甲均予以收受。具體是：

2015年端午節(jié)前的一天，被告人劉某甲在其辦公室收受任某某所送現(xiàn)金1萬元。

2015年中秋節(jié)前的一天，被告人劉某甲在其辦公室收受任某某所送現(xiàn)金1萬元。

2016年春節(jié)前的一天，被告人劉某甲在其辦公室收受任某某所送現(xiàn)金2萬元。

2016年中秋節(jié)前的一天，被告人劉某甲在其辦公室收受任某某所送現(xiàn)金1萬元。

17.收受湖南**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司）董事長楊某某2萬元

楊某某為感謝被告人劉某甲在***區(qū)核心片區(qū)項(xiàng)目非建安投資本息付款、配套工程款撥付、工程進(jìn)度款撥付及協(xié)調(diào)建設(shè)過程中矛盾提供的幫助，先后兩次以打牌“鋪底”的方式送給被告人劉某甲現(xiàn)金2萬元。具體是：

2017年上半年，被告人劉某甲與**縣副縣長王某乙、楊某某一起在浙江**考察。期間，楊某某陪被告人劉某甲、王某乙在**一酒店打牌，楊某某以打牌“鋪底”方式送給被告人劉某甲現(xiàn)金1萬元。

2017年下半年的一天，被告人劉某甲、楊某某、王某乙在長沙**酒店打牌，楊某某以打牌“鋪底”方式送給被告人劉某甲現(xiàn)金1萬元。

（二）通過打牌賭博方式收受楊某某、周某甲賄賂款90余萬元

被告人劉某甲因***區(qū)核心片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)認(rèn)識**公司董事長楊某某、總經(jīng)理周某甲（2017年1月受讓季某某股份而成為**公司股東）。2014年7月22日，***區(qū)與**公司簽訂《湖南衡陽**區(qū)核心片基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投資合作合同書》，確定**公司為投資合作主體，項(xiàng)目分為建安工程和非建安工程兩部分。此后，周某甲以**置業(yè)有限公司的名義與**公司與之間達(dá)成協(xié)議，約定核心片項(xiàng)目建安工程由周某甲負(fù)責(zé)投資、收益。2014年9月12日，核心片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目動工，周某甲掛靠湖南省**集團(tuán)對核心片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)行施工。同年下半年，核心片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，因核心片區(qū)進(jìn)行征地拆遷，楊某某與被告人劉某甲的工作、生活交往越來越多。楊某某得知被告人劉某甲喜歡打字牌，就找了**公司副總經(jīng)理徐某某以及楊某某的朋友與被告人劉某甲打牌，被告人劉某甲、楊某某等人之間互有輸贏，以娛樂目的為主，這種狀態(tài)一直持續(xù)到2015年上半年。

2015年7月，按照合同約定***區(qū)需支付配套工程款，同時(shí)還要在2015年10月31日前償還**公司非建安投資3億元的30%。期間，楊某某、徐某某陪被告人劉某甲去長沙**酒店打牌，希望被告人劉某甲在配套工程款和非建安投資償還上提供幫助。因楊某某陪被告人劉某甲在長沙**打牌部分開支在**公司報(bào)銷，**公司的其他股東不同意，表示撥付工程款的事情要周某甲負(fù)責(zé)。2015年12月的一天，楊某某向周某甲提議：被告人劉某甲在項(xiàng)目審批撥款、工程順利推進(jìn)等事項(xiàng)上有重要作用，被告人劉某甲喜歡打牌、唱歌，只有陪好他，讓他高興，打牌的時(shí)候，輸錢給被告人劉某甲；并要周某甲負(fù)責(zé)以后陪被告人劉某甲在長沙打牌期間的開支，同時(shí)還要安排專人陪被告人劉某甲打牌。周某甲對楊某某的上述提議當(dāng)即表示贊同，并同意承擔(dān)陪被告人劉某甲打牌的開支費(fèi)用。后來，周某甲安排核心片區(qū)項(xiàng)目工作人員謝某甲、核心片區(qū)項(xiàng)目部出納周某乙專門陪被告人劉某甲打牌，并告知二人打牌的開支由核心片區(qū)項(xiàng)目部承擔(dān)，陪被告人劉某甲打牌只能輸不能贏，輸了到項(xiàng)目部報(bào)賬。

2015年12月至2016年2、3月的多個(gè)周末，楊某某、周某甲、謝某甲、徐某某陪被告人劉某甲在長沙**酒店的房間或棋牌室打衡陽字牌（十胡開胡，十一胡是一級、十二胡是二級、十五胡是三級，十胡算十五胡，也是三級，十五胡以上就是三胡一級，每級100元，也打過每級200元的），楊某某、周某甲、謝某甲、徐某某四人選二人陪被告人劉某甲打牌，其中楊某某陪被告人劉某甲打牌次數(shù)最多，打牌次數(shù)10次左右（每個(gè)周末為一次，有時(shí)打一天，有時(shí)打兩天，一場2、3小時(shí)），每次打牌都會通過不吃牌、不碰牌、不胡牌等讓牌方式讓被告人劉某甲贏錢，被告人劉某甲平均每次贏錢金額為1.5萬元至2萬元，劉某甲大概贏了20萬元。

2016年以后，楊某某、周某甲仍然花大力氣陪被告人劉某甲去長沙**酒店打牌，想通過打牌賭博故意輸錢給被告人劉某甲的方式向被告人劉某甲行賄，以此得到被告人劉某甲在工程進(jìn)度款支付、配套工程款支付和解決**公司資金周轉(zhuǎn)困難上提供的幫助。2016年2、3月至2018年2月左右，楊某某、周某甲、謝某甲和周某乙陪被告人劉某甲在長沙**酒店打牌，打牌次數(shù)在50次左右，被告人劉某甲每次都會贏錢，平均每次贏錢大概在1.5萬元至2萬元，大概總共贏了70萬元。

綜上，2015年12月至2018年2月期間，楊某某和周某甲參與并安排謝某甲、周某乙輪流陪被告人劉某甲在長沙**酒店、**酒店打字牌，被告人劉某甲共計(jì)贏錢90余萬元。楊某某、周某甲、謝某甲和周某乙陪被告人劉某甲在長沙打牌期間共計(jì)輸了90余萬元給被告人劉某甲，其中楊某某大概22萬元，周某甲大概40萬元，謝某甲19.8萬元，周某乙10.6萬元。

被告人劉某甲通過打牌賭博方式收受90余萬元的資金均用于其個(gè)人、家庭開支。

2015年12月至2018年2月份左右，楊某某、周某甲通過打牌賭博故意輸錢方式向被告人劉某甲行賄，主要是為以下四個(gè)事項(xiàng)請被告人劉某甲幫忙，具體是：

1.被告人劉某甲為**公司在核心片區(qū)項(xiàng)目非建安投資本息付款、配套工程款撥付、工程進(jìn)度款撥付及協(xié)調(diào)建設(shè)過程中的矛盾提供了幫助。

2.為解決**公司和周某甲資金緊張的問題，楊某某向被告人劉某甲提出從***投資公司公司向**信托公司融資款中借款8000萬元的請求，被告人劉某甲表示同意。經(jīng)被告人劉某甲審批，并報(bào)衡陽縣政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，**公司分別在2015年8月、2016年9月與***投資公司簽訂兩份信托融資借款合同，每份合同借款4000萬元，**公司向***投資公司借款共計(jì)8000元。

3.為解決核心片區(qū)建設(shè)資金緊張問題，周某甲通過與**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱**資產(chǎn)公司）協(xié)商，以**公司核心片項(xiàng)目應(yīng)收賬款作為抵押，向**資產(chǎn)公司融資借款3.6億元，前提條件是需要***區(qū)同意并簽訂相關(guān)協(xié)議。楊某某向被告人劉某甲提出該事項(xiàng)請求后，被告人劉某甲表示同意。后楊某某以**公司名義向衡陽縣委、政府提交請求報(bào)告，經(jīng)被告人劉某甲審批，并報(bào)縣委、政府領(lǐng)導(dǎo)同意后，被告人劉某甲以***投資公司名義與**資產(chǎn)公司簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，同意將***區(qū)欠**公司3.6億元的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給**資產(chǎn)公司。**公司實(shí)際向**資產(chǎn)公司融資借款8000萬元，并將該款轉(zhuǎn)借給周某甲使用。

4.楊某某介紹深圳市**投資咨詢有限公司實(shí)際控制人高某某參與***投資公司的融資，找被告人劉某甲幫忙，在被告人劉某甲的幫助下，高某某通過居間促成****融資租賃有限公司借款1.8億元給***投資公司。

二、貪污罪

2011年12月至2019年1月，被告人劉某甲在擔(dān)任***區(qū)管委會主任、***投資公司董事長期間，利用職務(wù)便利，以將其個(gè)人、家人及家庭日常消費(fèi)支出在***區(qū)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)和衡陽縣***投資公司財(cái)務(wù)予以報(bào)銷的方式侵吞公款共計(jì)24.5901萬元，具體情況如下：

1.被告人劉某甲以簽單記賬的形式在**百貨、**商行消費(fèi)煙、酒、日用品等共計(jì)126930元，全部用于被告人劉某甲個(gè)人、家庭消費(fèi)及個(gè)人送禮，事后均安排辦公室主任肖某某、謝某乙與**百貨老板毛某乙、**商行老板馮某某結(jié)賬后，由毛某乙、馮某某開具發(fā)票或提供發(fā)票交給肖某某或謝某乙，經(jīng)劉某甲審批同意，肖某某或謝某乙再將上述費(fèi)用以工作開支的名義在衡陽縣***投資公司財(cái)務(wù)予以報(bào)銷，其中謝某乙經(jīng)手報(bào)銷96693元，肖某某經(jīng)手報(bào)銷30237元。具體情況如下：

（1）2011年至2018年，被告人劉某甲以簽單記賬的形式在**商行購買煙、酒和少量副食，煙酒主要用于被告人劉某甲個(gè)人送禮和送親戚朋友，副食主要是給被告人劉某甲家庭使用，共計(jì)消費(fèi)103028元，并在衡陽縣***投資公司財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。

（2）2016年，被告人劉某甲以簽單記賬的方式在**百貨購買禮品紅瓷茶具、紅瓷瓷器、瓷杯、保溫杯、紙杯、燒水壺等物品，紅瓷茶具、紅瓷瓷器、瓷杯主要用于被告人劉某甲個(gè)人送給親朋好友，有些是被告人劉某甲家用，保溫杯、紙杯和燒水壺系被告人劉某甲家用，共計(jì)消費(fèi)23902元，并在衡陽縣***投資公司財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。

2.被告人劉某甲以記賬的方式在衡陽縣**土菜館（**小區(qū)）、**堂、**館宴請家人、親戚、朋友消費(fèi)共計(jì)12137元，事后均安排辦公室主任肖某某或謝某乙與上述餐館老板結(jié)賬后，再由肖某某或謝某乙將上述餐館開具餐飲發(fā)票及明細(xì)以工作開支的名義在衡陽縣***投資公司財(cái)務(wù)報(bào)銷12137元，其中肖某某經(jīng)手報(bào)銷3040元，謝某乙經(jīng)手報(bào)銷9097元。具體情況如下：

（1）2015年至2018年，被告人劉某甲以記賬的方式在**館宴請朋友、親戚、家人共計(jì)消費(fèi)7820元，并在衡陽縣***投資公司財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。

（2）2017年，被告人劉某甲以記賬的方式在**宴請朋友、親戚、家人共計(jì)消費(fèi)2650元，并在衡陽縣***投資公司財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。

（3）2018年，被告人劉某甲以記賬的方式在**館宴請朋友、戚、家人共計(jì)消費(fèi)1667元，并在衡陽縣***投資公司財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。

3.被告人劉某甲安排謝某乙或肖某某開辦加油卡以及后續(xù)充值給其個(gè)人及家人使用，事后謝某乙或肖某某開具消費(fèi)的加油發(fā)票，經(jīng)被告人劉某甲簽批同意，肖某某或謝某乙將上述費(fèi)用以工作開支的名義在衡陽縣***投資公司財(cái)務(wù)報(bào)銷39000元，其中肖某某經(jīng)手報(bào)銷19000元，謝某乙經(jīng)手報(bào)銷20000元。

4.被告人劉某甲及其家人、親人、朋友以簽單記賬的方式在“**”美發(fā)店（后更名為**）、“**”發(fā)藝店、**按摩店和**店消費(fèi)，事后均安排辦公室主任肖某某或謝某乙與“**”發(fā)藝店老板戴某某、**”美發(fā)店、**按摩店和**店老板結(jié)賬，這些老板再根據(jù)被告人劉某甲個(gè)人消費(fèi)的金額提供發(fā)票給肖某某或謝某乙，肖某某或謝某乙再將上述費(fèi)用以工作開支的名義在衡陽縣***投資公司財(cái)務(wù)予以報(bào)銷，其中肖某某經(jīng)手報(bào)銷22339元，謝某乙經(jīng)手報(bào)銷30843元。具體情況如下：

（1）2012年至2014年，被告人劉某甲在“**”美發(fā)店消費(fèi)22339元，并在衡陽縣***投資公司予以報(bào)銷。

（2）2016年至2018年，被告人劉某甲在“**”發(fā)藝店消費(fèi)24234元，并在衡陽縣***投資公司予以報(bào)銷。

（3）2016年，被告人劉某甲在**按摩店消費(fèi)2849元，并在衡陽縣***投資公司予以報(bào)銷。

（4）2017年，被告人劉某甲在****店消費(fèi)3760元，并在衡陽縣***投資公司予以報(bào)銷。

5.被告人劉某甲以簽單記賬的形式在衡陽縣**酒店、**酒店為其家人、親人住宿消費(fèi)，以簽單記賬的形式衡陽縣**酒店為個(gè)人、家人、朋友足浴、棋牌消費(fèi)，事后均安排謝某乙或肖某某與衡陽縣**酒店、**酒店結(jié)賬，肖某某或謝某乙拿著酒店開具的發(fā)票和明細(xì)以***投資公司開支的名義在衡陽縣***投資公司財(cái)務(wù)和***區(qū)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)予以報(bào)銷，其中肖某某經(jīng)手報(bào)銷13344元，謝某乙經(jīng)手報(bào)銷4348元。具體情況如下：

（1）2011年至2013年，被告人劉某甲的家人、親人、朋友在衡陽縣**酒店住宿、足浴、打牌共計(jì)消費(fèi)13344元，并在衡陽縣***投資公司財(cái)務(wù)和***區(qū)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。

（2）2017年至2018年，被告人劉某甲的家人、親人在衡陽縣**酒店住宿消費(fèi)4348元，并在衡陽縣***投資公司財(cái)務(wù)予以報(bào)銷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、項(xiàng)目合同書、記賬憑證、工商登記等書證；2.證人王某甲、鄢某某、熊某某、劉某乙、劉某丙、鄒某某、何某某等人的證言；3.被告人劉某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲利用其職務(wù)便利，在項(xiàng)目用地供地、征地拆遷、三通一平、融資中介和土地款繳納方面，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲利用其職務(wù)便利，以將其個(gè)人、親屬及家庭日常消費(fèi)支出在***區(qū)財(cái)務(wù)予以報(bào)銷的方式侵吞公款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲身犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人劉某甲到案后如實(shí)供述了自己的受賄罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人劉某甲到案后如實(shí)供述了調(diào)查機(jī)關(guān)未掌握的貪污罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一、二款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人劉某甲積極退贓，可以酌情從輕處罰；被告人劉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議以受賄罪判處被告人劉某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬元，以貪污罪判處被告人劉某甲判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省耒陽市人民法院

檢察員：謝永紅

2019年12月1日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于耒陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)36冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。