安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蚌山檢檢一刑訴〔2020〕80號

被告人劉某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼1426011979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省臨汾市堯都區(qū)**路**號樓**單元**室，住安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)**住宅樓**樓**戶，因犯盜竊罪于2005年被蚌埠市蚌山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千元；因犯盜竊罪于2006年被蚌埠市蚌山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一千元；因犯販賣毒品罪于?2008年被山東省臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元。2009年2月14日刑滿釋放。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年6月21日被蚌埠市公安局刑事拘留，2019年7月24日蚌埠市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由蚌埠市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蚌埠市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月28日延長審查起訴期限十五日（2019年10月28日至2019年11月11日）；于2019年11月11日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月6日補查重報；于2020年1月7日延長審查起訴期限十五日（2020年1月7日至2020年1月21日）；于2020年1月19日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月18日補查重報；于2020年3月19日延長審查起訴期限十五日（2020年3月19日至2020年4月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2016年5月間，被告人劉某甲違背周某甲、張某甲、張某乙等24人意愿，使用該24人的身份證復(fù)印件，并購買偽造的蓋有“蚌埠醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院”、“蚌埠市龍子湖區(qū)人民醫(yī)院”、“上海鐵路局蚌埠貨運中心”、“上海鐵路局蚌埠物質(zhì)供應(yīng)段”、“安徽鐵路煙草專賣局”等五家單位名稱印樣的《收入證明》等作為信用卡申領(lǐng)資料，先后在郵儲銀行蚌埠分行、交通銀行蚌埠分行、農(nóng)業(yè)銀行蚌埠分行騙領(lǐng)信用卡66張，并以刷卡消費、套現(xiàn)等方式進行使用。2016年5、6月份，劉某甲以非法占有為目的，使用部分騙領(lǐng)的信用卡套現(xiàn)資金，然后逃到外地躲避，致使41張信用卡損失本金552972元。

2019年6月21日，被告人劉某甲被抓獲歸案，并如實供述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、違法犯罪記錄、刑事判決書、郵儲銀行逾期信用卡情況匯總及辦卡資料、交通銀行交易明細(xì)、逾期本金詳表及辦卡資料、農(nóng)業(yè)銀行信用卡查詢匯總表、逾期信用卡詳表及辦卡資料、偵查機關(guān)情況說明及核查涉案信用卡統(tǒng)計表等書證；

2.?證人周某甲、陳某某、李某某、范某某、劉某乙、周某乙、張某甲、張某乙的證言；

3.?被告人劉某甲的供述與辯解；

4.?辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，詐騙銀行本金552972元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（一）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲犯妨害信用卡管理罪、信用卡詐騙罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人劉某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民法院　

檢察員：施良

2020年3月31日　

附：

????1．被告人劉某甲現(xiàn)羈押在蚌埠市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊。