汕頭市龍湖區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

汕龍檢二部刑訴〔2020〕86號(hào)　

被告人劉某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405821998********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)，住廣東省汕頭市潮南區(qū)**街道**路**號(hào)**房。2019年12月28日因涉嫌偽造公司印章罪被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月18日被某某。

本案由汕頭市公安局龍湖分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌偽造公司印章罪,于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問被告人,聽取被告人及值班律師的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月始，被告人劉某甲在位于汕頭市龍湖區(qū)**路**大廈**樓**室同案人肖某某（已判決）經(jīng)營的私貸工作室入職。期間，被告人劉某甲明知同案人肖某某以假購房方式推銷套取個(gè)人住房公積金的情況下，仍按同案人肖某某提供的客戶名單，聯(lián)系客戶推銷套取個(gè)人住房公積金業(yè)務(wù)。除領(lǐng)取底薪外，按每單客戶套取公積金所得的手續(xù)費(fèi)的20％提成，先后推銷了證人謝某某、胡某某、陳某某成功套取了個(gè)人住房公積金，共獲取提成人民幣1760元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年9月，被告人劉某甲按同案人肖某某提供的客戶胡某某等人名單，在成功聯(lián)系得證人胡某某有意辦理套取個(gè)人住房公積金后，遂告知同案人肖某某，再由肖某某與證人胡某某聯(lián)系，商定為胡某某提供資料以套取個(gè)人住房公積金，胡某某遂將其本人身份證、住房公積金數(shù)額截圖發(fā)給同案人肖某某。隨后，同案人肖某某聯(lián)系同案人賴某某（己判決）并提供胡某某的上述信息。同案人賴某某依據(jù)上述信息偽造了胡某某與中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭龍湖支行《個(gè)人住房（商業(yè)用房）借款合同》、《中國建設(shè)個(gè)人活期帳戶交易明細(xì)》，同月7日，賴某某持上述偽造的材料與證人胡某某到汕頭市住房公積金管理中心潮陽區(qū)管理部辦理手續(xù)，證人胡某某套取得個(gè)人住房公積金人民幣37700元，賴某某和肖某某按事先約定收取手續(xù)費(fèi)9000元，其中肖某某分成2600元，被告人劉某甲分得520元。

2.2018年9月，被告人劉某甲按同案人肖某某提供的客戶謝某某等人名單，在成功聯(lián)系得證人謝某某有意辦理套取公積金后，遂告知同案人肖某某，再由同案人肖某某與證人謝某某聯(lián)系，商定為謝某某提供資料以套取個(gè)人住房公積金，謝某某遂將其本人身份證、住房公積金數(shù)額截圖發(fā)給肖某某。隨后，肖某某聯(lián)系同案人賴某某并提供謝某某的上述信息。同案人賴某某依據(jù)上述信息偽造了謝某某與中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭分行《個(gè)人住房（商業(yè)用房）借款合同》、《資金交易查詢》交予同案人肖某某，同月14日，肖某某持上述偽造的材料與證人謝某某到汕頭市住房公積金管理中心辦理套取公積金手續(xù)，證人謝某某套取得個(gè)人住房公積金人民幣20900元，同案人肖某某與賴某某按事先約定收取手續(xù)費(fèi)8000元，其中肖某某分成3000元，被告人劉某甲分得600元。

3.2018年9月，被告人劉某甲按同案人肖某某提供的客戶陳某某等人名單，在成功聯(lián)系得證人陳某某有意辦理套取公積金后，遂告知同案人肖某某，再由同案人肖某某與證人陳某某聯(lián)系，商定為陳某某提供資料以套取個(gè)人住房公積金，同案人肖某某聯(lián)系同案人賴某某并提供陳某某的身份證、住房公積金數(shù)額截圖等信息。同月26日，同案人賴某某依據(jù)上述信息偽造了中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭分行《個(gè)人住房（商業(yè)用房）借款合同》、《銀行卡客戶交易查詢／打印》，再提供予證人陳某某到汕頭市住房公積金管理中心潮陽區(qū)中心辦理套取公積金手續(xù)。同日，證人陳某某套取得個(gè)人住房公積金70900元，按事先約定，向同案人肖某某支付12408元的手續(xù)費(fèi)，其中肖某某分成3200元，被告人劉某甲分得640元。

2018年11月23日，汕頭市住房公積金管理中心到中國建設(shè)銀行汕頭分行核實(shí)套取個(gè)人住房公積金人員林某某、謝某甲、楊某某、鐘某某的情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)上述人員偽造該行的相關(guān)業(yè)務(wù)印章，隨后，該行工作人員張某某到汕頭市公安局龍湖分局金園派出所報(bào)案。

經(jīng)中國建設(shè)銀行股份有限公司汕頭分行比對(duì)，上述謝某某、胡某某、陳某某的《個(gè)人住房（商業(yè)用房）借款合同》等資料上加蓋的銀行業(yè)務(wù)印章為“無此用章”。

2019年12月27日，汕頭市公安局龍湖分局民警在汕頭市長江路樂派網(wǎng)吧將被告人劉某甲抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押手機(jī)1部；

2.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)材料清單、調(diào)取銀行關(guān)于印章、印模、合同等資料及復(fù)函、戶籍及前科材料、同案人刑事判決書等；

3.證人張某某、馬某某、謝某某、胡某某、陳某某的證言和辨認(rèn)；

4.同案人賴某某、肖某某的供述、辯解和辨認(rèn)；

5.被告人劉某甲的供述、辯解和辨認(rèn)；

6.汕頭市公安司法鑒定中心出具的鑒定書；

7.手機(jī)檢查筆錄及相關(guān)照片的辨認(rèn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲伙同同案人使用偽造的公司印章幫助他人套取個(gè)人住房公積金，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百八十條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

汕頭市龍湖區(qū)人民法院

檢察員：林瑩

2020年4月9日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2.案卷3冊、電子卷宗光盤1張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各一份。