廣西壯族自治區(qū)桂林市象山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

桂市象檢刑訴〔2019〕190號(hào)

被告人劉某甲，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2301251969********，黑龍江省大慶市人，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：桂林市臨桂區(qū)**小區(qū)**室，住址同上。無(wú)行政、刑事處罰記錄。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年11月1日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，2018年12月7日經(jīng)桂林市象山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2110221990********，遼寧省遼陽(yáng)市人，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：桂林市**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室，住址同上。無(wú)行政、刑事處罰記錄。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年11月8日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，2018年12月7日經(jīng)桂林市象山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2110221961********，遼寧省燈塔市人，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地：遼寧省燈塔市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住桂林市臨桂區(qū)**棟**單元**室。無(wú)行政、刑事處罰記錄。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年11月1日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，2018年12月7日經(jīng)桂林市象山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄔某某，女，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2113221963********，遼寧省建平縣人，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：遼寧省建平縣**路**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)住桂林市臨桂區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**室。無(wú)行政、刑事處罰記錄。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年11月1日被桂林市公安局象山分局刑事拘留，2018年12月7日經(jīng)桂林市象山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由桂林市公安局象山分局執(zhí)行逮捕。

本案由桂林市公安局象山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、高某某、張某某、鄔某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月15日、2019年5月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，于2019年3月1日、2019年5月16日、2019年7月28日延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年初，被告人高某某經(jīng)其母親孫某某發(fā)展加入“西部大開發(fā)”非法傳銷組織。該傳銷組織以投資國(guó)家高回報(bào)為名，以“西部大開發(fā)”（又稱“移民經(jīng)濟(jì)”、“商務(wù)商會(huì)運(yùn)作”）為名在桂林市臨桂區(qū)進(jìn)行“連鎖銷售”傳銷活動(dòng)，要求參加者繳納3800元至33500元申購(gòu)款購(gòu)買1至10份產(chǎn)品的方式獲得加入資格，并通過(guò)參加者發(fā)展下線人員繳納申購(gòu)款，每名參加者最多只能發(fā)展三名直接下線，下線發(fā)展的人數(shù)累計(jì)至上線名下。傳銷人員根據(jù)下線人數(shù)分別取得“實(shí)習(xí)**務(wù)員”、“**務(wù)組長(zhǎng)”、“**務(wù)主任”、“**務(wù)經(jīng)理”、“**級(jí)**務(wù)員”資格，“**級(jí)**務(wù)員”單條下線人數(shù)累計(jì)滿60人后，則自動(dòng)從該線出局。該傳銷組織依據(jù)層級(jí)及不同代數(shù)從申購(gòu)款中獲得數(shù)額不等的提成，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。高某某成為**級(jí)**務(wù)員后，利用其名下的工商銀行卡負(fù)責(zé)收取下線交納的申購(gòu)款及發(fā)放下線提成。2013年2月、12月及2014年9月，被告人張某某、鄔某某、劉某甲先后加入該傳銷組織，成為高某某間接下線，并積極宣傳和發(fā)展下線，相繼發(fā)展了祖某某、董某某、孫某某、李某某等人加入“西部大開發(fā)”行業(yè)，形成傳銷組織體系。張某某、劉某甲升為**級(jí)**務(wù)員后，負(fù)責(zé)收取下線申購(gòu)款及發(fā)放下線提成。至2018年10月，高某某、劉某甲在該傳銷組織中均系出局**級(jí)**務(wù)員，其直接或間接發(fā)展的下線傳銷人員均超過(guò)60人，層級(jí)均達(dá)三級(jí)以上，涉案金額人民幣均在250萬(wàn)元以上；張某某系**級(jí)**務(wù)員，其直接或間接發(fā)展的下線傳銷人員均超過(guò)60人，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上；鄔某某系**務(wù)經(jīng)理，其直接或間接發(fā)展的下線傳銷人員均超過(guò)30人，層級(jí)達(dá)三級(jí)以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案手機(jī)、銀行卡等物品一批；2.戶籍材料、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水、體系圖、傳銷資料、下線提成記錄、匯款單、筆記本等書證一批；3.辨認(rèn)筆錄；4.證人劉某乙的證言；5.被告人劉某甲、高某某、張某某、鄔某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、高某某、張某某、鄔某某加入傳銷組織后，積極發(fā)展下線或承擔(dān)管理、宣傳職責(zé)，其中劉某甲、高某某直接或間接發(fā)展的下線人員均達(dá)六十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，涉案金額人民幣均達(dá)二百五十萬(wàn)元以上；張某某、鄔某某直接或間接發(fā)展的下線人員達(dá)三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，對(duì)傳銷組織的擴(kuò)大均起到關(guān)鍵作用，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定,?犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桂林市象山區(qū)人民法院

檢??察??員：??韋炳桂

2019年8月12日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于桂林市第一看守所。

2.被告人劉某甲、高某某、鄔某某現(xiàn)羈押于桂林市第二看守所。

3.案卷材料和證據(jù)拾柒冊(cè)隨案移送。