合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢刑訴〔2020〕1062號(hào)

被告人劉某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401221993********，漢族，?？莆幕?/span>安徽省肥西縣人，戶籍地為肥西縣**旅游開發(fā)區(qū)**村**組。

被告人靳某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3404211998********，漢族，中專文化，戶籍所在地安徽省淮南市鳳臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**。?

上列二被告人因涉嫌詐騙罪于2019年11月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留；同年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3422251996********，漢族，專科文化，安徽省泗縣人，戶籍地為泗縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

被告人王某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729221999********，漢族，?？莆幕?，山東省曹縣人，戶籍地為曹縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號(hào)。

被告人蔣某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412231993********，漢族，?？莆幕?/span>安徽省渦陽縣人，戶籍地為渦陽縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號(hào)。

被告人黃某甲，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408261997********，漢族，專科文化，安徽省宿松縣人，戶籍地為宿松縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人湯某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412261998********，漢族，中專文化，安徽省潁上縣人，戶籍地為潁上縣**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)。

上列五被告人因涉嫌詐騙罪于2019年11月6日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年12月3日被取保候?qū)?/span>

被告人劉某乙，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3416232000********，漢族，初中文化，安徽省利辛縣人，戶籍地為利辛縣**鎮(zhèn)**村**戶。

被告人朱某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3429011991********，漢族，專科文化，安徽省池洲市人，戶籍地為池州市貴池區(qū)**街道**村**組**號(hào)。

上列二被告人因涉嫌詐騙罪于2019年11月6日被合肥市公安局包河分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、靳某某、李某某、王某某、蔣某某、黃某甲、湯某某、朱某某、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2020年2月12日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。本院于2020年3月13日、5月22日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月，被告人劉某甲、靳某某在本市濱湖新區(qū)合伙注冊(cè)成立“合肥**商貿(mào)有限公司”，劉某甲為公司經(jīng)理和實(shí)際負(fù)責(zé)人，管理公司與進(jìn)貨，靳某某為法人代表，負(fù)責(zé)銷售和業(yè)務(wù)員的管理；被告人王某某在公司成立伊始即行加入，2018年9月后被告人李某某、蔣某某、湯某某、朱某某、劉某乙、黃某甲等人先后入職該公司，李某某為公司前臺(tái)、會(huì)計(jì)，并兼任發(fā)貨等職，其余為業(yè)務(wù)員，2019年7月和9月，蔣某某、王某某相繼升任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)。

自2019年2月開始，劉某甲、靳某某從網(wǎng)上購買電話卡，注冊(cè)交互軟件帳戶，使用“李某某”之名注冊(cè)微信，以年輕美麗單身富有的女性形象開展銷售業(yè)務(wù)，尋找“優(yōu)質(zhì)”客戶，培訓(xùn)業(yè)務(wù)員運(yùn)用“話術(shù)”主動(dòng)與人搭訕，若客戶懷疑，則讓李某某與其通話；待獲得對(duì)方信任后，再以沖業(yè)績(jī)、紅酒養(yǎng)生等各種理由，讓客戶高價(jià)購買低廉紅酒或茶葉。經(jīng)查，涉案被害人172人，銷售金額395852元；其中王某某及其業(yè)務(wù)組詐騙金額為34348元，蔣某某及其業(yè)務(wù)組詐騙金額為16474元；黃某甲為17568元；湯某某為10024元；朱某某為7620元；劉某乙為7332元。

2019年11月18日，被告人劉某甲、靳某某、李某某、湯某某、朱某某、劉某乙、蔣某某、黃某甲、王某某于在**商貿(mào)公司被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：紅酒照片；2.書證：話術(shù)，微信記錄截圖、銀行流水等；3.證人劉某丙的證言；4.被害人林某某、黃某乙等29人的陳述；5.被告人劉某甲、靳某某、李某某、王某某、蔣某某、黃某甲、湯某某、朱某某、劉某乙的供述和辯解；6.合肥市公安局包河分局制作的辨認(rèn)筆錄等；7.電子數(shù)據(jù)：合肥市公安局包河分局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查記錄等。

被告人劉某甲、靳某某、李某某、湯某某、朱某某、劉某乙、蔣某某、黃某甲、王某某對(duì)指控的事實(shí)和證據(jù)不持異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、靳某某、李某某、王某某、蔣某某、黃某甲、湯某某、朱某某、劉某乙等9人，以非法占有為目的，通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段，騙取172人錢款，其中被告人劉某甲、靳某某的數(shù)額為395852元，數(shù)額巨大；被告人王某某的詐騙數(shù)額為34348元，數(shù)額巨大；被告人蔣某某為16474元、黃某甲為17568元、湯某某為10024元、朱某某為7620元、劉某乙為7332元，數(shù)額較大，九人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究九名被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢察官：倪衛(wèi)紅

　

2020年5月25日

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附件：1.被告人劉某甲、靳某某現(xiàn)押合肥市看守所，被告人王某某、蔣某某、李某某、黃某甲、湯某某、劉某乙、朱某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)，光盤4張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，量刑建議書等。