海南省儋州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

儋檢一刑訴〔2020〕Z221號(hào)

1.被告人劉某甲，曾用名：劉某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600271991********，漢族，大學(xué)文化程度，戶(hù)籍所在地海南省?？谑?*區(qū)，住?？谑?*區(qū)**街道辦**居委會(huì)**大道**號(hào)**棟**房，中國(guó)**海南分公司白沙縣**鎮(zhèn)**營(yíng)業(yè)點(diǎn)法定代表人。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)儋州市公安局決定，于2020年1月5日被刑事拘留，經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月11日被執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲無(wú)行政、刑事處罰記錄；無(wú)影響羈押的嚴(yán)重疾病。

2.被告人陳某甲，曾用名：陳某乙，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4602001987********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地海南省三亞市，住?？谑?*區(qū)**中路**號(hào),無(wú)業(yè)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)儋州市公安局決定，于2020年1月5日被刑事拘留，經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月11日被執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲無(wú)行政、刑事處罰記錄；無(wú)影響羈押的嚴(yán)重疾病。

3.被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031994********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村,個(gè)體戶(hù)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)儋州市公安局決定，于2020年1月11日被刑事拘留，經(jīng)儋州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月11日被執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲無(wú)行政、刑事處罰記錄；無(wú)影響羈押的嚴(yán)重疾病。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、陳某甲、王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年4月9日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲自2019年8月至2019年12月經(jīng)營(yíng)中國(guó)**海南分公司白沙縣**鎮(zhèn)**專(zhuān)營(yíng)店，劉某甲是法定代表人，為完成**公司下達(dá)的每月辦理實(shí)名電話卡的業(yè)務(wù)量，劉某甲使用其工號(hào)BSYCLD****開(kāi)通了大量的聯(lián)通手機(jī)用戶(hù)實(shí)名登記的號(hào)卡。劉某甲為了牟利，未交付號(hào)卡給實(shí)名開(kāi)卡人，并未經(jīng)過(guò)戶(hù)手續(xù)直接銷(xiāo)售給被告人陳某甲，陳某甲為了牟利將購(gòu)得的號(hào)卡再倒賣(mài)給被告人王某甲，王某甲為了牟利再將購(gòu)得的號(hào)卡倒賣(mài)給他人。其中，劉某甲使用其工號(hào)BSYCLD****于2019年11月9日開(kāi)通的號(hào)卡1868980****，由劉某甲出售給陳某甲，陳某甲倒賣(mài)給王某甲，王某甲再行倒賣(mài)給他人。

2019年11月11日，被害人王某乙（男，1983年**月**日出生）在手機(jī)“還唄”APP軟件上辦理了貸款業(yè)務(wù)，后接到一名自稱(chēng)是還唄工作人員的男子使用手機(jī)號(hào)1868980****撥打王某乙的手機(jī)1581291****，誘導(dǎo)王某乙按照其要求辦理款業(yè)務(wù)，結(jié)果王某乙被該名男子詐騙共計(jì)人民幣4500元。

2019年11月11日，被害人李某某（男，2000年**月**日出生）在手機(jī)“還唄”APP軟件上辦理了貸款業(yè)務(wù)，后接到一名自稱(chēng)是還唄工作人員的男子使用手機(jī)號(hào)1868980****撥打李某某的手機(jī)1780586****，誘導(dǎo)李某某按照其要求辦理款業(yè)務(wù)，結(jié)果李某某被該名男子詐騙共計(jì)人民幣3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)6部、筆記本電腦1臺(tái)、聯(lián)通身份識(shí)別器2個(gè)（附扣押筆錄、扣押清單）；

2.書(shū)證：人口信息查詢(xún)、到案經(jīng)過(guò)、電信詐騙平臺(tái)截圖、電話卡信息查詢(xún)、通話記錄、中國(guó)**業(yè)務(wù)代理協(xié)議、工單號(hào)開(kāi)通信息、《銷(xiāo)售行為十不準(zhǔn)》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于進(jìn)一步防范和打擊通訊信息詐騙工作的實(shí)施意見(jiàn)》、《承諾書(shū)》、《實(shí)名制工作考核及問(wèn)責(zé)辦法（2017年修訂）》、手機(jī)微信聊天記錄（附提取筆錄）、劉某甲工號(hào)BSYCLD****開(kāi)卡記錄；

3.被害人王某乙、李某某的陳述；

4.被告人劉某甲、陳某甲、王某甲的供述；

5.辨認(rèn)筆錄：王某甲的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、陳某甲、王某甲作為通訊行業(yè)內(nèi)相關(guān)人員，主觀上應(yīng)知違規(guī)出售的手機(jī)卡給他人使用有可能發(fā)生犯罪事實(shí)，仍予以出售。其中，劉某甲開(kāi)通的號(hào)卡1868980****銷(xiāo)售給陳某甲，陳某甲銷(xiāo)售給王某甲，王某甲再銷(xiāo)售給他人，造成他人使用該號(hào)卡對(duì)被害人王某乙、李某某實(shí)施詐騙，王某乙被詐騙人民幣4500元，李某某被詐騙人民幣3000元。劉某甲、陳某甲、王某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢??察??官：王文散

檢察官助理：沈海成

??????????????????????????????書(shū)??記??員：郭慧子

????????????????????????????????2020年5月7日

附件：1.被告人劉某甲、陳某甲現(xiàn)羈押在儋州市第二看守所，被告人王某甲現(xiàn)羈押在儋州市第一看守所

??????2.隨案移送公安偵查卷三冊(cè)、檢察審查卷一冊(cè)

??????3.隨案移送涉案財(cái)物：手機(jī)6部、筆記本電腦1臺(tái)、聯(lián)通身份識(shí)別器2個(gè)