浙江省溫嶺市人民檢察院

起?訴?書

臺溫檢公訴刑訴〔2019〕1373號

被告人劉某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5321281995********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，住云南省昭通市**縣**鄉(xiāng)**村民委員會**村民小組**號。因本案于2019年1月24日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3416211990********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，住安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號。因本案于2019年1月26日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫嶺市公安局逮捕。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至10月，劉某乙、尹某甲（均已起訴）等人合伙相繼成立臺州市愴鑫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱愴鑫公司）、南昌愴臻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱愴臻公司），聘用被告人陳某甲、劉某甲擔(dān)任愴臻公司經(jīng)理，由電銷員、談單手使用公司統(tǒng)一話術(shù)虛構(gòu)公司與多家銀行、金融機(jī)構(gòu)有合作關(guān)系，能幫助客戶辦理高額低息貸款附加提供省錢服務(wù)等事實，在自身無履約能力情況下，與客戶簽訂合同。被告人陳某甲、劉某甲管理期間，愴臻公司以服務(wù)費、保證金名義收取被害人共計人民幣110余萬元，將所得錢款用于合伙人分紅、分發(fā)員工工資、提成等。合同履行過程中，被害人發(fā)現(xiàn)合同目的無法實現(xiàn)要求退款，公司員工按照公司要求以被害人違約、合同未到期等為由拒絕、拖延被害人的退款要求，同時為避免案發(fā)對部分態(tài)度激烈的被害人予以部分或者全額退款。到案發(fā)，愴臻公司退還給部分被害人人民幣約29萬元。

被告人劉某甲于2019年1月24日在云南省鎮(zhèn)雄縣中屯鎮(zhèn)中屯村向老包村民組家中被鎮(zhèn)雄縣公安局中屯派出所民警抓獲。被告人陳某甲于2019年1月26日向溫嶺市公安局城東派出所投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍證明、違法犯罪記錄查詢情況說明、南昌愴臻網(wǎng)客戶情況統(tǒng)計表、退款單、南昌愴臻網(wǎng)7月進(jìn)出明細(xì)、銀行流水明細(xì)、工資明細(xì)復(fù)印件、客戶分析表、客戶信息表、服務(wù)產(chǎn)品銷售合同、信用保證金退還協(xié)議書、代還養(yǎng)卡服務(wù)合同、退款申請單、客戶支付金額、退款情況復(fù)印件、員工工作手冊復(fù)印件、財務(wù)進(jìn)出明細(xì)表、情況說明等；2.證人證言：證人張某甲、鄭某甲、賈某甲、李某甲、聞某甲、朱某甲、許某甲、朱某乙、林某甲、王某甲、陶某甲、徐某甲、梁某甲、劉某丙、張某乙等人的證言，偵查人員出具的到案經(jīng)過證明；3.被害人陳述：被害人易某甲、周某甲等人的陳述、被害人李某乙、黃某甲等人的報案材料；4.被告人供述和辯解：被告人劉某甲、陳某甲的供述和辯解、同案犯劉某乙、尹某甲的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：辨認(rèn)錄像、電子證物檢查工作記錄、物證檢驗記錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、陳某甲與人結(jié)伙，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人劉某甲、陳某甲在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察員：羅霞

2019年8月15日

附：

????1.被告人劉某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于溫嶺市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹拾肆冊，提訊證貳冊。