浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢公訴刑訴〔2020〕451號

被告人劉某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份號碼5102311983********，漢族，文化程度小學，務工，戶籍所在地四川省成都市雙流區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月13日被浦江縣公安局刑事拘留，同年5月20日變更強制措施為取保候審，2019年8月19日經(jīng)本院決定取保候審。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份號碼5109231989********，漢族，文化程度初中，務工，戶籍所在地四川省遂寧市大英縣**街**號**單元**樓**號。因涉嫌詐騙罪于2018年11月5日被浦江縣公安局刑事拘留，同年11月29日變更強制措施為取保候審，2019年8月22日經(jīng)本院決定取保候審。

被告人陳某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份號碼5105241991********，漢族，文化程度高中，務工，戶籍所在地四川省瀘州市敘永縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年3月17日被浦江縣公安局刑事拘留，同年4月12日變更強制措施為取保候審，2019年8月19日經(jīng)本院決定取保候審。

被告人朱某某，女，1991年**月**日出生，居民身份號碼5139011991********，漢族，文化程度中專，務工，戶籍所在地四川省資陽市雁江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年5月8日被浦江縣公安局刑事拘留，同年5月28日變更強制措施為取保候審，2019年8月19日經(jīng)本院決定取保候審。

被告人劉某乙，女，1979年**月**日出生，居民身份號碼5109221979********，漢族，文化程度高中，務工，戶籍所在地四川省成都市武侯區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月28日被浦江縣公安局刑事拘留，同年5月28日變更強制措施為取保候審，2019年8月20日經(jīng)本院決定取保候審。

本案由浦江縣公安局偵查終結，以被告人劉某甲、陳某甲、陳某乙、朱某某、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間退回偵查機關補充偵查一次，浦江縣公安局于2019年10月11日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月份開始，陳某丙（另案處理）在成都市武侯區(qū)**樓**寫字樓**室組織鄧某某、蘇某某（均已判決）等多人，通過電話和微信聯(lián)系不特定人員，以“匯云（匯聚）金融公司”的名義，虛構可以辦理貸款的事實，并通過電話回訪等方式騙取被害人的信任，從被害人處騙取合同保證金、手續(xù)費、加急業(yè)務費等費用。自2017年10月份開始，陳某丙又先后組織王某某、馮某某（均另案處理）、鄧某某等管理人員，再由上述管理人員招攬、管理員工，陸續(xù)成立“楚峰國際”、“金牛萬達”、“保利中心”、“維多利亞”等網(wǎng)點，虛構可以辦理貸款的事實，以上述手段從被害人處騙取合同保證金、手續(xù)費等費用。其中2018年1月份，在成都市武侯區(qū)**寓*棟*單元***室成立“維多利亞”網(wǎng)點，被告人劉某甲、陳某甲、陳某乙、朱某某等人為業(yè)務員，被告人劉某乙系行政人員，虛構可以辦理貸款的事實，采用上述手段從被害人處騙取合同保證金、手續(xù)費等費用。截至2018年3月7日，該網(wǎng)點共計騙取人民幣5萬余元。

被告人劉某甲于2018年1月中旬開始到“維多利亞”網(wǎng)點上班，任業(yè)務員，期間個人詐騙金額共計人民幣2萬余元，非法獲利8000余元。

被告人陳某甲于2018年1月上旬開始到“維多利亞”網(wǎng)點上班，任業(yè)務員，期間個人詐騙金額共計人民幣1萬余元，非法獲利4000余元;其間，陳某甲明知系實施詐騙行為，仍提供個人微信號用于收取贓款共計人民幣5000余元。

被告人陳某乙于2018年1月開始到“維多利亞”網(wǎng)點上班，任業(yè)務員，期間個人詐騙金額共計人民幣1萬余元，非法獲利4000余元。

被告人朱某某于2018年1月中旬開始到“維多利亞”網(wǎng)點上班，任業(yè)務員，期間個人詐騙金額共計人民幣1萬余元，未領取工資。

被告人劉某乙于2018年1月上旬開始到維多利亞網(wǎng)點上班，在明知該網(wǎng)點從事詐騙活動的情況下，仍負責統(tǒng)計業(yè)務員業(yè)績及后勤保障等事務，非法獲利1000余元。

2018年11月9日，陳某甲向公安機關退出人民幣1萬元；

2019年4月12日，陳某乙向公安機關退出人民幣1萬元；

2019年5月9日，劉某甲向公安機關退出人民幣1萬元；

2019年5月28日，朱某某向公安機關退出人民幣2萬元。認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、銀行交易記錄、微信聊天截圖、微信轉賬記錄、離職證明、情況說明、戶籍證明等；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過；

3.被害人的陳述：被害人陶某某、喬某某、劉某丙、陳某丁等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲、劉某乙、陳某乙、陳某甲、朱某某的供述和辯解；另案處理犯青某某、蘇某某、陳某丙的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：人員辨認筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)：微信交易記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、陳某乙、朱某某、劉某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、陳某甲、陳某乙、朱某某、劉某乙以非法占有為目的，伙同他人，利用電信網(wǎng)絡技術手段，向不特定公眾騙取財物，數(shù)額巨大，五名被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪依法追究五名被告人的刑事責任。本案系共同犯罪，被告人劉某甲、陳某甲、陳某乙、朱某某、劉某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，故還應同時或分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浦江縣人民法院

檢察官：毛巧英

??????檢察官助理：喻靜

2020年3月23日

附：

????1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系方式：13540******；陳某乙現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系方式：15884******；陳某甲現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系方式：15082******；劉某乙現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系方式：13880******；朱某某現(xiàn)取保候審在家，聯(lián)系方式：16683******。

2.隨案移送案卷材料十一冊。