上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕2184號

被告人劉某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼3508811993********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在陜西省西安市新城區(qū)**路**號。2019年11月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年12月1日延長刑事拘留期限至三十日，同年12月25日經(jīng)本院批準逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

被告人陳某某，女，1994年**月**日生，公民身份號碼3505241994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。2015年3月因犯販賣毒品罪由福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣三千元，2018年4月10日刑滿釋放。2019年11月14日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年11月16日延長刑事拘留期限至三十日，同年12月10日經(jīng)本院批準逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

被告人劉某乙，男，1990年**月**日生，公民身份號碼3607811990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年11月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年12月2日延長刑事拘留期限至三十日，同年12月25日經(jīng)本院批準逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

被告人謝某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼3607811995********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍在江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年11月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年12月2日延長刑事拘留期限至三十日，同年12月25日經(jīng)本院批準逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、陳某某、劉某乙、謝某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年1月14日已告知被告人劉某甲、陳某某、劉某乙、謝某某有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年4月21日告知被告人陳某某、劉某乙、謝某某認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月26日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年3月26日補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月至2019年1月期間，被告人劉某甲伙同張某某、劉某丙（均另案處理）租賃房屋、開設(shè)富億彩票等平臺，先后招募被告人陳某某、劉某乙、謝某某等人在網(wǎng)絡(luò)搭識被害人，誘騙被害人至上述平臺充值、購買彩票，由嚴某某（另案處理）等人負責操縱開獎結(jié)果并限制提現(xiàn)，通過控制輸贏的方式騙取多名被害人錢款。經(jīng)審查，被告人劉某甲詐騙數(shù)額為人民幣（以下幣種均同）13萬余元，被告人陳某某詐騙數(shù)額為12萬余元，被告人劉某乙詐騙數(shù)額為35,490元，被告人謝某某詐騙數(shù)額為5,350元。

2019年11月14日、11月21日，被告人陳某某、劉某甲被抓獲歸案；同年11月27日，被告人謝某某經(jīng)被告人劉某乙規(guī)勸至公安機關(guān)投案；同年11月28日，被告人劉某乙主動至公安機關(guān)投案。被告人陳某某、劉某乙、謝某某在審查起訴前均能如實供述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人潘某某、扶某某、盧某某等人的陳述、相關(guān)微信聊天記錄，證實被害人被騙的情況。

2.同案人員劉某丙、項某某、陳某甲、陳某乙、嚴某某的供述，證人葉某某、黃某某的證言、辨認筆錄、聊天記錄，證實被告人一伙實施詐騙的事實經(jīng)過。

3.公安機關(guān)出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、相關(guān)圖片，證實公安機關(guān)已依法扣押涉案物品的情況。

4.公安機關(guān)提供的電子數(shù)據(jù)檢驗工作記錄，證實公安機關(guān)依法對涉案移動電話機進行取證的過程。

5.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行交易明細、相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄，證實涉案資金的流向情況。

6.刑事判決書、釋放證明書，證實被告人陳某某的前科情況。

7.公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格、查獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、歸案情況說明、戶籍資料，證實本案的案發(fā)情況及被告人劉某甲、陳某某、劉某乙、謝某某的到案經(jīng)過、身份情況。

8.被告人陳某某、劉某乙、謝某某的供述、辨認筆錄及相關(guān)微信聊天記錄等，證實上述犯罪事實。

9.被告人劉某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、劉某乙、謝某某對犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、陳某某、劉某乙、謝某某伙同他人以非法占有為目的，通過網(wǎng)絡(luò)騙取他人錢款，其中，被告人劉某甲、陳某某、劉某乙詐騙數(shù)額巨大，被告人謝某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、陳某某、劉某乙、謝某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人劉某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款。被告人陳某某、劉某乙、謝某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人陳某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，又故意犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當從重處罰。被告人劉某乙有立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某乙、謝某某自動投案，如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，均系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某某能如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人陳某某有期徒刑一年以上二年以下，并處罰金；判處被告人劉某乙有期徒刑六個月以上一年以下，并處罰金；判處被告人謝某某有期徒刑六個月以上七個月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??官?崔?欣

???????????????????????????????????????檢察官助理項群杰

?????????????????????????????????????2020年4月23日附：

1.被告人劉某甲、陳某某、劉某乙、謝某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.《量刑建議書》一份；

4.《認罪認罰具結(jié)書》、《征詢值班律師意見函》各三份；

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中其次要或輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕或者免除處罰。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰;有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。　_?