南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

宛龍檢一部刑訴〔2019〕713號(hào)

被告人劉某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031982********，回族，初中畢業(yè)，原南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村村委會(huì)主任，戶籍地南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住南陽(yáng)市中州路**小區(qū)**戶。因妨害公務(wù)罪于2003年1月7日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。因聚眾斗毆罪于2015年8月13日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌敲詐勒索犯罪，于2018年11月13日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局刑事拘留；因涉嫌詐騙、敲詐勒索犯罪，于2018年12月20日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人聞某甲，女，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113241983********，回族，高中畢業(yè)，原南陽(yáng)市**區(qū)政協(xié)委員，戶籍地南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**溝**號(hào)，現(xiàn)住南陽(yáng)市中州路**小區(qū)**戶。因涉嫌敲詐勒索犯罪，于2018年11月13日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局刑事拘留；因涉嫌詐騙、敲詐勒索犯罪，于2018年12月20日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人聞某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113241985********，回族，高中畢業(yè)，經(jīng)商，戶籍地南陽(yáng)市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鄉(xiāng)**村**院。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年1月12日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局拘留，于2019年2月1日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人聞某丙，男，1956年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129251956********，回族，文盲，無(wú)業(yè)，戶籍地河南省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住南陽(yáng)市臥龍區(qū)中州路**小區(qū)家屬院**戶。因聚眾斗毆罪于2015年1月27日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年1月18日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局拘留，于2019年2月22日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人柏某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129241969********，回族，小學(xué)畢業(yè)，務(wù)農(nóng)，住南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因聚眾沖擊國(guó)家機(jī)關(guān)罪于2017年12月30日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年4月15日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局拘留，于2019年5月22日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人梁某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031984********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍地南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住南陽(yáng)市光武路**號(hào)。因涉嫌搶劫犯罪，于2017年9月11日被南陽(yáng)市公安局高新分局刑事拘留。因涉嫌非法拘禁犯罪，于2018年12月12日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局拘留，于2019年1月18日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人張某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113241982********，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，務(wù)工，住南陽(yáng)市宛城區(qū)伏牛路**小區(qū)**室。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年1月21日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局拘留，于2019年2月27日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人魏某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129311971********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍地河南省**縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住南陽(yáng)市宛城區(qū)**街。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年2月14日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局刑事拘留，于2019年3月22日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人劉某乙，男，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129241976********，回族，小學(xué)畢業(yè)，務(wù)農(nóng)，戶籍地南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住南陽(yáng)市北**市場(chǎng)。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年2月23日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局刑事拘留，于2019年3月22日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人劉某丙，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031987********，回族，小學(xué)畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**溝**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年4月30日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局拘留，于2019年5月22日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人趙某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼6104041982********，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍地陜西省銅川市**派出所**號(hào)，現(xiàn)住河南省**縣**店附近**小區(qū)**室。因非法持有毒品罪于2009年2月12日被廣州市白云區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月。因涉嫌非法拘禁犯罪，于2018年12月25日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局拘留，于2019年1月31日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人趙某乙，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031988********，漢族，大專(zhuān)畢業(yè)，務(wù)工，住南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙犯罪，于2018年11月26日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局取保候?qū)彙?/span>

被告人柏某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031985********，回族，初中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍地南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)南陽(yáng)市臥龍區(qū)北京路**。因涉嫌詐騙犯罪，于2019年2月26日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局刑事拘留，于2019年4月4日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人柏某丙，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129241970********，回族，文盲，務(wù)農(nóng)，住南陽(yáng)市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因聚眾沖擊國(guó)家機(jī)關(guān)罪于2017年12月30日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。因?qū)め呑淌路缸?，?019年4月16日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局拘留，于2019年5月22日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人姜某某，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129241971********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)農(nóng)，戶籍地南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**莊**號(hào)，現(xiàn)住南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**莊**號(hào)。因聚眾沖擊國(guó)家機(jī)關(guān)罪于2017年12月30日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑二年。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年4月19日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局拘留，于2019年5月23日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局監(jiān)視居住；因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年8月26日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市蒲山分局逮捕。

被告人馬某甲，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129241974********，回族，初中畢業(yè)，中共黨員，務(wù)農(nóng)，住南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年2月17日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局刑事拘留，于2019年3月22日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人徐某某，曾用名林某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031988********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，務(wù)農(nóng)，住南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年3月7日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局拘留，于2019年4月14日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人柏某丁，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031986********，回族，小學(xué)畢業(yè)，務(wù)農(nóng)，戶籍地南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年5月30日被南陽(yáng)市公安局蒲山蒲山分局刑事拘留，于2019年6月27日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市蒲山分局逮捕。

被告人馮某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031991********，漢族，高中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍地南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鄉(xiāng)**組，現(xiàn)住南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鄉(xiāng)**組。因涉嫌聚眾斗毆犯罪，于2019年8月1日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局拘留，于2019年8月14日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市蒲山分局逮捕。

被告人孫某甲，男，漢族，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129241970********，初中畢業(yè)，務(wù)工，住南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年1月27日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局拘留，于2019年3月6日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人劉某丁，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113031982********，回族，初中畢業(yè)，中共黨員，原**村村委委員、村治保主任，住南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事犯罪，于2019年2月24日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局刑事拘留，于2019年3月22日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人王某甲，曾用名王某甲，男，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129241961********，回族，高中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍地南陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住南陽(yáng)市西關(guān)**小區(qū)**室。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年1月21日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局拘留，于2019年2月27日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

被告人馬某乙，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4129241972********，回族，初中畢業(yè)，個(gè)體，戶籍地南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住南陽(yáng)市臥龍區(qū)**北路**菜館。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年1月22日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局監(jiān)視居住；因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年3月1日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局刑事拘留，于2019年4月4日經(jīng)南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局逮捕。

本案由南陽(yáng)市公安局蒲山分局偵查終結(jié)，于2019年6月21日和2019年8月27日、2019年9月6日、2019年9月19日以被告人劉某甲、聞某甲、聞某乙、聞某丙、柏某甲、梁某甲、張某甲、劉某乙、劉某丙、柏某丙、徐某某、魏某甲、趙某甲、趙某乙、柏某乙、劉某丁、王某甲、馬某甲、馬某乙、孫某甲和柏某丁、馮某某、姜某某分別涉嫌涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、聚眾斗毆、聚眾擾亂社會(huì)秩序、非法拘禁、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索、故意毀壞財(cái)物、詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得犯罪移送南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院審查起訴。本院受理后，已告知被告人享有的訴訟權(quán)利，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，延期審查、退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法偵查查明:

第一部分：組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

自2005年起，被告人劉某甲、聞某甲夫婦在南陽(yáng)市**北路二手車(chē)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)二手車(chē)業(yè)務(wù)；2010年成立**貨運(yùn)公司，經(jīng)營(yíng)貨車(chē)掛靠業(yè)務(wù)。2009年至2013年，劉某甲在南陽(yáng)市二手車(chē)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)二手車(chē)業(yè)務(wù)期間，逞強(qiáng)耍橫，多次實(shí)施尋釁滋事等違法行為，逐步樹(shù)立惡名、對(duì)二手車(chē)市場(chǎng)周邊造成嚴(yán)重影響。

2013年6月23日，劉某甲為打壓、排擠經(jīng)營(yíng)二手車(chē)租賃業(yè)務(wù)的同行孫某乙，糾集數(shù)十人對(duì)孫某乙經(jīng)營(yíng)的車(chē)行進(jìn)行圍堵，并對(duì)孫某乙進(jìn)行辱罵，孫某乙車(chē)行被迫停止?fàn)I業(yè)，嚴(yán)重影響了孫某乙的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和當(dāng)?shù)氐慕煌ㄖ刃颉４舜螄率录槠涫状斡薪M織犯罪。

2013年至案發(fā)，劉某甲、聞某甲等人實(shí)施聚眾斗毆及采取隱瞞合同內(nèi)容、設(shè)置還款障礙、私自處置抵押車(chē)輛等手段押車(chē)放貸，實(shí)施詐騙和敲詐勒索，對(duì)到期不能償還債務(wù)被害人采用暴力、軟暴力手段實(shí)施非法拘禁，非法攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益，形成了以劉某甲、聞某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者；以聞某乙、聞某丙、柏某甲、梁某乙等人為骨干成員；張某甲、劉某乙、劉某丙、魏某甲、趙某甲、趙某乙、柏某乙等人為極參加者；柏某丙、柏某丁、徐某某、馬某甲、姜某某等人為一般參加者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

該組織通過(guò)違法犯罪及其他手段攫取經(jīng)濟(jì)利益4351090元，用于組織成員發(fā)放工資福利、出場(chǎng)費(fèi)、擺平事端費(fèi)用、購(gòu)買(mǎi)作案工具等，以維系組織發(fā)展。

該組織先后采取暴力或者以暴力相威脅的手段實(shí)施聚眾斗毆1起、聚眾擾亂社會(huì)秩序1起、非法拘禁3起、強(qiáng)迫交易2起、尋釁滋事8起、敲詐勒索4起、故意損毀公私財(cái)物1起、詐騙25起、掩飾隱瞞犯罪所得1起，侵犯不特定多人的人身權(quán)利、民主權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，為非作惡，欺壓殘害群眾。違法犯罪行為嚴(yán)重干擾、破壞他人正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活，在相關(guān)區(qū)域內(nèi)造成嚴(yán)重影響。

一、組織特征

劉某甲自2001年7月開(kāi)始經(jīng)營(yíng)“黑**”，2003年因妨礙公務(wù)罪被判處有期徒刑一年。2005年即與聞某甲在南陽(yáng)市二手車(chē)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)二手車(chē)業(yè)務(wù)。為獲取一定的經(jīng)濟(jì)利益，劉某甲、聞某甲以家族勢(shì)力為后盾，血緣關(guān)系為紐帶，在南陽(yáng)市二手車(chē)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)二手貨車(chē)，糾集聞某乙、聞某丙加入，在二手車(chē)市場(chǎng)周邊實(shí)施尋釁滋事等違法犯罪行為。2013年至2015年，劉某甲、聞某甲為控制南陽(yáng)市二手車(chē)市場(chǎng)及周邊區(qū)域貨車(chē)交易和貨運(yùn)公司車(chē)輛掛靠業(yè)務(wù)，依托血緣關(guān)系和家族勢(shì)力，多次糾集被告人柏某甲、柏某丙、劉某乙、柏某戊、姜某某等親屬和徐某某、柏某丁、劉某丙、馬某甲、劉某丁等老家群眾以及魏某甲、馮某某、孫某甲等社會(huì)閑散人員加入，實(shí)施聚眾斗毆、聚眾擾亂社會(huì)秩序、尋釁滋事等違法犯罪行為，逐步形成了以劉某甲、聞某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織。2015年至案發(fā)，劉某甲、聞某甲憑借惡名和強(qiáng)勢(shì)地位，糾集張某甲、梁某甲、柏某乙、趙某乙、趙某甲等人加入，采取隱瞞合同內(nèi)容、設(shè)置還款障礙、私自處置抵押車(chē)輛、非法拘禁等手段押車(chē)放貸，實(shí)施詐騙、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、非法拘禁等違法犯罪行為。

1.組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、組織領(lǐng)導(dǎo)明確、骨干成員固定、層級(jí)清晰

一是有固定的犯罪管理場(chǎng)所：該組織以**二手車(chē)行和**二手車(chē)市場(chǎng)為據(jù)點(diǎn)，該組織大部分違法犯罪均在此進(jìn)行，劉某甲、聞某甲在此拉攏發(fā)展組織人員，并協(xié)調(diào)、管理、指揮、參與組織實(shí)施絕大多數(shù)違法犯罪活動(dòng)。

二是有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者：劉某甲、聞某甲負(fù)責(zé)該組織的全面事務(wù)，組織、策劃并積極參與實(shí)施具體違法犯罪。

三是骨干成員固定：聞某乙、聞某丙、柏某甲、梁某甲直接受劉某甲、聞某甲指揮，長(zhǎng)期、多次積極參與該組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，并多次糾集多人參與違法犯罪活動(dòng)，作用突出，系骨干成員。

四是積極參與者和一般參加者眾多：張某甲、劉某乙、劉某丙、魏某甲、趙某甲、趙某乙、柏某乙、柏某丙等人積極參與該組織的一些列違法犯罪活動(dòng)；柏某丁、徐某某、馬某甲、姜某某等人系一般參加者。

2.形成一定的組織紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約

（1）形成固定管理規(guī)定及行為規(guī)范。劉某甲、聞某甲通過(guò)發(fā)放工資福利、“出場(chǎng)費(fèi)”、給予生意照顧等形式對(duì)組織成員進(jìn)行控制和管理，形成了一定的組織要求：聽(tīng)從劉某甲、聞某甲調(diào)遣，劉某甲、聞某甲認(rèn)為誰(shuí)不服從管理，就直接將其攆走并且不支付剩余工資；向參與聚眾違法犯罪活動(dòng)人員發(fā)放100元出場(chǎng)費(fèi)，開(kāi)車(chē)接送或者多拉人頭再加100元；實(shí)施犯罪活動(dòng)時(shí)購(gòu)置棍棒等作案工具，統(tǒng)一佩戴白手套、帶白帽，以便明確組織成員身份。

（2）組織成員被追究，劉某甲等人出面解決，幫助組織成員逃避打擊：馬某甲等人按照劉某甲授意毆打袁某某被公安機(jī)關(guān)調(diào)查，事后劉某甲請(qǐng)馬某甲等人吃飯、唱歌，進(jìn)行犒勞；柏某乙參與聞某甲等人和王某乙沖突后被行政拘留，劉某甲、聞某甲請(qǐng)馬某甲柏某乙吃飯，予以安撫；2014年聚眾斗毆之后，劉某甲糾集的柏某戊、柏某丙、柏某己、馮某某等人在斗毆中受傷，劉某甲、聞某甲安排人員到醫(yī)院探視，并支付全部醫(yī)療費(fèi)，保持組織穩(wěn)定。

3．共同犯罪、分工明確

兩次聚眾堵門(mén)事件中，由劉某甲、聞某甲坐鎮(zhèn)指揮，柏某甲糾集人員到劉某甲公司后，聞某丙、柏某甲帶領(lǐng)參與人員上前圍堵、叫罵，聞某乙直接或者間接安排駕駛貨車(chē)堵門(mén)，魏某甲、孫某甲負(fù)責(zé)發(fā)煙招呼劉某甲一方聚眾造勢(shì)人員，中午由聞某乙、聞某丙安排參與人員到飯店吃飯，事后由柏某甲發(fā)放出場(chǎng)費(fèi)。

聚眾斗毆事件中劉某甲聯(lián)系柏某戊，由柏某戊糾集參與人員，聞某乙、劉某乙負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)鐵锨把、白手套等作案工具并且發(fā)放給參與人員，聞某丙上前罵陣，柏某戊沖鋒在前帶領(lǐng)參與人員與對(duì)方斗毆，成員受傷住院由聞某甲安排劉某丙、張某甲到醫(yī)院進(jìn)行慰問(wèn)。

押車(chē)放款案件中劉某甲、聞某甲作為公司老板與被害人談業(yè)務(wù)，聞某乙負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)輛價(jià)格進(jìn)行評(píng)估，聞某甲負(fù)責(zé)簽合同、放款，柏某乙等人負(fù)責(zé)收車(chē)并且將車(chē)輛轉(zhuǎn)移至**村**停車(chē)場(chǎng)（停車(chē)場(chǎng)內(nèi)安裝有屏蔽儀，防止車(chē)主找到），張某甲直接或者間接安排趙某乙、趙某丙、柏某乙等人到車(chē)管所不經(jīng)過(guò)車(chē)主同意直接將車(chē)輛過(guò)戶。

（二）經(jīng)濟(jì)特征

1.打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，控制二貨車(chē)交易和貨運(yùn)公司車(chē)輛掛靠業(yè)務(wù)

2005年起，被告人劉某甲、聞某甲夫婦在南陽(yáng)市二手車(chē)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)；2010年成立**貨運(yùn)公司，經(jīng)營(yíng)貨車(chē)掛靠業(yè)務(wù)；2011年至2014年期間，劉某甲、聞某甲為了控制南陽(yáng)市二手車(chē)市場(chǎng)及周邊區(qū)域貨車(chē)交易和貨運(yùn)公司車(chē)輛掛靠業(yè)務(wù)、倒賣(mài)貨運(yùn)公司業(yè)務(wù)，多次采取尋釁滋事、故意損毀財(cái)物等暴力手段打壓同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手孫某乙，采用開(kāi)車(chē)堵門(mén)、聚眾圍堵、威脅謾罵等手段，導(dǎo)致孫某乙的門(mén)店兩天無(wú)法正常營(yíng)業(yè)，最終逼迫孫某乙退出二手貨車(chē)市場(chǎng)，劉某甲逐步取得在二手貨車(chē)交易市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

2.倒賣(mài)貨運(yùn)公司，以次充好，牟取暴利

經(jīng)調(diào)取南陽(yáng)市道路運(yùn)輸管理局檔案資料顯示：截止2014年9月在南陽(yáng)市道路運(yùn)輸管理局登記注冊(cè)的貨運(yùn)企業(yè)有114家，南陽(yáng)市臥龍區(qū)登記注冊(cè)的貨運(yùn)掛靠企業(yè)49家，其中劉某甲實(shí)際控制21家。

自2013年上半年，劉某甲主要經(jīng)營(yíng)的**貨運(yùn)公司、**運(yùn)輸公司、**運(yùn)輸公司三個(gè)公司，2013年10月以242萬(wàn)元的價(jià)格將后兩家公司在出售給安徽商人后獲利；劉某甲從中看到有利可圖后先后成立或收購(gòu)了南陽(yáng)市**汽車(chē)服務(wù)中心、**運(yùn)輸公司、**運(yùn)輸公司、**運(yùn)輸公司、**貨運(yùn)中心等18家貨運(yùn)企業(yè)；期間，劉某甲陸續(xù)將其所有的21家貨運(yùn)公司轉(zhuǎn)賣(mài)給安徽籍商人，因貨運(yùn)公司的市場(chǎng)價(jià)格與公司名下掛靠的貨車(chē)數(shù)量有關(guān)，劉某甲通過(guò)偽造車(chē)輛檔案、虛報(bào)車(chē)輛數(shù)目等手段，導(dǎo)致被害人買(mǎi)到的貨運(yùn)公司實(shí)際掛靠車(chē)輛與合同約定數(shù)目嚴(yán)重不符，致使買(mǎi)家遭受巨額經(jīng)濟(jì)損失。在上述交易中，交易金額高達(dá)2545萬(wàn)元。

3.自建**二手車(chē)市場(chǎng)，與南陽(yáng)市老二手車(chē)市場(chǎng)隔路對(duì)峙

位于南陽(yáng)市**北路的“南陽(yáng)市二手車(chē)市場(chǎng)”內(nèi)共有經(jīng)營(yíng)二手車(chē)的商戶80余家，劉某甲在該院內(nèi)西南角的門(mén)店是“**二手車(chē)店”。2017年劉某甲在南陽(yáng)市二手車(chē)市場(chǎng)正對(duì)面，圈地強(qiáng)建**二手車(chē)市場(chǎng)，期間多次收到整改、糾正通知而置若罔聞；該市場(chǎng)建成后院內(nèi)上下兩層門(mén)店共計(jì)100間，車(chē)位350個(gè)，除自己經(jīng)營(yíng)的“**”二手車(chē)門(mén)店外，其他全部對(duì)外出租。截止2018年11月案發(fā)，**市場(chǎng)院內(nèi)共有李某甲等23家二手車(chē)門(mén)店商戶，每年劉某甲僅向院內(nèi)商戶收取的門(mén)店以及車(chē)位租金高達(dá)100萬(wàn)余元。

4.非法經(jīng)營(yíng)押車(chē)放款業(yè)務(wù)

2015年以來(lái)，劉某甲、聞某甲等人在押車(chē)放款過(guò)程中利用被害人急于用錢(qián)的心理，在向借款戶放款前，除了讓車(chē)主正常寫(xiě)下借據(jù)之外，還誘騙被害人簽下空白抵押合同、空白的辦理機(jī)動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)委托授權(quán)書(shū)、空白的二手車(chē)交易確認(rèn)承諾書(shū)等一系列車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)手續(xù)；隱瞞既使原車(chē)主不到場(chǎng)，可以直接將其車(chē)輛任意買(mǎi)賣(mài)的真實(shí)內(nèi)容，并且不讓借款人保存任何合同；在向借款人放款時(shí)，又以首月利息、管理費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等名目先扣除相關(guān)費(fèi)用，使借款人實(shí)際收到的借款大大低于借款數(shù)額；在放款之后，又肆意制造違約，向借款人索要高額的違約金，或是在被害人不知情的情況下直接將抵押車(chē)輛賣(mài)掉，獲取高額非法利潤(rùn)。目前，已查明詐騙25起，敲詐勒索4起，非法獲取暴利高達(dá)4351090元。

5.未經(jīng)過(guò)任何納稅申報(bào)

（1）劉某甲聞某甲名下的南陽(yáng)高新區(qū)**二手車(chē)信息服務(wù)部和南陽(yáng)高新區(qū)**二手車(chē)服務(wù)部，均未在稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行稅務(wù)登記。

（2）南陽(yáng)市**二手車(chē)交易市場(chǎng)有限公司，有納稅信息登記，但是自登記之日起從未進(jìn)行過(guò)納稅申報(bào)，未查詢到任何納稅記錄。

6.將財(cái)產(chǎn)用于違法犯罪及維系組織的生存、發(fā)展

該組織將所斂錢(qián)財(cái)向組織成員發(fā)放工資福利，維系該組織運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)展組織勢(shì)力，為繼續(xù)有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)提供資金支持，并用于參與違法犯罪人員出場(chǎng)費(fèi)、出面擺平事端、購(gòu)買(mǎi)作案工具、拉攏腐蝕國(guó)家工作人員等支出。

2019年1月，劉某甲被政法機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施期間，利用其非法獲取的經(jīng)濟(jì)利益，通過(guò)其姐姐劉某戊向看守所管教行賄現(xiàn)金1萬(wàn)元及高檔香煙，為其通風(fēng)報(bào)信和逃避打擊處理。

（三）行為特征

該組織長(zhǎng)期盤(pán)踞在南陽(yáng)市二手車(chē)市場(chǎng)周邊區(qū)域，采用暴力和軟暴力手段，逐步形成氣候，逐步做大成勢(shì)，確立了組織的強(qiáng)勢(shì)地位，且有組織的多次實(shí)施非法活動(dòng)，為非作惡、欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞了經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)生活秩序，該組織具有明顯的暴力行為特征。

1.暴力行為明顯?

該組織成員為實(shí)施犯罪12次使用暴力，致一人輕傷，一人輕微傷（另有多人受傷但未鑒定）。2013年至2014年，為排擠同行孫某乙，劉某甲、聞某甲采取扇耳光、拳打腳踢手段毆打?qū)O某乙客戶袁某某，致袁某某輕微傷，逼迫袁某某簽下調(diào)解協(xié)議；在交通要道逆向開(kāi)車(chē)撞孫某乙車(chē)輛，持砍刀、棍棒欲打砸車(chē)輛；毆打安徽籍商人王某丙、鮑某某，迫使安徽籍商人撒出南陽(yáng)二手車(chē)交易市場(chǎng)。2014年3月，劉某甲因瑣事聚眾二、三十人持木棍、關(guān)公刀與對(duì)方互毆，該事件造成劉某甲一方1人輕傷，2人輕微傷，對(duì)方1人輕傷。為勒索借款人李某甲，劉某甲糾集多人對(duì)李某甲實(shí)施打耳光、逼下跪、拳打腳踢等暴力手段，進(jìn)行恐嚇、要挾。

2.軟暴力行為極為惡劣

該組織多次采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)、堵門(mén)、潑灑污物等手段實(shí)施犯罪，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的基本手段：為排擠孫某乙，10余次在其車(chē)行門(mén)口傾倒垃圾、潑灑污物；為壟斷貨車(chē)掛靠業(yè)務(wù)，持刀威脅張某甲等人；因劉某甲多次拖欠洗車(chē)費(fèi)，范某某遠(yuǎn)拒絕給劉某甲洗車(chē)，劉某甲、聞某乙用車(chē)將洗車(chē)店大門(mén)堵上兩天后派人將洗車(chē)店內(nèi)機(jī)器等物品砸毀；對(duì)客戶的欺詐交易行為一旦被覺(jué)察，就威脅、辱罵被害人，迫使其就范、不敢報(bào)警；在押車(chē)放款過(guò)程中，欺騙被害人，肆意制造違約，非法占有被害人車(chē)輛或高額利息、停車(chē)費(fèi)等錢(qián)財(cái)，被害人迫于其強(qiáng)勢(shì)地位、霸道作風(fēng)，敢怒不敢言，致24名被害人未敢報(bào)警。

3.利用組織勢(shì)力欺壓無(wú)辜群眾

在劉某甲二手車(chē)市場(chǎng)建設(shè)初期，劉某甲為了停放車(chē)輛將原屬于**廠門(mén)前花壇（經(jīng)物價(jià)鑒定價(jià)值12328元）私自拆除改建為停車(chē)場(chǎng)；2016年1月**廠將門(mén)前土地租賃給**公司，因劉某甲在此停放車(chē)輛長(zhǎng)期占用，拒不挪走，直到**公司找人同劉某甲協(xié)商并給劉某甲40000元現(xiàn)金后劉某甲才將車(chē)挪走；2017年在其建**二手車(chē)市場(chǎng)期間，排擠周邊商戶，將緊鄰其二手車(chē)市場(chǎng)旁的當(dāng)?shù)刈粑ㄒ怀鲂械牡缆窂?qiáng)占近2米寬，造成幾十戶村民出行不便；對(duì)緊鄰其二手車(chē)市場(chǎng)北邊的原住居民王某丙采取阻撓施工、不讓修水泥地坪、不讓其南面整棟墻體開(kāi)窗戶、在墻上刷廣告等方式進(jìn)行欺壓。

（四）危害性特征

劉某甲、聞某甲涉黑組織自2009年以來(lái)，長(zhǎng)期盤(pán)踞南陽(yáng)市二手車(chē)市場(chǎng)，在南陽(yáng)市臥龍區(qū)、高新區(qū)一定區(qū)域內(nèi)，為非作歹，大肆實(shí)施違法犯罪行為，殘害欺壓百姓，給正常市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和許多家庭帶來(lái)精神和經(jīng)濟(jì)上的沉痛打擊，形成非法控制，已對(duì)群眾形成心理強(qiáng)制、威懾，嚴(yán)重破壞了南陽(yáng)臥龍區(qū)、高新區(qū)一定區(qū)域的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)生活秩序。

1.致60余名群眾被侵害后，不敢通過(guò)正常途徑舉報(bào)、控告

被害人王某丙多次被劉某甲欺壓，但迫于劉某甲惡名不敢舉報(bào)，直到劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲后仍然不敢將劉某甲在其山墻刷的巨幅廣告自行拆除，害怕被劉某甲打擊報(bào)復(fù)，經(jīng)反復(fù)確認(rèn)劉某甲被批捕將來(lái)會(huì)被判刑才在公安機(jī)關(guān)的幫助下拆除；安徽客戶王某丙、鮑某某在孫某乙的公司內(nèi)被劉某甲糾集多人毆打，事后不敢控訴舉報(bào)，被迫離開(kāi)南陽(yáng)市場(chǎng)，直到辦案民警遠(yuǎn)赴安徽當(dāng)面找到王某丙、鮑某某，才敢反映劉某甲的違法犯罪事實(shí)。

市場(chǎng)南邊的14家住戶出路被堵，當(dāng)?shù)刈舾遗桓已裕瑢?duì)14家住戶逐一上門(mén)走訪取證，其中僅張某乙、曲某某、趙某丙、王某丙、劉某戊、張某乙6家愿意舉報(bào)控告劉某甲等人的違法犯罪事實(shí)，剩余8家住戶經(jīng)民警多次上門(mén)走訪，反復(fù)溝通，迫于劉某甲等人的威脅恐嚇，不敢配合公安機(jī)關(guān)作證。

2015年8月，劉某甲糾集聞某甲，聞某乙、聞某丙、柏某甲、柏某丙以及**村老家回民等二十余人將市場(chǎng)大門(mén)圍堵長(zhǎng)達(dá)四天，致使市場(chǎng)內(nèi)80余家商戶無(wú)法經(jīng)營(yíng)。經(jīng)民警多次上門(mén)走訪，反復(fù)溝通只有市場(chǎng)管理方某某、劉某己、張某丙3人和高某某等26家商戶愿意舉報(bào)控告劉某甲等人的違法犯罪事實(shí)，剩余50余家商戶因懾于劉某甲等人淫威，均不敢配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證。

2.干擾、破壞他人生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活，在相關(guān)區(qū)域內(nèi)造成嚴(yán)重影響

（1）干擾、破壞王某丙等四戶人家正常經(jīng)營(yíng)生活。該組織依仗組織勢(shì)力和強(qiáng)勢(shì)地位，占用王某丙流水通道，逼其堵上窗戶，致使房間內(nèi)陰暗潮濕，無(wú)法居??；向?qū)O某乙家門(mén)口潑灑污物、垃圾堵門(mén)，致孫某乙及家人有家不能回；部分被害人的貨車(chē)被劉某甲強(qiáng)行轉(zhuǎn)賣(mài)，全家失去經(jīng)濟(jì)來(lái)源，生活困難，引發(fā)很大的家庭矛盾，嚴(yán)重影響了被害人的正常生活；徐某甲租劉某甲聞某甲的門(mén)面，房租到期后，劉某甲刻意將房租漲到12萬(wàn)元，逼迫徐某甲租房未到期限即提前搬離，徐某甲投資裝修房屋花費(fèi)3萬(wàn)元也未得到劉某甲任何補(bǔ)償，承受巨大經(jīng)濟(jì)損失。

（2）違法占地阻礙14家住家戶正常出入。劉某甲修建**二手車(chē)市場(chǎng)時(shí)，強(qiáng)行將院墻向南推移了兩米，致使市場(chǎng)南邊的14家住戶出路被堵；施工時(shí)，為防止14家住戶阻攔，劉某甲糾集多名閑散人員統(tǒng)一著黑色衣服組成“黑衣隊(duì)”對(duì)前來(lái)阻攔施工的當(dāng)?shù)刈暨M(jìn)行威脅，劉某甲對(duì)住戶進(jìn)行言語(yǔ)恐嚇，當(dāng)?shù)厝罕姼遗桓已浴?/span>

（3）組織惡名在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫佑绊?。劉某甲惡名在二手?chē)市場(chǎng)眾所周知，區(qū)域內(nèi)群眾避之不及，聞某甲經(jīng)常開(kāi)車(chē)在二手車(chē)市場(chǎng)內(nèi)亂停占道，聞某丙在市場(chǎng)肆意辱罵市場(chǎng)內(nèi)其他商戶。范某某、劉某庚、曾某某等多人均稱(chēng)南陽(yáng)市**北路國(guó)道以北為“劉**路”，意思是在**北路二手車(chē)市場(chǎng)附近均為劉某甲的勢(shì)力范圍。

3.干擾、破壞公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在相關(guān)區(qū)域、行業(yè)造成嚴(yán)重影響

2015?年8月，因國(guó)家政策調(diào)整，南陽(yáng)市二手車(chē)交易市場(chǎng)經(jīng)理余某某需將租賃給劉某甲的貨車(chē)停車(chē)區(qū)收回復(fù)耕，劉某甲以賠償不到位為由，糾集聞某甲，聞某乙、聞某丙、柏某甲等直系親屬以及**村、**村老家回民、社會(huì)閑散人員等數(shù)十人將市場(chǎng)大門(mén)圍堵長(zhǎng)達(dá)四天，致使市場(chǎng)內(nèi)80余家商戶無(wú)法經(jīng)營(yíng)。

劉某甲、聞某甲等人采用暴力手段打壓市場(chǎng)商戶孫某乙，孫某乙害怕打擊報(bào)復(fù)被迫將其“**”搬離市場(chǎng)，使其蒙受巨額經(jīng)濟(jì)損失。

2017年1月，因谷某某在劉某甲處借款無(wú)力償還，劉某甲、聞某甲強(qiáng)行將谷某某開(kāi)的**跑車(chē)扣下；后劉某甲糾集十余人到谷某某的**公司鬧事，指示柏某庚住到公司拉羊、拉粉條，并且將粉條廠大門(mén)鎖住，致使公司無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)。?

4.利用組織勢(shì)力獲取政治地位

在獲取巨額非法經(jīng)濟(jì)利益，樹(shù)立強(qiáng)勢(shì)地位的基礎(chǔ)上，劉某甲通過(guò)賄選手段，當(dāng)選**鎮(zhèn)**村村主任。

在競(jìng)選**村村主任時(shí)，劉某甲在王某丁經(jīng)營(yíng)的“**”宴請(qǐng)劉劉某庚、蘭某某等**村的**四個(gè)組的村民100余人。

在擔(dān)任村主任期間，利用其惡名強(qiáng)行租賃**村張某丙、穆某某、邵某某等12戶村民的自留地，用于自己修建2層別墅，改變土地用途。

5．肆意對(duì)抗行政管理機(jī)關(guān)正常執(zhí)法活動(dòng)

劉某甲在**北路二手車(chē)市場(chǎng)對(duì)面的**村自建**二手車(chē)市場(chǎng)，無(wú)任何審批手續(xù)。南陽(yáng)市臥龍區(qū)規(guī)劃建設(shè)綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)分別于2017年12月9日、2018年6月7日責(zé)令其自行拆除，劉某甲拒不拆除;該二手車(chē)市場(chǎng)占用的場(chǎng)地內(nèi)，有多個(gè)高壓電網(wǎng)塔，在其建設(shè)市場(chǎng)時(shí)，國(guó)家電網(wǎng)公司多次到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行制止，劉某甲強(qiáng)行建成該市場(chǎng)。

綜上，以劉某甲、聞某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的犯罪組織，自2013年6月以來(lái)，以暴力、威脅及軟暴力為手段，有組織的多次實(shí)施違法犯罪，為非作惡、欺壓殘害群眾，在南陽(yáng)市臥龍區(qū)**北路二手車(chē)市場(chǎng)附近造成惡劣影響，符合黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的四個(gè)特征。

第二部分：組織個(gè)罪犯罪事實(shí)

一、聚眾斗毆罪

2014年3月3日17時(shí)許，聞某丙（已判決）到**北路**貨運(yùn)公司辦業(yè)務(wù)時(shí)與該公司人員因過(guò)戶費(fèi)用發(fā)生糾紛，聞某丙聯(lián)系劉某甲（已判決），劉某甲糾集柏某戊（已判決）、被告人聞某甲、聞某乙、柏某甲、劉某乙、劉某丙等二、三十人到場(chǎng)，聞某乙開(kāi)車(chē)?yán)瓉?lái)木棍、手套，聞某丙將手套、木棍分發(fā)給現(xiàn)場(chǎng)的參與人員；雙方爭(zhēng)吵時(shí)，聞某甲上前廝打?qū)Ψ揭幻樱?*運(yùn)輸公司的人員也準(zhǔn)備了木棍、鐵棍等物品，雙方對(duì)峙；隨后引發(fā)雙方人員群毆，劉某乙在群毆時(shí)手持一把關(guān)公刀將對(duì)方人員砍傷。該次聚眾持械斗毆事件造成何某某、柏某戊、柏某己、柏某庚省等多人受傷。經(jīng)南陽(yáng)市公安局物證鑒定所鑒定，柏某戊、何某某、何某某的傷情構(gòu)成輕傷二級(jí)，柏某庚省的傷情構(gòu)成輕微傷。

二、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪

2015年，因國(guó)家政策調(diào)整，南陽(yáng)市二手車(chē)交易市場(chǎng)經(jīng)理余某某需將租賃給劉某甲的貨車(chē)停車(chē)區(qū)收回復(fù)耕。2015年8月1日，劉某甲以賠償不到位為由，糾集被告人聞某甲、聞某乙、聞某丙和柏某甲、柏某丙、趙某乙、姜某某、柏某癸、蘭某乙（以上人員乘坐柏某丁、徐某某等人的車(chē)輛由**至二手車(chē)市場(chǎng)）等眾多人員將市場(chǎng)大門(mén)圍堵，期間不斷進(jìn)行辱罵；聞某乙安排公司員工田某某、丁某某二人各自駕駛一輛大貨車(chē)將市場(chǎng)南邊的大門(mén)堵住，后聞某乙又安排田某某、丁某某二人各自駕駛一輛藍(lán)牌小貨車(chē)去圍堵市場(chǎng)的北門(mén)。兩輛大貨車(chē)將南門(mén)一共堵了四天，因北門(mén)偏小大型貨車(chē)不能通過(guò)，只能從南門(mén)通過(guò)，南門(mén)被堵住后，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)正常營(yíng)業(yè)及社會(huì)秩序，給市場(chǎng)商戶造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。后余某某被迫免除劉某甲一年租賃費(fèi)及在市場(chǎng)南邊另租一塊土地給劉某甲使用。

三、敲詐勒索、非法拘禁罪（非法拘禁3起；敲詐勒索2起：既遂50萬(wàn)元，未遂69萬(wàn)元；強(qiáng)迫交易1起）

2015年7月，被害人李某甲以南陽(yáng)**貨物運(yùn)輸有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）的經(jīng)營(yíng)權(quán)、收益權(quán)為抵押，在劉某甲公司借款40萬(wàn)元，李某甲將**公司所有證書(shū)、材料及公司掛靠的貨車(chē)手續(xù)全部抵押在聞某甲處；雙方約定借款期間，**公司的所有收益歸聞某甲，但并未約定還款期限和利息。2015年8月，聞某甲獲悉李某甲資金緊缺，提出與李某甲合伙經(jīng)營(yíng)**公司，雙方約定法人不變更，收入由聞某甲保管，年底分賬；后聞某甲將**貨運(yùn)公司所有收益據(jù)為己有，并未分給李某甲。期間，經(jīng)李某甲介紹，龔某某等五人共同從聞某甲處借款47萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)貨車(chē)掛靠在**貨運(yùn)公司經(jīng)營(yíng)，約定月息1分5。

2016年冬季，李某甲償還聞某甲40萬(wàn)借款本金，但劉某甲、聞某甲拒絕交出**公司證書(shū)材料及掛靠手續(xù)，單方面要求李某甲再支付40萬(wàn)元的利息，并強(qiáng)行扣押和李某甲同行的朋友任某某的奧迪A6L轎車(chē)，以此索要40萬(wàn)。任某某為贖回自己的轎車(chē)，被迫替李某甲償還40萬(wàn)元利息才將車(chē)贖回。

任某某支付40萬(wàn)元利息后，李某甲向其索要公司證書(shū)及欠條，劉某甲、聞某甲拒絕按約定交付，并將龔某某等人所欠聞某甲的47萬(wàn)元本金及利息共計(jì)69萬(wàn)元的債務(wù)強(qiáng)行轉(zhuǎn)移到李某甲身上，并威脅李某甲如不同意就“收拾李某甲”，強(qiáng)迫李某甲寫(xiě)下69萬(wàn)元的欠條，并約定利息為每月3分。

2017年春，聞某甲、劉某甲多次催收李某甲69萬(wàn)元的本息，李某甲通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給聞某甲10萬(wàn)元；因李某甲無(wú)力償還下余款項(xiàng)，劉某甲提出由其出資將李某甲抵押在另一家車(chē)貸公司的一輛路虎車(chē)贖出，在劉某甲處進(jìn)行抵押，以此抵作部分債務(wù)；后劉某甲出資17萬(wàn)元贖回該車(chē)，李某甲同聞某甲、劉某甲夫婦簽訂了路虎車(chē)的抵押合同，抵押款17萬(wàn)元。該車(chē)被劉某甲藏匿至老家**村**停車(chē)場(chǎng)內(nèi)。案發(fā)后，該車(chē)被查扣。

2017年2、3月的一天下午，為讓李某甲償還路虎車(chē)的抵押借款本金，聞某甲指使被告人梁某甲威逼李某甲，梁某甲糾集趙某甲等人開(kāi)車(chē)將李某甲帶至市區(qū)文化路**網(wǎng)吧、信臣路南陽(yáng)大橋、濱河路白河四壩等地，看管限制李某甲人身自由；在信臣路南陽(yáng)大橋**路邊，梁某甲、趙某甲等人強(qiáng)迫李某甲跪在馬路上同另外一名被追賬男子互相扇耳光，后李某甲多次給聞某甲打電話求饒、表示盡快籌款還錢(qián)；至次日凌晨1點(diǎn)，聞某甲才指示梁某甲等人放李某甲離開(kāi)。

2017年4月，為催促李某甲還款，聞某甲指使梁某甲糾集趙某甲等人，開(kāi)車(chē)將李某甲帶至信臣路**酒店房間內(nèi)，看管限制李某甲人身自由長(zhǎng)達(dá)26小時(shí)。

2017年4月底，聞某甲、劉某甲將李某甲約至**辦公室，催李某甲還錢(qián)，不還錢(qián)不能走，因李某甲未予償還，聞某甲打電話喊梁某甲助陣，梁某甲糾集趙某甲等人到場(chǎng)之后，就讓李某甲跪在地上，對(duì)其打耳光、拳打用腳踢；李某甲被毆打后，聞某甲要求李某甲再寫(xiě)一張69萬(wàn)元借條，李某甲害怕再挨打，被迫寫(xiě)下一張借條：“今借聞某甲69萬(wàn)元，用于投資**縣的投資項(xiàng)目”，聞某甲等人才放走李某甲。

此后，因無(wú)法從李某甲處榨取資金，劉某甲、聞某甲強(qiáng)迫李某甲將自己所屬的**貨運(yùn)公司無(wú)償轉(zhuǎn)讓給劉某甲、聞某甲夫婦抵債，李某甲因懼怕劉某甲聞某甲夫婦，被迫同意。2017年8月17日，聞某甲、劉某甲與張某丁、沈某甲、莊某甲等人簽訂轉(zhuǎn)讓合同，將**、**、**、**、**、**6家貨運(yùn)公司以510萬(wàn)打包出售，聞某甲作為甲方（出讓方）同乙方（受讓方）張某丁簽訂《汽車(chē)運(yùn)輸公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》。在簽訂合同后，聞某甲通知李某甲將**公司過(guò)戶給她指定的名為朱某甲的安徽人，李某甲為避免再次受聞某甲等人威脅，被迫答應(yīng)聞某甲。2017年11月27日，李某甲安排公司法人暴某甲，和朱某甲一起到臥龍區(qū)行政服務(wù)中心將公司過(guò)戶至朱某甲名下。聞某甲劉某甲夫婦收到貨運(yùn)公司轉(zhuǎn)讓款以后，未向李某甲支付任何費(fèi)用。

四、強(qiáng)迫交易罪（287萬(wàn)元未遂，50萬(wàn)元既遂）

2013年12月2日，被害人宋某某、沈某某等人合伙購(gòu)買(mǎi)劉某甲所有的**、**、**三個(gè)貨運(yùn)公司，當(dāng)時(shí)約定三個(gè)公司掛靠車(chē)輛不低于800輛貨車(chē)，價(jià)值337萬(wàn)。宋某某、沈某某等人支付50萬(wàn)預(yù)付款后，發(fā)現(xiàn)被告人劉某甲、聞某甲、聞某乙提供的**貨運(yùn)公司車(chē)輛檔案造假，決定不再購(gòu)買(mǎi)上述三個(gè)貨運(yùn)公司，遂拒絕支付下余287萬(wàn)元，并索要50萬(wàn)預(yù)付款。劉某甲、聞某甲、聞某乙等人采取威脅、辱罵、鎖門(mén)等手段，強(qiáng)迫宋某某等人交錢(qián)購(gòu)買(mǎi)貨運(yùn)公司，恐嚇長(zhǎng)達(dá)一個(gè)多小時(shí)，劉某甲、聞某甲將宋某某等人趕出公司，威脅不準(zhǔn)報(bào)警、三天內(nèi)滾出南陽(yáng)，否則見(jiàn)面就打斷他們的腿。宋某某、沈某某等人多次索要50萬(wàn)預(yù)付款未果。

五、尋釁滋事罪（共8起，其中犯罪7起，違法行為1起）

1．2013年6月23日早上，為打壓**北路二手車(chē)交易市場(chǎng)的同行孫某乙，劉某甲安排聞某乙開(kāi)輛半掛車(chē)堵在孫某乙的“**”門(mén)口路邊，劉某甲、聞某甲糾集被告人聞某丙、聞某乙、柏某甲、柏某丙、姜某某、徐某某、魏某甲、馬某甲、孫某甲、柏某丁、劉某丁等幾十人圍堵孫某乙的“**”，聚眾示威，并指示聞某丙、柏某甲帶人到**門(mén)口辱罵被害人孫某乙，一直持續(xù)到下午，致使孫某乙當(dāng)天被迫關(guān)門(mén)，嚴(yán)重影響孫某乙的正常營(yíng)業(yè)和當(dāng)?shù)氐慕煌ㄖ刃颉?/span>

2．2013年8月24日11時(shí)許，劉某甲、聞某甲、劉某乙、柏某甲、馬某甲等人預(yù)謀毆打掛靠孫某乙公司的貨車(chē)主被害人袁某某；后柏某甲以袁某某辱罵回民為由扇其耳光，馬某甲、劉某乙拳打腳踢將袁某某打倒在地，袁某某逃跑時(shí)，柏某甲、馬某甲和劉某乙追打袁某某至門(mén)崗室，群眾報(bào)警后，劉某乙等人逃離現(xiàn)場(chǎng)。在南陽(yáng)市公安局高新派出所調(diào)查期間，劉某甲打電話威脅、恐嚇袁某某，致使袁某某屈服不敢繼續(xù)追究此事，2013年9月4日袁某某被迫與劉某甲妻子聞某甲簽訂了調(diào)解協(xié)議。經(jīng)鑒定：袁某某的損傷程度為輕微傷。

3．2013年11月19日下午，劉某甲糾集被告人聞某丙、聞某乙、魏某甲等人無(wú)故毆打、辱罵南陽(yáng)市**北路二手車(chē)交易市場(chǎng)對(duì)面路東側(cè)孫某乙公司內(nèi)的安徽二手車(chē)商戶被害人王某丙、鮑某某二人，事發(fā)地點(diǎn)為二手車(chē)市場(chǎng)門(mén)口內(nèi)，圍觀者眾多以顯示其強(qiáng)勢(shì)地位，王某丙臉部、鮑某某背部、胸部及腿部被打傷。后王某丙、鮑某某等安徽籍商人懾于劉某甲等人的淫威，被迫離開(kāi)南陽(yáng)市場(chǎng)。（違法行為）

4.2013年12月5日上午，劉某甲得知孫某乙成功購(gòu)買(mǎi)**貨運(yùn)公司后，心存不滿；為排擠孫某乙，劉某甲指示被告人聞某乙、魏某甲等人駕車(chē)追逐、攔截孫某乙，聞某乙、魏某甲等人駕車(chē)追至南陽(yáng)市張某甲路與**北路交叉口南邊不遠(yuǎn)處，逆向行駛攔截住孫某乙等人駕乘的白色**車(chē)，聞某乙開(kāi)車(chē)撞擊孫某乙**車(chē)的右后門(mén)，后聞某乙、魏某甲等人下車(chē)持砍刀、棍棒準(zhǔn)備打砸孫某乙車(chē)輛，孫某乙等人駕車(chē)迅速逃至南陽(yáng)市高新派出所，**車(chē)車(chē)損價(jià)值約4700元。

5．2013年12月的一天晚上，受劉某甲指示，被告人聞某乙、劉某丙、魏某甲等人到南陽(yáng)市張某甲路“**”足浴店門(mén)前，持木棍、磚頭砸爛孫某乙**車(chē)的前擋風(fēng)玻璃、左側(cè)倒車(chē)鏡及左前門(mén)砸壞，**車(chē)損9194元。

6．2013年12月，劉某甲為壟斷貨車(chē)掛靠業(yè)務(wù)，排擠孫某乙，帶領(lǐng)被告人聞某乙、魏某甲和柏某戊等人，采取顯露刀具、用車(chē)堵門(mén)等方式，多次威脅與孫某乙有業(yè)務(wù)往來(lái)的南陽(yáng)市**汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司法人張某甲和霍**，要求**公司銷(xiāo)售的車(chē)輛掛靠在劉某甲貨運(yùn)公司，不能再跟孫某乙合作。

7．2013年底至2014年期間，被告人聞某丙前后十來(lái)次夜里在孫某乙“**”門(mén)口擺屎盆子，傾倒垃圾，并且多次在“**”門(mén)口謾罵孫某乙，嚴(yán)重影響了孫某乙的正常經(jīng)營(yíng)及生活。

8．2017年8月至2018年1月期間，南陽(yáng)市**鄉(xiāng)被害人王某丙在劉某甲、聞某甲經(jīng)營(yíng)的**二手車(chē)市場(chǎng)北邊建房期間，先后四次遭受劉某甲、聞某甲夫婦阻撓施工、欺壓，嚴(yán)重影響了王某丙家的正常生活；2017年8月，劉某甲建**二手車(chē)市場(chǎng)，強(qiáng)行占用王某丙家預(yù)留的25公分流水通道地方，擺放集裝箱作為看門(mén)的房子；2017年9月，王某丙建房在自家墻上留兩個(gè)窗戶，劉某甲對(duì)其進(jìn)行言語(yǔ)威脅，不讓其留窗戶，王某丙被逼無(wú)奈將兩個(gè)窗戶堵上；2017年12月，劉某甲強(qiáng)行將王某丙剛粉刷完涂料的南墻強(qiáng)行刷毛，掛上自己二手車(chē)市場(chǎng)的廣告布；2018年1月，劉某甲、聞某甲**二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)業(yè)，王某丙在自家門(mén)市前做地坪，劉某甲、聞某甲以做地坪影響**開(kāi)業(yè)為由，威脅恐嚇王某丙及施工工人，王某丙被迫停工。

（六）敲詐勒索罪

1．魏某某被敲詐勒索案

2015年7月，南陽(yáng)市**北路匯城二手車(chē)市場(chǎng)租賃**廠區(qū)用于經(jīng)營(yíng)二手車(chē)生意，因劉某甲在該廠區(qū)長(zhǎng)期停放幾輛大貨車(chē)和一輛中巴車(chē)，**廠有關(guān)人員多次找劉某甲協(xié)商，讓其盡快騰出該處位置，劉某甲拒絕挪走車(chē)輛。**二手車(chē)公司經(jīng)營(yíng)人被害人魏某某找劉某甲協(xié)商，劉某甲以此地之前是個(gè)坑，自己停車(chē)之前花錢(qián)把坑墊住為由（實(shí)際僅鋪了廢石料）拒不將車(chē)挪走。**公司被迫兩次共支付劉某甲4萬(wàn)元，劉某甲才將車(chē)挪走。

2.王某乙被敲詐勒索、詐騙案（敲詐勒索13.8萬(wàn)元未遂，詐騙6萬(wàn)元）

2017年6月22日，被害人王某乙以自己公司名下的三輛水泥罐車(chē)為抵押，在劉某甲公司借款25萬(wàn)元，約定每月4分利息。劉某甲的員工被告人趙某乙要求王某乙每月交2.3萬(wàn)元（其中1萬(wàn)元正常利息，另外每月還要支付預(yù)付利息1萬(wàn)元，并承諾預(yù)付利息最后一次性退還，外加3000元停車(chē)費(fèi)），借款期限不限；借款當(dāng)日扣除7月份當(dāng)月利息，王某乙收到22.7萬(wàn)元。8月、9月，王某乙每月都按時(shí)還息；2017年10月中旬，王某乙向趙某乙提出先贖回一輛車(chē)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，劉某甲明知王某乙無(wú)經(jīng)濟(jì)能力贖回全部車(chē)輛，要求王某乙必須同時(shí)贖回三輛車(chē)，否則不允許贖車(chē)，制造王某乙違約；2018年1月，王某乙將三個(gè)月的利息及本金共計(jì)31.9萬(wàn)元轉(zhuǎn)至趙某乙銀行卡，要求贖車(chē)。劉某甲、聞某甲提出必須交納13.8萬(wàn)元的違約金。后王某乙多次索車(chē)未果，且多交的6萬(wàn)元利息至今未退。

3.梁某某被敲詐勒索案

2018年3月25日，南陽(yáng)市**縣**鎮(zhèn)居民梁某某在劉某甲的**二手車(chē)公司，以8.7萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)一輛**貨車(chē)，因故后提出退車(chē)，劉某甲和聞某丙等人以梁某某違約為由，提出在買(mǎi)車(chē)協(xié)議規(guī)定的5000元違約金基礎(chǔ)上，額外扣除7000元，才能退車(chē)，被害人梁某某被逼無(wú)奈只好同意，共損失12000元。

七、故意毀壞財(cái)物罪

2016年7月的一天晚上，劉某甲為了在**廠大門(mén)口停車(chē)方便，組織鏟車(chē)將**廠大門(mén)口北側(cè)的花壇拆除，造成花壇及花壇內(nèi)種植的樹(shù)木植被被損毀。經(jīng)鑒定，被損毀的花壇價(jià)值人民幣12328元。

八、詐騙罪

2015年11月至案發(fā)，劉某甲、聞某甲夫妻在辦理押車(chē)借款過(guò)程中，不向借款人展示合同內(nèi)容，欺騙借款人簽訂二手車(chē)交易確認(rèn)承諾書(shū)、辦理機(jī)動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)委托授權(quán)書(shū)等合同；在借款人還款時(shí)，惡意制造違約，向其索要高額違約金，或直接占有被害人車(chē)輛、或直接轉(zhuǎn)賣(mài)他人，騙取車(chē)輛及高額費(fèi)用。其中：被告人聞某乙辦理車(chē)輛評(píng)估手續(xù)，被告人張某甲、趙某乙等人辦理有關(guān)過(guò)戶手續(xù)，被告人聞某丙、柏某乙等人協(xié)助辦理相關(guān)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，為騙取被害人車(chē)輛提供幫助（共25起）。

1．張某丁被詐騙案

2015年9月12日，被害人泵張某丁將自己名下挖掘機(jī)抵押至劉某甲處，約定抵押金額30萬(wàn)元，實(shí)際張某丁貸款20萬(wàn)元，抵押期限2個(gè)月，劉某甲提出每月利息5分，張某丁在劉某甲指導(dǎo)下，在事先準(zhǔn)備好的制式有空白項(xiàng)的合同上簽了抵押合同及借條。9月12日和9月22日，張某丁收到劉某甲轉(zhuǎn)款18萬(wàn)元（扣除兩個(gè)月利息2萬(wàn)元）。到期后，張某丁給劉某甲打電話準(zhǔn)備再續(xù)押一個(gè)月，劉某甲表示同意，張某丁往劉某甲提供的賬戶上轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元利息；在續(xù)押期間，張某丁發(fā)現(xiàn)停在劉某甲市場(chǎng)貨車(chē)區(qū)的挖掘機(jī)不見(jiàn)了，便到劉某甲，劉某甲告知其違約，挖掘機(jī)已出賣(mài)。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)值44萬(wàn)元。張某丁被騙高額利息費(fèi)3萬(wàn)元及車(chē)輛價(jià)值差額24萬(wàn)元，共計(jì)被騙27萬(wàn)元。

2.司某某被詐騙案

2015年11月13日，被害人楊某某經(jīng)司某某同意，與其公司員工張某丁一起到劉某甲公司辦理押車(chē)借款，經(jīng)協(xié)商借款數(shù)額為105000元，月利息5000元，押期一個(gè)月（2015年11月13日至2015年12月12日）。司某某簽訂單方制式合同，合同簽訂完后劉某甲要求抵押車(chē)輛要過(guò)戶，便安排被告人柏某乙隨同司某某、楊某某和張某丁到南陽(yáng)市**運(yùn)輸有限公司辦理了內(nèi)部車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將該車(chē)輛轉(zhuǎn)移至柏某乙名下，當(dāng)天聞某甲向張某丁轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元（扣除當(dāng)月利息5000元），后張某丁將10萬(wàn)元取出交給楊某某。2016年3月，劉某甲以16.8萬(wàn)元的價(jià)格將車(chē)出賣(mài)給高某某，被告人聞某丙讓高某某繳納1萬(wàn)元定金，并拿出制式購(gòu)車(chē)協(xié)議讓高某某簽字，聞某乙讓柏某乙在購(gòu)車(chē)協(xié)議上簽字，聞某丙將1萬(wàn)元定金交給柏某乙。2016年3月30日，在劉某甲辦公室，高某某將15.8萬(wàn)元交付給劉某甲，被告人聞某乙?guī)ьI(lǐng)柏某乙和高某某一起到南陽(yáng)市北京大道**汽車(chē)運(yùn)輸有限公司辦理了內(nèi)部車(chē)輛轉(zhuǎn)讓手續(xù)。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)值22萬(wàn)元，被詐騙車(chē)輛價(jià)值差額為6.3萬(wàn)元、高額利息共計(jì)5000元，共計(jì)被騙6.8萬(wàn)元。

3．楊某某被詐騙案

2015年11月，被害人楊某某以奔馳商務(wù)車(chē)為抵押，向劉某甲公司抵押借款50萬(wàn)，聞某甲讓楊某某出具53萬(wàn)欠條(含第一個(gè)月3萬(wàn)利息)，楊某某實(shí)際獲款50萬(wàn)。2015年12月20日，楊某某以福特轎車(chē)抵押在劉某甲、聞某甲處借款8萬(wàn)元；2016年9月8日，楊某某以本田CRV車(chē)為抵押，在劉某甲、聞某甲處借款10萬(wàn)元。簽訂合同時(shí)，劉某甲、聞某甲未讓楊閱覽合同內(nèi)容，未告知合同內(nèi)容、還款期限、逾期后果，且隱瞞包括二手車(chē)交易確認(rèn)承諾書(shū)、辦理機(jī)動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)委托授權(quán)書(shū)等相關(guān)合同。2016年1月19日，劉某甲、聞某甲以8.1萬(wàn)元價(jià)格將楊某某福特轎車(chē)出賣(mài)；2017年6月16日，以9.5萬(wàn)元價(jià)格將本田出賣(mài)；奔馳商務(wù)車(chē)因被法院查封無(wú)法過(guò)戶，一直被劉某甲、聞某甲扣押在其二手車(chē)市場(chǎng)。

4.王某戊被詐騙案

2015年12月，被害人王某戊將自己名下的一輛黑色本田轎車(chē)抵押于劉某甲、聞某甲處，借款數(shù)為5萬(wàn)元，押期兩個(gè)月，月利率5分。劉某甲向王某戊轉(zhuǎn)賬47500元錢(qián)（扣除一個(gè)月利息2500元），第二個(gè)月王某戊如期還款并支付利息后將該車(chē)贖回；2016年5月7日，王某戊再次將該車(chē)抵押至劉某甲處，王某戊提出借款8萬(wàn)元，押期兩個(gè)月（2016年5月7日至2016年7月6日），約定月息5分，當(dāng)天聞某甲向王某戊轉(zhuǎn)款75300元（利息4000元、當(dāng)月停車(chē)費(fèi)500元、車(chē)輛違章費(fèi)200元），第二個(gè)月利息和停車(chē)費(fèi)4500元王某戊按時(shí)繳納給劉某甲；2016年7月6日，王某戊給劉某甲打電話稱(chēng)自己無(wú)錢(qián)歸還利息和停車(chē)費(fèi)，想拖延幾日再還，劉某甲電話告知其后果自負(fù)；7月10日王某戊向劉某甲轉(zhuǎn)賬2000元，并給劉某甲打電話稱(chēng)先繳納2000元，過(guò)幾天就去贖車(chē)，半個(gè)月后王某戊再次聯(lián)系劉某甲贖車(chē)時(shí)，被劉某甲告知已違約，車(chē)輛已賣(mài)出。經(jīng)查，該車(chē)已于2016年7月10日被劉某甲安排聞某乙以9萬(wàn)元價(jià)格出賣(mài)。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)值7.9萬(wàn)元，王某戊被詐騙車(chē)輛價(jià)值差額10000元、高額利息11680元，共計(jì)21680元。

5.王某乙被詐騙案

2016年4月4日，被害人王某乙以水泥泵車(chē)為抵押，在劉某甲車(chē)行抵押現(xiàn)金50萬(wàn)元，抵押期限6個(gè)月，約定利息每月2.5萬(wàn)元，劉某甲提供空白制式合同，讓王某乙簽訂保證承諾書(shū)、協(xié)議書(shū)、二手車(chē)交易確認(rèn)承諾書(shū)、辦理機(jī)動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)委托授權(quán)書(shū)及收據(jù)。王某乙在第四、第五個(gè)月無(wú)法按時(shí)支付利息，征得劉某甲同意延緩支付利息；2016年10月，王某乙將全部利息支付到位，并提出還款提車(chē)，被劉某甲告知已違約，車(chē)輛已賣(mài)出。實(shí)際劉某甲于2016年12月14日以153萬(wàn)余元將該車(chē)出賣(mài)。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)值165萬(wàn)元。王某乙被騙高額利息、停車(chē)費(fèi)2.7萬(wàn)元及車(chē)輛價(jià)值差額115萬(wàn)元，共計(jì)被騙117.7萬(wàn)元。

6.劉某庚被詐騙案

2016年4月26日，劉某庚將女兒劉某癸名下寶馬轎車(chē)抵押于劉某甲處，聞某乙評(píng)估，約定抵押36萬(wàn)元，每月利息15000元，抵押期限3個(gè)月。聞某甲讓劉某庚簽訂單方制式合同。在第三個(gè)月需要還利息之前，劉某庚提出繼續(xù)抵押，劉某甲同意，并向聞某甲賬戶轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元；在第六個(gè)月還利息時(shí)，劉某庚認(rèn)為利息太高，想將車(chē)輛賣(mài)了以后歸還劉某甲借款本金，便找到劉某甲商量，劉某甲告知其已違約，已將出售。實(shí)際2016年6月7日該車(chē)被過(guò)戶至聞某甲名下，2017年1月12日被以337000元的價(jià)格出賣(mài)。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)值45萬(wàn)元。劉某丙被詐騙車(chē)輛價(jià)值差額2.3萬(wàn)元，高額利息8萬(wàn)元，劉某丙被詐騙5.7萬(wàn)元。??????????????????????????

7.馮某某被詐騙案

2016年6月29日，被害人馮某某以寶馬轎車(chē)為抵押，由聞某乙將車(chē)評(píng)估，向劉某甲借款12萬(wàn)元，每月利息2700元。扣除1萬(wàn)元押金后，馮某某實(shí)收借款11萬(wàn)元，馮某某借款4個(gè)月，支付利息共計(jì)1.08萬(wàn)元，到期后馮某某償還本金12萬(wàn)元，但向劉某甲索要1萬(wàn)元押金未果；2017年7月3日，馮某某再次以寶馬車(chē)為抵押，向劉某甲借款4萬(wàn)元，每月利息1500元。劉某甲隱瞞合同內(nèi)容，讓馮某某簽訂抵押合同、車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、借款質(zhì)押合同、二手車(chē)交易確認(rèn)承諾書(shū)、辦理機(jī)動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)委托授權(quán)書(shū)單方制式合同，扣除第一個(gè)月利息，馮某某實(shí)收借款38500元；到8月還利息日，馮某某提出利息及本金一并償還，劉某甲表示同意；9月3日，馮某某轉(zhuǎn)付劉某甲本息41500元，要求贖車(chē)。劉某甲以馮某某違約為由要求其交6000元違約金，馮某某被迫轉(zhuǎn)賬給劉某甲6000元后將車(chē)贖回。馮某某被詐騙違約金6000元、高額利息13800元，共計(jì)29800元。

8.雷某某被詐騙案

2016年8月10日，被害人雷某某以一輛上汽依維柯?tīng)恳垠w罐車(chē)為抵押，向劉某甲借款22萬(wàn)元，月息5分，最低抵押3個(gè)月。劉某甲讓雷某某在事先準(zhǔn)備好的制式有空白項(xiàng)的合同上簽字，扣除三個(gè)月利息及停車(chē)費(fèi)4萬(wàn)元，雷某某應(yīng)收貸款18萬(wàn)元，劉某甲實(shí)際轉(zhuǎn)給雷某某12萬(wàn)元，以罐車(chē)是賣(mài)的為名，拒絕支付下余6萬(wàn)元。雷某某到**店找到劉某甲，二人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，劉某甲糾集聞某乙等人對(duì)雷某某進(jìn)行毆打；后雷某某意識(shí)被詐騙，找到劉某甲提出不再押車(chē)，要求還錢(qián)提車(chē)，劉某甲不同意并糾集聞某乙等人再次對(duì)雷某某進(jìn)行毆打，劉某甲、聞某甲對(duì)雷某某進(jìn)行恐嚇威脅；之后聞某甲轉(zhuǎn)給雷某某2萬(wàn)元。后該牽引車(chē)被劉某甲聞某甲以15萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)他人。經(jīng)鑒定，雷某某的牽引車(chē)、掛車(chē)抵押時(shí)價(jià)格共計(jì)268000元。雷某某被詐騙車(chē)輛價(jià)值差額128000元，被詐騙高額利息以及停車(chē)費(fèi)40000元，共計(jì)被詐騙168000元。

9.李某某被詐騙案

2016年8月10日，被害人李某某將其悅達(dá)起亞車(chē)抵押于劉某甲，協(xié)商放款8萬(wàn)元，約定利息2.5分，停車(chē)費(fèi)每月500元，期限一個(gè)月，劉某甲讓李某某簽訂抵押空白制式合同。2016年9月至12月，李某某共支付給劉某甲利息及停車(chē)費(fèi)1萬(wàn)元。2016年12月30日，被告人趙某乙攜帶車(chē)輛手續(xù)及柏某乙身份證復(fù)印件，以委托人的身份到南陽(yáng)市車(chē)管所將該車(chē)過(guò)戶到柏某乙名下。2017年4月11日，聞某乙以9.1萬(wàn)元的價(jià)格將車(chē)出售。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)值9.3萬(wàn)元。李某某被騙高額利息、停車(chē)費(fèi)1萬(wàn)元及車(chē)輛價(jià)值差額1.3萬(wàn)元，共計(jì)被騙2.3萬(wàn)元。

10.趙某丁被詐騙案

2016年9月，被害人趙某丁將其干親聞某某名下鏟車(chē)抵押給劉某甲、聞某甲，約定抵押金額為20萬(wàn)元。2016年9月27日，被害人趙某丁將趙某戊名下奧迪Q7抵押給劉某甲、聞某甲，聞某乙對(duì)車(chē)輛進(jìn)行評(píng)估，并約定抵押金額為40萬(wàn)元，每月利息為4分，月息1.6萬(wàn)元，劉某甲與趙某戊簽訂單方制式合同，趙某丁要求贖回鏟車(chē)；劉某甲、聞某甲在扣除鏟車(chē)的本金20萬(wàn)元和利息等費(fèi)用7000元后，給趙某丁女兒趙某戊轉(zhuǎn)賬19.3萬(wàn)元。2016年11月7日，趙某丁委托聞某某將聞某某名下鏟車(chē)再次抵押給劉某甲、聞某甲，約定抵押現(xiàn)金15萬(wàn)元，月息4分，由劉某甲估價(jià)后與聞某某簽訂單方制式合同，后聞某甲向趙某丁轉(zhuǎn)賬14.4萬(wàn)元；期間因趙某丁未按時(shí)還息，劉某甲以趙某丁未按時(shí)還息為由，向趙某丁索要高額違約金，因趙某丁不能支付，劉某甲將鏟車(chē)和奧迪Q7一直扣押，導(dǎo)致趙某丁無(wú)法贖車(chē)。2017年4月12日趙某乙受劉某甲指示到車(chē)管所將Q7過(guò)戶至聞某甲名下，2018年4月4日，聞某乙受劉某甲指示，將Q7以42萬(wàn)元價(jià)格出賣(mài)。經(jīng)鑒定，該奧迪Q7價(jià)格為65萬(wàn)元，該鏟車(chē)價(jià)格為32.5萬(wàn)元。趙某丁被詐騙奧迪Q7車(chē)輛價(jià)值差額2萬(wàn)元，高額利息7000元，共計(jì)2.7萬(wàn)元；趙某丁被詐騙鏟車(chē)價(jià)值差額17.5元，高額利息6000元；趙某丁被詐騙金額共計(jì)43.8萬(wàn)元。

11.曹某某被詐騙案

2016年10月15日，被害人曹某某將其名下一輛凱迪拉克車(chē)抵押于劉某甲、聞某甲處，并由聞某乙評(píng)估，劉某甲向曹某某提出該車(chē)只能抵押借款10萬(wàn)元，押期三個(gè)月，月利息3500元；后簽訂制式合同時(shí)只有曹某某簽字，不讓曹某某看具體內(nèi)容，且不讓曹某某留存合同，也未告知曹某某合同的具體內(nèi)容、逾期后果及潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患等相關(guān)事宜。后聞某甲向曹某某轉(zhuǎn)款96500元，至2017年2月4日，曹某某先后按期支付利息共10500元。2019年5月16日，該車(chē)在**二手車(chē)市場(chǎng)一樓密閉車(chē)庫(kù)內(nèi)被發(fā)現(xiàn)，已換車(chē)牌。經(jīng)鑒定，車(chē)輛價(jià)值22萬(wàn)元。本案被詐騙差額12萬(wàn)元、高額利息1.4萬(wàn)元，共計(jì)被騙13.4萬(wàn)元。

12.李某丁被詐騙案

2016年11月4日，被害人李某丁以本人白色本田轎車(chē)為抵押，到劉某甲**公司貸款85000元，月息2500元，期限三個(gè)月。聞某甲讓李某丁在事先準(zhǔn)備好的制式有空白項(xiàng)的合同上簽字，隱瞞車(chē)輛被授權(quán)可轉(zhuǎn)賣(mài)的事實(shí)，李某丁實(shí)收82500元的貸款；后因李某丁資金緊張無(wú)法按期償還本息，給劉某甲打電話提出延遲幾天，劉某甲不同意；2017年1月31日，李某丁聯(lián)系劉某甲先還利息，劉某甲稱(chēng)已經(jīng)晚了；2017年2月4日，李某丁找劉某甲贖車(chē)，劉某甲稱(chēng)李某丁已經(jīng)違約，車(chē)已被賣(mài)了，聞某甲說(shuō)可以將車(chē)再追回來(lái)，但是需要給她5萬(wàn)元錢(qián)，而且不敢保證還會(huì)產(chǎn)生其他費(fèi)用；李某丁感覺(jué)被騙，遂要車(chē)未果。2017年2月6日，該車(chē)被過(guò)戶至聞某甲名下，后經(jīng)聞某乙將車(chē)出賣(mài)。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)值131200元。李某丁被詐騙車(chē)輛價(jià)值差額46200元，被詐騙利息2500元，共計(jì)被詐騙48700元。

13.李某戊被詐騙案

2016年11月15日，被害人李某戊將自己名下的后八輪貨車(chē)抵押至劉某甲處，聞某乙對(duì)該車(chē)評(píng)估，約定抵押現(xiàn)金16萬(wàn)元，每月5分利息，每月付息8000元，抵押期限1個(gè)月。李某戊按照聞某甲的要求簽訂抵押合同，扣除了第一個(gè)月的利息8000元后，向李某戊轉(zhuǎn)賬15.2萬(wàn)元；到期后，李某戊電話聯(lián)系劉某甲提出再用幾個(gè)月的時(shí)間，劉某甲表示同意，后李某戊又向劉某甲支付3個(gè)月的利息；2017年4月李某戊找到劉某甲欲贖回抵押車(chē)輛，劉某甲稱(chēng)李某戊未按時(shí)還息，已經(jīng)違約，李某戊表示愿將所欠的利息和本金到時(shí)一并歸還，劉某甲以需征得其他股東同意為借口，故意拖延，不讓李某戊贖車(chē)。2017年9月14日，劉某甲指示聞某乙將車(chē)以22.6萬(wàn)元的價(jià)格出賣(mài)。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)格17萬(wàn)元。李某戊被詐騙車(chē)輛價(jià)值差額6.66萬(wàn)元（賣(mài)車(chē)價(jià)減本金）、高額利息3.2萬(wàn)元，共計(jì)9.86萬(wàn)元。

14.徐某乙被詐騙案

2016年11月19日，被害人徐某乙以其別克車(chē)為抵押，在劉某甲處借款10萬(wàn)元，扣除第一個(gè)月利息3000元，徐某乙實(shí)收借款9.7萬(wàn)元。2016年12月15日，徐某乙以路虎車(chē)為抵押，在劉某甲處抵押借款30萬(wàn)元，同時(shí)贖回別克車(chē)，扣除第一個(gè)月利息9000元、停車(chē)費(fèi)700元、別克車(chē)本金10萬(wàn)元，徐某乙實(shí)收190300元，2017年1月20日，徐某乙支付路虎車(chē)第二個(gè)月利息9000元。2017年1月25日，徐某乙再次以別克車(chē)為抵押，在劉某甲處借款9萬(wàn)元，扣除首月利息3000元，徐某乙實(shí)收87000元。2017年2月21日，徐某乙支付路虎車(chē)第三個(gè)月利息9000元，后劉某甲給徐某乙打電話催其還利息，徐某乙要求緩一緩，劉某甲同意但未提及逾期后果；2017年4月6日，徐某乙支付路虎車(chē)第四個(gè)月利息9000元、別克車(chē)第三、第四個(gè)月利息6000元。2017年5月25日，徐某乙到劉某甲、聞某甲處贖其路虎車(chē)和別克車(chē)，劉某甲、聞某甲要求徐某乙交3680元解壓費(fèi)，徐某乙為贖回車(chē)輛，被迫向劉某甲轉(zhuǎn)賬3680元。后劉某甲、聞某甲提出徐某乙因未按期還款，須交十幾萬(wàn)元違約金，否則將路虎車(chē)作價(jià)變賣(mài)，徐某乙無(wú)力支付高額違約金被迫同意劉某甲、聞某甲將其路虎車(chē)作價(jià)46.7萬(wàn)元兌付的條件，劉某甲、聞某甲扣除路虎車(chē)本金30萬(wàn)元、別克車(chē)本金9萬(wàn)元，?2017年6月8日退給徐某乙7.7萬(wàn)元。2017年5月27日，被告人張某甲安排趙某乙把徐某乙抵押的路虎車(chē)過(guò)戶到劉某甲名下。經(jīng)鑒定，路虎車(chē)價(jià)值570000元。徐某乙被詐騙車(chē)輛價(jià)值差額103000元，高額利息及停車(chē)費(fèi)48700元，解押費(fèi)3680元，共計(jì)155380元。

15.張某戊被詐騙案

自2016年11月29日，臥龍區(qū)**鎮(zhèn)居民被害人張某戊先后多次將本人和親屬名下的寶馬轎車(chē)、奔馳商務(wù)車(chē)、別克商務(wù)車(chē)、灑水車(chē)等12輛車(chē)抵押在劉某甲處辦理押車(chē)借款業(yè)務(wù)，其中以豫RK6788藍(lán)色寶馬三系GT轎車(chē)、豫RBB008白色寶馬5系轎車(chē)、豫R7N008紅色寶馬X3轎車(chē)分別抵押借款30萬(wàn)。之后，張某戊多次聯(lián)系劉某甲，欲先償還部分借款將這三輛寶馬車(chē)贖回，但劉某甲故意設(shè)置還款障礙阻止張某戊還款。之后，紅色寶馬車(chē)由趙某丙經(jīng)手過(guò)戶到聞某甲名下，經(jīng)被告人聞某乙介紹由張某已將該寶馬車(chē)過(guò)戶給買(mǎi)家孫某某；白色寶馬車(chē)由被告人柏某乙將車(chē)過(guò)戶到劉某甲名下，后聞某乙將車(chē)出賣(mài)；藍(lán)色寶馬車(chē)由柏某乙過(guò)戶至聞某甲名下，聞某甲自用至案發(fā)。經(jīng)核算，張某戊這三輛寶馬車(chē)被詐騙6萬(wàn)元。

16.劉某某被詐騙案

2017年1月7日，臥龍區(qū)**鎮(zhèn)居民被害人劉某某在**北路二手車(chē)市場(chǎng)以23000元的價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)一輛二手銀灰色五菱榮光輕型小貨車(chē)，被告人聞某乙以“掛靠公司名下檢車(chē)方便，每年只用交六百元管理費(fèi)”為名，欺騙劉某某同意不辦理車(chē)輛過(guò)戶手續(xù)，而將車(chē)輛掛靠在“**貨運(yùn)公司”名下；聞某丙負(fù)責(zé)讓劉某某簽買(mǎi)車(chē)協(xié)議和車(chē)輛掛靠協(xié)議，被告人聞某丙向劉某某隱瞞協(xié)議中有“解除掛靠，需要支付違約金”的條款；協(xié)議簽后，劉某某支付23000元購(gòu)車(chē)款、“車(chē)輛過(guò)戶費(fèi)”1730元，將車(chē)開(kāi)走，但車(chē)輛相關(guān)手續(xù)均保存在**二手車(chē)行。2017年6月，劉某某找到二手車(chē)店會(huì)計(jì)趙某乙拿車(chē)輛手續(xù)辦理審車(chē)業(yè)務(wù)時(shí)，趙某乙又以“審車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)”等名目向劉某某索要6000元，否則不給手續(xù)審車(chē)，劉某某無(wú)奈又繳納了6000元；后劉某某想把車(chē)輛從**貨運(yùn)公司過(guò)戶到自己名下，但該公司已被劉某甲、聞某甲出售給安徽人張某丁，張某丁提出掛靠協(xié)議中規(guī)定解除掛靠需交違約金1萬(wàn)元，過(guò)戶至少需要交納至少8500元過(guò)戶費(fèi)，劉某某無(wú)奈又向張某丁交納8500元，才將車(chē)輛過(guò)戶到自己名下。經(jīng)核算，劉某某被詐騙金額達(dá)10230元。

17.王某戊被詐騙案

2017年1月25日，被害人王某戊將自己名下的長(zhǎng)安牌輕卡車(chē)抵押到劉某甲處，聞某乙對(duì)該車(chē)進(jìn)行估價(jià)，劉某甲提車(chē)抵押金2萬(wàn)元，且約定利息5分，每月停車(chē)費(fèi)500元，抵押期限一個(gè)月，如到期不還款，只需償還當(dāng)月利息及停車(chē)費(fèi)即可，并拿出空白制式合同讓王某戊簽字，劉某甲當(dāng)場(chǎng)拿出現(xiàn)金，扣除當(dāng)月的利息及停車(chē)費(fèi)，直接交給王某戊18500元現(xiàn)金。2017年2月24日，王某戊的丈夫解某某多次給劉某甲打電話，要求續(xù)押，并讓劉某甲提供賬號(hào)，但劉某甲百般推脫，拒不告知，解某某只好通過(guò)聞某乙索要到劉某甲的賬號(hào)，當(dāng)日解某某通過(guò)支付寶給劉某甲停車(chē)費(fèi)及利息1500元。2017年3月，解某某拿著現(xiàn)金到車(chē)行贖車(chē)，劉某甲告知解某某已經(jīng)違約，車(chē)已被賣(mài)了。2017年3月，劉某甲以2.8萬(wàn)元的價(jià)格將該車(chē)出賣(mài)。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)值2.5萬(wàn)元。王某戊被騙高額利息、停車(chē)費(fèi)3000元及車(chē)輛價(jià)值差額5000元，共計(jì)被騙8000元。

18.張某己被詐騙案

2017年6月29日，被害人張某己以其豫A80***本田雅閣轎車(chē)為抵押借款，聞某乙對(duì)車(chē)輛進(jìn)行評(píng)估，在劉某甲的**店貸款6萬(wàn)元，每月利息1500元，抵押期限1個(gè)月。劉某甲隱瞞合同內(nèi)容，讓張某己簽訂抵押合同、車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、借款質(zhì)押合同、二手車(chē)交易確認(rèn)承諾書(shū)、辦理機(jī)動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)委托授權(quán)書(shū)等單方制式合同，扣除第一個(gè)月利息1500元，張某己實(shí)收貸款58500元；在約定的還款期限到期前，張某己聯(lián)系劉某甲，提出合同延期一個(gè)月，劉某甲表示同意；合同到期后，張某己多次電話聯(lián)系劉某甲提出償還本金，劉某甲以外出旅游、事多為由不接電話、不見(jiàn)張某己，故意制造違約；在張某己償還6萬(wàn)本金后，劉某甲、聞某甲又以張某己違約為由，要求其支付4萬(wàn)元違約金方可贖車(chē)，并言語(yǔ)威脅張某己等人，張某己無(wú)奈支付給劉某甲3萬(wàn)元違約金后，才將自己的本田雅閣轎車(chē)贖回。張某己被詐騙利息1500元，違約金30000元，共計(jì)31500元。?

19.姚某某被詐騙案

2017年7月18日，被害人姚某某將自己名下的路虎越野車(chē)抵押給劉某甲、聞某甲，聞某乙評(píng)估后約定抵押金額為30萬(wàn)元，利息為3分，每月支付利息及停車(chē)費(fèi)9500元。劉某甲、聞某甲同姚某某先簽訂單方制式合同,姚某某向劉某甲的賬戶支付5個(gè)月利息47500元，后姚某某資金困難，未按時(shí)支付利息和本金。2018年10月14日，聞某甲私自將該車(chē)以27.8萬(wàn)元的價(jià)格出賣(mài)。經(jīng)鑒定，該路虎車(chē)價(jià)格為65萬(wàn)元。姚某某被詐騙車(chē)輛價(jià)值差額2.2萬(wàn)元，高額利息4.75萬(wàn)元，共計(jì)2.55萬(wàn)元。

20.郭某某被詐騙案

2017年10月18日，被害人郭某某以其東風(fēng)索蘭托轎車(chē)為抵押，向劉某甲的“**”車(chē)行抵押借款12萬(wàn)，劉某甲故意隱瞞合同內(nèi)容，讓郭某某簽署車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、二手車(chē)交易確認(rèn)承諾書(shū)、辦理車(chē)輛過(guò)戶業(yè)務(wù)委托授權(quán)書(shū)、辦理機(jī)動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)委托授權(quán)書(shū)等相關(guān)手續(xù)，扣除第一個(gè)月利息、停車(chē)費(fèi)等費(fèi)用后，郭某某實(shí)收貸款115500元。2017年11月25日，郭某某夫婦找到劉某甲、聞某甲還款，在支付借款本金12萬(wàn)本金后，聞某甲又提出郭某某夫婦還款晚了七天，必須再支付一個(gè)月利息4500元，否則扣車(chē)不還，郭某某夫婦無(wú)奈又支付4500元才將車(chē)贖回。郭某某被詐騙9000元。

21.馬某丙被詐騙案

2017年9月，被害人馬某丙承攬了劉某甲的**二手車(chē)市場(chǎng)院內(nèi)水泥地坪業(yè)務(wù)。2018年2月，劉某甲仍欠馬某丙的工錢(qián)26000元一直未給，馬某丙向劉某甲多次索要工錢(qián)無(wú)果，劉某甲稱(chēng)讓馬某丙在其公司押車(chē)借款救急。2018年2月至5月，馬某丙以個(gè)人車(chē)輛為抵押，三次在劉某甲公司借款，至6月有一輛福特?？怂罐I車(chē)未贖回；2018年7月3日，馬某丙以其本田CRV轎車(chē)為抵押，向劉某甲公司借款5萬(wàn)元，扣除福特車(chē)兩月利息3000元、本田CRV車(chē)輛續(xù)保費(fèi)5500元，馬某丙實(shí)際收款4萬(wàn)元；2018年7月20日，馬某丙以其奔馳GLK300轎車(chē)為抵押，向劉某甲公司借款8萬(wàn)元以贖回福特車(chē)，扣除當(dāng)月2500元利息和提走福特車(chē)所需的本金5萬(wàn)元，又被強(qiáng)行扣除CRV未到期的利息1000元，最終馬某丙實(shí)際僅收款26500元；贖回福特?？怂罐I車(chē)后，馬某丙未能籌錢(qián)將抵押的奔馳車(chē)和本田CRV贖回。至案發(fā)，劉某甲仍拖欠馬某丙的26000元工錢(qián)。經(jīng)鑒定，該奔馳車(chē)價(jià)格為145000元，本田CRV價(jià)格為84000元。馬某丙被詐騙車(chē)輛價(jià)值差額99000元，高額利息11000元，保險(xiǎn)費(fèi)5500元，共計(jì)115500元。

22.谷某某被詐騙案

2018年3月25日，何某某以被害人谷某某的雪佛蘭轎車(chē)為抵押，在劉某甲公司借款8萬(wàn)元，月利息4分，每月利息3500元。谷某某按照聞某乙要求簽訂了抵押合同、車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、借款質(zhì)押合同、二手車(chē)交易確認(rèn)承諾書(shū)、辦理機(jī)動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)委托授權(quán)書(shū)等單方制式合同，扣除第一個(gè)月利息3500元后，由聞某甲向谷某某轉(zhuǎn)賬76500元。2018年6月，何某某支付利息3500元，后因何某某無(wú)法支付利息，劉某甲安排員工先后將該轎車(chē)過(guò)戶到劉某甲及其岳母王某某名下。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)值102000元。谷某某被詐騙車(chē)輛價(jià)值差額22000元，被詐騙利息7000元，共計(jì)詐騙29000元。

23.朱某某被詐騙案

2018年4月26日，朱某某、李某某等人以一輛途觀車(chē)為抵押，向劉某甲、聞某甲借款6萬(wàn)，約定月息1200元，每月停車(chē)費(fèi)300元，聞某甲隱瞞合同內(nèi)容，讓李某某、朱某某簽訂二手車(chē)交易確認(rèn)承諾書(shū)、辦理機(jī)動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)委托授權(quán)書(shū)等相關(guān)合同，扣除當(dāng)月利息及停車(chē)費(fèi)，李某某實(shí)收借款58500元。2018年9月，朱某某找到劉某甲、聞某甲要求還清借款贖回途觀車(chē)，劉某甲以朱某某違約為由讓其交10000元違約金，朱某某無(wú)奈向劉某甲、聞某甲交了6000元違約金，但劉某甲、聞某乙仍以各種理由推脫不讓其贖車(chē)。2018年7月4日，劉某甲、聞某甲安排員工將該途觀車(chē)過(guò)戶到劉某甲名下。經(jīng)鑒定，該車(chē)價(jià)值11萬(wàn)元。朱某某被詐騙車(chē)輛價(jià)值差額50000元，被詐騙利息9500元，違約金6000元，共計(jì)65500元。

24.付某某被詐騙案

2018年5月4日，被害人付某某將自己的寶馬X3轎車(chē)抵押于劉某甲、聞某甲處，借款數(shù)額15萬(wàn)元，利息為每月3000元錢(qián)，付某某按要求支付第一個(gè)月的3000元利息和500元停車(chē)費(fèi)，劉某甲給付某某轉(zhuǎn)賬146500元；2018年9月，付某某準(zhǔn)備還款贖車(chē)，付某某給劉某甲打電話不通、多次到劉某甲公司找不到人，導(dǎo)致付某某無(wú)法贖回車(chē)輛。2018年7月20日，被告人張某甲安排張某已將付某某的寶馬車(chē)過(guò)戶到聞某甲名下，現(xiàn)該車(chē)輛被依法扣押。經(jīng)鑒定，寶馬車(chē)價(jià)值25萬(wàn)元，付某某被詐騙車(chē)輛價(jià)值差額10萬(wàn)元，高額利息3500元，共計(jì)10.35萬(wàn)元。

25.楊某某被詐騙案

2018年5月8日，被害人楊某某以豫R2S567奔馳車(chē)為抵押，在劉某甲的**車(chē)行內(nèi)抵押借款10萬(wàn)元，月利息3000元，停車(chē)費(fèi)每月300元，聞某甲隱瞞合同內(nèi)容，讓楊某某簽訂單方抵押合同，扣除當(dāng)月利息及停車(chē)費(fèi)，楊某某實(shí)收貸款96700元，至2019年1月楊某某共支付利息、停車(chē)費(fèi)29700元。2019年5月16日，該車(chē)在南陽(yáng)市**北路路東側(cè)**二手車(chē)交易市場(chǎng)內(nèi)一密閉車(chē)庫(kù)內(nèi)被發(fā)現(xiàn)。經(jīng)鑒定，奔馳車(chē)抵押價(jià)值157500元。楊某某被詐騙的車(chē)輛價(jià)值差額57500元、高額利息29700元，共計(jì)被騙87200元。

九、掩飾隱瞞犯罪所得罪?

2018年11月13日，南陽(yáng)市公安局蒲山分局以涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪對(duì)劉某甲、聞某甲二人刑事拘留，被告人張某甲、王某甲、馬某乙、聞某丙等人明知?jiǎng)⒛臣?、聞某甲涉嫌犯罪，將劉某甲、聞某甲名下的建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、民生銀行、農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)出資金283.79萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬至他人賬戶、公司所屬的微信和支付寶，后予以提現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

第三部分：成員個(gè)人實(shí)施的犯罪

1．范某某遠(yuǎn)被尋釁滋事案

2009年下半年，南陽(yáng)市**北路經(jīng)營(yíng)洗車(chē)店、副食店的范某某遠(yuǎn)夫婦，因劉某甲在其店內(nèi)消費(fèi)，不及時(shí)結(jié)賬問(wèn)題，范某某夫婦不愿為劉某甲繼續(xù)洗車(chē)，劉某甲即言語(yǔ)威脅范某某夫婦；次日，劉某甲和聞某乙即帶人開(kāi)兩輛大貨車(chē)堵在洗車(chē)店門(mén)口后下車(chē)離去，范某某夫婦無(wú)奈推開(kāi)劉某甲等人停放的大貨車(chē)，才使其他車(chē)輛勉強(qiáng)能夠進(jìn)入店內(nèi)洗車(chē)。劉某甲以此為借口，聲稱(chēng)車(chē)內(nèi)1萬(wàn)元現(xiàn)金丟失，要求范某某夫婦賠償損失，否則就要砸毀洗車(chē)店。范某某夫婦被迫關(guān)門(mén)出去躲避。劉某甲等人將店門(mén)口的水桶、水管、水龍頭和洗車(chē)店的卷閘門(mén)砸毀。范某某夫婦迫于劉某甲等人的惡名不敢報(bào)警。

2．孫某乙被尋釁滋事案

2011年，劉某甲在南陽(yáng)市**北路二手車(chē)交易市場(chǎng)10號(hào)展廳經(jīng)營(yíng)二手重型車(chē)買(mǎi)賣(mài)，被害人孫某乙當(dāng)時(shí)在二手車(chē)交易市場(chǎng)9號(hào)展廳開(kāi)辦“**”，主要經(jīng)營(yíng)二手輕卡貨車(chē)的買(mǎi)賣(mài)。2011年5月的一天，劉某甲、聞某甲以孫某乙的客戶在試車(chē)過(guò)程中將9號(hào)廳玻璃門(mén)撞爛自己的房子被震壞、聞某甲動(dòng)住胎氣、磚頭掉到電飯鍋內(nèi)為借口，對(duì)孫某乙進(jìn)行威脅，糾纏不放，向?qū)O某乙強(qiáng)行索要2000元錢(qián)作為賠償，后在二手車(chē)交易市場(chǎng)管理人員任某某的調(diào)解下，孫某乙被迫給其2000元錢(qián)。

3．趙某丁被尋釁滋事案

2011年6月，被害人趙某丁的弟媳唐某某未經(jīng)授權(quán)，將祖上留下的房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給聞某甲；趙某丁因此與劉某甲、聞某甲產(chǎn)生糾紛，后經(jīng)訴訟，房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議書(shū)被臥龍區(qū)人民法院判決無(wú)效。2012年10月16日下午，劉某甲、聞某甲糾集聞某乙、聞某丙、柏某戊等人到大屯村**組趙某丁家鬧事、辱罵趙某丁，在劉某甲指使下，柏某戊毆打趙某丁背部?jī)扇w某丁母親被當(dāng)場(chǎng)嚇暈，被救護(hù)車(chē)接走，劉某甲等人離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。

本院認(rèn)為：被告人劉某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、

社會(huì)秩序；被告人劉某甲聚眾擾亂社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，致使工作、生產(chǎn)無(wú)法進(jìn)行，造成嚴(yán)重?fù)p失，且為首要分子；被告人劉某甲糾集人員肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人劉某甲以威脅手段強(qiáng)迫他人收購(gòu)公司，情節(jié)嚴(yán)重；被告人劉某甲以強(qiáng)制方法，非法剝奪他人人身自由，且對(duì)被害人具有毆打、侮辱情節(jié)；被告人劉某甲以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人合法財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人劉某甲以非法占有為目的，對(duì)被害人使用要挾的方法，強(qiáng)行索要公民合法財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人劉某甲故意毀壞他人財(cái)物，數(shù)額較大；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十條、第二百九十三條、第二百二十六條、第二百三十八條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百七十五條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人聞某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人聞某甲聚眾擾亂社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，致使工作、生產(chǎn)無(wú)法進(jìn)行，造成嚴(yán)重?fù)p失，且為首要分子；被告人聞某甲糾集人員肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人聞某甲以威脅手段強(qiáng)迫他人收購(gòu)公司，情節(jié)嚴(yán)重；被告人聞某甲以強(qiáng)制方法，非法剝奪他人人身自由，且對(duì)被害人具有毆打、侮辱情節(jié)；被告人聞某甲以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人合法財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人聞某甲以非法占有為目的，對(duì)被害人使用要挾的方法，強(qiáng)行索要公民合法財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人聞某甲為了報(bào)復(fù)他人，糾集眾人成幫結(jié)伙地互相進(jìn)行毆斗，破壞公共秩序；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十條、第二百九十三條、第二百二十六條、第二百三十八條、第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人聞某乙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人聞某乙積極參與聚眾擾亂社會(huì)秩序的違法行為，情節(jié)嚴(yán)重，致使工作、生產(chǎn)無(wú)法進(jìn)行，造成嚴(yán)重?fù)p失；被告人聞某乙肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人聞某乙以威脅手段強(qiáng)迫他人收購(gòu)公司，情節(jié)嚴(yán)重；被告人聞某乙以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人合法財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人聞某乙為了報(bào)復(fù)他人，參與成幫結(jié)伙地互相進(jìn)行毆斗，破壞公共秩序；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十條、第二百九十三條、第二百六十六條、第二百九十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人聞某丙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人聞某丙積極參與聚眾擾亂社會(huì)秩序的違法行為，情節(jié)嚴(yán)重，致使工作、生產(chǎn)無(wú)法進(jìn)行，造成嚴(yán)重?fù)p失；被告人聞某丙肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人聞某丙以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人合法財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人聞某丙明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十條、第二百九十三條、第二百六十六條、第三百一十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人柏某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人柏某甲積極參與聚眾擾亂社會(huì)秩序的違法行為，情節(jié)嚴(yán)重，致使工作、生產(chǎn)無(wú)法進(jìn)行，造成嚴(yán)重?fù)p失；被告人柏某甲肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人柏某甲為了報(bào)復(fù)他人，參與成幫結(jié)伙地互相進(jìn)行毆斗，破壞公共秩序；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十條、第二百九十三條、第二百九十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人張某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人張某甲以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人合法財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人張某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第三百一十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人梁某甲、趙某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人梁某甲、趙某甲以強(qiáng)制方法，非法剝奪他人人身自由，且對(duì)被害人具有毆打、侮辱情節(jié)；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百三十八條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人魏某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人魏某甲肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人柏某丙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人柏某丙積極參與聚眾擾亂社會(huì)秩序的違法行為，情節(jié)嚴(yán)重，致使工作、生產(chǎn)無(wú)法進(jìn)行，造成嚴(yán)重?fù)p失；被告人柏某丙肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人柏某丙為了報(bào)復(fù)他人，參與成幫結(jié)伙地互相進(jìn)行毆斗，破壞公共秩序；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十條、第二百九十三條、第二百九十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人趙某乙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人趙某乙以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人合法財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人趙某乙以非法占有為目的，對(duì)被害人使用要挾的方法，強(qiáng)行索要公民合法財(cái)物，數(shù)額巨大；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二百七十四條第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人柏某乙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人柏某乙以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人合法財(cái)物，數(shù)額巨大；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人劉某乙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人劉某乙為了報(bào)復(fù)他人，參與成幫結(jié)伙地互相進(jìn)行毆斗，破壞公共秩序；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人劉某丙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人劉某丙肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人劉某丙為了報(bào)復(fù)他人，參與成幫結(jié)伙地互相進(jìn)行毆斗，破壞公共秩序；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二百九十二條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人姜某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人姜某某參與在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人馬某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；肆意挑釁滋事，隨意毆打、騷擾他人，且在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人柏某丁參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人柏某丁參與在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人徐某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以暴力、威脅為手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序；被告人徐某某參與在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人馮某某為了報(bào)復(fù)他人，參與成幫結(jié)伙地互相進(jìn)行毆斗，破壞公共秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。

被告人孫某甲參與在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。

被告人劉某丁參與在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。

被告人王某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。

被告人馬某乙明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院

檢察員：冀鵬毅

郭??宇

2019年12月21日

附：

1.被告人聞某甲、張某甲、劉某乙、劉某丙、柏某丙、柏某丁、徐某某、魏某甲、柏某乙、劉某丁、姜某某、馮某某、王某甲、馬某甲、馬某乙、孫某甲現(xiàn)羈押在南陽(yáng)市看守所；劉某甲、聞某乙、聞某丙、柏某甲、梁某甲、趙某甲現(xiàn)羈押在新野縣看守所；被告人趙某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.全案卷宗材料?！?/span>