廣東省德慶縣人民檢察院

起??訴??書

德檢刑訴〔2019〕160號

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：2201121990********，漢族，初中文化，戶籍地址：吉林省長春市雙陽區(qū)**街道**村**屯，因涉嫌詐騙罪于2019年6月28日被廣東省德慶縣公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。

被告人閆某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號碼：2201121982********，漢族，初中文化，戶籍地址：吉林省長春市雙陽區(qū)**街道**委**組，因涉嫌詐騙罪于2019年6月28日被廣東省德慶縣公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。

被告人于某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：2202831988********，漢族，大專文化，戶籍地址：吉林省舒蘭市**街**委**組，因涉嫌詐騙罪于2019年6月28日被廣東省德慶縣公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。

被告人被告人楊某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼：2203821989********，漢族，初中文化，戶籍地址：吉林省雙遼市**街道**村**屯**路，因涉嫌詐騙罪于2019年6月28日被廣東省德慶縣公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。

被告人侯某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：2201121988********，漢族，初中文化，戶籍地址：吉林省長春市雙陽區(qū)**辦事處**村**社，因涉嫌詐騙罪于2019年6月28日被廣東省德慶縣公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。

被告人孫某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼：2207221999********，漢族，初中文化，戶籍地址：吉林長嶺縣**鎮(zhèn)**街**組，因涉嫌詐騙罪于2019年6月28日被廣東省德慶縣公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。

被告人閆某乙，女，1994年**月**日出生，身份證號碼：2201051994********，漢族，大學(xué)文化，戶籍地址：吉林省長春市二道區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯，因涉嫌詐騙罪于2019年6月28日被廣東省德慶縣公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。

被告人馬某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼：2201821992********，漢族，大專文化，戶籍地址：吉林省榆樹市**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪于2019年6月28日被廣東省德慶縣公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。

被告人柴某某，女，1992年**月**日出生，身份證號碼：2203221992********，漢族，初中文化，戶籍地址：吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪于2019年6月28日被廣東省德慶縣公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。

被告人王某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號碼：2207021995********，回族，大專文化，戶籍地址：吉林省松原市寧江區(qū)**鄉(xiāng)**村**屯，因涉嫌詐騙罪于2019年6月28日被廣東省德慶縣公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。

被告人賈某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：2201121988********，滿族，高中文化，戶籍地址：吉林省長春市雙陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯，因涉嫌詐騙罪于2019年6月28日被廣東省德慶縣公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。

被告人錢某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：2207211995********，漢族，初中文化，戶籍地址：吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**村**屯，因涉嫌詐騙罪于2019年6月28日被廣東省德慶縣公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。

被告人張某某，女，1999年**月**日出生，身份證號碼：1522231999********，漢族，大專文化，戶籍地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟扎賚特旗**鎮(zhèn)**村**屯**，因涉嫌詐騙罪于2019年6月28日被廣東省德慶縣公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。

被告人劉某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號碼：2208021998********，漢族，大專文化，戶籍地址：吉林省白城市洮北區(qū)**街道**委**組，因涉嫌詐騙罪于2019年6月28日被廣東省德慶縣公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。

被告人劉某丙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼：2207241993********，漢族，大專文化，戶籍地址：吉林省扶余縣**鎮(zhèn)**村**屯**社，因涉嫌詐騙罪于2019年6月28日被廣東省德慶縣公安局刑事拘留，同年8月3日被依法逮捕。

本案由廣東省德慶縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、閆某甲、于某甲、楊某某、侯某某、閆某乙、孫某某、馬某某、柴某某、王某甲、賈某某、錢某某、張某某、劉某乙、劉某丙涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了辯護人或者值班律師意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，現(xiàn)本案已審查完畢。

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年4月至6月27日期間，趙某甲、唐某某（男，均另案處理）伙同被告人劉某甲、閆某甲以“**科技公司”名義共同實施詐騙。該公司租用吉林省長春市南關(guān)區(qū)**大廈**室作為辦公點，由趙某甲負責(zé)提供話術(shù)培訓(xùn)、客戶微信和鹿產(chǎn)品等，并安排潘某某（女，另案處理）負責(zé)收集發(fā)貨單和安排于某乙（男，另案處理）在吉林負責(zé)發(fā)貨；由唐某某提供話術(shù)指導(dǎo)協(xié)助解決業(yè)務(wù)員在使用話術(shù)過程中出現(xiàn)的問題；由被告人劉某甲負責(zé)銷售業(yè)務(wù)和給業(yè)務(wù)員提供電腦、手機、電話卡、微信號等；由被告人閆某甲負責(zé)管理公司財務(wù)收支等事務(wù)。該公司通過招聘業(yè)務(wù)員，以開展網(wǎng)絡(luò)交友，然后再誘騙網(wǎng)友高價購買劣質(zhì)鹿茸等產(chǎn)品的方式實施詐騙，致使王某乙、陳某某、趙某乙等大量的被害人上當受騙。其具體的詐騙方式為：公司提供作案所用的手機，并事先在手機中添加微信好友，然后將手機交給公司業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員根據(jù)入職時培訓(xùn)的“話術(shù)”劇本要求，利用公司提供的美女模特的視頻和照片虛擬身份與微信好友進行交友聊天，在相互建立一定的信任后，便虛構(gòu)與父親的關(guān)系差、看望敬老院老人、回吉林老家探望爺爺、幫爺爺切鹿茸等故事情景誘騙被害人購買鹿茸等產(chǎn)品，之后由被告人劉某甲將被害人的購買訂單提供給潘某某，然后由于某乙負責(zé)發(fā)貨快遞給被害人，期間業(yè)務(wù)員還會以特殊日子、過生日等名義向被害人索要微信紅包，并視紅包金額大小酌量發(fā)貨。該公司先后招募了被告人楊某某、侯某某、柴某某等業(yè)務(wù)員按照上述詐騙方式參與詐騙，業(yè)務(wù)員領(lǐng)取基本工資并根據(jù)個人業(yè)績獲取相應(yīng)提成。在此期間，該公司通過此詐騙方式共騙得276653.86元，由被告人閆某甲統(tǒng)一收取，并用于支付業(yè)務(wù)員工資等開支。

被告人楊某某先在趙某甲的“長春市**通訊有限公司”培訓(xùn)參與詐騙，后轉(zhuǎn)到“**科技公司”參與詐騙，參與詐騙共106242.87元；被告人侯某某先在趙某甲的“長春市**通訊有限公司”培訓(xùn)參與詐騙，后轉(zhuǎn)到“**科技公司”參與詐騙，參與詐騙共97545.88元；被告人柴某某參與詐騙25638元；被告人王某甲參與詐騙22241元；被告人賈某某參與詐騙20962元；被告人張某某參與詐騙8322元；被告人劉某乙參與詐騙6992元。

2、2019年5月至6月27日期間，趙某甲（男，均另案處理）伙同被告人于某甲以“**傳媒有限公司”名義，租用長春市朝陽區(qū)**大路**廣場**號樓**樓**室作為辦公點共同實施詐騙。由被告人于某甲負責(zé)公司的運營和管理，趙某甲負責(zé)提供鹿產(chǎn)品、話術(shù)、工作微信、模特照片和視頻等。被告人于某甲先后招募了被告人閆某乙、馬某某等業(yè)務(wù)員按照上述詐騙方式參與詐騙，業(yè)務(wù)員領(lǐng)取基本工資并根據(jù)個人業(yè)績獲取相應(yīng)提成。在此期間，該公司通過上述詐騙方式共騙得139553.65元，由被告人于某甲統(tǒng)一收取，并用于支付業(yè)務(wù)員工資等開支。

被告人孫某某先在趙某甲的“長春市**通訊有限公司”培訓(xùn)參與詐騙，后轉(zhuǎn)到“**傳媒有限公司”參與詐騙，參與詐騙共36319.66元；被告人錢某某先在趙某甲的“長春市**通訊有限公司”培訓(xùn)參與詐騙，后轉(zhuǎn)到“**傳媒有限公司”參與詐騙，參與詐騙共14105.99元；被告人閆某乙參與詐騙32643元；被告人馬某某參與詐騙26861元；被告人劉某丙參與詐騙5848元。

歸案后，被告人于某甲已退違法所得50000元；被告人王某甲已退違法所得4086元；被告人賈某某已退違法所得4034元；被告人劉某乙已退違法所得5678元；被告人張某某已退違法所得8322元；被告人閆某乙已退違法所得1700元；被告人馬某某已退違法所得1200元；被告人劉某丙已退違法所得5848元；被告人錢某某已退違法所得2000元。

認定上述事實的證據(jù)有：（1）被告人供述和辯解；（2）被害人陳述；（3）證人證言；（4）電子證物檢驗筆錄、電子數(shù)據(jù)；（5）搜查筆錄、扣押決定書和被扣押電腦、手機等物證；（6）微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄、抓獲經(jīng)過、戶籍資料等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、閆某甲、于某甲、楊某某、侯某某、閆某乙、孫某某、馬某某、柴某某、王某甲、賈某某、錢某某、張某某、劉某乙、劉某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、閆某甲、于某甲、楊某某、侯某某、閆某乙、孫某某利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段參與詐騙，數(shù)額巨大；被告人馬某某、柴某某、王某甲、賈某某、錢某某、張某某、劉某乙、劉某丙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段參與詐騙，數(shù)額較大。各被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、侯某某、閆某乙、孫某某、馬某某、柴某某、王某甲、賈某某、錢某某、張某某、劉某乙、劉某丙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。各被告人均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

德慶縣人民法院

檢察員：聶群霞?

2019年12月1日

附：

1被告人劉某甲、閆某甲、于某甲、侯某某、孫某某、馬某某、賈某某、錢某某現(xiàn)羈押于肇慶市看守所；被告人柴某某、王某甲現(xiàn)押于端州區(qū)看守所；被告人楊某某、閆某乙現(xiàn)羈押于四會市看守所；被告人張某某、劉某乙、劉某丙被取保候?qū)?，電話分別是187********、155********、138********。

2全部案卷材料及證據(jù)。

3、量刑建議書。

4、認罪認罰具結(jié)書?！?/span>