上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢刑訴〔2020〕251號

被告人劉某甲，男，1975?年**月**日出生，公民身份號碼：3505211975********，漢族，小學(xué)文化，案發(fā)時(shí)在“**”船工作，戶籍在福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**路**花園**棟**室。

被告人閆某某，男，1978?年**月**日出生，公民身份號碼：3203261978********，漢族，初中文化，案發(fā)時(shí)在“**”船工作，住江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號。????

被告人王某甲（曾用名：王某乙），男，1981年**月**日出生，公民身份號碼：3203811981********，漢族，初中文化，案發(fā)時(shí)在“**”船工作，住江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人劉某甲、閆某某于2019年9月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長江航運(yùn)公安局上海分局刑事拘留，同月15日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月12日由該局決定取保候?qū)彛?020年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長江航運(yùn)公安局上海分局執(zhí)行逮捕；被告人王某甲于2019年9月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長江航運(yùn)公安局上海分局決定取保候?qū)彛?020年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長江航運(yùn)公安局上海分局執(zhí)行逮捕。

本案由長江航運(yùn)公安局上海分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、閆某某、王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲、閆某某、王某甲伙同王某丙、魏某某（均另行處理）分別受人雇傭于2019年8、9月至劉某乙（另案處理）所有的“**”船工作，劉某甲負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、指揮并押船，閆某某、王某甲負(fù)責(zé)駕駛。2019年9月11日晚，在關(guān)閉海事導(dǎo)航系統(tǒng)的情況下，劉某甲按照貨主方的安排，指揮閆某某、王某甲駕駛該船至上海浦東機(jī)場附近水域搭靠一艘海船，通過激光對接確認(rèn)后，在無相關(guān)運(yùn)貨手續(xù)、明知所運(yùn)柴油來源非法的情況下，五人仍以拖拉油管的方式從海船過駁柴油212.686公噸至“**”船。當(dāng)日23時(shí)許，“**”船行至長江上海段寶鋼水域時(shí)被公安人員查獲，五人均被傳喚至公安機(jī)關(guān)。到案后，三名被告人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

經(jīng)鑒定、核算，涉案成品油符合車用柴油（V）中5、0、-10號的相關(guān)指標(biāo)要求，價(jià)值人民幣1490928.86元，在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款為人民幣540560.24元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人王某丙、魏某某的證言及兩人的辨認(rèn)筆錄，均證實(shí)“**”船在被告人劉某甲聯(lián)絡(luò)指揮、閆某某和王某甲駕駛下至浦東機(jī)場附近水域搭靠一艘海船，明知來源非法，仍以拖拉油管的方式從海船過駁柴油的事實(shí)。???

2.長江航運(yùn)公安局上海分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及相關(guān)照片等書證，證實(shí)涉案船舶及其內(nèi)載成品油、船舶證書被扣押的事實(shí)。

3.視聽資料、中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司重量證書及測量記錄，證實(shí)扣押的“**”船所載成品油的重量。

4.中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司品質(zhì)證書，證實(shí)扣押的“**”船所載的成品油符合車用柴油（V）中5、0、-10號的相關(guān)指標(biāo)要求的事實(shí)。

5.上海市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證實(shí)涉案成品油的價(jià)值。

6.上海浦江海關(guān)的核算證明書，證實(shí)涉案成品油在進(jìn)口環(huán)節(jié)的應(yīng)繳稅款數(shù)額。

7.?交易合同書、個(gè)體船舶自愿掛靠合同書、船舶安全管理責(zé)任書，證實(shí)涉案船舶的所有人系劉某乙以及該船掛靠情況等事實(shí)。

8.公安機(jī)關(guān)出具的《到案情況說明》，證實(shí)本案案發(fā)及被告人到案經(jīng)過的事實(shí)。

9.被告人劉某甲、閆某某、王某甲的供述及三人的辨認(rèn)筆錄，對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、閆某某、王某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、閆某某、王某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定；三名被告人在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉某甲、閆某某、王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。三名被告人到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某甲有期徒刑九個(gè)月、閆某某有期徒刑八個(gè)月、王某甲有期徒刑八個(gè)月，均并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

（此頁無正文）

檢??察??官?衛(wèi)?萍

檢察官助理?束傳江

??2020年11月3日

附件：1.被告人劉某甲、閆某某、王某甲現(xiàn)均羈押于上海市黃浦區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊、光盤一張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第二十七條??在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??……。?

……。?

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。