上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢一部刑訴〔2020〕3093號(hào)

被告人劉某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4114221996********，漢族，大專文化，原系山東**科技有限公司“縱**”隊(duì)長(zhǎng)，戶籍地：河南省睢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日由上海市公安局閔行分局刑事拘留，后延長(zhǎng)拘留期限至三十日，2020年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕，2020年8月27日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人邵某某，女，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3708111995********，漢族，大專文化，原系山東**科技有限公司“縱**”小組長(zhǎng)，戶籍地：山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日由上海市公安局閔行分局刑事拘留，后延長(zhǎng)拘留期限至三十日，2020年6月11日由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3708822000********，漢族，中專文化，原系山東**科技有限公司“縱**”小組長(zhǎng)，戶籍地：山東省兗州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日由上海市公安局閔行分局刑事拘留，后延長(zhǎng)拘留期限至三十日，2020年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕，2020年8月27日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，2020年10月27日由本院變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、邵某某、劉某乙涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年6月至2018年6月，同案人黃某甲（另處）先后注冊(cè)成立**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）、山東**信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）、濟(jì)寧**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”）、安徽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丁公司”）、山東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*戊公司”）等企業(yè)，并取得增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，陸續(xù)從事第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)，即提供短信通道為客戶發(fā)送各類營(yíng)銷短信。*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司均系*乙公司的子公司，黃某甲系上述所有公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)控制人。同案人黃某乙（另處）擔(dān)任公司運(yùn)維總監(jiān)，負(fù)責(zé)上述所有公司發(fā)送的營(yíng)銷短信的審核；同案人孫某某、李某某（均另處）擔(dān)任公司區(qū)域總監(jiān)，其中孫某某負(fù)責(zé)*甲公司、*乙公司、*丁公司的經(jīng)營(yíng)管理，李某某負(fù)責(zé)*丙公司、*戊公司的經(jīng)營(yíng)管理；同案人郝某某（另處）擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)審核銷售訂單、為客戶進(jìn)行平臺(tái)充值，并核算員工工資及提成等。

2019年起，為提高公司銷售業(yè)績(jī)，黃某甲、黃某乙、孫某某、郝某某等人授意上述各公司在承接業(yè)務(wù)的過(guò)程中，在明知他人系為實(shí)施賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布信息的情況下，仍承接該類短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)，并通過(guò)黃某乙領(lǐng)導(dǎo)的審核團(tuán)隊(duì)由馬某某、亢某某（均另處）組織關(guān)某某、朱某某、蘇某某（均另處）等多名審核人員采用修改敏感字眼、套用各銀行及金融公司簽名、冒用正規(guī)金融機(jī)構(gòu)名義等方式規(guī)避三大運(yùn)營(yíng)商的監(jiān)管，以此為賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)向包括上海在內(nèi)的全國(guó)各地不特定手機(jī)用戶發(fā)送推廣信息。經(jīng)鑒定，僅2020年3月至5月間，上述公司累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約3000萬(wàn)條。

2016年11月，被告人劉某甲入職*戊公司，后擔(dān)任銷售團(tuán)隊(duì)“縱**”的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)短信營(yíng)銷等業(yè)務(wù)。“縱**”下設(shè)兩個(gè)小組，2016年8月和2019年3月，被告人邵某某、劉某乙分別入職*戊公司，后擔(dān)任“縱**”小組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)，邵某某小組下有業(yè)務(wù)員靳某某、步某某、許某某、姜某某等人（均另處），劉某乙小組下有業(yè)務(wù)員丁某某、李某某、韓某某、郭某某等人（均另處）。被告人劉某甲、邵某某、劉某乙從各自及下級(jí)業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)收入中提成。2019年起，被告人劉某甲、邵某某、劉某乙等人明知他人系為實(shí)施賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布信息，仍招攬為客戶，幫助他人向包括上海在內(nèi)的全國(guó)各地不特定手機(jī)用戶發(fā)送信息。經(jīng)鑒定，2020年3月至5月，被告人劉某甲帶領(lǐng)的“縱**”累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約40萬(wàn)余條；被告人邵某某、劉某乙?guī)ьI(lǐng)的小組累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信分別為21萬(wàn)余條、19萬(wàn)余條。

經(jīng)查，2020年2月22日，家住上海市閔行區(qū)的被害人朱某某因收到*戊公司“縱**”業(yè)務(wù)員步某某發(fā)布的網(wǎng)貸短信，后被騙人民幣2.75萬(wàn)元。另經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，全國(guó)各地另有多起詐騙案件被害人所收到的詐騙短信的內(nèi)容、鏈接、簽名等信息與上述公司發(fā)送的短信信息一致。

2020年5月27日，被告人劉某甲、邵某某、劉某乙在山東濟(jì)寧被上海警方抓獲，到案后，均如實(shí)供述上述事實(shí)。

案發(fā)后，被告人劉某甲、劉某乙的家屬分別代為退出違法所得各人民幣2萬(wàn)元，其他涉案業(yè)務(wù)員的家屬均代為退出違法所得。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1．*甲公司、*乙公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證等書證證實(shí)，黃某甲注冊(cè)成立上述公司并經(jīng)營(yíng)短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)的事實(shí)。

2．同案人孫某某、郝某某、王某某等人的供述及手機(jī)聊天記錄證實(shí)，*甲公司及其下屬子公司銷售人員、審核人員在公司高管的授意下，明知他人系為實(shí)施賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布信息仍為他人審核通過(guò)并發(fā)送違法短信的事實(shí)。

3．被害人朱某某的報(bào)案陳述證實(shí)，其手機(jī)收到一條帶鏈接的貸款短信，點(diǎn)擊下載“小米金融”APP，后被對(duì)方以手續(xù)費(fèi)、解凍賬戶等為由詐騙人民幣2.75萬(wàn)元。

4．公安機(jī)關(guān)《扣押決定書及扣押清單》、工作情況、本院《扣押財(cái)物、文件清單》等證據(jù)證實(shí)，公安民警至*戊公司抓獲全部涉案人員的經(jīng)過(guò)、扣押贓證物品的情況以及案發(fā)后本案被告人、涉案業(yè)務(wù)員家屬代為退出違法所得的情況。

5．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的電子證據(jù)、上海**科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見(jiàn)書》證實(shí)，2020年3月至5月期間，被告人劉某甲、邵某某、劉某乙及涉案業(yè)務(wù)員發(fā)布的涉嫌違法犯罪信息的數(shù)量。

6．同案人王某某、胡某某、于某某等人的供述證實(shí)，被告人劉某甲、邵某某、劉某乙在*戊公司的任職情況；同案人員韓某某、姜某某、靳某某、步某某、丁某某、郭某某、李某某等人的供述證實(shí)，其各自的工作內(nèi)容、對(duì)違法犯罪短信的主觀明知情況，以及被告人劉某甲、邵某某、劉某乙在*戊公司的任職、提成情況。

7．上海市公安局閔行分局出具的《工作情況》、《情況說(shuō)明》等證實(shí)，涉案團(tuán)伙所發(fā)送的短信比中詐騙等違法犯罪活動(dòng)的情況。

8．被告人劉某甲、邵某某、劉某乙的多次供述、手機(jī)聊天記錄截圖等證據(jù)證實(shí)，上述指控的事實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、邵某某、劉某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、邵某某、劉某乙等人結(jié)伙，身為直接責(zé)任人員，為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一第一款第三項(xiàng)、第二款、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究刑事責(zé)任，且符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人劉某甲、邵某某、劉某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某甲、邵某某、劉某乙到案后均如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，屬坦白，可以從輕處罰。被告人劉某甲、邵某某、劉某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人劉某甲判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人邵某某、劉某乙分別判處有期徒刑九個(gè)月，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官：高飛

檢察官助理：葉銘敏

2020年10月29日

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附：

1．被告人劉某甲現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所；被告人邵某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系方式：1846370****；被告人劉某乙現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式：1395472****。

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

5．《聽(tīng)取律師意見(jiàn)書》三份。

6．相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之一　利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：

……

（三）為實(shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰?！?/span>

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。