江蘇省泰州市高港區(qū)人民檢察院

起?訴?書?

泰高檢二部刑訴〔2020〕48號

被告人劉某甲，男，2002年**月**日出生，居民身份證號碼4310252002********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖南省郴州市臨武縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年4月18日被泰州市公安局高港分局取保候?qū)彛?020年12月14日被本院決定取保候?qū)?，并由湖南省郴州市臨武縣公安局執(zhí)行。??

被告人鄺某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4310252000********，漢族，初中文化，在飯店打工，住湖南省郴州市臨武縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。被告人鄺某甲因涉嫌詐騙罪于2020年5月13日被泰州市公安局高港分局取保候?qū)彛?020年12月14日被本院決定取保候?qū)彛⒂珊鲜〕恢菔信R武縣公安局執(zhí)行。

本案由泰州市公安局高港分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、鄺某甲涉嫌詐騙罪，于2020年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月14日已告知被告人劉某甲、鄺某甲有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人劉某甲、鄺某甲，聽取了被害人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人劉某甲犯罪事實

2020年3月16日，被告人劉某甲受鄺某乙（分案起訴）指使，修改微信頭像并改名為“財務(wù)”，以微信號 “kuang558****”接受他人轉(zhuǎn)賬，并于當(dāng)晚將被害人的微信號拉黑、刪除。在操作過程中，被告人劉某甲知曉所收錢款系詐騙他人得款。為非法獲利，被告人劉某甲仍于2020年3月17日至19日，先后使用“kuang558****”、“l(fā)h558****”收取劉某乙等6名被害人所轉(zhuǎn)的錢款人民幣16705元、400元，合計人民幣17105元。每次收到錢款后，被告人劉某甲立即轉(zhuǎn)給鄺某乙，從中非法獲利人民幣200余元。期間，被告人劉某甲還多次幫助鄺某乙以ATM機取款、小賣部套現(xiàn)等方式將詐騙款取現(xiàn)，并以無卡匯款的方式轉(zhuǎn)給他人。

案發(fā)后，被告人劉某甲如實供述其犯罪事實，并主動退出贓款人民幣17150元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?泰州市公安局高港分局調(diào)取的人口基本信息表、銀行交易記錄等書證。

2.?證人唐某某、胡某某等人的證言。

?3.?被害人劉某乙、陳某某等人的陳述。

4.?被告人劉某甲的供述和辯解。

5.?泰州市公安局高港分局制作的扣押、提取等筆錄。

6.?泰州市公安局高港分局調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

二、被告人鄺某甲犯罪事實

2020年3月14日至20日，被告人鄺某甲受鄺某乙（分案起訴）指使，明知是詐騙貨車司機得款，仍修改微信頭像并改名為“財務(wù)”，用于接受李某某、白某某等被害人轉(zhuǎn)賬。錢款到賬后，被告人鄺某甲立即轉(zhuǎn)給鄺某乙。期間，被告人鄺某甲使用微信號kw****、wxid_i53d2r0nok****分別收取人民幣13920元、2000元，合計人民幣15920元。被告人鄺某甲從中非法獲利人民幣600余元。?

案發(fā)后，被告人鄺某甲向公安機關(guān)投案，如實供述其犯罪事實，并已退出贓款人民幣15920元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?泰州市公安局高港分局調(diào)取的人口基本信息表、通話記錄等書證。

2.?被害人李某某、白某某等人的陳述。

3.?被告人鄺某甲的供述和辯解。

4.?泰州市公安局高港分局制作的扣押、提取等筆錄。

5.?泰州市公安局高港分局調(diào)取的微信轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬截圖等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人劉某甲、鄺某甲以非法占有為目的，分別伙同他人，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、鄺某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人鄺某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人劉某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某甲、鄺某甲自愿、如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

江蘇省泰州市高港區(qū)人民法院

檢察官：蒲陽

2020年12月25日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜〕恢菔信R武縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人鄺某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜〕恢菔信R武縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。?

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.被告人退出的贓款暫存于公安機關(guān)。

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