乳源瑤族自治縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

乳檢公訴刑訴〔2019〕74號(hào)

被告人劉某甲，綽號(hào)老奇，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402321977********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地廣東省韶關(guān)市乳源瑤族自治縣（下稱(chēng)乳源縣），住乳源縣**鎮(zhèn)**路**花園**棟**房，因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月10日被乳源縣公安局刑事拘留；經(jīng)乳源縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月17日由乳源縣公安局執(zhí)行逮捕。劉某甲因買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪在2019年3月7日被乳源縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年。

被告人張某甲，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402321972********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地廣東省韶關(guān)市乳源縣，住乳源縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村，因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年6月10日被乳源縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)乳源縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月17日由乳源縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某甲，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402321979********，漢族，大專(zhuān)文化，**鎮(zhèn)**中隊(duì)長(zhǎng)，戶(hù)籍所在地廣東省韶關(guān)市乳源縣，住**鎮(zhèn)**新村自建房，因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年6月10日被乳源縣公安局刑事拘留；經(jīng)乳源縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月17日由乳源縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，綽號(hào)燕子，女性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402321969********，漢族，高中文化，**鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府**辦公室職工，戶(hù)籍所在地廣東省韶關(guān)市乳源縣，住**鎮(zhèn)**北路**廠家屬區(qū)，因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年6月10日被乳源縣公安局刑事拘留；經(jīng)乳源縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月17日由乳源縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由乳源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、張某甲、鄧某甲、陳某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來(lái)，被告人劉某甲依托其承包的**市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，糾集社會(huì)人員張某甲等人，利用**鎮(zhèn)政府**中隊(duì)工作人員鄧某甲、陳某甲的職務(wù)身份，打著承包**市場(chǎng)的名義，使用行為或言語(yǔ)暴力威脅，強(qiáng)行收取**市場(chǎng)外公路邊臨時(shí)、固定、流動(dòng)攤的攤位費(fèi)。長(zhǎng)久以來(lái)逐步形成了以劉某甲為首，鄧某甲、張某甲、陳某甲等人參與的人員相對(duì)固定，分工明確的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。上述犯罪人員共同在乳源縣**市場(chǎng)周邊實(shí)施多起敲詐勒索犯罪行為，并伴隨有強(qiáng)迫交易等違法行為，對(duì)乳源縣**市場(chǎng)區(qū)域的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行壟斷，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)秩序，產(chǎn)生較為惡劣的社會(huì)影響。

一、在**舊市場(chǎng)周邊地區(qū)敲詐勒索的犯罪事實(shí)：

被告人劉某甲于2012年至2018年期間，與乳源縣**鎮(zhèn)政府簽訂協(xié)議，以每年18萬(wàn)元的租金承包**舊市場(chǎng)進(jìn)行管理，合同規(guī)定的管理范圍限于市場(chǎng)范圍內(nèi)，并且乳源縣物價(jià)局嚴(yán)格劃定了收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。為謀取更大利益，劉某甲聘請(qǐng)了張某甲等人負(fù)責(zé)管理，在無(wú)任何合法手續(xù)、未征得**鎮(zhèn)政府同意的前提下，對(duì)舊市場(chǎng)外的公共區(qū)域進(jìn)行劃分?jǐn)偽?，并由張某甲、陳某甲等人向攤主以管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)等名義強(qiáng)行收費(fèi)后交給鄧某甲，鄧某甲收到費(fèi)用后，除政府的每月租金15000元及發(fā)放工人工資、日常辦公支出外，將剩余盈利交給劉某甲。鄧某甲、陳某甲作為**鎮(zhèn)政府**大隊(duì)工作人員，在履行自身本職工作時(shí)收受劉某甲從收取的市場(chǎng)外攤位費(fèi)中給予的1000至3000元不等的補(bǔ)貼，為劉某甲收取市場(chǎng)外攤位費(fèi)允許攤販亂擺亂賣(mài)提供便利。

劉某甲、張某甲等人勾結(jié)鄧某甲、陳某甲等政府工作人員，逐漸形成了以劉某甲為首的犯罪團(tuán)伙，利用鄧某甲、陳某甲等人的**中隊(duì)工作人員身份，用要挾、恐嚇、強(qiáng)迫等方式，對(duì)**舊市場(chǎng)外的公共道路區(qū)域劃分?jǐn)偽粡?qiáng)行收費(fèi)，具體方式包括：

要挾市場(chǎng)外私人商鋪必須承租門(mén)前過(guò)道，否則強(qiáng)行將商鋪門(mén)前過(guò)道租給他人以此妨礙商鋪的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

將公路兩旁樹(shù)與樹(shù)之間的空位劃分?jǐn)偽?，?qiáng)行收取管理費(fèi)用；

強(qiáng)行收取公路兩旁（人行道路）流動(dòng)攤販的管理費(fèi)用后放任其經(jīng)營(yíng)。

經(jīng)對(duì)扣押收費(fèi)賬本委托第三方審計(jì)，劉某甲承包**市場(chǎng)以來(lái)，2012年至2018年期間，劉某甲為首的犯罪團(tuán)伙以敲詐勒索的方式，強(qiáng)行收取**舊市場(chǎng)外攤位費(fèi)，非法獲利302530元。經(jīng)核查，被敲詐勒索的攤販有葉某甲、付某甲、丘某甲、朱某某、丘某乙、張某乙、付某乙、付某丙、鄒某某、肖某某、曹某某、劉某乙、葉某乙、陳某乙、鐘某甲、余某某、丘某丙、鐘某乙、楊某某、鄧某乙、連某某、盤(pán)某某、付某丁、鄧某丙、鄧某丁等人。

二、在**新市場(chǎng)敲詐勒索犯罪事實(shí)：

2018年9月份，**綜合農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)開(kāi)業(yè)（以下稱(chēng)**新市場(chǎng)），被告人劉某甲以租賃合同的方式，從韶關(guān)**置業(yè)有限公司取得**新市場(chǎng)的管理權(quán)，管理范圍為市場(chǎng)內(nèi)部分?jǐn)偽?，月租金?5000元；為謀取更大利益，劉某甲同樣聘請(qǐng)了張某甲、江某某等人負(fù)責(zé)管理，在無(wú)任何合法手續(xù)的前提下，對(duì)市場(chǎng)外的臨時(shí)或流動(dòng)攤位以要挾、恐嚇等方式強(qiáng)行進(jìn)行收取攤位費(fèi)，收費(fèi)方式由張某甲、李某某（另案處理）等人收取市場(chǎng)管理費(fèi)用后交給鄧某甲，鄧某甲收取費(fèi)用后，除每月租金及發(fā)放工人工資 、日常辦公支出外，將剩余盈利交給劉某甲。以劉某甲為首的犯罪團(tuán)伙以敲詐勒索的方式，強(qiáng)行收取**新市場(chǎng)外攤位費(fèi)，非法獲利近兩萬(wàn)余元。

三、強(qiáng)迫交易的違法行為：

2018年9月份，張某甲在劉某甲的默許下伙同陳某丙等人召集賣(mài)魚(yú)商家到舊市場(chǎng)辦公室開(kāi)會(huì)，強(qiáng)迫準(zhǔn)備進(jìn)入新市場(chǎng)賣(mài)魚(yú)的商家必須要在他們指定的檔口拿貨經(jīng)營(yíng)，且價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)要貴一元，商家被迫妥協(xié)后，張某甲等人又強(qiáng)行在原價(jià)上在增加1元所謂的配送費(fèi)，導(dǎo)致活魚(yú)的成本在原價(jià)上提高了2元，魚(yú)檔商家因利潤(rùn)無(wú)法得到保證，被迫退出魚(yú)檔市場(chǎng)；張某甲等人以此方式，企圖達(dá)到壟斷活魚(yú)行業(yè)的目的。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；8.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、張某甲、鄧某甲、陳某甲等人相互勾結(jié)，為了獲取非法利益，利用鄧某甲、陳某甲等人的**中隊(duì)工作人員身份，用要挾、恐嚇、強(qiáng)迫等方式，以管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)等名義向**舊市場(chǎng)和新市場(chǎng)外攤販強(qiáng)行收取財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為己觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；其中被告人劉某甲因買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪在2019年3月7日被乳源縣人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，其在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)漏罪，應(yīng)將原判決宣告的緩刑予以撤銷(xiāo)，與本罪實(shí)行數(shù)罪并罰。

被告人劉某甲依托其承包管理的**舊市場(chǎng)和新市場(chǎng)，糾集鄧某甲、張某甲、陳某甲等人，為了獲取非法利益，假借政府管理整頓市場(chǎng)秩序的權(quán)力，利用攤販亂擺賣(mài)后對(duì)政府取締處罰的畏懼心理，要挾市場(chǎng)外攤販繳納所謂管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)，實(shí)際上是長(zhǎng)期向市場(chǎng)外攤販多次實(shí)施敲詐勒索犯罪行為，同時(shí)伴隨有強(qiáng)迫交易的違法行為，造成**鎮(zhèn)區(qū)市場(chǎng)外兩旁道路公共秩序混亂、亂擺亂賣(mài)現(xiàn)象嚴(yán)重，嚴(yán)重?cái)_亂**鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，產(chǎn)生惡劣的社會(huì)影響。劉某甲、鄧某甲、張某甲、陳某甲等人已經(jīng)形成在商貿(mào)集市欺行霸市、敲詐勒索、為非作惡、欺壓百姓的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲處。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

乳源瑤族自治縣人民法院

檢察員：謝健

檢察員助理：陳輝

書(shū)記員：鄧嫽

2019年11月1日

附：

1.被告人劉某甲、張某甲、鄧某甲現(xiàn)已逮捕，羈押在韶關(guān)市看守所；被告人陳某甲現(xiàn)已逮捕，羈押在樂(lè)昌市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)，散件材料若干見(jiàn)清單。

3.有關(guān)涉案款物已隨案移送。