四川省岳池縣人民檢察院

起?訴?書

岳檢一部刑訴〔2021〕Z14號

被告人劉某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5108111999********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地四川省廣元市昭化區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現住廣元市**小區(qū)；因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年5月27日被岳池縣公安局刑事拘留；同年6月29日被岳池縣公安局監(jiān)視居住，經本院批準，于同年10月1日被岳池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4309811991********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省廣州市從化區(qū)**街**巷**幢**房，現住湖南省益陽源江縣**鎮(zhèn)**村**組；因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年8月2日被岳池縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年9月8日被執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5109231998********，漢族，大專在讀，戶籍所在地四川省遂寧市大英縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現住成都市龍泉驛區(qū)**街道**路**號；因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年5月23日被岳池縣公安局刑事拘留；于同年6月29日被岳池縣公安局監(jiān)視居住。2020年11月12日被本院監(jiān)視居住。

被告人謝某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5002421997********，土家族，中專肄業(yè)，住重慶市酉陽土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年8月2日被岳池縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年9月8日被執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼6228211995********，漢族，中專肄業(yè)，住甘肅省慶陽市慶城縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年8月2日被岳池縣公安局刑事拘留；經本院批準，于2020年9月8日被執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4222021999********，漢族，中專文化，住湖北省應城市**辦事處**村**號，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年8月27日被岳池縣公安局刑事拘留；于2020年9月30日被岳池縣公安局監(jiān)視居住。2020年11月12日被本院監(jiān)視居住。

被告人劉某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4309811991********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地湖南省益陽市沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號，現住成都市金堂縣**街**號；因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年8月2日被岳池縣公安局刑事拘留；于2020年9月8日被岳池縣公安局監(jiān)視居住。2020年11月12日被本院監(jiān)視居住。

被告人馬某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4310231996********，漢族，高中肄業(yè)，住湖南省永興縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年8月2日被岳池縣公安局刑事拘留；于2020年9月8日被岳池縣公安局監(jiān)視居住。2020年11月12日被本院監(jiān)視居住。

本案由岳池縣公安局偵查終結，以被告人劉某甲、鄧某某、郭某某、謝某某、許某某、夏某某、劉某乙、馬某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年11月12日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年12月11日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2021年1月8日補查重報。

經依法審查查明：

2019年12月，被告人劉某甲應金山角一個外號叫“猴某某”的人的委托，在國內為其有償的收集微信、支付寶的收款二維碼，后被告人劉某甲伙同朱某某（另案處理）前往湖南省長沙市與被告人鄧某某商議并達成了由被告人鄧某某收集微信、支付寶收款二維碼、銀行卡等收款工具，再交由被告人劉某甲等人發(fā)送至境外的“猴某某”等人用于利用網絡實施犯罪，被告人劉某甲、郭某某、鄧某某、謝某某、許某某、夏某某、馬某某、劉某乙等人分別按相應比例領取報酬。從2019年12月至2020年5月期間，在明知他人利用網絡實施犯罪的前提下，被告人劉某甲、郭某某與朱某某作為中介團伙，為被告人鄧某某、謝某某、許某某、馬某某、劉某乙中轉了大量的微信、支付寶收款二維碼和銀行卡信息，在境外犯罪團伙犯罪行為得逞后，被告人鄧某某、謝某某、許某某、馬某某、劉某乙根據被告人劉某甲、郭某某等人幫助境外犯罪團伙的指示向包括被告人郭某某在內的不特定賬戶轉移犯罪資金。除此之外，被告人郭某某還受被告人劉某甲的安排，為境外的犯罪團伙與被告人鄧某某團伙每天的入賬、出賬情況進行統計、記錄。被告人謝某某、許某某受被告人鄧某某的安排，歸攏收款工具的提供者收到的犯罪資金，再按被告人劉某甲、郭某某等人提供的收款人信息統一轉移部分犯罪資金，并統一分配收款工具提供者團伙的分紅。至案發(fā)時止，各被告人分別幫助信息網絡犯罪活動支付結算金額如下：郭某某、鄧某某為3834930.28元；劉某甲為3222094.28元；謝某某為1325480.2元，許某某為933355.58元；夏某某為539082.5元；馬某某為424176元；劉某乙為612836元。

認定上述事實的證據如下：

書證；證人證言；被告人供述和辯解；電子數據。

本院認為，被告人劉某甲、郭某某、鄧某某、謝某某、許某某、夏某某、劉某乙、馬某某明知他人利用網絡實施犯罪，而為其提供支付結算的幫助，情節(jié)嚴重，妨害了社會的管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、郭某某、鄧某某、謝某某、許某某、夏某某、劉某乙、馬某某到案后能如實供述其罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某甲、郭某某、鄧某某、謝某某、許某某、夏某某、劉某乙、馬某某認罪認罰，與本院簽訂了認罪認罰具結書，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某甲、鄧某某有期徒刑一年六個月，并處罰金，建議判處被告人郭某某、謝某某、許某某有期徒刑一年，并處罰金；建議判處夏某某、劉某乙、馬某某有期徒刑八個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省岳池縣人民法院

?????????????檢察官：蔣曉琴 ??????????

2021年1月22日 ???

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附件：

?????1.被告人劉某甲、鄧某某、謝某某、許某某現被羈押于岳池縣看守所；被告人郭某某、夏某某、劉某乙、馬某某現被監(jiān)視居住，被告人郭某某聯系電話：1303285****；被告人夏某某聯系電話：1997293****；被告人劉某乙聯系電話：1770285****；被告人馬某某聯系電話：1807554****。

?????2.案卷材料和證據5冊。