雞東縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

雞東檢刑訴〔2020〕58號(hào)

被告人劉某甲，女，19**年**月**日生，身份證號(hào)碼：23082619**********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住佳木斯市**縣**小區(qū)**單元**室，2020年1月3日因涉嫌銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品被雞東縣公安局刑事拘留，2020年1月20日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由雞東縣公安局執(zhí)行。

被告人趙某甲，男，19**年**月**日生，身份證號(hào)碼：23032119**********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住雞東縣**鎮(zhèn)**村**組，2020年3月11日因涉嫌銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品被雞東縣公安局取保候?qū)彙?

被告人張某甲，男，19**年**月**日生，身份證號(hào)碼：21042319**********，滿(mǎn)族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地：遼寧省**滿(mǎn)族自治縣，住佳木斯市**縣**新村**號(hào)樓**單元**室，2020年1月3日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被雞東縣公安局取保候?qū)彙?

被告人張某乙，男，19**年**月**日生，身份證號(hào)碼：23052119********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地：雙鴨山市**縣，住佳木斯市**縣**學(xué)苑**號(hào)樓**單元**室，2020年3月16日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被雞東縣公安局取保候?qū)彙?

本案由雞東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、趙某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、張某甲、張某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年4月7日第一次退回雞東縣公安局補(bǔ)充偵查，雞東縣公安局于2020年5月6日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月26日至2020年1月1日期間，被告人劉某甲在未取得煙草專(zhuān)賣(mài)許可證的情況下，先后在雞東縣**鎮(zhèn)**村**組、佳木斯市**縣銷(xiāo)售卷煙。劉某甲利用手機(jī)微信發(fā)布銷(xiāo)售卷煙信息，通過(guò)手機(jī)微信收取銷(xiāo)售款，劉某甲使用的手機(jī)微信號(hào)分別是****（昵稱(chēng)****）、****（昵稱(chēng)****）、****（昵稱(chēng)****），先后向唐某某、宋某某等31人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“買(mǎi)家”）銷(xiāo)售卷煙，銷(xiāo)售卷煙金額為208,647.00元。

被告人劉某甲銷(xiāo)售卷煙來(lái)源于手機(jī)微信昵稱(chēng)****、****、****、****、****、****、****、****、****、****等銷(xiāo)售人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上家”）。劉某甲銷(xiāo)售卷煙有兩種方式：一是接收買(mǎi)家購(gòu)煙款及購(gòu)煙信息，留存利潤(rùn)后，家支付錢(qián)款并發(fā)送信息，上家通過(guò)快遞方式直接將卷煙送給買(mǎi)家；二是劉某甲在上家購(gòu)煙后存放家中，通過(guò)快遞送貨或者直接送貨的方式送給買(mǎi)家，微信收款。

被告人劉某甲與趙某甲系夫妻關(guān)系，在雞東縣**鎮(zhèn)**村**組共同生活期間，趙某甲明知?jiǎng)⒛臣讻](méi)有煙草專(zhuān)賣(mài)許可證銷(xiāo)售卷煙而提供幫助，在家中先后存放1000余條卷煙用于銷(xiāo)售，將自己手機(jī)號(hào)碼用于快遞接收卷煙，銷(xiāo)售卷煙過(guò)程中開(kāi)車(chē)取送卷煙。2016年12月26日至2019年7月，劉某甲、趙某甲銷(xiāo)售卷煙金額為117,470.00元。

2017年1月5日至2020年1月21日，雞西市煙草專(zhuān)賣(mài)局、雞東縣公安局先后8次在快遞公司、趙某甲、張某甲、劉某乙手中扣押劉某甲、趙某甲的卷煙269條，貨值金額為28,590.00元，其中涉及趙某甲的卷煙貨值金額為19,340.00元。經(jīng)黑龍江省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站鑒定，被扣押卷煙均為假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙。

劉某甲在銷(xiāo)售卷煙過(guò)程中獲利4萬(wàn)余元，用于日常生活，其中與趙某甲共同生活期間，花銷(xiāo)2萬(wàn)余元。

2020年1月2日，雞東縣公安局偵查人員在**市抓獲劉某甲時(shí)，被告人張某乙電話告知被告人張某甲：劉某甲被抓，找個(gè)別的地，凡是煙都拿走，全都藏起來(lái)。張某甲接電話后，將劉某甲放在其家中卷煙116條轉(zhuǎn)移到張某丙家藏匿，卷煙貨值金額12,000.00元。

2020年1月2日，被告人張某甲在佳木斯市樺川縣家中被偵查人員抓獲到案。2020年3月11日、3月16日，被告人趙某甲、張某乙先后經(jīng)偵查人員電話通知到案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書(shū)證案件來(lái)源、受案登記表、偵破經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、劉某甲案件證據(jù)冊(cè)、劉某甲所使用微信統(tǒng)計(jì)圖、劉某甲案件關(guān)系圖、劉某甲收款統(tǒng)計(jì)表、微信號(hào)交易明細(xì)、關(guān)于劉某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案卷宗內(nèi)證據(jù)材料來(lái)源的說(shuō)明、工作說(shuō)明、雞東縣公安局扣押決定書(shū)、雞東縣公安局扣押郵件通知書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單、扣押假煙照片、雞東縣煙草專(zhuān)賣(mài)移送財(cái)物清單、雞東縣公安局情報(bào)信息大隊(duì)協(xié)助調(diào)查函、雞東縣煙草專(zhuān)賣(mài)局案件移送函、雞東縣煙草專(zhuān)賣(mài)局檢查（勘查）筆錄、雞東縣煙草專(zhuān)賣(mài)局證據(jù)先行登記保存通知書(shū)、雞東縣煙草專(zhuān)賣(mài)局涉案煙草專(zhuān)賣(mài)品核價(jià)表、價(jià)格統(tǒng)計(jì)表、劉某甲與金某某交易明細(xì)表、雞東縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、雞西市煙草專(zhuān)賣(mài)局卷宗、劉某甲手機(jī)發(fā)布銷(xiāo)售卷煙信息截圖、手機(jī)號(hào)碼信息、通話記錄單、短信記錄、證明、電話錄音復(fù)聽(tīng)轉(zhuǎn)寫(xiě)內(nèi)容；

2.證人唐某某、宋某某、劉某乙、王某甲、桂某某、趙某某、李某甲、田某某、張某丁、劉某丙、李某乙、王某乙、張某戊、呂某某、徐某某、孔某某、劉某丁、郭某某、于某某、劉某戊、夏某某、董某某、孟某某、趙某乙、侯某某、張某已、唐某甲、張某丙、劉某已、劉某庚、趙某丙證言；

3.被告人劉某甲、趙某甲、張某甲、張某乙及另案處理犯罪嫌疑人金某某供述；

4.鑒定意見(jiàn)黑龍江省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站鑒別檢驗(yàn)報(bào)告；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、趙某甲、張某甲、張某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲未取得煙草專(zhuān)賣(mài)許可證，購(gòu)買(mǎi)、銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百四十條、第二百一十四條、第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，以重罪處罰，應(yīng)當(dāng)以銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪追究其刑事責(zé)任，趙某甲在劉某甲非法經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙過(guò)程中提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百四十條、第二百一十四條、第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，以重罪處罰，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任，劉某甲、趙某甲行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定，劉某甲是共同犯罪主犯，趙某甲是從犯。劉某甲、趙某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。

被告人張某甲、張某乙明知他人非法經(jīng)營(yíng)煙草制品而幫助轉(zhuǎn)移，逃避偵查，其二人行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，張某甲、張某乙到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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黑龍江省雞東縣人民法院

檢察員：王明利

??????2020年5月15日

附：1.被告人劉某甲羈押于雞西市看守所，趙某甲、張某甲、張某乙聯(lián)系電話分別是18********、13*********、18*********；

????2.全案卷宗和證據(jù)材料；

?3.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)各4份。

?本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

?第一百四十條　生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品，銷(xiāo)售金額五萬(wàn)元以上不滿(mǎn)二十萬(wàn)元的，處二年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處銷(xiāo)售金額百分之五十以上二倍以下罰金；銷(xiāo)售金額二十萬(wàn)元以上不滿(mǎn)五十萬(wàn)元的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處銷(xiāo)售金額百分之五十以上二倍以下罰金；銷(xiāo)售金額五十萬(wàn)元以上不滿(mǎn)二百萬(wàn)元的，處七年以上有期徒刑，并處銷(xiāo)售金額百分之五十以上二倍以下罰金；銷(xiāo)售金額二百萬(wàn)元以上的，處十五年有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處銷(xiāo)售金額百分之五十以上二倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

第二百一十四條　銷(xiāo)售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，銷(xiāo)售金額數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；銷(xiāo)售金額數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二百二十五條　違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

(一)未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或者其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品的；

(二)買(mǎi)賣(mài)進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；

(三)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

????第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

????二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

????第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

????三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

????對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

????第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

????對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。?

被采取強(qiáng)制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。