河南省中牟縣人民檢察院

起?訴?書

牟檢涉黑刑訴〔2019〕2號(hào)

被告人劉某甲，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101221970********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，務(wù)農(nóng)，住中牟縣**辦事處**村**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易，于2019年5月4日被中牟縣公安局刑事拘留，因涉嫌強(qiáng)迫交易犯罪，于同年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于當(dāng)日由中牟縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101221987********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)農(nóng)，住中牟縣**辦事處**村**號(hào)。因涉嫌強(qiáng)迫交易、敲詐勒索，于2019年3月16日被中牟縣公安局刑事拘留，因涉嫌強(qiáng)迫交易犯罪、敲詐勒索犯罪，于同年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于當(dāng)日由中牟縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由中牟縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、趙某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，于2019年6月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年6月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，告知了被告人劉某甲、趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人趙某某及其辯護(hù)律師和被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年7月26日、2019年10月11日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，中牟縣公安局經(jīng)補(bǔ)查，分別于2019年8月26日、2019年11月11日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，分別于2019年7月13日、9月26日、12月11日延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2011年以來，翟某某（已被提起公訴）為牟取經(jīng)濟(jì)利益，與彭某丁、劉某乙（二人已被提起公訴）等人通過不正當(dāng)手段操縱村委換屆選舉，先后于2012年、2015年兩次當(dāng)選中牟縣廣惠街辦事處**村村主任。翟某某任村主任期間，為強(qiáng)攬工程，成立了“村企業(yè)辦”，負(fù)責(zé)與入駐**村的企業(yè)和項(xiàng)目部“協(xié)調(diào)”、記賬、結(jié)算、收錢，任命徐某乙（已被提起公訴）為“村企業(yè)辦”主任，劉某乙、彭某乙（二人已被提起公訴）為“村企業(yè)辦”成員；還成立了“村巡邏隊(duì)”，任命徐某甲（已被提起公訴）為“村巡邏隊(duì)”隊(duì)長(zhǎng)，按照翟某某的安排進(jìn)行阻工，先后實(shí)施了一系列違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成了以翟某某為首要分子，劉某乙、徐某乙、彭某丁、彭某乙、徐某甲為主要成員，被告人劉某甲、趙某某和牛某乙、劉某丙、徐某丙、劉某丁、彭某丙（五人已被提起公訴）、張某丁、彭某甲（二人另案處理）等人參加的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)人員眾多，成員固定，翟某某作為首要分子，組織集團(tuán)成員經(jīng)常糾集在一起實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，彭某丁積極為翟某某出謀劃策，劉某乙、徐某乙、彭某乙、徐某甲直接聽命于翟某某，組織被告人劉某甲、趙某某和牛某乙、劉某丙、徐某丙、劉某丁、彭某丙、張某丁、彭某甲等人，通過有組織地阻工或者以阻工相威脅，非法獲取經(jīng)濟(jì)利益人民幣1165余萬元（其中通過敲詐勒索、強(qiáng)拿硬要索取人民幣176余萬元，通過強(qiáng)迫交易獲取非法收入人民幣988余萬元）。大部分違法所得由翟某某控制和支配，部分用于給集團(tuán)成員發(fā)放工資報(bào)酬、福利，吃喝玩樂，一小部分發(fā)放給占地村民。

該犯罪集團(tuán)的違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重影響了**村工程施工進(jìn)度，壟斷了該村范圍內(nèi)工地所需水泥、大沙等材料的供應(yīng)和機(jī)械的使用，使被害單位和個(gè)人遭受嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重破環(huán)和損害了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、社會(huì)秩序和人民群眾正常的生活秩序，給當(dāng)?shù)卦斐闪藝?yán)重危害和惡劣的社會(huì)影響。

一、敲詐勒索罪

1、2015年至2016年，被害人逯某乙的公司在修建中牟縣瓊花路、紫寰路的過程中，被告人趙某某和劉某丁、徐某丙、彭某丙根據(jù)劉某丙、牛某乙、張某丁、彭某甲的授意和指使，阻攔被害人逯某乙自己找的長(zhǎng)臂鉤機(jī)和大型吊車在工地正常作業(yè)，翟某某在被害人逯某乙找其協(xié)商時(shí)以村民阻工相要挾強(qiáng)行索要機(jī)械提成款，被害人逯某乙被迫向翟某某、彭某乙支付長(zhǎng)臂鉤機(jī)提成款人民幣10000元、大型吊車提成款人民幣85000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）被告人趙某某供述與辯解；（2）被害人逯某甲、逯某乙陳述；（3）證人羅某某、劉某丁、徐某丙等證言；（4）書證若干。

2、2015年至2016年，在被害人逯某乙的公司修建中牟縣瓊花路、紫寰路過程中，被告人趙某某和劉某丁、彭某丙、徐某丙到修路工地阻攔逯某甲正常使用白灰，并致工地停工數(shù)天，被害人逯某乙為正常施工，被迫找翟某某協(xié)調(diào)，翟某某借機(jī)強(qiáng)行向被害人逯某乙索要白灰提成費(fèi)人民幣5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）被告人趙某某供述與辯解；（2）被害人逯某乙、逯某甲陳述；（3）證人劉某丁、彭某丙證言；?4、書證若干。

二、強(qiáng)迫交易罪

1、2015年至2016年，翟某某指使、慫恿、放任徐某甲及**村村民多次阻撓被害人逯某乙的公司在中牟縣**修路工地進(jìn)行施工，強(qiáng)行安排劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁的公司向施工工地供應(yīng)修路材料，由**村村民向施工工地提供機(jī)械，并安排“村企業(yè)辦”人員徐某乙、劉某乙、彭某乙負(fù)責(zé)統(tǒng)一管賬、管錢，徐某甲負(fù)責(zé)阻工，另外，被告人趙某某和劉某丁、彭某丙、徐某丙分別受劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁公司的指派，在**工地上一方面負(fù)責(zé)強(qiáng)行供應(yīng)材料，一方面監(jiān)督被害人逯某乙的公司不得私自供應(yīng)修路材料和機(jī)械，所有的修路材料和機(jī)械必須由**村村民供應(yīng)。被害人逯某乙的公司被迫向徐某乙、劉某乙、彭某乙支付各類工程材料款和機(jī)械款共計(jì)人民幣6937000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）被告人趙某某供述與辯解；（2）被害人逯某甲、逯某乙陳述；（3）證人朱某某、牛某甲、翟某某、王某丁、韓某某、馬某甲、馬某乙、王某戊、牛某丙、徐某乙、劉某乙、彭某乙、劉某丙、牛某乙、劉某丁、徐某丙、彭某丙等證言；（4）書證若干。

2、2017年夏天，中牟縣**安置區(qū)的安置房進(jìn)入裝修階段，翟某某、劉某乙、劉某丙、徐某甲、牛某乙、彭某甲、張某丁等人先后數(shù)次到“**有限公司”**項(xiàng)目部，強(qiáng)行召集所有通過競(jìng)標(biāo)承攬到該項(xiàng)目相關(guān)安置房裝修工程的裝修公司負(fù)責(zé)人開會(huì)，通過言語(yǔ)威脅、阻工要挾等方式，逼迫各裝修公司使用被告人劉某甲和徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁提供的水泥、大沙。

（1）被害人孟某某所在的“**裝飾工程有限公司”?通過競(jìng)標(biāo)承攬了**安置區(qū)E區(qū)域6、10號(hào)樓的裝修工程，被迫向徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁和被告人劉某甲支付水泥、大沙款人民幣332000元。

（2）被害人陳某甲所在的“**裝飾工程有限公司”通過競(jìng)標(biāo)承攬了**安置區(qū)E區(qū)域8、11號(hào)樓的裝修工程，其和被害人栗某某被迫向徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁和被告人劉某甲支付水泥、大沙款人民幣213850元。

（3）被害人杜某某所在的“**裝飾工程有限公司”通過競(jìng)標(biāo)承攬了承接**安置區(qū)D區(qū)域2、4、7、8號(hào)樓、E區(qū)域9、12號(hào)樓的裝修工程，被迫向徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁和被告人劉某甲支付水泥、大沙款人民幣719000元。

（4）被害人劉某丙所在的“**裝飾工程有限公司”通過競(jìng)標(biāo)承攬了**安置區(qū)E區(qū)2、3、7號(hào)樓的裝修工程，被迫向徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁和被告人劉某甲支付水泥、大沙款人民幣455400元。

（5）被害人王某甲所在的“**裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司”通過競(jìng)標(biāo)承攬了**安置區(qū)C區(qū)域5、6號(hào)樓的裝修工程，被迫向徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁和被告人劉某甲支付水泥、大沙款人民幣495850元。

（6）被害人趙某某所在的“**裝飾集團(tuán)有限公司”通過競(jìng)標(biāo)承攬了**安置區(qū)C區(qū)域1、2號(hào)樓、E區(qū)域1、4、5號(hào)樓的裝修工程，被迫向徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁和被告人劉某甲支付水泥、大沙款人民幣490360元。

（7）被害人耿某某所在的“**裝飾工程有限公司”?通過競(jìng)標(biāo)承攬了**安置區(qū)D區(qū)域3、5號(hào)樓的裝修工程，被迫向徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁和被告人劉某甲支付水泥、大沙款人民幣159750元。

（8）被害人應(yīng)某某所在的“**建設(shè)集團(tuán)有限公司”?通過競(jìng)標(biāo)承攬了**安置區(qū)D區(qū)域1、6號(hào)樓的裝修工程，被迫向徐某甲、劉某丙、牛某乙、彭某甲、張某丁和被告人劉某甲支付水泥、大沙款人民幣85100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

（1）被告人劉某甲供述與辯解；（2）被害人孟某某、陳某甲、栗某某、杜某某、劉某丙、王某甲、趙某某、耿某某、應(yīng)某某陳述；（3）證人李某某、陳某乙、馮某某、段某某、王某乙、張某甲、王某丙、鄭某某、張某乙、程某某、蔣某某、張某丙、靳某某、岳某某、劉某乙、劉某丙、牛某乙、徐某甲等證言；?（4）書證若干。

被告人趙某某到案后如實(shí)供述所犯罪行，并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、趙某某以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、趙某某積極參加翟某某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的違法犯罪活動(dòng)，其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，系共同犯罪的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員。被告人趙某某犯敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

中牟縣人民法院

檢察員：楊德偉

???????????石會(huì)永

???????????????????????????二〇一九年十二月二十日

附：

1、被告人劉某甲、趙某某現(xiàn)羈押于中牟縣看守所。

2、全部案卷材料。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。