河北省海興縣人民檢察院　

起?訴?書

海檢公訴刑訴〔2020〕59號　

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1309241988********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住海興縣**鄉(xiāng)**村。2014年1月26日因犯尋釁滋事罪，被黃驊市人民法院判處有期徒刑8個(gè)月；2018年6月8日因毆打他人被海興縣公安局行政拘留10日（未執(zhí)行）。2020年6月11日因涉嫌非法拘禁罪被海興縣公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)被海興縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼1309241997********，漢族，中專文化，農(nóng)民，住海興縣**鎮(zhèn)**村。2018年7月1日因毆打他人被海興縣公安局行政拘留10日。2020年6月12日因涉嫌非法拘禁罪被海興縣公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)被海興縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼1309241993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住海興縣**鄉(xiāng)**村。2017年10月15日因毆打他人被海興縣公安局行政拘留5日。2020年6月12日因涉嫌非法拘禁罪，被海興縣公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)被海興縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由海興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、趙某某、宋某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已經(jīng)告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

????2016年初，被告人劉某甲在海興縣城借用他人營業(yè)執(zhí)照，開設(shè)**投資門市從事高利放貸活動，雇傭被告人趙某某從事相關(guān)活動，被告人宋某某積極參與其中。2017年至2018年5月期間，被告人劉某甲、趙某某、宋某某在催債過程中多次從事違法犯罪活動，擾亂社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪。具體犯罪事實(shí)如下：

????一、刑事犯罪事實(shí)：

（1非法拘禁罪???

????2017年1月25日，被告人劉某甲經(jīng)付某某介紹向被害人安某某放貸50000元，以償還安所欠付某某的債務(wù)。安用貨車（冀JP5***）綠本做抵押，扣除首月利息5000元，實(shí)際借款45000元，安某某按時(shí)歸還利息。后因安某某無力償還借款，劉某甲于2017年7月17日上午9時(shí)，在**投資門市將安某某扣留，并指使被告人趙某某、宋某某對安進(jìn)行看管，讓安找人借錢歸還欠款，安某某白天被看管在“**”門市，晚上被看管在海興縣城“**洗浴”。至2017年7月19日下午，為逼迫安某某還款，劉某甲駕車將安某某帶離“**”門市，并對安進(jìn)行恐嚇，當(dāng)行至海興縣前王文村附近時(shí)，停車對安某某進(jìn)行毆打，并讓安聯(lián)系親屬替其還債未果，安打電話叫來其老板劉某乙，劉某甲再次毆打安某某逼迫其還債。劉某乙經(jīng)劉某甲允許帶安去借款還債未能借到，劉某甲稱劉某乙在耍他，借不著不行，并向劉某乙提議“**”門市有黃驊借貸公司的代辦業(yè)務(wù)，劉某乙可以借款替安某某還債。于當(dāng)日下午劉某乙同劉某甲簽訂了兩份共計(jì)30000元的高利借款合同，用于替安某某歸還借款及利息，安某某離開。

（二）尋釁滋事罪

2017年6月17日，被告人劉某甲向被害人劉某乙放貸30000元（扣除第一個(gè)月利息3000元，實(shí)際放貸27000元），并安排被告人趙某某與劉某乙簽訂了借款合同和車輛買賣協(xié)議，之后劉某乙按月息1角還息到2017年11月份；2017年11月9日，劉某乙由呼某某擔(dān)保再次向劉某甲借款，簽訂了20000元借款協(xié)議，劉某甲以尚有欠款未清為由只借款10000元，在扣除首月利息后，劉某乙得款9000元。2017年11月下旬的一天，劉某甲約劉某乙更改20000元的借款合同，劉某乙駕車同呼某某來到**門市，趙某某、宋某某按照劉某甲的指使，以不能償還本金及利息為由，扣押了劉某乙的豐田凱美瑞轎車。2017年12月9日、20日，劉某乙為贖回被扣押的豐田凱美瑞轎車，分兩次還清了劉某甲的欠款計(jì)7萬元。但劉某甲仍然扣押劉某乙的轎車不予歸還。2018年5月18日，劉某甲以5萬元的價(jià)格將該車轉(zhuǎn)賣給趙某某。經(jīng)鑒定，該豐田凱美瑞轎車價(jià)值人民幣108333元。

2行政違法事實(shí)

（一)、非法拘禁徐某某（未處罰）

2017年12月左右的一天晚上，按照劉某甲的指使，趙某某、宋某某到**村徐某某家催債，將擔(dān)保人徐某某強(qiáng)行帶至海興尚客優(yōu)酒店去見劉某甲，而后趙、宋二人將徐某某看管在海興濱海商務(wù)酒店客房內(nèi)，次日趙、宋帶徐某某到其家中繼續(xù)催債，在徐某某父母提供房本抵押后，趙、宋二人離開。

（二）、非法拘禁蔡某某（未處罰）

2018年5月23日，劉某甲為使蔡某某償還5000元欠款，將蔡某某扣留在“**”門市，并安排趙某某、宋某某予以看管，晚上由趙、宋二人將其看管在海興縣品尚連鎖酒店客房內(nèi)。次日上午8時(shí)，劉某甲安排將蔡某某放離。

（三）、毆打王某某（已處罰）

2018年5月29日下午3時(shí)許，因蔡某某無法償還借劉某甲的5000元錢高利貸，劉某甲安排趙某某、宋某某將擔(dān)保人王某某叫至**門市，在門市內(nèi)劉某甲、趙某某對王某某進(jìn)行毆打，后王某某報(bào)警，經(jīng)鑒定，王某某的損傷程度為輕微傷。2018年6月份，海興縣公安局對劉某甲、趙某某分別予以行政拘留十日的處罰（劉某甲尚未履行）。

（4、小梨園村尋釁滋事（未處罰）

2018年6月份左右一天晚上，劉某甲安排趙某某、宋某某到小梨園村姚某某家要賬，因姚某某無力償還債務(wù)，趙某某電話通知劉某甲到場。劉某甲等人要求姚某某立即償還債務(wù)，否則將姚某某帶走，在被告人拽著姚某某胳膊要帶走時(shí)，被趕來的姚某某父母攔下。

（5、趙某某、宋某某尋釁滋事（未處罰）

????2017年11月下旬的一天，被告人趙某某、宋某某按照劉某甲的指使，以不能償還本金及利息為由，扣押劉某乙所有的豐田凱美瑞轎車。?????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：被扣押汽車、手機(jī)等；

2書證：借款合同、戶籍證明等；

3證人證言：王某某等人陳述；

4被害人陳述：劉某乙、安某某等人的陳述；

5被告人供述與辯解：劉某甲、趙某某等供述與辯解；

6辨認(rèn)筆錄：對被告人的辨認(rèn)筆錄；

7鑒定意見：價(jià)值鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人劉某甲、趙某某、宋某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、趙某某、宋某某為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百三十八條，被告人劉某甲任意占用他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第三項(xiàng)，以上犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究被告人劉某甲的刑事責(zé)任，以非法拘禁罪追究被告人被告人趙某某、宋某某的刑事責(zé)任；被告人劉某甲、趙某某、宋某某認(rèn)罪認(rèn)罰且具有自首情節(jié)，應(yīng)依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定處罰；被告人劉某甲系累犯，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省海興縣人民法院　

檢察官：劉金生

檢察官助理：相東明

（院印）

2020年9月20日　

附件：

1.被告人羈押于海興看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.《量刑建議書》十二份；

5.涉案物品祥見隨案物品清單。