重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝北檢刑訴〔2020〕Z1659號(hào)

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份號(hào)碼5002261993********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地重慶市榮昌縣，住重慶市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)重慶市公安局兩江新區(qū)分局決定，2019年8月28日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5116231994********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省廣安市鄰水縣，住四川省鄰水縣**鄉(xiāng)**街**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)重慶市公安局兩江新區(qū)分局決定，2019年8月28日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002311994********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無業(yè)，戶籍所在地重慶市墊江縣，住重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)重慶市公安局兩江新區(qū)分局決定，2019年8月27日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130291994********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省達(dá)州市大竹縣，住四川省大竹縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)重慶市公安局兩江新區(qū)分局決定，2019年8月28日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人涂某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002331995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地重慶市忠縣，住重慶市渝北區(qū)**小區(qū)**棟**單元，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)重慶市公安局兩江新區(qū)分局決定，2019年8月28日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4501211986********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)重慶市公安局兩江新區(qū)分局決定，2019年8月28日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人任某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002211996********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地重慶市長壽區(qū)，住重慶市長壽區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)重慶市公安局兩江新區(qū)分局決定，2019年8月28日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002211998********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地重慶市長壽區(qū)，住重慶市長壽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)重慶市公安局兩江新區(qū)分局決定，2019年8月28日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

2020年7月3日，經(jīng)本院決定，上列被告人被重慶市公安局兩江新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、曾某某、賴某某、任某甲、王某甲、張某甲、楊某甲、涂某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月1日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年8月12日退回重慶市公安局兩江新區(qū)公安分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查后，同年9月11日重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2020年8月2日、10月12日延長審查起訴期限十五日。被告人均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)本院依法審查查明：2018年初至2019年7月，徐某某（已起訴）先后在重慶市渝北區(qū)和兩江新區(qū)成立了重慶*甲電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、重慶*乙電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“*乙公司”）、重慶*甲文化傳播有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、重慶*丙電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“*丙公司”，其前身為重慶*乙文化傳播有限公司）、重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“**公司”）、北京**文化傳媒有限公司重慶分公司（以下簡稱“重慶**公司”），其中*甲公司由徐某某和陳某甲（已起訴）共同出資成立。前述六家公司以重慶**公司為總部，其余五家公司為分部，先后招聘無相關(guān)專業(yè)知識(shí)的人員為業(yè)務(wù)員，采取集中培訓(xùn)，發(fā)放詐騙話術(shù)單等方式，指使業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上利用微信聯(lián)系被害人，并自稱是專業(yè)風(fēng)水先生，利用免費(fèi)看手相等封建迷信，誘惑被害人添加微信好友并幫助推廣，然后，向被害人推薦付費(fèi)測算生辰八字，在給被害人講解測算結(jié)果時(shí)，根據(jù)被害人問及的感情、事業(yè)、婚姻等方面的運(yùn)勢，故意夸大負(fù)面的解釋，獲取被害人信任后，誘騙被害人購買公司的產(chǎn)品以解決自身運(yùn)勢問題。各公司由公司負(fù)責(zé)人對(duì)公司進(jìn)行全面管理，下設(shè)部門經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員，通過上述詐騙方式，形成了以徐某某為首要分子，艾某某、陳某乙、陳某甲（已起訴）等人為骨干分子，石某乙、李某甲、林某某（已起訴）等人為一般成員的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)騙取多名被害人共計(jì)人民幣54414102.50元。

2018年9月，被告人劉某甲加入*甲公司后，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、代理組長，騙取被害人代某某、任某乙、王某乙、張某乙、馮某甲、夏某某等人錢財(cái)，其管理的小組騙取錢財(cái)共計(jì)人民幣817元，其擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間騙取被害人人民幣359607元。

2018年8月底，被告人賴某某加入公司后擔(dān)任業(yè)務(wù)員，騙取被害人王某丙、楊某乙、楊某丙、張某丙、姜某某、聶某某、蔡某某、陳某丙等人錢財(cái)共計(jì)人民幣424982元。

2018年3月底，被告人楊某甲加入*甲公司后擔(dān)任業(yè)務(wù)員，騙取被害人刀某某、陳某丁、何某某、劉某乙、張某丁、張某戊、范某某等人錢財(cái)共計(jì)人民幣365664元。

2018年5月，被告人曾某某加入*甲公司后擔(dān)任業(yè)務(wù)員，騙取被害人嚴(yán)某某、李某乙、王某丁、周某某、劉某丙、吳某甲、趙某甲、黃某甲、解某某、趙某乙等人錢財(cái)共計(jì)人民幣357976元。

2018年6月，被告人涂某某加入*甲公司后擔(dān)任業(yè)務(wù)員，騙取被害人胡某某、許某某、寇某某、景某某、黃某乙、劉某丁等人錢財(cái)共計(jì)人民幣348774元。

2018年10月，被告人張某甲加入*甲公司后擔(dān)任業(yè)務(wù)員，騙取被害人喬某某、蘇某某、池某某、黃某丙、王某戊、彭某某、王某己、黃某丁、潘某某、危某某等人錢財(cái)共計(jì)人民幣298953元。

2018年7月，被告人任某甲份加入*甲公司后擔(dān)任業(yè)務(wù)員，騙取被害人張某己、馬某某、覃某某、梁某某、馮某乙、張某庚、王某庚等人錢財(cái)共計(jì)人民幣271906元。

2018年7月，被告人王某甲加入*甲公司后擔(dān)任業(yè)務(wù)員，騙取被害人王某辛、吳某乙、韓某某等人錢財(cái)共計(jì)人民幣237191元。

案發(fā)后，被告人劉某甲、張某甲、涂某某、王某甲、任某甲、賴某某、曾某某、楊某甲被公安人員抓獲歸案，八名被告人到案后均如實(shí)供述了詐騙他人財(cái)物的事實(shí)經(jīng)過。被告人楊某甲退出贓款人民幣35000元，其余被告人均未退贓退賠。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、到案經(jīng)過、報(bào)案材料、電子證據(jù)截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、業(yè)績表、聊天記錄截圖、指認(rèn)涉案物品照片、客戶信息表、工資表、定案表等書證；

2.證人石某乙等人的證言；

3.被害人喬某某、蘇某某、池某某、黃某戊、王某戊、彭某某、王某己、黃某丁、潘某某、危某某、代某某、任某乙、王某乙、張某乙、馮某甲、繆某某、夏某某、徐某乙、管某某、王某辛、韓某某、莫某某等人的陳述；

4.被告人劉某甲、曾某某、賴某某、任某甲、王某甲、張某甲、涂某某、楊某甲的供述與辯解；

5.司法審計(jì)報(bào)告；

6.提取筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、曾某某、賴某某、任某甲、王某甲、張某甲、涂某某、楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、曾某某、賴某某、任某甲、王某甲、張某甲、涂某某、楊某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取公私財(cái)物，且數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某甲、曾某某、賴某某、任某甲、王某甲、張某甲、涂某某、楊某甲在共同犯罪中起次要作用，其到案后均如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人劉某甲、曾某某、賴某某、任某甲、王某甲、張某甲、涂某某、楊某甲均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人賴某某有期徒刑兩年六個(gè)月，并處罰金，若能退出所得贓款，繳納罰金，可以適用緩刑；判處被告人劉某甲、曾某某、涂某某、楊某甲有期徒刑兩年，并處罰金，若能退出所得贓款，繳納罰金，可以適用緩刑；判處被告人任某甲、王某甲、張某甲有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金，若能退出所得贓款，繳納罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢察官：張偉

檢察官助理：黃金鞒

2020年10月23日??

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附：1.被告人劉某甲、曾某某、賴某某、任某甲、王某甲、張某甲、涂某某均被取保候?qū)彛?lián)系電話依次為1762382****、1869678****、1778404****、1590932****、1872583****、1597710****、1552302****；

2.卷宗二十三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份；

4.《適用簡易程序建議書》一份；

5.司法審計(jì)報(bào)告一份。