山西省太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并杏檢二部刑訴〔2020〕249號

被告人劉某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號碼1423271965********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地：山西省柳林縣**鎮(zhèn)**村**，住太原市迎澤區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**號。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，2020年1月3日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕，2020年3月3日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長羈押期限一個(gè)月。

被告人賈某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼1401021963********，漢族，大專文化，**，戶籍地：山西省太原市迎澤區(qū)**街**號，住山西省太原市迎澤區(qū)**街**號。2018年1月30日因吸毒被太原市公安局杏花嶺分局行政拘留二十日。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，2020年1月3日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕，2020年3月3日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長羈押期限一個(gè)月。

被告人戴某某，男，1956年**月**日出生，身份證號6401221956********，漢族，中專文化，**堂診所**，戶籍地：寧夏回族自治區(qū)賀蘭縣**路**巷**樓**室號，住寧夏回族自治區(qū)賀蘭縣**路**巷**樓**室號。2019年12月19日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，2020年1月3日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕，2020年3月3日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長羈押期限一個(gè)月。

被告人劉某乙，男，1981年**月**日出生，身份證號碼1423271981********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地：山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號，住山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，2020年1月3日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕，2020年3月3日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長羈押期限一個(gè)月。

被告人呼某甲，綽號“羔”，男，1981年**月**日出生，身份證號碼1423271981********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地:山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號，住山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，2020年1月3日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕，2020年3月3日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長羈押期限一個(gè)月。

被告人呼某乙，男，1976年**月**日出生，身份證號碼1423271976********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地：山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號，住山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，2020年1月3日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕，2020年3月3日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長羈押期限一個(gè)月。

被告人呼某丙，男，1964年**月**日出生，身份證號碼1423271964********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地：山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號，住山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，2020年1月3日由太原市公安局杏花嶺分局執(zhí)行逮捕，2020年3月3日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長羈押期限一個(gè)月。

被告人劉某丙，男，1967年**月**日出生，身份證號碼1423271967********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地：山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號，住山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，2020年1月2日由太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丁，男，1963年**月**日出生，身份證號碼1423271963********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地：山西省柳林縣**鎮(zhèn)**街**號，住山西省柳林縣**鎮(zhèn)**街**號。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，2019年12月3日由太原市杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某戊，綽號“三”、“老三”、“三神經(jīng)”，男，1972年**月**日出生，身份證號碼1423271972********，漢族，文盲，無業(yè)，戶籍所在地：山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號，住山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，2020年1月2日由太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1961年**月**日出生，身份證號碼1423271961********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地：山西省柳林縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住山西省柳林縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，?2020年1月2日由太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，小名“芳芳”，男，1984年**月**日出生，身份證號碼1423271984********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地：山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號，住山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號。2004年1月6日因犯交通肇事罪被山西省文水縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，?2020年1月2日由太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?020年6月16日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留，經(jīng)太原市迎澤區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2020年6月29日由太原市公安局迎澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1962年**月**日出生，身份證號碼1423271962********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地：山西省柳林縣**鎮(zhèn)**村**號，住山西省柳林縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，2020年1月2日由太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某己，男，1968年**月**日出生，身份證號碼1423271968********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地：山西省柳林縣**鎮(zhèn)**村**號，住山西省柳林縣**鎮(zhèn)**村**號。2015年1月20日因犯詐騙罪被山西省太谷縣人民法院判處有期徒刑一年零三個(gè)月，并處罰金10000元，2015年11月9日刑滿釋放。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，2020年1月2日由太原市公安局杏花嶺分局依法監(jiān)視居住。2020年7月2日由太原市杏花嶺區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某庚，男，1960年**月**日出生，身份證號碼1401031960********，漢族，本科文化，太原市**中醫(yī)院院長，戶籍地：山西省太原市杏花嶺區(qū)**街**號**單元**，住太原市杏花嶺區(qū)**院**單元**。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，2020年1月2日由太原市公安局杏花嶺分局依法取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某辛，男，1973年**月**日出生，身份證號碼1423271973********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地：山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號，住山西省柳林縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，2020年1月3日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕，2020年3月3日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長羈押期限一個(gè)月。

被告人郭某甲，女，1996年**月**日出生，身份證號碼1423031996********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地：山西省汾陽市**鎮(zhèn)**街**號，住山西省太原市迎澤區(qū)**路宿舍。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，2020年1月3日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕，2020年3月3日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長羈押期限一個(gè)月。

被告人張某甲，曾用名“張某乙”，女，1995年**月**日生，身份證號碼1403221995********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地：山西省盂縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住太原市杏花嶺區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局杏花嶺分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，2020年1月3日由太原市公安局杏花嶺分局依法執(zhí)行逮捕，2020年3月3日經(jīng)太原市人民檢察院批準(zhǔn)，依法延長羈押期限一個(gè)月。

本案由太原市公安局杏花嶺分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、賈某某、戴某某、劉某乙、呼某甲、呼某乙、呼某丙、劉某丙、劉某丁、劉某戊、李某某、宋某某、馮某某、劉某己、劉某庚、劉某辛、郭某甲、張某甲涉嫌詐騙罪于2020年4月3日移送我院審查起訴。太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某涉嫌詐騙罪于2020年6月30日移送太原市迎澤區(qū)人民檢察院審查起訴，太原市迎澤區(qū)人民檢察院于2020年7月1日移交我院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。在審查起訴期間依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，太原市公安局杏花嶺分局于2020年6月3日重新移送審查起訴。18名被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年9月23日，被告人劉某甲伙同劉某壬（未歸案）與太原**醫(yī)院（位于太原市杏花嶺區(qū)**街，以下簡稱“**醫(yī)院”）院長被告人劉某庚約定，以每月5000元承包該院的中醫(yī)門診，并由該院以每副15元的價(jià)格提供中藥。被告人劉某甲、劉某壬組織被告人呼某丙、呼某甲、呼某乙、劉某乙、劉某戊、劉某丁、宋某某、李某某、馮某某、劉某己等人為醫(yī)托，分別到山西**醫(yī)院第**附屬醫(yī)院，山西省**醫(yī)院等省級醫(yī)院門口，以單人或者兩、三人不固定搭配的模式，將外地來太原市就醫(yī)的群眾作為目標(biāo)，冒充“老鄉(xiāng)”、“醫(yī)院大夫”以及“病人家屬”等身份取得就醫(yī)群眾的信任后，**院有專家、教授級別的大夫坐診，將就醫(yī)群眾騙至太原市**醫(yī)院中醫(yī)科門診看病。被騙群眾在**醫(yī)院中醫(yī)科門診交納20元掛號費(fèi)后，由被告人劉某辛將病人帶到中醫(yī)科掛有**門診的診室，被告人戴某某、被告人賈某某先后擔(dān)任坐診大夫給就診病人開處方單。被告人劉某辛將被騙群眾帶至該院中醫(yī)科掛號處，由被告人郭某甲劃價(jià)收費(fèi)（事先被告人劉某甲安排被告人郭某甲每副中藥在80元到100元之間收費(fèi)），后在**醫(yī)院中藥房抓藥。醫(yī)托按照藥方價(jià)格的50%提成（每張?zhí)幏絾伪澈笥涗浟藢?yīng)醫(yī)托的綽號）。

2019年9月23日至2019年11月26日，被告人劉某甲伙同劉某壬組織該團(tuán)伙詐騙被害群眾325人，涉案金額443625元。現(xiàn)已落實(shí)49名被害人，共計(jì)詐騙金額為77092元。

從2019年9月23日至2019年10月26日，被告人戴某某在太原市**醫(yī)院中醫(yī)科，以“山西**大學(xué)第**附屬醫(yī)院戴主任”的虛假頭銜坐診，開具處方單196份，涉案金額250360元。現(xiàn)有21名被害人報(bào)案，金額為27586元。

從2019年10月28日至2019年11月25日，被告人賈某某在太原市**醫(yī)院中醫(yī)科，以“專家”“教授”的頭銜坐診，開具處方單129份，涉案金額193265元?，F(xiàn)有28名被害人報(bào)案，金額為52883元。

被告人劉某辛負(fù)責(zé)將醫(yī)托騙來的就醫(yī)群眾引領(lǐng)至掛號、劃價(jià)、看病、收費(fèi)、抓藥處，并將領(lǐng)回病人的醫(yī)托的綽號寫在處方單的背面，被告人劉某乙負(fù)責(zé)補(bǔ)充每張?zhí)幏絾紊贤锏尼t(yī)托，并給醫(yī)托發(fā)放提成。

被告人郭某甲在該詐騙團(tuán)伙中主要負(fù)責(zé)掛號、劃價(jià)、收費(fèi)、根據(jù)被告人劉某甲規(guī)定的按80元到100元不等的價(jià)格進(jìn)行劃價(jià)收費(fèi)。

被告人張某甲在無任何藥劑資格資質(zhì)的情況下，在該詐騙團(tuán)伙中主要負(fù)責(zé)抓取中藥。

從2019年9月開始，被告人劉某乙伙同他人進(jìn)行詐騙，涉案金額27531元。

從2019年9月開始，被告人宋某某伙同他人進(jìn)行詐騙，涉案金額31766元，現(xiàn)有4名被害人報(bào)案，金額為5517元。

從2019年9月開始，被告人李某某伙同他人進(jìn)行詐騙，涉案金額28489元，現(xiàn)有6名被害人報(bào)案，金額為7278元。

從2019年9月開始，被告人馮某某伙同他人進(jìn)行詐騙，涉案金額15679元，現(xiàn)有4名被害人報(bào)案，金額為5559元。

從2019年9月開始，被告人劉某丁伙同他人進(jìn)行詐騙，涉案金額45892元，現(xiàn)有5名被害人報(bào)案，金額為10761元。

從2019年11月開始，被告人劉某丙伙同他人進(jìn)行詐騙，涉案金額為21592元，現(xiàn)有4名被害人報(bào)案，金額為10563元。

從2019年9月開始，被告人呼某甲伙同他人進(jìn)行詐騙，涉案金額53785元，現(xiàn)有8名被害人報(bào)案，金額為13470元。

從2019年9月開始，被告人呼某乙伙同他人進(jìn)行詐騙，涉案金額53009元，現(xiàn)有10名被害人報(bào)案，金額為13421元。

從2019年9月開始，被告人呼某丙伙同他人進(jìn)行詐騙，涉案金額57533元，現(xiàn)有9名被害人報(bào)案，金額為12036元。

從2019年9月開始，被告人劉某己伙同他人進(jìn)行詐騙，涉案金額13543元，現(xiàn)有5名被害人報(bào)案，金額為5197元。

從2019年9月開始，被告人劉某戊伙同他人進(jìn)行詐騙，涉案金額25586元，現(xiàn)有5名被害人報(bào)案，金額為7334元。

2019年11月26日，民警從被告人劉某甲駕駛的車內(nèi)查獲該詐騙團(tuán)伙自2019年9月23日至2019年11月25日由被告人戴某某、賈某某分別給被害群眾開具的處方單共325張，涉案金額443625元。

案發(fā)后，除被告人劉某丙退出贓款22000元外，其余贓款未追回。

2018年5月，被告人宋某某使用名為“張某丙”的虛假身份信息并謊稱在山西省**醫(yī)院工作，取得了被害人張某丁的信任，后被告人宋某某以自己看病住院、單位職務(wù)晉升、老家開沙廠需要錢為由，從2018年6月至2020年1月在太原市迎澤區(qū)雙塔寺街、橋東街等地，騙取被害人張某丁人民幣71100元。案發(fā)后，贓款未追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被害人的陳述、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、被告人的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、賈某某、戴某某、劉某乙、呼某甲、呼某乙、呼某丙、劉某丙、劉某丁、劉某戊、李某某、宋某某、馮某某、劉某己、劉某庚、劉某辛、郭某甲、張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、賈某某、戴某某、劉某乙、呼某甲、呼某乙、呼某丙、劉某丙、劉某丁、劉某戊、李某某、宋某某、馮某某、劉某己、劉某庚、劉某辛、郭某甲、張某甲以非法占有為目的，捏造虛假事實(shí)、隱瞞事實(shí)真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某庚、劉某辛、郭某甲、張某甲系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人劉某己在被判處有期徒刑以上刑罰，刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某甲、賈某某、戴某某、劉某乙、某某甲、某某乙、某某丙、劉某丙、劉某丁、劉某戊、李某某、宋某某、馮某某、劉某己、劉某庚、劉某辛、郭某甲、張某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市杏花嶺區(qū)人民法院

檢察官：郭云燕

檢察官助理：郝亞妮

2020年7月3日

附：

1.被告人劉某甲、戴某某、賈某某、劉某辛、劉某乙、呼某甲、呼某乙、呼某丙現(xiàn)羈押于太原市第一看守所；被告人宋某某現(xiàn)羈押于太原市第三看守所；被告人張某甲、郭某甲現(xiàn)羈押于太原市第四看守所；被告人劉某丙（1833479****）、劉某戊（1563538****）、劉某庚（1383512****）、劉某?。?580966****）、李某某（1365364****）、馮某某（1503581****）、劉某己（1773583****）現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.移送偵查卷拾伍冊及散材料31頁。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》18份。