廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2019〕2549號(hào)

被告人劉某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4222011982********，漢族，高中文化，原工作單位：深圳市**信息咨詢有限公司（**分公司負(fù)責(zé)人），住深圳市龍崗區(qū)**街道**里**房（戶籍所在地：湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**村）。因敲詐勒索嫌疑,于2019年7月15日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月31日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人謝某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206831989********，漢族，本科文化，中共黨員，原工作單位：深圳市**信息咨詢有限公司（**分公司負(fù)責(zé)人），住深圳市福田區(qū)梅林**庭**閣**房（戶籍所在地：湖北省襄樊市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因敲詐勒索嫌疑，于2018年4月17日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，于2018年5月23日被深圳市公安局福田分局取保候?qū)彛滑F(xiàn)因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月9日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、謝某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月8日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月20日第一次退回補(bǔ)充偵查，深圳市公安局福田分局于2019年10月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年9月3日、2019年11月15日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，同案犯田某甲（因本案已被判決）以其弟弟田某乙的名義與同案犯劉某乙、曹某甲（二人均因本案已被判決）等人共同出資成立了位于本市福田區(qū)**街道**路**號(hào)**室的深圳市****信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“****公司”），經(jīng)營范圍為投資興辦實(shí)業(yè)、電子商務(wù)、技術(shù)咨詢、企業(yè)形象及營銷策劃等。同案犯徐某甲（因本案已被判決）于同年11月加入****公司成為股東之一。2016年開始，同案犯田某甲等人在上述地址以****公司名義對(duì)外違法從事資金放貸業(yè)務(wù)，并在本市南山、羅湖、龍華、龍崗等區(qū)域設(shè)立分公司（掛牌）為****公司招攬客戶。其中，同案犯田某甲系公司總經(jīng)理、實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)主持公司事宜、客戶招攬、策劃安排人員洽談借款事項(xiàng)和拼單出資等；同案犯劉某乙為公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)洽談借款事宜、審核、簽訂合同、走賬和討債等；同案犯徐某甲為公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)辦理銀行轉(zhuǎn)賬、參與拼單出資、走賬等；同案犯曹某甲系公司法定代表人、董事長，負(fù)責(zé)客戶招攬、參與拼單出資、討債等；同案犯劉某丙（因本案已被判決）為羅湖分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)客戶招攬、業(yè)務(wù)洽談、參與拼單出資等；同案犯江某某（因本案已被判決）為新洲分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)客戶招攬、業(yè)務(wù)洽談、參與拼單出資等。被告人劉某甲為龍崗分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)客戶招攬、業(yè)務(wù)洽談、參與拼單出資等。被告人謝某甲為龍華分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)客戶招攬、業(yè)務(wù)洽談、參與拼單出資等。

2016年開始，****公司上述人員組成以同案犯田某甲為首的較為固定的犯罪組織，分工明確，從事以民間借貸為誘餌，實(shí)際以“違約金”、“保證金”、“中介費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”、“行業(yè)規(guī)定”等名義誘騙被害人簽訂虛高借款合同及各種空白的借款、房產(chǎn)買賣、房屋租賃合同等，并進(jìn)行銀行走賬，制造被害人已取得全部虛高借款金額的假象，再以各種借口單方面認(rèn)定被害人違約并要求償還虛高借款，在被害人無力償還的情況下，通過平賬的方式即誘騙、脅迫被害人向第三方借款后還舊賬，進(jìn)一步虛增被害人借款金額，并使用暴力、威脅、恐嚇、非法侵入住宅的方式進(jìn)行非法討債，利用制造的空白合同等證據(jù)向法院提起虛假民事訴訟等手段，誘騙、逼迫被害人按虛高金額的借條還款的犯罪活動(dòng)。具體犯罪事實(shí)如下：

一、關(guān)于被告人劉某甲、謝某甲參與以田某甲為首的犯罪集團(tuán)實(shí)施的“套路貸”詐騙犯罪事實(shí)

1、2016年4月12日，被害人李某某經(jīng)秦某某介紹向**公司借款人民幣50萬元（以下幣種均為人民幣），同案犯田某甲安排同案犯劉某乙、徐某甲等人為李某某辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，劉某乙讓李某某簽訂空白的借款、房屋抵押、房屋租賃等合同后，同案犯徐某甲帶李某某至公司樓下的**銀行開戶，然后使用戶名為陳某某的銀行卡向李某某的卡內(nèi)轉(zhuǎn)入80萬元，又讓李某某將80萬元中的30萬元轉(zhuǎn)入其本人的銀行卡中，并當(dāng)場(chǎng)收取李某某10萬元的利息，后劉某乙讓李某某支付5.5萬元的手續(xù)費(fèi)及好處費(fèi)。

2、2016年5月27日，同案犯劉某乙聯(lián)系被害人李某某到其公司還款，因李某某無錢償還借款，劉某乙遂讓同案犯劉某丙出資10萬元轉(zhuǎn)入李某某卡中作為其借款，并收取李某某1.5萬元手續(xù)費(fèi)及好處費(fèi)，同時(shí)讓李某某簽訂了空白的借款、房屋租賃、房屋買賣等合同。2016年6月12日，被害人李某某的妻子陳某某向同案犯劉某乙還款12.6萬元。

3、2016年7月25日，同案犯劉某乙聯(lián)系被害人李某某到其公司還款，李某某無錢還款，劉某乙遂讓同案犯江某某、金某某（另案處理）等人共同出資10.5萬元轉(zhuǎn)到田某乙的銀行卡（實(shí)際為田某甲控制），并使用田某乙的銀行卡將10.5萬元轉(zhuǎn)入李某某卡內(nèi)，后強(qiáng)行使用李某某的**銀行U盾將其剛轉(zhuǎn)入李某某卡內(nèi)的10.5萬元轉(zhuǎn)到其本人賬戶。后被害人李某某于2016年8月12日按同案犯劉某乙的要求還款5萬元至金某某的賬戶。

4、2016年8月15日，同案犯劉某乙聯(lián)系被害人李某某到其公司還款，李某某無錢還款，劉某乙、劉某丙遂讓被告人謝某甲出資10萬元作為李某某的借款。隨后，被告人謝某甲聯(lián)系龍崗分公司負(fù)責(zé)人被告人劉某甲，并與劉某甲協(xié)商各出資5萬元，后二人使用劉某甲妻子羅某某的銀行卡給李某某轉(zhuǎn)賬10萬元，李某某當(dāng)場(chǎng)取出4.5萬元給謝某甲（3萬元利息、1.5萬元手續(xù)費(fèi)），并簽訂了多份空白的借款、房屋買賣、房產(chǎn)抵押等合同。后被害人李某某按同案犯劉某乙的要求還款5萬元至金西的賬戶。

5、2016年8月26日，同案犯劉某乙聯(lián)系被害人李某某到其公司還款，因李某某無錢償還借款，劉某乙讓同案犯江某某出資15萬元作為李某某的借款，江某某遂使用戶名為黃某某的銀行卡分三次向李某某的銀行卡中轉(zhuǎn)入15萬元，后劉某乙使用李某某的U盾將該15萬元轉(zhuǎn)入其本人的**銀行卡內(nèi)，并讓李某某簽訂了多份空白的借款、房屋買賣、房產(chǎn)抵押等合同。當(dāng)天，同案犯劉某乙使用其**銀行卡向江某某**銀行轉(zhuǎn)入3萬元提成款，次日又向江某某**銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入2萬元本金。

6、2016年9月21日，同案犯劉某乙聯(lián)系被害人李某某到其公司還款，因李某某無錢償還款，劉某乙讓同案犯徐某甲出資為李某某借款，徐某甲遂介紹葛某某為李某某借款15萬元，后劉某乙使用用戶名為葛某某的賬戶向李某某的**銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入15萬元，又使用李某某的U盾將李某某**銀行卡內(nèi)的15萬元轉(zhuǎn)入其本人的**銀行卡內(nèi)，后劉某乙轉(zhuǎn)給徐某甲3000元的好處費(fèi)。

7、2016年10月21日，同案犯劉某乙聯(lián)系被害人李某某到其公司還款，因李某某無錢償還借款，劉某乙讓同案犯曹某甲出資為李某某借款，后曹某甲提供其女友錢某某的銀行卡給劉某乙，劉某乙遂向李某某的**銀行卡內(nèi)分兩次共轉(zhuǎn)入40萬元，隨后使用李某某的U盾將該卡內(nèi)的40萬元分多次轉(zhuǎn)入葛某某的銀行卡，并要求李某某簽訂多份空白的借款、房屋買賣等合同。

8、2016年10月25日，同案犯劉某乙要求被害人李某某到**公司還款，經(jīng)同案犯曹某甲同意后，劉某乙再次使用曹某甲女友戶名為錢某的銀行卡向李某某的**銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入6筆共計(jì)30萬元，隨后使用李某某的U盾將該卡內(nèi)的30萬元中的26.5萬元分多次轉(zhuǎn)入戶名為陳某某的銀行卡，剩下的3.5萬元要求李某某以現(xiàn)金形式支付給其作為手續(xù)費(fèi)，并要求李某某簽訂多份空白的借款、房屋買賣等合同。

9、2016年12月20日，同案犯劉某乙通知被害人李某某到其公司還款，因李某某無錢償還借款，劉某乙讓同案犯徐某甲出資為李某某借款，徐某甲遂介紹史某某、楊某某二人分別為李某某借款35萬元，后同案犯劉某乙、曹某甲等人強(qiáng)行將李某某的身份證和銀行U盾搶走，并使用戶名為楊某某的銀行卡向李某某卡中轉(zhuǎn)入35萬元，使用戶名為史某某的銀行卡向李某某卡中轉(zhuǎn)入35萬元，隨后將該70萬中的61萬元從李某某的卡中轉(zhuǎn)到戶名為田某乙的賬戶，將9萬元轉(zhuǎn)到徐某甲的賬戶，后徐某甲獲得好處費(fèi)2.8萬元。當(dāng)晚，同案犯劉某乙再次使用戶名為陳某某的銀行卡向李某某的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入兩筆各3萬元，隨后使用李某某的手機(jī)將該6萬元轉(zhuǎn)到徐某甲的賬戶，并讓李某某簽訂多份空白的房屋租賃、房屋買賣、借款等合同及借條。

10、2017年3月14日，同案犯曹某甲以其女友錢某某的名義作為原告，以虛構(gòu)的李某某向錢某某借款80萬元且未歸還的事實(shí)，向深圳市龍崗區(qū)人民法院提起民事訴訟，并提供借款合同和銀行流水等虛假證據(jù)，向法院申請(qǐng)?jiān)V訟保全，要求李某某及其妻子陳某某償還本金80萬元及相應(yīng)利息。同年3月20日，深圳市龍崗區(qū)人民法院作出裁定，查封被害人李某某名下房產(chǎn)。同年3月29日，同案犯曹某甲在被害人李某某“還款”給其30萬元后與李某某達(dá)成和解協(xié)議，后曹某甲向深圳市龍崗區(qū)人民法院申請(qǐng)撤訴及解除訴訟保全。

11、2017年5月4日，同案犯劉某乙要求被告人劉某甲提供劉某甲當(dāng)時(shí)用其妻子羅某某名下賬戶向被害人李某某轉(zhuǎn)賬10萬元的銀行流水及羅某某的親筆簽名筆跡，并告知?jiǎng)⒛臣子米髌鹪V被害人李某某，劉某甲在明知被害人李某某已償還其與被告人謝某甲共同出資的10萬元的情況下，仍按照劉某乙的要求將銀行流水和羅某某的簽名筆跡提供給劉某乙。后劉某乙以羅某某的名義作為原告，以虛構(gòu)的李某某向羅某某借款10萬元且未歸還的事實(shí)，向深圳市福田區(qū)人民法院提起民事訴訟，并提供借款合同和銀行流水等虛假證據(jù)，向法院申請(qǐng)?jiān)V訟保全，要求李某某及其妻子陳某某償還本金10萬元及相應(yīng)利息。2018年2月28日，深圳市福田區(qū)人民法院以公安機(jī)關(guān)已立案?jìng)刹椤袄钅衬潮磺迷p勒索”案，此案不屬于法院受理民事訴訟的范圍為由裁定駁回原告羅某某的起訴。

12、2017年5月8日，同案犯劉某乙、徐某甲委托律師后，指使史某某作為原告，以虛構(gòu)的李某某向史某某借款35萬元且未歸還的事實(shí)，向深圳市福田區(qū)人民法院提起民事訴訟，并提供借條和銀行流水等虛假證據(jù)，向法院申請(qǐng)?jiān)V訟保全，要求李某某及其妻子陳某某償還本金35萬元及相應(yīng)利息。同年5月10日，深圳市龍崗區(qū)人民法院作出裁定，查封被害人李某某名下房產(chǎn)。

13、2017年5月16日，同案犯劉某乙、徐某甲委托律師后，指使楊某某作為原告，以虛構(gòu)的李某某向楊某某借款35萬元且未歸還的事實(shí)，向深圳市福田區(qū)人民法院提起民事訴訟，并提供借據(jù)和銀行流水等虛假證據(jù)，要求李某某及其妻子陳某某償還本金35萬元及相應(yīng)利息。

14、2017年6月19日，同案犯江某某指使黃某某作為原告，以虛構(gòu)的李某某向黃某某借款15萬元且未歸還的事實(shí)，向深圳市龍崗區(qū)人民法院提起民事訴訟，并提供借據(jù)和銀行流水等虛假證據(jù)，要求李某某及其妻子陳某某償還本金15萬元及相應(yīng)利息。

二、關(guān)于同案犯曹某甲、劉某乙、曹某乙、吳某某等四名同案犯非法侵入被害人李某某住宅的犯罪事實(shí)

2017年2月25日，同案犯曹某甲、劉某乙等人使用工具撬開李某某居住的本市福田區(qū)**街**花園**房，脅迫陳某某償還其丈夫李某某的200多萬元的虛假借款，并對(duì)陳某某進(jìn)行毆打，恐嚇其不準(zhǔn)報(bào)警，后曹某甲、劉某乙指使同案犯曹某乙、吳某某（二人均因本案已被判決）和楊某乙（在逃，具體情況不詳）等人長期居住在該房間大廳。同案犯曹某乙、吳某某等人在李某某家中居住期間，經(jīng)常羞辱、恐嚇陳某莉，并反鎖房門，不讓其孩子上學(xué)。同年3月26日，陳某某求助深圳電視臺(tái)，請(qǐng)求“深圳第一現(xiàn)場(chǎng)”到其家中進(jìn)行采訪后，同案犯曹某甲遂讓同案犯曹某乙、吳某某等人離開李某某家中。

后被害人李某某報(bào)案至公安機(jī)關(guān)。案發(fā)后，民警對(duì)**公司進(jìn)行搜查，現(xiàn)場(chǎng)扣押了空白借款合同、房產(chǎn)抵押合同、房屋租賃合同、借條等若干份。?????

現(xiàn)查明，截至案發(fā)，**公司詐騙被害人李某某錢款共計(jì)236余萬元。其中，詐騙既遂金額為30余萬元，未遂金額為206余萬元。

2019年6月9日，被告人謝某甲經(jīng)民警電話通知前往派出所接受調(diào)查。2019年7月15日，被告人劉某甲經(jīng)民警電話通知前往派出所接受調(diào)查。

2018年5月9日，被告人謝某甲的家屬代其向被害人李某某賠償人民幣11萬元，被害人李某某出具《諒解書》對(duì)被告人謝某甲表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人身份材料、前科劣跡查詢情況說明，被害人李某某提交的借款合同、民事起訴狀、應(yīng)訴通知書，諒解書，到案經(jīng)過等；2.證人證言：已判決同案犯劉某乙、劉某丙及證人謝某某、羅某某、譚某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人李某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲、謝某甲的供述與辯解；5、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被告人與證人之間的手機(jī)聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、謝某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、謝某甲無視國家法律，以非法占有為目的，參與以田某甲為首的犯罪集團(tuán)實(shí)施的“套路貸”犯罪活動(dòng)，通過虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方式，騙取被害人錢款，數(shù)額特別巨大，其二人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二人的刑事責(zé)任。被告人劉某甲、謝某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人謝某甲在案發(fā)后積極退賠被害人，并獲得被害人諒解，依法可酌情從輕處罰。鑒于二被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，建議以詐騙罪判處被告人劉某甲一年四個(gè)月以上一年十個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；建議以詐騙罪判處被告人謝某甲一年以上一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：李梅奎

????????????????????????????????2019年11月29日

附：

?1.被告人劉某甲、謝某甲現(xiàn)被羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)（光盤一張）。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

?4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。