云南省普洱市人民檢察院　

起?訴?書

普檢四部刑訴〔2020〕1號(hào)　

被告人劉某甲，男，1975年**月**日生，身份證號(hào)碼5325011975********，漢族，初中文化，云南省個(gè)舊市人，戶籍所在地云南省彌渡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯搶劫罪、盜竊罪、故意傷害罪，于1994年4月11日被紅河州中級(jí)人民法院判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，于2006年1月13日刑滿釋放。2015年11月12日，因繞關(guān)走私錫礦入境，被孟連傣族拉祜族佤族自治縣（以下簡(jiǎn)稱孟連縣）海關(guān)給予沒收錫礦的行政處罰決定?，F(xiàn)因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪,于2019年5月13日被思茅海關(guān)緝私分局刑事拘留,2019年6月17日，經(jīng)普洱市人民檢察院決定，次日由思茅海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。2019年7月12日經(jīng)思茅海關(guān)緝私分局決定對(duì)劉某甲變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?019年8月13日，被普洱市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某,男,1981年**月**日生,身份證號(hào)碼5325011981********，漢族,初中文化,云南省個(gè)舊市人,戶籍所在地個(gè)舊市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪,2019年5月12日被思茅海關(guān)緝私分局決定取保候?qū)彙?019年8月13日，被普洱市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼5327281993********，漢族，小學(xué)文化，云南省孟連縣人，住孟連縣**鎮(zhèn)**村**寨**號(hào)。因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪,于2019年5月12日被思茅海關(guān)緝私分局刑事拘留，2019年6月17日經(jīng)普洱市人民檢察院決定，次日由思茅海關(guān)緝私分局對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼5327281990********，漢族，初中文化，云南省孟連縣人，住孟連縣**鎮(zhèn)**村**寨**號(hào)。因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪,于2019年5月14日被思茅海關(guān)緝私分局刑事拘留，2019年6月17日經(jīng)普洱市人民檢察院決定，次日由思茅海關(guān)緝私分局對(duì)其執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙、曾用名楊某丙，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼5329251995********，漢族，初中文化，云南省彌渡縣人，戶籍所在地彌渡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪,2019年5月13日被思茅海關(guān)緝私分局決定取保候?qū)彙?019年8月13日,被普洱市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人巖某甲,男,1994年**月**日生,身份證號(hào)碼5327281994********,佤族,中專文化,云南省孟連縣人,現(xiàn)住孟連縣**鎮(zhèn)**村**寨**號(hào)。因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪,于2019年8月12日，被普洱市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼5329251982********，漢族，初中文化，云南省彌渡縣人，戶籍所在地彌渡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪,于2019年5月13日被思茅海關(guān)緝私分局決定取保候?qū)彙?019年8月13日,被普洱市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人巖某乙，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼5327281986********,佤族，大專文化，云南省孟連縣人，戶籍所在地孟連縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),現(xiàn)暫住孟連縣**房**棟**單元**室。曾因犯走私、運(yùn)輸毒品罪，于2011年2月16日被云南省高級(jí)人民法院判處有期徒刑10年,并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)30000元，于2016年9月20日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪,于2019年5月13日被思茅海關(guān)緝私分局決定取保候?qū)彙?019年8月13日,被普洱市人民檢察院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由思茅海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、蔣某某等八人涉嫌犯走私普通貨物、物品罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年8月12日、13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年9月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月24日補(bǔ)查重報(bào)。因本案疑難復(fù)雜，本院于2019年9月13日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年12月29日至2019年4月10日期間，由被告人劉某甲組織、指揮；被告人蔣某某負(fù)責(zé)從中緬邊境接貨、駁貨、押運(yùn)至個(gè)舊市販賣；被告人周某某負(fù)責(zé)從緬甸拉貨至中緬邊境，以及貨物從中緬邊境至孟連境內(nèi)的安全;被告人楊某甲負(fù)責(zé)在中緬邊境駁貨，以及貨物從中緬邊境入境時(shí)望風(fēng)等；被告人楊某乙和羅某某負(fù)責(zé)將貨物從緬甸運(yùn)送至中緬邊境，并押貨至孟連；被告人巖某甲和巖某乙負(fù)責(zé)貨物從中緬邊境入境時(shí)通風(fēng)報(bào)信等，八人分別從孟連縣芒信鎮(zhèn)芒信村中緬邊境199號(hào)界碑附近的便道等地走私錫礦砂入境，其中劉某甲和蔣某某實(shí)施八起犯罪事實(shí)，倆人偷逃應(yīng)繳稅款241.189234萬元；被告人周某某參與三起犯罪事實(shí)，偷逃應(yīng)繳稅款99.887505萬元；被告人楊某甲參與五起犯罪事實(shí)，偷逃應(yīng)繳稅款159.179057萬元；被告人楊某乙參與三起犯罪事實(shí)，偷逃應(yīng)繳稅款95.413339萬元；被告人巖某甲參與二起犯罪事實(shí)，偷逃應(yīng)繳稅款71.749716萬元；被告人巖某乙和羅某某倆人分別參與一起犯罪事實(shí)，偷逃應(yīng)繳稅款41.262196萬元。具體事實(shí)如下：

1、2018年12月29日凌晨,被告人劉某甲安排車輛從尼某某（緬甸籍人）家運(yùn)錫礦砂至中國(guó)孟連縣芒信鎮(zhèn)芒信村中緬邊境（以下簡(jiǎn)稱中緬邊境）199號(hào)界碑附近便道，因便道車輛無法直接通過，采取駁貨的方式，將錫礦砂從緬甸一方的貨車駁到中國(guó)一方的貨車上，運(yùn)往孟連縣城。劉某甲安排被告人蔣某某在孟連縣境內(nèi)接應(yīng)貨車,進(jìn)行再次駁貨到云G*****的貨車上，由蔣某某押運(yùn)該車至個(gè)舊市販賣給**有色電解電限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）。于2019年1月1日向**公司出售品位64.39%的錫礦砂18.230噸，獲利￥124.5509萬元，偷逃應(yīng)繳稅款￥16.602426萬元；出售品位64.02%的錫礦砂12.430噸，獲利￥86.5545萬元，偷逃應(yīng)繳稅款￥11.256608萬元，以上二批錫礦砂共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款￥27.859034萬元。

2、2019年1月12日凌晨，被告人劉某甲安排被告人周某某出境，前往尼某某家中運(yùn)錫礦砂，從中緬邊境199號(hào)界碑附近便道走私入境，被告人蔣某某駕駛一輛車在該便道附近接應(yīng)周某某，被告人楊某甲則在該便道附近駕駛摩托車望風(fēng)，然后運(yùn)至孟連縣城，再次駁貨到一輛云G*****的貨車上，由蔣某某押運(yùn)該車前往個(gè)舊市販賣給**公司。于2019年1月14日向**公司出售品位為67.86%的錫礦砂30.520噸，獲利￥225.1077萬元，偷逃應(yīng)繳稅款￥30.964371萬元。

3、2019年1月16日晚上，被告人劉某甲安排被告人蔣某某到被告人周某某家等待，劉某甲又安排周某某出境運(yùn)錫礦砂從中緬邊境199號(hào)界碑附近便道入境，并將錫礦砂運(yùn)至周某某家中。后劉某甲和蔣某某找了一輛車牌號(hào)為云G*****的貨車到周某某家駁貨，被告人楊某甲組織村民把錫礦砂駁到該貨車上，后運(yùn)往個(gè)舊市販賣給**公司。于2019年1月21日向**公司出售品位為31.80%的錫礦砂29.285噸，獲利￥89.6631萬元，偷逃應(yīng)繳稅款￥12.487124萬元；出售品位為65.78%的錫礦砂16.603噸，獲利￥116.9211萬元，偷逃應(yīng)繳稅款￥15.173814萬元。以上二批錫礦共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅款￥27.660938萬元。

4、2019年1月25日凌晨，被告人劉某甲安排被告人蔣某某在中緬邊境199號(hào)界碑附近原走私便道約1公里處的另一處走私通道走私，因該處車輛無法直接進(jìn)入，由被告人楊某甲駕駛農(nóng)用三輪摩托車，來回于中緬邊境駁貨至境內(nèi)貨車上。當(dāng)晚，楊某甲委托被告人巖某甲幫忙望風(fēng)，由蔣某某押運(yùn)貨車至孟連縣城，進(jìn)行再次駁貨至車牌號(hào)為云G*****的貨車上，由駕駛員運(yùn)往個(gè)舊市販賣給**公司。于2019年1月27日向**公司出售品位為65.69%的錫礦砂33.400噸，獲利￥234.7173萬元，偷逃應(yīng)繳稅款￥30.48752萬元。

5、2019年1月28日凌晨，被告人劉某甲安排被告人蔣某某再次到中緬邊境199號(hào)界碑附近原走私便道約1公里處，準(zhǔn)備走私1月25日走私時(shí)剩下的錫礦砂，由被告人楊某甲安排**村的村民駕駛農(nóng)用三輪摩托車到該處駁貨，楊某甲負(fù)責(zé)望風(fēng)，蔣某某從該處押運(yùn)貨車至孟連縣城，進(jìn)行再次駁到云G*****的貨車上，然后押運(yùn)該貨車至個(gè)舊市販賣給**公司。于2019年1月30日向**公司出售品位為65.50%的錫礦砂31.650噸,獲利￥222.2979萬元,偷逃應(yīng)繳稅款￥28.804032萬元。

6、2019年2月27日凌晨,被告人劉某甲安排被告人楊某乙從緬甸押運(yùn)裝載錫礦砂的貨車，從中緬邊境199號(hào)界碑附近便道入境，安排被告人蔣某某到孟連縣芒信鎮(zhèn)接貨，由蔣某某押貨至孟連縣城進(jìn)行駁貨至云G*****的貨車上,然后再押運(yùn)該貨車至個(gè)舊市販賣給**公司。于2019年2月28日向**公司出售品位為60.84%的錫礦砂27.940噸,獲利￥182.9053萬元,偷逃應(yīng)繳稅款￥23.612653萬元。

7、2019年3月24日凌晨,被告人劉某甲安排被告人楊某乙從緬甸押運(yùn)裝載錫礦的貨車，從中緬邊境199號(hào)界碑附近便道入境,安排被告人蔣某某聯(lián)系貨車司機(jī)到孟連縣芒信鎮(zhèn)接應(yīng)楊某乙，然后駁貨至一輛車牌號(hào)為云G*****的貨車上，由蔣某某押運(yùn)該貨車至個(gè)舊市販賣給**公司。于2019年3月25日向**公司出售品位為64.86%的錫礦砂31.880噸,獲利￥227.2358萬元,偷逃應(yīng)繳稅款￥30.53849萬元。

8、2019年4月5日凌晨,被告人劉某甲安排被告人蔣某某、被告人楊某乙、被告人羅某某三人從緬甸押運(yùn)裝載錫礦砂的貨車，至中緬邊境199號(hào)界碑附近便道,安排被告人周某某幫忙找人望風(fēng)和帶貨車來邊境接應(yīng),后周某某委托被告人巖某乙、被告人巖某甲二人負(fù)責(zé)望風(fēng)，被告人楊某甲應(yīng)周某某邀約，答應(yīng)以每車7000元幫劉某甲運(yùn)貨至孟連縣城。后楊某甲又安排駕駛員巖某丙駕駛自己的貨車，跟隨周某某、楊某丁二人駕駛的貨車至中緬邊境199號(hào)界碑附近便道駁貨，分別將錫礦砂駁貨至楊某丁駕駛的無牌紅色貨車、周某某駕駛的車牌號(hào)為云G*****貨車和巖某丙駕駛的車牌號(hào)為云L*****貨車上。后周某某向巖某乙、巖某甲確認(rèn)安全之后,由楊某乙押運(yùn)巖某丙駕駛的貨車先出發(fā),蔣某某押運(yùn)楊某丁駕駛的貨車隨后,羅某某押運(yùn)周某某駕駛的貨車在最后,三輛貨車先后從邊境向孟連縣城駛?cè)ァ?月5日5時(shí)40分許,當(dāng)楊某乙和蔣某某押運(yùn)的貨車，先后行駛至孟連縣芒信鎮(zhèn)落水洞小橋處時(shí)，被孟連縣公安局芒信邊境派出所民警查獲。劉某甲在得知楊某乙和蔣某某被查后,安排周某某把駕駛的貨車開回**村藏匿。2019年4月10日22時(shí)許,羅某某押運(yùn)周某某駕駛的云G*****的貨車再次前往孟連縣城時(shí)，在孟連縣芒信鎮(zhèn)落水洞附近被孟連縣芒信鎮(zhèn)邊境派出所民警查獲。被查獲的三車錫礦砂共計(jì)凈重71.98噸,偷逃應(yīng)繳稅款￥41.262196萬元。

被告人劉某甲、蔣某某等八人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證：走私貨物錫礦砂實(shí)物照片等；2.書證：戶籍證明、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單等；3.證人證言：證人徐某某、劉某乙、巖某丙、巖某丁等人的證言：4.被告人劉某甲、蔣某某等八人的供述與辯解；5.鑒定意見：走私的貨物、物品偷逃稅款海關(guān)核定證明書等；6.檢查、辨認(rèn)等筆錄：檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤三張、U盤一個(gè)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、蔣某某、楊某甲三人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，但不接受檢察機(jī)關(guān)的量刑建議；被告人周某某、楊某乙、巖某乙、羅某某、巖某甲等五人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、蔣某某、周某某、楊某甲、楊某乙、羅某某、巖某乙、巖某甲等八人，無視國(guó)家法律，逃避海關(guān)監(jiān)管，走私普通貨物入境，分別偷逃應(yīng)繳稅額巨大、稅額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第一百五十三條第一款（一）、（二）之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物、物品罪共同追究劉某甲、蔣某某等八人的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某甲起組織和指揮作用，系主犯；被告人蔣某某、周某某、楊某甲三人受劉某甲的邀約和安排負(fù)責(zé)中國(guó)境內(nèi)的相關(guān)事宜，起次要作用，系從犯；被告人楊某乙、羅某某、巖某乙、巖某甲四人起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)蔣某某等七人依法從輕或者減輕處罰。被告人蔣某某、楊某甲、周某某、楊某乙、羅某某、巖某甲、巖某乙等七人到案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，七人均具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。被告人劉某甲案發(fā)后在楊某乙的勸說下主動(dòng)投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，具有自首情節(jié)，可以從輕處罰。被告人巖某乙歸案后向司法機(jī)關(guān)提供重要線索，查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，具有重大立功情節(jié)，可以減輕處罰。但巖某乙系刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，構(gòu)成累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。因被告人周某某、楊某乙、羅某某、巖某甲、巖某乙等五人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以對(duì)周某某等五人從寬處罰，建議判處被告人周某某有期徒刑二年至二年零六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人楊某乙有期徒刑一年零六個(gè)月至二年，并處罰金，建議適用緩刑；建議判處被告人巖某甲有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金，建議適用緩刑；建議判處被告人羅某某有期徒刑一年，并處罰金，建議適用緩刑；建議判處被告人巖某乙有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省普洱市中級(jí)人民法院

檢察員：譚智華

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2020年1月22日　

附：1．被告人周某某和楊某甲被羈押于普洱市看守所；被告人劉某甲被取保候?qū)徲?/span>云南省彌渡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話********；被告人蔣某某被取保候?qū)徲?/span>云南省個(gè)舊市**鎮(zhèn)**村**寨村，聯(lián)系電話********；被告人楊某乙被取保候?qū)徲?/span>云南省彌渡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話********；被告人羅某某被取保候?qū)徲?/span>云南省彌渡縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系電話********；被告人巖某甲被取保候?qū)徲?/span>云南省孟連縣**鎮(zhèn)**村**寨**號(hào)，聯(lián)系電話********；被告人巖某乙被取保候?qū)徲?/span>云南省孟連縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),聯(lián)系電話********；

2．案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)、起訴書四十三份，光盤三張，U盤一個(gè);

3.本案查獲的錫礦砂以及其他涉案扣押物暫存于思茅海關(guān)緝私分局;

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份、《量刑建議書》八份。