合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢刑訴〔2020〕923號

被告人劉某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3404211988********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地安徽省鳳臺縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。2019年9月28日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，31日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3408231996********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省樅陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年9月28日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，31日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3408251998********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省安慶市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年9月28日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，31日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3401221992********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省肥西縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年9月28日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月31日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，31日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3412271999********，漢族，專科文化程度，戶籍所在地安徽省利辛縣**鄉(xiāng)**莊**戶?。2019年9月28日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月24日被釋放，24日被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3429011999********，漢族，?？莆幕潭?，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2019年9月29日因涉嫌詐騙被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人龔某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3424251997********，漢族，?？莆幕潭?，戶籍所在地安徽省舒城縣**村**。2019年9月29日因涉嫌詐騙被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4222021999********，漢族，?？莆幕潭龋瑧艏诘睾笔?yīng)城市**村**號。2019年9月28日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月24日被釋放，24日被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3601212000********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2019年9月28日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月24日被釋放，24日被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼6205021999********，漢族，?？莆幕潭?，戶籍所在地湖北省隨州市曾都區(qū)**路**號。2019年9月29日因涉嫌詐騙被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3424221996********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**村。2019年9月28日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月24日被釋放，24日被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、胡某甲、韓某某、郭某某、周某甲、李某甲、龔某某、李某乙、王某甲、鄧某某、朱某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案依法2次延長審查起訴期限，依法1次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月份至今，被告人劉某甲先后招募被告人胡某甲、韓某某、郭某某、周某甲、李某甲、龔某某、李某乙、鄧某某、王某甲等人作為業(yè)務(wù)員，讓業(yè)務(wù)員先后利用吳某某以及被告人朱某甲的身份、頭像，通過微信加好友經(jīng)常聊天的方式，按照固定話術(shù)誘導(dǎo)客戶加深感情，并虛構(gòu)在九華山給客戶請佛珠，逐漸騙取客戶信任。待時(shí)機(jī)成熟后，遂虛構(gòu)吳某某母親以及被告人朱某甲母親（真實(shí)身份均無業(yè)在家）紅酒莊開業(yè)，讓客戶產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識，并利用前期聊天過程中客戶對其形成的信任關(guān)系討要彩頭，從而騙取客戶以至少十余倍的高價(jià)購買被告人劉某甲所儲(chǔ)備的低價(jià)紅酒?。后期，業(yè)務(wù)員分為老鳥組、夢想組、狼牙組三個(gè)組。老鳥組組長系被告人劉某甲，組員有被告人胡某甲、韓某某、郭某某等人；夢想組組長系陶某某，組員有被告人周某甲、李某甲、龔某某等人；狼牙組組長系李某乙，組員有被告人王某甲、鄧某某等人。

通過上述方式，被告人胡某甲以被告人朱某甲身份詐騙張某甲2880元、田某某2000元、李某丙2688元、張某乙1998元、馬某某798元，以吳某某身份詐騙趙某某2688元、肖某某2688元、朱某乙8000元、孫某某7975元、畢某某888元，共計(jì)10人32603元；

被告人韓某某以被告人朱某甲身份詐騙李某丁888元、李某戊1998元、劉某乙2468元、程某某4500元、覃某某2900元，以吳某某身份詐騙丁某某2000元、周某乙2688元、胡某乙3888元，共計(jì)8人21330元；

被告人郭某某以被告人朱某甲身份詐騙韋某甲4588元、曾某某2800元、張某丙1990元，以吳某某身份詐騙張某丁5400元、王某乙950元、鄭某某3890元，共計(jì)6人19618元；

陶某某以被告人朱某甲身份詐騙陳某某2260元、李某己6528元，以吳某某身份詐騙李某庚1688元。

被告人周某甲以被告人朱某甲身份詐騙唐某某1998元、潘某某2000元、楊某甲2688元，以吳某某身份詐騙付某某3888元，共計(jì)4人10574元；

被告人李某甲以被告人朱某甲身份詐騙韋某乙1998元、劉某丁798元、張某戊1998元，共計(jì)3人4794元；

被告人龔某某以被告人朱某甲身份詐騙滕某某2300元、楊某乙1980元，共計(jì)2人4280元；

被告人王某甲以被告人朱某甲身份詐騙李某辛5700元；

被告人鄧某某以被告人朱某甲身份詐騙黃某某3880元，以吳某某身份詐騙王某丙5376元，共計(jì)2人9256元；

被告人李某乙作為被告人王某甲、鄧某某業(yè)務(wù)組長，涉案3名被害人共計(jì)14956元；

被告人朱某甲作為詐騙形象人員，涉案25名被害人共計(jì)66624元；

被告人劉某甲作為詐騙組織領(lǐng)導(dǎo)者，涉案39名被害人共計(jì)118631元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人劉某甲、胡某甲、韓某某、郭某某、周某甲、李某甲、龔某某、李某乙、王某甲、鄧某某、朱某甲的供述；2.被害人張某甲等人的陳述；3.證人王某丁的證言；4.勘驗(yàn)筆錄等；5.戶籍信息等書證。

被告人劉某甲、胡某甲、韓某某、郭某某、周某甲、李某甲、龔某某、李某乙、王某甲、鄧某某、朱某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、胡某甲、朱某甲以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任；被告人韓某某、郭某某、周某甲、李某甲、龔某某、李某乙、王某甲、鄧某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

合肥市包河區(qū)人民法院?

檢察員：何結(jié)樂

2020年4月24日

附:

1.被告人劉某甲、胡某甲、韓某某、郭某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所；被告人周某甲、李某甲、龔某某、李某乙、王某甲、鄧某某、朱某甲已被取保候?qū)彛?/span>

2.本案偵查卷宗九冊、適用速裁程序建議書一份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。