?鞍山市人民檢察院

起?訴?書

鞍檢公二刑訴〔2018〕46號

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼2101121991********，漢族，中專文化，案發(fā)前系沈陽**物流有限公司法定代表人，住遼寧省沈陽市渾南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2018年3月9日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)海城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月13日被海城市公安局逮捕。

被告人胡某某，女，1965年**月**日出生，身份證號碼2103811965********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住海城市**鎮(zhèn)**村（戶籍所在地遼寧省海城市**路**號樓**單元**層**號）。因詐騙嫌疑，于2018年2月28日被海城市公安局取保候?qū)?；?018年3月11日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)海城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月13日被海城市公安局逮捕。

被告人王某某，女，1962年**月**日出生，身份證號碼2103811962********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住遼寧省海城市**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2018年3月11日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)海城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月13日被海城市公安局逮捕。

被告人朱某某，女，1979年**月**日出生，身份證號碼2103811979********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住遼寧省海城市**路**號樓**單元**層**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月15日被海城市公安局監(jiān)視居??；經(jīng)我院決定，于同年9月14日被監(jiān)視居住。

被告人唐某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼2103811984********，滿族，大學(xué)文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽市于洪區(qū)**街**棟**號。因詐騙嫌疑，于2018年5月24日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)海城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年6月4日被海城市公安局逮捕。

被告人劉某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號碼2101131985********，漢族，中專文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽市于洪區(qū)**街**號**。因詐騙嫌疑，于2018年5月22日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)海城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年6月4日被海城市公安局逮捕。

被告人曲某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼2106041996********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住遼寧省丹東市振安區(qū)**鎮(zhèn)**委**組**號。因詐騙嫌疑，于2018年3月9日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)海城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月13日被海城市公安局逮捕。

被告人劉某丙，女，1991年**月**日出生，身份證號碼2101811991********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住沈陽市**路**園**棟**號（戶籍所在地遼寧省新民市**鄉(xiāng)**村**號）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年3月6日被海城市公安局取保候?qū)?；?018年3月13日被海城市公安局刑事拘留；于同年4月13日被海城市公安局取保候?qū)?經(jīng)我院決定，于同年9月15日被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1987年**月**日出生，身份證號碼2103811987********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住遼寧省鞍山市千山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因詐騙嫌疑，于2018年3月14日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)海城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月13日被海城市公安局逮捕。

被告人姜某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼2301271993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住黑龍江省哈爾濱市木蘭縣**鎮(zhèn)**村**屯。因掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑，于2018年3月17日被海城市公安局刑事拘留；于同年4月13日被海城市公安局取保候?qū)?；?jīng)我院決定，于同年9月15日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼2101121990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽市大東區(qū)**街**棟**號。因包庇嫌疑，于2018年3月9日被海城市公安局刑事拘留；因犯有窩藏罪，經(jīng)海城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月13日被海城市公安局逮捕。

被告人姜某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼2101131987********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住遼寧省沈陽市沈北新區(qū)**鎮(zhèn)**委**。因包庇嫌疑，于2018年3月9日被海城市公安局刑事拘留；因犯有窩藏罪，經(jīng)海城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年4月13日被海城市公安局逮捕。

被告人李某甲，女，1997年**月**日出生，身份證號碼3729261997********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住山東省菏澤市巨野縣**鎮(zhèn)**村**號。因窩藏嫌疑，于2018年3月9日被海城市公安局刑事拘留；于同年3月15日被海城市公安局監(jiān)視居?。唤?jīng)我院決定，于同年9月14日被監(jiān)視居住。

本案由海城市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、胡某某、王某某、朱某某、唐某某、劉某乙、曲某某涉嫌詐騙罪，被告人劉某丙、陳某甲、姜某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人張某某、姜某乙、李某甲涉嫌窩藏罪，于2018年6月12日向海城市人民檢察院移送審查起訴。海城市人民檢察院于同年6月14日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2018年7月29日至8月30日、自10月15日至11月16日）；經(jīng)本院檢察長批準(zhǔn)，延長審查起訴期限三次（自2018年7月15日至7月29日、自10月1日至10月15日、自12月17日至12月31日）

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲于2015年8月11日注冊成立沈陽市**物流有限公司(以下簡稱“**公司”)。公司成立后因經(jīng)營不善，一直處于虧損狀態(tài)。2016年3月，劉欲以為他人辦理社保騙取財物，遂謊稱若向**公司一次性繳納保險費(fèi)用，可以**公司名義辦理沈陽市社會養(yǎng)老保險和社會醫(yī)療保險。2016年8月，被告人唐某某、劉某乙、胡某某、王某某、朱某某等人以此事與劉某甲達(dá)成共識。由上述被告人聯(lián)系辦理保險的人，將約定費(fèi)用交與劉某甲后，自己收取相關(guān)費(fèi)用。被告人曲某某明知劉某甲沒有能力為他人辦理保險，仍然按照劉某甲的安排，收取唐某某等人提供的被害人身份信息，編造**公司與被害人的勞動合同，以**公司名義向被害人出具收款收據(jù)，騙取被害人的信任。

至案發(fā)，被告人劉某甲共騙取人民幣7000余萬元，其中，被告人胡某某參與騙取人民幣3000余萬元，非法獲利人民幣900余萬元;被告人王某某參與騙取人民幣800余萬元，非法獲利人民幣60余萬元;被告人朱某某參與騙取人民幣300余萬元，非法獲利人民幣80余萬元;被告人唐某某參與騙取人民幣400余萬元，非法獲利人民幣30余萬元;被告人劉某乙參與騙取人民幣近300萬元，非法獲利人民幣80余萬元。

被告人陳某甲系沈陽市**物流有限公司股東，于2016年至2018年間，多次收受劉某甲給予的人民幣27萬余元及銀色奧迪A4L轎車一輛。在明知上述財物為劉某甲詐騙所得后仍予以掩飾、隱瞞，拒不上繳。

被告人劉某丙系劉某甲女友，明知劉某甲以為他人辦理沈陽地區(qū)社會保險為名騙取財物，仍多次收受劉某甲給予的房產(chǎn)、車輛、首飾等貴重物品。得知劉某甲給予其財物均為詐騙贓款購買后，仍多次掩飾、隱瞞，拒不上繳。

被告人姜某甲身為**公司，明知**公司既無業(yè)務(wù)也無盈利，明知是劉某甲以為他人辦理保險騙取的財物，仍予以收受，掩飾、隱瞞犯罪所得。

被告人張某某系劉某甲女友。2018年3月5日，張某某得知劉某甲涉嫌詐騙犯罪，遂將該情形電話告知劉某甲，又為劉某甲購買了了10部手機(jī)及50張非實名的手機(jī)卡,以幫助其逃避偵查。

被告人姜某乙得知劉某甲涉嫌詐騙犯罪后，與劉某甲租住在沈陽市大東區(qū)**小區(qū)，并為劉提供生活所需用品，幫助其逃避偵查。2018年3月5日，姜某乙為幫助劉逃避偵查，再次與劉某甲一同潛逃至山東。

被告人李某甲系劉某甲女友。其在明知劉某甲涉嫌犯罪，正被公安機(jī)關(guān)抓捕的情況下，為劉在山東省巨野縣租賃房屋，幫助劉逃避偵查。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：涉案房產(chǎn)、車輛及照片等；

2.書證：勞動合同、欠條、銀行明細(xì)賬、人員信息查詢表等；

3.證人李某乙、劉某丁、陳某乙等的證言；

4.被害人趙某某、李某丙、舒某某等的陳述；

5.被告人劉某甲、胡某某、王某某、朱某某、唐某某、劉某乙、曲某某、劉某丙、陳某甲、姜某甲、姜某乙、張某某、李某甲等的供述與辯解；

6.鑒定意見：海城誠信合伙會計師事務(wù)所出具的審計報告；

7.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：陳某某、尚某某、高某某等人辨認(rèn)筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：搜查錄像。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲伙同被告人胡某某、王某某、朱某某、唐某某、劉某乙、曲某某以非法占有為目的，虛構(gòu)為他人辦理社會養(yǎng)老保險和社會醫(yī)療保險的事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人姜某甲、陳某甲、劉某丙明知劉某甲給予的財物為犯罪所得，仍然掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某某、姜某乙、李某甲明知劉某甲是犯罪的人而為其提供隱藏處所、幫助其逃匿，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省鞍山市中級人民法院

檢??察??員：趙國光
檢??察??員：金榮宇

???????????????????????????????????2018年12月24日

附：

1.被告人劉某甲、唐某某、劉某乙、姜某乙現(xiàn)羈押于海城市看守所；被告人胡某某、王某某、曲某某、陳某甲、張某某現(xiàn)羈押于鞍山市女子看守所；被告人朱某某、李某甲現(xiàn)被監(jiān)視居住于各自住所；被告人劉某丙、姜某甲被取保候?qū)徲诟髯宰∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)67冊。