浙江省縉云縣人民檢察院

起?訴?書

縉檢刑訴〔2020〕9號

被告單位**（北京）商務咨詢有限公司，組織機構代碼597728****，單位地址北京市朝陽區(qū)**路**號**單元，法定代表人馬某某。

訴訟代表人羅某某，男，1978年**月**日出生，**（北京）商務咨詢有限公司副總裁。

被告單位深圳**科技有限公司，組織機構代碼MA5D9Q18-X，單位地址深圳市南山區(qū)**街道**園**路**廣場**號樓**，法定代表人應某某。

訴訟代表人應某某，男，1990年**月**日出生，深圳**科技有限公司法人代表。

被告單位深圳市**信息咨詢科技有限公司，組織機構代碼MA5F97****，單位地址深圳市南山區(qū)**街道**區(qū)社區(qū)**號**園**棟**，法定代表人肖某甲。

訴訟代表人肖某乙，男，1988年**月**日出生，深圳市**信息咨詢科技有限公司股東。

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼2224031992********，大專文化程度，住北京市朝陽區(qū)**公寓**號樓**單元**室（戶籍地遼寧省沈陽市大東區(qū)**路**號**門），工作單位**（北京）商務咨詢有限公司(副總裁、支付業(yè)務部負責人)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月26日被縉云縣公安局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人肖某丙，女，漢族，1986年**月**日出生，身份證號碼4210831986********，大學本科文化程度，住北京市房山區(qū)**街***號樓**室（戶籍地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**號），工作單位**（北京）商務咨詢有限公司(運營經(jīng)理)，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月26日被縉云縣公安局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院批準被依法逮捕，同年6月10日被縉云縣公安局取保候審。

被告人呂某某，男，漢族，1990年**月**日出生，身份證號碼2224031990********，大專文化程度，住北京市朝陽區(qū)**橋**路**號**港**號（戶籍地吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)**路**號，工作單位**（北京）商務咨詢有限公司(商務經(jīng)理)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月26日被縉云縣公安局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4114031991********，大學本科文化程度，住河南省商丘市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，工作單位**（北京）商務咨詢有限公司（銷售）。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月17日被縉云縣公安局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人肖某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3624011988********，漢族，大學本科文化程度，住廣東省深圳市南山區(qū)**路**號**村**棟**室，工作單位深圳市**信息咨詢科技有限公司（法人代表）。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月25日被縉云縣公安局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人張某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4325031993********，漢族，大學本科文化程度，住廣東省深圳市福田區(qū)**東區(qū)**巷**號**室（戶籍地湖南省長沙市雨花區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**路**號**棟**房），工作單位深圳市**信息咨詢科技有限公司（產(chǎn)品經(jīng)理）。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月26日被縉云縣公安局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院批準被依法逮捕，同年9月9日被縉云縣公安局取保候審。

被告人洪某某，男，漢族，1986年**月**日出生，身份證號碼4223251986********，大學本科文化程度，住廣東省深圳市福田區(qū)**坊**號**室（戶籍地武漢市洪山區(qū)**大道**號**棟**室），工作單位深圳市深圳**信息咨詢科技有限公司（產(chǎn)品經(jīng)理）。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月26日被縉云縣公安局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院批準被依法逮捕，同年11月26日被縉云縣公安局取保候審。

被告人游某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼4302031989********，漢族，研究生文化程度，住湖南省長沙市開福區(qū)**豪庭**棟**室（戶籍地湖南省株洲市天元區(qū)**社區(qū)居委會**路**號**棟**號），工作單位**銀行長沙分行個人金融部（產(chǎn)品經(jīng)理）。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月26日被縉云縣公安局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院批準被依法逮捕,同年6月12日被縉云縣公安局取保候審。

被告人肖某丁，男，漢族，1972年**月**日出生，身份證號碼4301021972********，大學本科文化程度，住湖南省長沙市雨花區(qū)**路**城**棟**室（戶籍地湖南省長沙市芙蓉區(qū)**街道辦事處**街區(qū)**路**號**棟**房），工作單位**銀行長沙分行個人金融部（高級經(jīng)理助理）。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年2月26日被縉云縣公安局刑事拘留，同年4月3日經(jīng)本院批準被依法逮捕，后于2020年1月7日被取保候審。

本案由縉云縣公安局偵查終結，以被告人肖某甲等9人、劉某甲等8人、張某甲等2人涉嫌非法經(jīng)營罪，分別于2019年7月3日、2019年9月23日移送本院審查起訴。本院受理后，于當日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動

深圳**科技有限公司（下稱某甲公司）成立于2016年，法人代表應某某，其自主研發(fā)了聚合支付清算系統(tǒng)，在該系統(tǒng)的商戶池中導入了大量從網(wǎng)上購買或下游渠道商提供的企業(yè)、個體工商戶信息，作為輪詢子商戶。深圳市**信息咨詢科技有限公司（下稱某乙公司）成立于2018年8月，長沙**信息科技有限公司（下稱某丙公司）成立于2018年8月，兩家公司的法人代表都是肖某甲。**（北京）商務咨詢有限公司（下稱某丙公司）成立于2011年，法人代表馬某某，2016年8月開始從事網(wǎng)絡支付業(yè)務，研發(fā)了“溢+”系統(tǒng)，用“溢+”系統(tǒng)傳輸交易、代付信息。

2018年3月，經(jīng)**銀行股份有限公司批復，同意**銀行股份有限公司長沙分行（下稱**分行）與某甲公司平臺對接，開展二維碼收單業(yè)務。2018年4月8日和4月24日，某甲公司與**分行先后簽訂技術服務協(xié)議和外包服務合同，成為**分行二維碼收單業(yè)務的技術服務商和渠道商。2018年6月20日，**分行的二維碼收單業(yè)務正式上線運行。2018年9月底，應某某退出凱因卡德公司，但法人代表未變更。2018年12月18日，**分行與某甲公司解除合同，改為與某乙公司和某丙公司平臺對接，但至案發(fā)尚未獲得上級行的批準。2018年9月，某丁公司名下的海南**科技有限公司、徐州**網(wǎng)絡科技有限公司等殼公司通過某甲公司與**分行簽訂移動支付業(yè)務協(xié)議，成為**分行二維碼收單業(yè)務的渠道商，其名下的北京**商貿(mào)有限公司、北京**億科技有限公司、北京**訊科技有限公司等殼公司成為長沙分行的二維碼收單業(yè)務的商戶。

在合作期間，某丁公司負責銷售的業(yè)務人員，通過QQ發(fā)布可以提供支付產(chǎn)品的廣告，招徠客戶，不對商戶作任何實地調查，僅將客戶通過QQ提供的資質材料交公司審核，使很多賭博網(wǎng)站的客服成為某丁公司網(wǎng)絡支付平臺的平臺用戶。當賭客向博彩平臺發(fā)起充值申請時，**分行、某甲公司的支付結算清算系統(tǒng)因為具有輪詢功能，就幫助賭博平臺的客服生成與充值金額等額的虛假訂單，將賭博交易包裝成合法交易，并通過“溢+”系統(tǒng)完成充值。某甲公司提供的聚合支付清算系統(tǒng)因為存在大量的輪詢子商戶，有助于賭博充值交易避開支付寶等支付平臺的風控。**分行、某甲公司、某丁公司在合作運營過程中多次收到賭博投訴，但均未履行法定管理職責。自2018年6月至案發(fā)，**分行移動收單業(yè)務總交易額為3391455644.82元，其中某丁公司通道交易額為598797993.34元，僅2019年2月22日至26日**分行二維碼收單業(yè)務的交易額就達62152329.10元。經(jīng)公安機關抽樣取證，丁某某、鐘某某等107人都證實其充值的是賭博資金。

被告人劉某甲作為某丁公司分管運營部的副總裁，在某丁公司開展支付業(yè)務中積極動議，與被告人肖某丙一起參與與被告人肖某甲的合作談判，安排被告人呂某某、張某甲引進了賭博平臺，系某丁公司幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動直接負責的主管人員。

被告人肖某丙作為某丁公司運營部的經(jīng)理，通過被告人肖某甲積極拓展了**分行這條支付通道，且自行與博彩行業(yè)人員進行聯(lián)絡進件，向張某甲等人傳授制作虛假小票以應付客戶賭博投訴的方法，也系某丁公司幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動直接負責的主管人員。

被告人肖某甲作為某甲公司與**分行對接的實際控制人，將極易被賭博網(wǎng)站利用的具有輪詢功能，并導入大量輪詢子商戶的支付結算系統(tǒng)提供給**分行開展二維碼收單業(yè)務，在接到賭博投訴后未按規(guī)定處理，在某甲公司退出后又成立某乙公司和某丙公司繼續(xù)與**分行開展合作，系某甲公司、某乙公司、某丙公司幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動直接負責的主管人員。

被告人呂某某、張某甲作為某丁公司運營部的商戶拓展業(yè)務人員，明知自己談來進件的底層商戶絕大部分系從事博彩行業(yè)的情況下，仍積極引進，在接到賭博等投訴時，制作虛假的交易小票予以應付，系某丁公司幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動的直接責任人員。

被告人張某乙在某甲公司、某乙公司擔任產(chǎn)品運營，具體負責客戶協(xié)議的資料收集、協(xié)助長沙分行審核商戶、對帳等工作，同時還負責輪詢子商戶的導入，系兩公司幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動的直接責任人員。

被告人洪某某在某甲公司、某乙公司擔任高級產(chǎn)品經(jīng)理，協(xié)助肖某甲對接某丁公司和**分行，具體負責公司內部系統(tǒng)的規(guī)劃、進度跟蹤、需求分析等工作，并協(xié)助張某乙將子商戶導入輪詢系統(tǒng)，系兩公司幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動的直接責任人員。

被告人游某某作為**分行個人金融部的工作人員，出于個人感情，將應由銀行完成的商戶審核、差錯爭議處理、風險監(jiān)測等不能外包的業(yè)務交給肖某甲所在公司處理，且有多次收到關于賭博的投訴后，將投訴交給肖某甲的公司處理。

被告人肖某丁作為**分行個人金融部的負責人，在發(fā)現(xiàn)某甲公司進件的底層商戶存在賭博投訴時，未及時匯報，反而在明知游某某與肖某甲系情人關系的情況下，讓游某某處理。并收受肖某甲所送的CELINE包和蘋果手機等財物。

在**分行、某甲公司（某乙公司、某丙公司）、某丁公司合作期間，某甲公司非法獲利7010169.16元，某乙公司非法獲利9986926.55元，某丙公司非法獲利41142.61元，其中被告人肖某甲獲利329.8萬元，張某乙獲利41.1萬元，洪某某獲利45.3萬元，曾某某、余某某、王某甲各（均另案處理）獲利23.985萬元、19萬元、5.6萬元。某丁公司非法獲利6660697.78元，**分行非法獲利60萬元左右，其中被告人游某某獲利2.4萬元，肖某丙獲利1.8萬元，吳某某（另案處理）獲利1.8萬元。被告人游某某還收到肖某甲基于情人關系所送的人民幣260萬元。

另查明，被告人張某乙已退出非法獲利46.1萬元、被告人洪某某退出非法獲利45.8萬元、被告人游某某退出非法獲利266萬元。被告單位某丁公司已退出非法獲利6660697.78元。

（二）職務侵占

2018年10月至2019年2月，被告人劉某甲作為某丁公司副總裁、被告人肖某丙作為渠道運營經(jīng)理，各自利用其對支付給渠道中間人的返點具有計算、上報、審批的職務之便，虛構了渠道中間人需要通道走賬資金的千分之三、千分之二的款項作為返點的事實，借用自己親友的銀行賬戶冒充渠道中間人的收款賬戶提供給公司用于支付返點費用，以此騙取某丁公司資金1957518.25元，其中劉某甲實際所得1337100.62元、肖某丙實際所得620417.63元。

另查明，被告人劉某甲、肖某丙在被采取強制措施后，如實供述司法機關還未掌握的職務侵占的犯罪事實，應認定為自首。且被告人肖某丙已退出非法獲利922045元。

（三）對非國家工作人員行賄

2018年7月至2019年2月，被告人肖某甲為掌握**公司有關銀行收單業(yè)務管理方面的信息以規(guī)避風控，送給時任**公司深圳分公司商業(yè)支付事業(yè)部業(yè)務發(fā)展專員林某某現(xiàn)金32萬元、iPhoneXS max手機一部、BOSE音響一個。

另查明，被告人肖某甲在被采取強制措施后，如實供述司法機關還未掌握的其對非法國家工作人員行賄的犯罪事實，應認定為自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．戶籍資料、歸案經(jīng)過、違法犯罪記錄查詢證明、扣押決定書、清單及材料、發(fā)還清單、調取證據(jù)通知書、清單及材料、接受證據(jù)材料清單及材料、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及材料、支付寶交易記錄照片、微信聊天記錄截圖、情況說明、中國人民銀行深圳市中心支行支付結算處的認定意見、中國人民銀行營業(yè)管理部支付結算處的認定意見、**銀行0173內部賬戶明細、凍結財產(chǎn)通知書、抽樣取證材料、工商登記材料、稅務材料、公司章程、認罪認罰材料等書證；

2．證人丁某某、鐘某某等125人、李某甲、金某某等25人、鄒某某、肖某戊、姜某甲、譚某某、李某乙、李某丙、姜某乙、熊某某、雷某某、蔣某某、彭某甲、劉某乙、彭某乙、盛某某、李某丁、張某丙、歐某某、聶某某、陳某甲、趙某甲、范某某、王某乙、李某丁、張某丁、靳某某、任某某、程某某、桂某某等的證言；

3．被告人劉某甲、肖某丙、呂某某、張某甲、肖某甲、張某乙、洪某某、游某某、肖某丁的供述和辯解，同案犯馬某某、趙某乙、陳某乙、夏某某、左某某、許某某、曾某某、余某某、王某甲、吳某某的供述與辯解；

4．搜查筆錄、檢查筆錄、遠程勘驗筆錄；

5．電子證據(jù)。

本院認為，被告單位**（北京）商務咨詢有限公司、深圳**科技有限公司、深圳市**信息咨詢科技有限公司、長沙**信息科技有限公司、被告人劉某甲、肖某丙、呂某某、張某甲、肖某甲、張某乙、洪某某、游某某、肖某丁明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。該筆事實系單位犯罪，應適用《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條之規(guī)定。被告人劉某甲、肖某丙利用職務上的便利，將公司財物非法占為己有，其中劉某甲系數(shù)額巨大、肖某丙系數(shù)額較大；被告人肖某甲為謀取不正當利益，給予公司的工作人員以財物，數(shù)額較大，上述行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、第一百六十四條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當分別以職務侵占罪、對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責任。被告人肖某丙、劉某甲、肖某甲在被采取強制措施后，如實供述司法機關還未掌握的其他罪行，系自首，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款之規(guī)定。被告人劉某甲、肖某丙、肖某甲一人犯數(shù)罪，應適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人呂某某、肖某甲、洪某某、張某乙、游某某、肖某丁自愿認罪認罰，應適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，現(xiàn)提起公訴，請依法判處。

此致

縉云縣人民法院

檢察員：李國華?

王慧琴

?2020年1月9日

附：

???1.?被告人劉某甲、呂某某、張某甲、肖某甲現(xiàn)羈押于縉云縣看守所，被告人肖某丙（聯(lián)系電話：158********）、張某乙（聯(lián)系電話：136********）、洪某某（聯(lián)系電話：152********）、游某某（聯(lián)系電話：183********）、肖某?。ㄐつ潮憬阈つ臣郝?lián)系電話：138********）現(xiàn)取保候審在家；訴訟代表人羅某某（聯(lián)系電話：159********）、應某某（應某某母親聯(lián)系電話：139********）、肖某乙（聯(lián)系電話：158********）

2.?移送案件材料清單一份。