萬(wàn)安縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

萬(wàn)檢刑訴〔2020〕81號(hào)

被告人劉某甲，男，1996年**月**日出生，漢族，大專文化程度，公民身份號(hào)碼3624281996********，戶籍地江西省萬(wàn)安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，家庭住址萬(wàn)安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。2018年8月14日因涉嫌詐騙罪被安徽省蚌埠市公安局刑事拘留。2019年10月21日被蚌埠市中級(jí)人民法院判處有期徒刑三年零三個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元，在安徽省青山監(jiān)獄服刑。因涉嫌詐騙罪，2019年4月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年7月21日被萬(wàn)安縣公安局從青山監(jiān)獄解回再審，同日因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪被萬(wàn)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某甲，男，1994年**月**日出生，漢族，大專文化程度，公民身份號(hào)碼3624281994********，戶籍地江西省吉安市萬(wàn)安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，家庭住址萬(wàn)安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，無(wú)業(yè)。2018年4月20日因涉嫌詐騙罪被浙江省慈溪市公安局刑事拘留。2019年6月27日被浙江省寧波市中級(jí)人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元，在浙江省喬司監(jiān)獄服刑。因涉嫌非法拘禁罪，2019年4月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2020年7月21日被萬(wàn)安縣公安局從喬司監(jiān)獄解回再審，同日因涉嫌非法拘禁罪被萬(wàn)安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由萬(wàn)安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、肖某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。???

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2010年邱某甲（已判刑）在外務(wù)工回萬(wàn)安縣經(jīng)營(yíng)淘寶網(wǎng)店，2014年3月盤下經(jīng)營(yíng)某通汽貿(mào)。2016年12月，邱某甲以“零首付”、“微首付”的方式吸引客戶購(gòu)車，通過(guò)網(wǎng)購(gòu)、制造虛假發(fā)票等方式，騙取銀行貸款，并收取客戶開(kāi)假票費(fèi)用，同時(shí)以“金融貸款公司”名義非法高利放貸牟利。2017年，邱某甲先后招募刑滿釋放人員何某甲（已判刑）、肖某乙（已判刑）為其從事非法高利放貸、暴力討債，逐步形成了以邱某甲為首的惡勢(shì)力團(tuán)伙。

2015年張某甲（已判刑）高中畢業(yè)后經(jīng)營(yíng)早餐店并開(kāi)始混社會(huì)，通過(guò)在萬(wàn)安縣打架斗狠，逐漸在同齡人中樹(shù)立了威名。2017年7月，張某甲因不滿羅某甲為他人出頭，糾集社會(huì)閑散人員王某甲、肖某丙、張某乙、俞某甲（該四人另案處理）等人搜打羅某甲，逼迫羅某甲服軟提升了混社會(huì)的名聲。之后，張某甲糾集多人追打刑滿釋放人員曾某甲，確立了社會(huì)強(qiáng)勢(shì)地位。為穩(wěn)固社會(huì)強(qiáng)勢(shì)地位并擴(kuò)大勢(shì)力范圍，張某甲相繼網(wǎng)羅被告人劉某甲、肖某甲及邱某乙、何某甲、曾某甲、鄒某甲、劉某乙、張某乙、吳某甲、胡某甲、劉某丙、張某丙、羅某乙、劉某?。ㄔ?2人均已判刑）及張某丁、孫某甲、潘某甲（該三人作案時(shí)未滿16周歲，不追究刑事責(zé)任）等人，形成了以張某甲為首的惡勢(shì)力團(tuán)伙。

2017年8、9月，邱某甲看中張某甲團(tuán)伙在社會(huì)上的影響力，張某甲看中邱某甲團(tuán)伙的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。為達(dá)到相互依托，壯大勢(shì)力的需要，邱某甲將張某甲招募名下，以邱某甲、張某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成，隨后有組織地實(shí)施了騙取貸款、敲詐勒索、詐騙、尋釁滋事、非法拘禁、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)等違法犯罪活動(dòng)，造成極其惡劣的社會(huì)影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)、生活秩序。該組織具備以下特征：

（一）組織特征。該組織以邱某甲、張某甲為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，通過(guò)不斷吸納其它惡勢(shì)力成員或社會(huì)閑散人員，形成了一個(gè)人數(shù)眾多，成員基本固定，組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、層級(jí)清楚、分工明確、紀(jì)律嚴(yán)格的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

該組織層級(jí)清楚。在該組織中，邱某甲、張某甲處于核心地位，是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，擁有絕對(duì)的權(quán)威。邱某甲通過(guò)對(duì)張某甲、何某甲、肖某乙發(fā)號(hào)施令，實(shí)現(xiàn)對(duì)組織的控制和管理。張某甲帶領(lǐng)被告人劉某甲、肖某甲及邱某乙、何某甲、曾某甲、吳某甲、鄒某甲、劉某乙、張某乙、胡某甲、劉某丙、張某丙、羅某乙、劉某丁等組織成員實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。張某甲手下有被告人劉某甲及邱某乙、何某甲、吳某甲、張某?。槐桓嫒藙⒛臣资窒掠斜桓嫒诵つ臣准霸臣?、張某丙、劉某乙、張某乙、胡某甲；被告人肖某甲手下有劉某丙、劉某丁、羅某乙；何某甲手下有潘某甲、孫某甲；曾某甲手下有鄒某甲。在該組織中，被告人劉某甲、肖某甲及邱某乙、曾某甲、何某甲積極參與多起違法犯罪，是組織的積極參加者；何某甲、肖某乙、劉某乙、張某丙、鄒某甲、張某乙、胡某甲、吳某甲、劉某丙、羅某乙、劉某丁是組織的一般參加者。

該組織分工明確。邱某甲、張某甲負(fù)責(zé)策劃和組織指揮或直接參與，負(fù)責(zé)組織的經(jīng)濟(jì)來(lái)源和違法犯罪行為的善后處理；邱某甲親自參與或者帶領(lǐng)張某甲、何某甲、肖某乙、吳某甲、何某甲及張某丁、孫某甲、潘某甲采取非法高利放貸、暴力討債、“套路貸”等手段實(shí)施違法犯罪活動(dòng)；張某甲帶領(lǐng)被告人劉某甲、肖某甲及曾某甲、鄒某甲、劉某乙、張某乙、胡某甲、劉某丙、張某丙、羅某乙、劉某丁等人在南昌、贛州、九江、新余等地針對(duì)在校大學(xué)生采取“捆豬”和“套路貸”等手段實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。

該組織在實(shí)施違法犯罪活動(dòng)中逐漸形成了組織成員認(rèn)可的組織管理規(guī)定和不成文的組織行為潛規(guī)則：1、規(guī)定組織成員因違法犯罪行為被抓獲，不得供出其他組織成員；2、實(shí)施違法犯罪過(guò)程中不得喊組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的真名；3、追債時(shí)為逃避打擊盡量不要使用暴力；4、上下有別，除直接聽(tīng)命邱某甲的組織成員，其他組織成員不得聚集在邱某甲經(jīng)營(yíng)的“某通汽貿(mào)”；5、逐級(jí)管理，下級(jí)服從上級(jí)，實(shí)施違法犯罪時(shí)事先聽(tīng)安排，事后要匯報(bào)；6、給予組織成員獎(jiǎng)勵(lì)或者其他福利；7、非法收入上交組織管理、支配；8、為組織成員實(shí)施違法犯罪活動(dòng)提供交通工具；9、為組織成員提供吃住玩等保障。

（二）經(jīng)濟(jì)特征。該組織通過(guò)有組織地實(shí)施騙取貸款、敲詐勒索、尋釁滋事、詐騙等違法犯罪活動(dòng)或其他手段牟取了經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，將所牟取的經(jīng)濟(jì)利益用于該組織的違法犯罪活動(dòng)，維系組織的生存和發(fā)展。

該組織通過(guò)邱某甲經(jīng)營(yíng)某通汽貿(mào)騙取貸款獲取資金非法高利放貸，張某甲等人通過(guò)實(shí)施敲詐勒索、詐騙等違法犯罪活動(dòng)，為組織提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。1、2016年12月至2019年1月，邱某甲虛開(kāi)假發(fā)票7631600元，騙取銀行貸款5254900元，收取開(kāi)假發(fā)票費(fèi)107000元。2、2017年9月至2018年4月，邱某甲、張某甲、肖某甲、吳某甲、何某甲利用“套路貸”以貸還貸的方式敲詐郭某乙35700元。3、2017年9月，曾某甲、鄒某甲以威脅、恐嚇的方式敲詐黃某乙11500元。4、2017年10月至2018年4月，邱某甲、張某甲騙取劉某戊16000元。5、2017年12月至2018年4月，邱某甲、張某甲、劉某甲、肖某甲、鄒某甲以“套路貸”以貸還貸方式騙取賴某甲51715元。6、2018年1月至4月，劉某甲、劉某乙敲詐劉某己26000元。7、2018年2月至4月，劉某甲、劉某乙、張某乙、胡某甲敲詐鄧某甲35000元。8、2018年3月至5月，邱某甲、張某甲使用威脅、恐嚇?lè)绞角迷p廖某甲14700元。9、2017年9月23日，劉某甲、曾某甲、劉某乙、張某乙、胡某甲以“捆豬”方式騙取昌某某等八名大學(xué)生16800元。10、2017年9月25日，張某甲、劉某甲、曾某甲、劉某乙、張某乙、鄒某甲以“捆豬”方式騙取匡某甲8500元。11、2017年10月14日，張某甲、劉某甲、曾某甲、劉某乙、張某乙、肖某丙（已判刑）以“捆豬”方式騙取溫某甲、劉某庚等十名大學(xué)生40000元。12、2017年10月21日，張某甲、劉某甲、曾某甲、劉某乙、張某乙、胡某甲、董某甲（已判刑）以“捆豬”方式騙取李某乙、郭某丙等五名大學(xué)生23350元。13、2017年10月28日，張某甲、劉某甲、曾某甲、劉某丙、劉某乙以“捆豬”方式騙取郭某乙19600元。

該組織以一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力作后盾，維系組織的生存、發(fā)展、壯大。1、邱某甲、張某甲提供資金給組織成員賭博、高利放貸；2、組織成員在監(jiān)獄服刑期間，為組織成員家屬提供資金或?yàn)榻M織成員提供生活費(fèi)或探監(jiān)上賬；3、為組織成員租住房屋或者租房與組織成員同吃同住；4、為組織成員慶祝生日或不定期帶領(lǐng)組織成員吃、喝、玩、樂(lè)；5、邱某甲為張某甲、肖某乙高利放貸提供資金或通過(guò)張某甲為肖某甲、何某甲、鄒某甲、劉某丙高利放貸提供資金；張某甲指使曾某甲多次提供資金；6、張某甲利用自己在社會(huì)上的影響力，劉某甲利用自己與網(wǎng)貸平臺(tái)的關(guān)系，帶領(lǐng)組織成員實(shí)施?“捆豬”、“套路貸”等違法犯罪謀利。

（三）行為特征。該組織通過(guò)暴力、軟暴力等手段，有組織地多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾。

為攫取經(jīng)濟(jì)利益和樹(shù)立強(qiáng)勢(shì)地位，該組織在萌芽、形成、發(fā)展、壯大的過(guò)程中，在邱某甲、張某甲的組織、指揮、策劃和授意下，共實(shí)施刑事犯罪案件31起，分別為組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案1起，騙取貸款案1起，敲詐勒索案6起，尋釁滋事案11起，詐騙案9起，非法拘禁案2起，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案1起。彰顯了該組織暴力的隨意性和危害性，多數(shù)被害人迫于該組織的強(qiáng)勢(shì)和社會(huì)淫威，不敢舉報(bào)、控告。

該組織在發(fā)展壯大過(guò)程中，為樹(shù)立強(qiáng)勢(shì)地位和社會(huì)惡名，并利用惡名和威望攫取經(jīng)濟(jì)利益，除涉嫌上述犯罪事實(shí)外，還實(shí)施了以下七起違法行為：

（1）2017年12月至2018年1月，吳某甲高利放貸給劉某辛并言語(yǔ)威脅，致使劉某辛被迫躲到外地務(wù)工。

（2）2018年2月11日，邱某甲出資由張某甲以月息1角5分放貸20000元給莊某甲，張某甲見(jiàn)莊某甲無(wú)力償還，再次以1角5分的月息放貸給莊某甲10000元用于支付債務(wù)利息。2018年5月，張某甲言語(yǔ)威脅莊某甲還債。

（3）2018年3月至5月，邱某乙六次放貸給江西科技學(xué)院學(xué)生詹某甲共39000元，月息2角，扣除砍頭息詹某甲實(shí)得31500元，邱某乙多次電話滋擾詹某甲。

（4）2018年5月，邱某甲向肖某甲放貸50000元，由肖某甲的朋友何某乙寫(xiě)借條。2018年6月至7月底，邱某甲對(duì)何某乙電話滋擾、糾纏催債，指使邱某乙扣押了何某乙的轎車。

（5）2018年5月，肖某甲以月息2角二次向詹某甲放貸15000元，扣除砍頭息后，詹某甲實(shí)得12000元，2018年6月，肖某甲滋擾、糾纏催債。

（6）2018年5月至8月間，邱某甲指使邱某乙、張某甲等人到吉安將一名借貸人的大眾CC轎車扣回萬(wàn)安；邱某甲帶領(lǐng)邱某乙到萬(wàn)安縣“芙蓉佳苑”將一輛雪佛蘭轎車扣回。

（7）2018年6月，邱某甲為要挾陳某乙償還債務(wù)，指使張某甲在萬(wàn)安縣芙蓉小學(xué)附近扣押陳某乙的車輛。

（四）危害性特征。以邱某甲、張某甲為首的犯罪組織通過(guò)實(shí)施數(shù)十起違法犯罪行為，樹(shù)立了威名，形成強(qiáng)勢(shì)社會(huì)地位，影響惡劣，給人民群眾形成強(qiáng)大的心理威懾。邱某甲經(jīng)營(yíng)的公司通過(guò)虛開(kāi)、非法制造發(fā)票騙取銀行高額貸款，以“零首付”、“微首付”的方式吸引客戶購(gòu)車，在萬(wàn)安縣汽貿(mào)行業(yè)形成不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，非法斂財(cái)，破壞行業(yè)規(guī)則，擾亂了經(jīng)濟(jì)秩序；通過(guò)暴力、軟暴力等手段逼債，造成數(shù)十名被害大學(xué)生身心受損、無(wú)法安心讀書(shū)；多名被害學(xué)生無(wú)力償還債務(wù)，懼怕該組織的惡名及勢(shì)力，被迫輟學(xué)躲避；多名未成年人和在校大學(xué)生被利誘加入組織，前程盡毀；多名借貸人員不堪暴力追討，被迫背井離鄉(xiāng)、有家不能回；多名借貸人員賣房、賣車償還高利貸債務(wù)。

該組織的行為嚴(yán)重破壞了社會(huì)、生活、經(jīng)濟(jì)秩序，造成極其惡劣的社會(huì)影響。1、該組織通過(guò)虛開(kāi)發(fā)票、制造假發(fā)票等違法犯罪行為非法競(jìng)爭(zhēng)，擠占、沖擊市場(chǎng)，破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)及管理秩序。2、該組織非法高利放貸，暴力追討，致方某甲、劉某戊、許某乙、羅某丙、劉某壬為躲避暴力，背井離鄉(xiāng)。3、該組織針對(duì)在校大學(xué)生實(shí)施“捆豬”、“套路貸”的敲詐勒索、非法拘禁、詐騙等犯罪活動(dòng)，被害大學(xué)生迫于組織淫威，不敢舉報(bào)、控告，部分學(xué)生被迫輟學(xué)，嚴(yán)重?cái)_亂了學(xué)生的學(xué)習(xí)、生活秩序及校園秩序。4、該組織設(shè)局或利誘在校大學(xué)生，迫使在校大學(xué)生匡某甲參與犯罪，從被害人淪落為被告人。5、該組織以享樂(lè)利誘拉攏未成年人張某丁、孫某甲、潘某甲成為組織成員，為在校大學(xué)生劉某乙、張某乙、胡某甲提供吃住籠絡(luò)到名下參與違法犯罪，扭曲未成年人、在校大學(xué)生的人生觀、價(jià)值觀。6、該組織利用未成年人涉世未深、無(wú)社會(huì)經(jīng)驗(yàn)的特點(diǎn)，向賴某甲、陳某壬高利放貸，暴力追討。7、該組織逞強(qiáng)爭(zhēng)霸，肆意在公共場(chǎng)所實(shí)施違法活動(dòng)，2017年年底，張某甲帶領(lǐng)組織成員及社會(huì)閑散人員，分乘近十輛車搜打肖某C，嚴(yán)重破壞社會(huì)管理秩序。8、該組織對(duì)借貸人親屬方某乙、劉某A、肖某丁威脅、恐嚇、糾纏。9、該組織迫使被害人廖某甲父親、陳某乙、許某乙賣房賣車還債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案、立案、強(qiáng)制措施法律文書(shū)、歸案情況說(shuō)明、人口信息表、刑事裁定書(shū)、租住房屋信息、千某網(wǎng)咖兼職工資和會(huì)員情況、相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄；

2.證人證言：證人郭某戊、羅某丁、肖某戊、李某丁、胡某乙、肖某己、肖某庚、廖某乙、陳某丁、張某戊、袁某甲、廖某丙、彭某甲、王某甲、劉某B、謝某甲、溫某乙、龍某甲、陳某戊、魏某甲、廖某戊、張某丁、魏某乙、鄒某乙、高某甲、張某己、陳某己、鄧某丙、張某庚、詹某丁、匡某乙、劉某C、賴某丙、肖某辛、李某己、劉某D、邱某戊、詹某丁、劉某辛、肖某壬、嚴(yán)某甲、曹某乙、陳某庚、吳某乙、何某丁、何某戊、張某庚、潘某丙、潘某丁、黃某丁、蘭某甲、彭某乙、張某辛、羅某丙、劉某E、胡某丁、林某甲、陳某辛、張某壬、郭某己、毛某甲、魏某丙、劉某F、彭某丙、劉某G、康某乙、肖某A、黃某戊、鄒某戊、廖某已、陳某辛、許某丙、劉某H、鐘某丁、林某乙、劉某I、肖某B、段某甲、段某乙、朱某乙、劉某J、郭某庚、曾某丙、周某乙、田某甲、賴某戊、邱某戊的證言及同案人邱某甲、張某甲、曾某甲、何某甲、何某甲、邱某乙、肖某乙、劉某乙、張某丙、鄒某甲、張某乙、胡某甲、吳某甲、羅某乙、劉某丙、劉某丁、董某甲、匡某甲、肖某丙、張某丁、孫某甲、潘某甲的供述；

3.被害人陳述：被害人許某乙、郭某乙、劉某戊、匡某甲、陳某乙、謝某丙、彭某戊、何某辛、許某丁、劉某G、魏某戊、郭某丙、李某乙、侯某甲、康某乙、溫某甲、曾某甲、昌某某、郭某壬、郭某A、劉某K、張某A、余某、劉某庚、曾某己、賴某甲、詹某甲、肖某C、劉某J、張某戊、何某乙、莊某甲、廖某甲、歐陽(yáng)某甲、黃某乙、肖某D、龍某乙、車某甲、肖某丁、羅某丙、彭某戊、羅某甲、陳某壬、方某甲、方某乙、劉某L的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某甲、肖某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：江西警察學(xué)院物證鑒定所司法鑒定檢驗(yàn)意見(jiàn)書(shū)（贛警院鑒（數(shù)）【2019】90號(hào)）、江西警察學(xué)院物證鑒定所司法鑒定檢驗(yàn)意見(jiàn)書(shū)（贛警院鑒（數(shù)）【2019】77號(hào)）；

6.辨認(rèn)筆錄：魏某戊、魏某乙辨認(rèn)筆錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：出租房?jī)?nèi)部招聘、千某網(wǎng)咖（江科店）照片、出租房的大門照片、野戰(zhàn)網(wǎng)吧大門照片。

被告人劉某甲、肖某甲積極參加以邱某甲、張某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，為樹(shù)立組織淫威，稱霸一方，攫取非法利益，有組織的實(shí)施了以下犯罪行為：

二、敲詐勒索罪

被告人劉某甲、肖某甲積極參加以邱某甲、張某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，以非法占有為目的，使用恐嚇、威脅的方法，非法占有他人財(cái)產(chǎn)，其中，被告人劉某甲參與二次敲詐勒索61000元；被告人肖某甲參與一次敲詐勒索35700元。具體事實(shí)如下：

1、2017年8月9日，吳某甲經(jīng)何某甲介紹以月息3角借給郭某乙3000元，實(shí)付郭某乙2100元，到期后郭某乙支付了900元利息。2017年9月初，張某甲與吳某甲商議逼郭某乙向吳某甲借10000元還債，月息4角，借期三個(gè)月，扣除砍頭息4000元、3000元欠款和跑路費(fèi)、好處費(fèi)500元，實(shí)付郭某乙2500元。期間張某甲拒絕郭某乙提前償還本金要求，到期后郭某乙歸還吳某甲本息20500元。

2017年11月3日，張某甲指使何某甲向郭某乙放貸10000元。邱某甲提供7000元資金，何某甲扣除手續(xù)費(fèi)500元后轉(zhuǎn)給郭某乙6500元。2017年12月4日至10日，郭某乙向張某甲、何某甲支付10000元。張某甲認(rèn)定郭某乙還債逾期，逼迫郭某乙支付3000元逾期費(fèi)，郭某乙稱沒(méi)錢，張某甲提出再借4000元（實(shí)際未給錢），加3000元逾期的利息，威脅郭某乙一個(gè)月后要?dú)w還10000元。

2018年1月6日，何某甲再次向郭某乙放貸10000元，實(shí)付7300元。2018年春節(jié)后，郭某乙因張某甲、何某甲等人逼債被迫輟學(xué)去外地務(wù)工，張某甲、何某甲通過(guò)微信、電話向郭某乙追債，張某甲逼迫郭某乙向被告人肖某甲借款13000元，肖某甲未實(shí)際支付錢，只告知郭某乙已還清張某甲的10000元債務(wù)。2018年3月5日，何某甲帶張某丁、孫某甲、潘某甲到郭某乙家拍照威脅還錢，期間郭某乙償還利息4600元。2018年4月，郭某乙被迫還何某甲10000元和肖某甲3000元，之后張某甲帶領(lǐng)肖某甲、邱某乙、鄒某甲向郭某乙的親屬鐘某丁索要6000元。

綜上，被告人肖某甲伙同邱某甲、張某甲、吳某甲、何某甲通過(guò)套路貸方式共敲詐郭某乙35700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)；

2.證人證言：證人郭某己、鐘某丁、林某乙的證言及同案人張某甲、吳某甲、何某甲、張某丁、鄒某甲、邱某乙、潘某甲的供述；

3.被害人陳述：被害人郭某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人肖某甲的供述和辯解；?????

5.視聽(tīng)資料：微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、手機(jī)截圖。

2、2018年1月23日，被告人劉某甲聯(lián)系賴某甲由劉某己作擔(dān)保借錢“以貸還貸”給張某甲，被告人劉某甲以月息1角2分借給賴某甲30000元，由劉某己寫(xiě)30000元借條，之后劉某甲轉(zhuǎn)給劉某己30000元，劉某己轉(zhuǎn)給賴某甲，賴某甲轉(zhuǎn)給劉某甲砍頭息與手續(xù)費(fèi)共4600元，賴某甲實(shí)得25400元，賴某甲于2018年2月20日、3月23日分別轉(zhuǎn)給劉某甲3600元、3600元利息。

2018年4月19日15時(shí)許，被告人劉某甲與劉某乙到九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院將劉某己強(qiáng)行帶上汽車開(kāi)往南昌，逼迫劉某己向劉某乙借錢“以貸還貸”幫賴某甲還錢。爾后，劉某乙要?jiǎng)⒛臣簩?xiě)了30000元的借條，轉(zhuǎn)給劉某己30000元，被告人劉某甲讓劉某己將30000元轉(zhuǎn)給了自己，完成轉(zhuǎn)單平賬后，馬上要?jiǎng)⒛臣郝?lián)系家人還款，否則帶往南昌。劉某己遂多次打電話家中，劉某F擔(dān)心兒子劉某己受到傷害答應(yīng)還錢，劉某甲、劉某乙才將劉某己送回學(xué)校。第二天，劉某己家人趕到九江支付給被告人劉某甲及劉某乙26000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、賴某甲、劉某己、劉某乙收條等；

2.證人證言：證人劉某H、謝某戊、劉某F、賴某甲的證言及同案人劉某乙的供述；

3.被害人陳述：被害人劉某己的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某甲的供述和辯解；

5.視聽(tīng)資料：微信截屏、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截屏。

3、2018年2月9日下午，賴某甲受到張某甲滋擾、威脅逼債，以月息1角5分向被告人劉某甲借錢30000元，被告人劉某甲要賴某甲找鄧某甲擔(dān)保寫(xiě)35000元借條。之后，劉某甲轉(zhuǎn)給鄧某甲30000元，鄧某甲轉(zhuǎn)給賴某甲，賴某甲轉(zhuǎn)給劉某甲砍頭息與手續(xù)費(fèi)共5000元，賴某甲實(shí)得25000元。張某甲接劉某甲電話后逼賴某甲還了6000元利息。2018年3月5日、7日賴某甲按劉某甲要求支付了4500元利息。

2018年?4月12日，劉某甲電話指使胡某甲、張某乙找鄧某甲追債，安排劉某乙向朱某丁借40000元轉(zhuǎn)單平賬，劉某乙收到錢后轉(zhuǎn)給胡某甲。胡某甲、張某乙到江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院言語(yǔ)威脅鄧某甲，劉某甲通過(guò)電話威脅鄧某甲向胡某甲借錢，鄧某甲被迫順從安排，胡某甲轉(zhuǎn)給鄧某甲35000元，逼鄧某甲將款轉(zhuǎn)給了劉某甲，接著胡某甲轉(zhuǎn)給鄧某甲5000元，讓鄧某甲將款轉(zhuǎn)給了朱某丁，完成了鄧某甲向胡某甲借貸40000元的轉(zhuǎn)賬記錄后，胡某甲要鄧某甲寫(xiě)了40000元的借條。

2018年4月16日上午，被告人劉某甲指使劉某乙、胡某甲，以鄧某甲的人身安全和學(xué)業(yè)威脅鄧某丁夫妻交付35000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)等；

1證人證言：證人朱某丁、鄧某丁、朱某已、鄒某庚、賴某甲、賴某戊的證言及同案人劉某乙、張某乙、胡某甲的供述；

3.被害人陳述：被害人鄧某甲的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某甲的供述和辯解；

5.視聽(tīng)資料：微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等。

三、詐騙罪

被告人劉某甲、肖某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取被害人陳某壬、匡某甲、昌某某、郭某A、郭某壬、劉某K、肖某D、許某庚、盧某丙、劉某G、謝某丙、許某丁、何某辛、彭某戊、溫某甲、劉某庚、龍某乙、張某A、秦某乙、余某、車某甲、張某C、林某庚、張某D、李某乙、郭某丙、魏某戊、康某乙、侯某乙、郭某乙、賴某甲的錢財(cái)213829元。劉某甲實(shí)施八次詐騙213829元；肖某甲實(shí)施二次詐騙83995元。

1、2017年9月17日，陳某壬以月息3角向張某丙借錢10000元，扣除1000元手續(xù)費(fèi)實(shí)得9000元。9月22日，張某丙介紹曾某甲以月息2角借給陳某壬20000元“以貸還貸”，扣除砍頭息4000元，張某丙扣除本息13000元、介紹費(fèi)1000元，陳某壬實(shí)得2000元。2017年11月11日至29日，被告人劉某甲伙同曾某甲逼陳某壬在南昌辦理網(wǎng)貸28480元?dú)w還曾某甲的本息。

2017年12月，張某丙介紹陳某壬向被告人肖某甲以周息3角借款10000元還網(wǎng)貸。2018年1月14日被告人劉某甲、肖某甲帶陳某壬到萍鄉(xiāng)找陳某壬的女友郭某B，劉某甲用郭某B的手機(jī)網(wǎng)貸給陳某壬8500元，劉某甲得1100元手續(xù)費(fèi)，轉(zhuǎn)給被告人肖某甲7000元，肖某甲稱陳某壬還欠13000元。當(dāng)晚，被告人劉某甲、肖某甲帶陳某壬與曾某甲、鄒某甲、劉某丙、劉某丁碰面，逼陳某壬向劉某丙、劉某丁借錢“以貸還貸”給肖某甲，陳某壬只得向劉某丙、劉某丁以周息1角5分各借10000元，按劉某甲等人要求向劉某丙、劉某丁各寫(xiě)了一張20000元的借條，因劉某丙、劉某丁沒(méi)有錢，劉某甲要朱某丁、曾某甲轉(zhuǎn)款給劉某丙，劉某丙轉(zhuǎn)給陳某壬20000元，劉某甲用陳某壬的手機(jī)將該款轉(zhuǎn)給自己后分3筆轉(zhuǎn)給劉某丙，由劉某丙再轉(zhuǎn)給劉某丁，劉某丁再轉(zhuǎn)給陳某壬，劉某丙、劉某丁完成兩筆虛假轉(zhuǎn)賬記錄的制作后，劉某甲逼陳某壬轉(zhuǎn)給自己5000元，轉(zhuǎn)肖某甲13700元（其中的700元與借貸無(wú)關(guān)）。此后，劉某丙、劉某丁通過(guò)電話、短信、微信、QQ等方式滋擾、威脅陳某壬。??????????????????????????

2018年1月24日，何某庚替陳某壬還給劉某丁7000元，1月25日，劉某丁收到陳某壬的3000元錢后轉(zhuǎn)給了曾某甲。2018年2月10日，被告人劉某甲、肖某甲及鄒某甲、劉某丙與陳某壬在萬(wàn)安縣二中門口碰面，鄒某甲以周息2角向陳某壬放貸10000元，寫(xiě)20000元借條。陳某壬收到鄒某甲轉(zhuǎn)的10000元，劉某丙要陳某壬轉(zhuǎn)了5000元，劉某甲要陳某壬轉(zhuǎn)了200元“介紹費(fèi)”，陳某壬實(shí)得4800元。之后，劉某丙、鄒某甲多次通過(guò)電話、微信、QQ及帶人去陳某壬家中滋擾、威脅逼債，2018年5月8日，陳某壬父親陳某A轉(zhuǎn)給劉某丙10000元。

被告人劉某甲、肖某甲伙同曾某甲、劉某丙、劉某丁、張某丙、鄒某甲，通過(guò)轉(zhuǎn)單平賬、惡意壘高借款金額、制造虛假轉(zhuǎn)賬記錄等套路貸方式，騙取陳某壬財(cái)物32280元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：轉(zhuǎn)賬記錄整理匯總、陳某壬提供的轉(zhuǎn)賬記錄、曾某甲提供的轉(zhuǎn)賬記錄、接受劉某丙提交的證據(jù)清單、接受劉某丁提交的證據(jù)清單、郭某B提供的網(wǎng)貸貸款轉(zhuǎn)帳記錄、何某庚提供的轉(zhuǎn)帳記錄材料、朱某丁提供的轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人曹某乙、朱某丁、郭某B、何某庚、張某B的證言及同案人曾某甲、張某丙、鄒某甲、劉某丙、劉某丁的供述；

3.被害人陳述：被害人陳某壬的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某甲、肖某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：郭某B、張某B辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料：微信聊天記錄、支付寶交易信息。

2、2017年9月22日左右，被告人劉某甲與劉某乙、張某乙、胡某甲預(yù)謀實(shí)施“酒吧AA制詐騙”。?劉某甲指使張某乙約大學(xué)生，以請(qǐng)客名義騙去酒吧玩樂(lè)，爾后虛報(bào)消費(fèi)金額，以AA制的名義平攤虛高費(fèi)用騙取錢財(cái)。次日下午，以請(qǐng)客聚會(huì)的名義，邀請(qǐng)了萬(wàn)安籍在校大學(xué)生郭某A、昌某某、郭某壬、許某庚、肖某D、匡某甲、劉某K、盧某丙到南昌市C2酒吧玩樂(lè)，之后安排嫖娼。第二天中午召集所有人稱消費(fèi)金額太高，要求AA制平攤費(fèi)用，參與嫖娼的學(xué)生每人出3200元，其他學(xué)生每人出1000元，隨后，向?qū)W生追債共騙得16800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人巨超龍證言及同案人劉某乙、張某乙、胡某甲、曾某甲的供述；

3.被害人陳述：被害人匡某甲、昌某某、郭某壬、郭某A、劉某K、肖某D、盧某丙、許某庚的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：昌某某、郭某A、肖某D、許某庚辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料：微信記錄、支付寶記錄、截圖帳單及C2酒吧情況。

3、2017年9月25日晚，張某甲出面調(diào)解被告人劉某甲與胡某己的矛盾后提議去賭博。曾某甲開(kāi)好房間并提供賭博資金，被告人劉某甲與張某甲、張某乙、劉某乙等人通過(guò)設(shè)計(jì)賭局讓匡某甲欠張某甲10000元賭債。為使賭債合法化，張某甲、劉某甲、鄒某甲、曾某甲商定將賭債轉(zhuǎn)移到曾某甲，由曾某甲先墊出錢來(lái)分錢，然后張某甲通知匡某甲10000元賭債已轉(zhuǎn)給了曾某甲。?2017年10月初的一天14時(shí)許，劉某甲伙同曾某甲、鄒某甲將匡某甲強(qiáng)行帶到學(xué)校附近的千某網(wǎng)咖，逼迫辦網(wǎng)貸或通知家屬還款。直至20時(shí)許，匡某甲的班主任魏某丙和學(xué)校保衛(wèi)科工作人員帶學(xué)生將匡某甲解救回校。

2017年10月初，曾某甲向匡某甲家屬索要1000元。2017年11月25日14時(shí)許，張某甲在萬(wàn)安縣城鳳凰廣場(chǎng)將匡某甲強(qiáng)行帶上車并言語(yǔ)威脅逼迫還錢，表示不還錢不讓離開(kāi)，匡某甲被迫向家人求救，直到當(dāng)日20時(shí)許，匡某甲母親劉某C被迫給張某甲7500元后，才讓匡某甲離開(kāi)。

被告人劉某甲及同案人張某甲、曾某甲、鄒某甲、劉某乙、張某乙共騙取匡某甲8500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、收條等；

2.證人證言：證人張某庚、詹某丁、魏某丙、匡某乙、匡中華、肖某C、劉某C、歐陽(yáng)某甲、任某乙、劉某M、衷某甲、劉某N、毛某甲的證言及同案人張某甲、曾某甲、劉某乙、張某乙、鄒某甲的供述；

3.被害人陳述：被害人匡某甲的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：張某庚、劉某C、魏某丙辨認(rèn)筆錄。

4、2017年9月下旬，被告人劉某甲及曾某甲多次向匡某甲（已判刑）索要賭債，匡某甲答應(yīng)前往九江約同學(xué)出來(lái)以“AA制消費(fèi)”方式騙取錢財(cái)。2017年9月28日，被告人劉某甲及曾某甲、匡某甲到九江約了許某丁、謝某丙、劉某G、彭某戊、何某辛到“Z+”酒吧玩樂(lè)，之后安排嫖娼。次日中午，劉某甲、曾某甲要匡某甲找已回校的五人AA制分?jǐn)?9000元的消費(fèi)。得知?jiǎng)⒛臣?、曾某甲是混黑社?huì)的，擔(dān)心不出錢將嫖娼的事說(shuō)出去，許某丁只好出了3000元，劉某G抵消了匡某甲欠的債務(wù)3000元，彭某戊、何某辛各出5000元，謝某丙出了5584元。被告人劉某甲伙同曾某甲、匡某甲共騙得21584元，張某甲分得1000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人證言：同案人張某甲、曾某甲、匡某甲的供述；

2.被害人陳述：被害人謝某丙、彭某戊、何某辛、許某丁、劉某G的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人劉某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：謝某丙辨認(rèn)筆錄；

5.視聽(tīng)資料：手機(jī)截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等。

5、2017年10月國(guó)慶假期，張某甲叫肖某丙約出新余的同學(xué)實(shí)施“酒吧AA制”騙錢。2017年10月13日，張某甲、肖某丙打車前往新余與相約到來(lái)的被告人劉某甲及曾某甲、張某乙、劉某乙匯合。次日下午，張某乙謊稱要轉(zhuǎn)學(xué)至新余，讓溫某甲介紹一些同學(xué)認(rèn)識(shí)。當(dāng)晚，張某乙、劉某乙聯(lián)系張某D、林某庚、溫某甲及其同學(xué)劉某庚、龍某乙、張某A、秦某乙、余某、車某甲、張某C一起到KTV玩樂(lè)，之后安排嫖娼。次日中午，劉某乙、張某乙稱消費(fèi)較大要溫某甲等人AA制平攤，每人6000元。見(jiàn)學(xué)生不愿出錢，劉某乙通知張某甲、劉某甲、曾某甲到房間，張某甲要每人出5000元，龍某乙不同意，張某甲拿煙灰缸欲毆打龍某乙，龍某乙被迫同意給錢，其余學(xué)生見(jiàn)狀也同意出錢。

被告人劉某甲伙同張某甲、曾某甲、劉某乙、張某乙、肖某丙共騙得40000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人證言：同案人張某甲、曾某甲、劉某乙、張某乙、肖某丙的供述；

2.被害人陳述：被害人溫某甲、劉某庚、龍某乙、張某A、秦某乙、余某、車某甲、張某D的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人劉某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：劉某庚、龍某乙、張某A、張某D、車某甲辨認(rèn)筆錄；

5.視聽(tīng)資料：轉(zhuǎn)賬截圖、辦理網(wǎng)貸截圖、聊天記錄截圖。

6、2017年10月21日，被告人劉某甲與張某甲、曾某甲、劉某乙、張某乙、胡某甲、董某甲等人商量在南昌MEME酒吧對(duì)大學(xué)生實(shí)施“酒吧AA制詐騙”，由董某甲約同學(xué)李某乙及郭某丙、魏某戊、康某乙、侯某乙一起到南昌市MEME酒吧玩樂(lè)，之后安排嫖娼。次日9時(shí)許，劉某乙、張某乙、胡某甲、董某甲謊稱消費(fèi)金額，要每人出8000元平攤費(fèi)用。董某甲按照事先預(yù)謀假裝毫不知情，以打罵、下跪、哭泣的舉動(dòng)假裝悔恨，向劉某乙等人請(qǐng)求少交錢，最后確定參與嫖娼的每人出4500元，其他人出2500元。董某甲按照事先約定帶頭出了2500元，李某乙、魏某戊等人因害怕被找麻煩及嫖娼事情曝光被迫答應(yīng)出錢。

被告人劉某甲伙同張某甲、曾某甲、劉某乙、張某乙、胡某甲、董某甲等人共騙得23350元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?????

1.證人證言：同案人張某甲、曾某甲、劉某乙、張某乙、胡某甲、董某甲的供述；

2.被害人陳述：被害人李某乙、郭某丙、魏某戊、康某乙、侯某乙的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人劉某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：李某乙、郭某丙、魏某戊、康某乙、侯某乙辨認(rèn)筆錄；

5.視聽(tīng)資料：微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、MEME酒吧照片。

7、2017年10月27日，被告人劉某甲與張某甲、曾某甲、劉某乙、劉某丙在贛州會(huì)合，商定設(shè)賭局對(duì)郭某乙“捆豬”實(shí)施詐騙。10月28日凌晨，張某甲、劉某甲、曾某甲、劉某丙、劉某乙在贛州市格林豪泰酒店客房設(shè)賭局讓郭某乙欠曾某甲14000元賭債，曾某甲當(dāng)場(chǎng)追債，郭某乙被迫同意向劉某丙借款償還，劉某丙以月息3000元向郭某乙放貸14000元，讓郭某乙寫(xiě)下17000元的借條。11月4日，張某甲、劉某甲、劉某丙讓郭某乙到南昌市辦理網(wǎng)貸還錢，郭某乙支付手續(xù)費(fèi)、利息等2600元。

被告人劉某甲伙同張某甲、曾某甲、劉某丙、劉某乙等人共騙得19600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：乘坐火車記錄及開(kāi)房記錄、郭某乙的銀行流水等；

2.證人證言：證人張某丁的證言及同案人張某甲、曾某甲、劉某丙、劉某乙、邱某乙的供述；

3.被害人陳述：被害人郭某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某甲的供述和辯解；

5.視聽(tīng)資料：支付寶交易截圖及張某甲與曾某甲聊天記錄。

8、2017年12月15日，張某甲、何某甲、鄒某甲等人受葉常青委托找賴某甲還網(wǎng)貸15000元，要賴某甲以利息1000元向鄒某甲借錢還給張某甲，次日賴某甲歸還鄒某甲16000元。

2017年12月20日，被告人肖某甲及鄒某甲向賴某甲放貸20000元，三天內(nèi)歸還21000元，鄒某甲轉(zhuǎn)給賴某甲19985元。三天后，被告人肖某甲及鄒某甲多次向賴某甲逼債，賴某甲于2018年1月7日、13日支付鄒某甲利息3000元、5000元。因賴某甲未償還債務(wù)，肖某甲、鄒某甲不準(zhǔn)賴某甲上學(xué)，與肖某甲、鄒某甲一起居住在曾某甲的租住房?jī)?nèi)。

張某甲得知賴某甲欠債，主動(dòng)聯(lián)系放貸，2018年1月20日，賴某甲提供鄧琳擔(dān)保以月息2角向張某甲借30000元，賴某甲與鄧琳各寫(xiě)了35000元的借條。張某甲未當(dāng)場(chǎng)給錢，稱會(huì)將此事告訴肖某甲、鄒某甲，當(dāng)晚賴某甲接到肖某甲的逼債電話，賴某甲遂打電話張某甲，張某甲收到邱某甲扣除砍頭息的24000元，又扣除手續(xù)費(fèi)1100元，實(shí)際轉(zhuǎn)給賴某甲22900元，賴某甲收款后轉(zhuǎn)給鄒某甲19000元。

2018年1月23日，被告人劉某甲得知賴某甲欠張某甲的錢，主動(dòng)聯(lián)系賴某甲以更低利息放貸給賴某甲30000元，月息1角2分，賴某甲按劉某甲的要求，讓劉某己寫(xiě)了30000元的借條作擔(dān)保。賴某甲收到錢后，轉(zhuǎn)給劉某甲4600元（砍頭息3600元，手續(xù)費(fèi)1000元），賴某甲實(shí)得25400元。

2018年2月9日，張某甲向賴某甲追債，賴某甲以月息1角5分向劉某甲借30000元，并按劉某甲的要求，讓鄧某甲寫(xiě)了35000元的借條作擔(dān)保。賴某甲收到錢后轉(zhuǎn)給劉某甲5000元砍頭息、手續(xù)費(fèi)，賴某甲實(shí)得25000元。劉某甲放貸后告知張某甲，之后張某甲要賴某甲提前歸還2月份的利息6000元。

2018年春節(jié)前，被告人肖某甲得知賴某甲欠張某甲、劉某甲的高利貸，提出以更低的月息1角放貸給賴某甲20000元，扣除砍頭息2000元，手續(xù)費(fèi)300元，實(shí)給賴某甲17700元。2018年2月20日至3月23日賴某甲先后轉(zhuǎn)給劉某甲11700元利息和張某甲6000元利息。2018年4月賴某甲無(wú)力償還債務(wù)，被迫輟學(xué)外出躲債，張某甲等人找賴某甲父親賴某戊還款30000元。

2018年4月7日，肖某甲通過(guò)微信視頻對(duì)賴某甲進(jìn)行威脅，賴某甲向姨媽郭小紅借錢還給肖某甲20000元。

2018年4月12日，劉某甲向賴某甲家追債未果，指使胡某甲和張某乙去江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校找到鄧某甲逼債。2018年4月16日，劉某甲又指使劉某乙、胡某甲去韶口以鄧某甲的人身安全及學(xué)業(yè)問(wèn)題進(jìn)行威脅逼債，從鄧某甲父親鄧某丁處追得35000元。

2018年4月19日，劉某甲帶領(lǐng)劉某乙到九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院找劉某己逼債。通過(guò)威脅、恐嚇劉某己及家屬，4月20日追得劉某己家屬26000元。

被告人劉某甲、肖某甲伙同邱某甲、張某甲、鄒某甲騙取賴某甲51715元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)等；

2.證人證言：證人賴某戊、劉某己、鄧某甲、劉某F、鄧某丁、郭小紅、鄧琳的證言及同案人張某甲、鄒某甲、邱某乙、何某甲的供述；

3.被害人陳述：被害人賴某甲的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人劉某甲、肖某甲的供述和辯解；

5.視聽(tīng)資料：支付寶個(gè)人信息、支付寶交易記錄、微信交易記錄、邱某甲微信交易記錄。

四、尋釁滋事罪

2016年至2018年4月，被告人肖某甲先后四次通過(guò)糾纏、滋擾、威脅等方式向被害人索債。

（1）2016年6月15日，被告人肖某甲持砍刀在九江逼迫彭某辛寫(xiě)下8萬(wàn)元的借條。2017年6月的一天15時(shí)許，肖某甲帶了數(shù)名社會(huì)閑散人員到廣東佛山市彭某辛哥哥彭某壬的公司內(nèi)，以毆打彭某辛為威脅，糾纏、滋擾至20時(shí)許，彭某辛歸還肖某甲13000元。

（2）2017年9月22時(shí)15許，被告人肖某甲指使社會(huì)閑散人員到彭某壬公司內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間大聲呼喊還錢口號(hào)，擾亂公司秩序，彭某壬、宋某甲與肖某甲協(xié)商“談判”近兩個(gè)小時(shí)。?2017年10月30日，肖某甲到彭某壬公司收取了17000元。

（3）2017年底，為幫張某甲小弟何某甲出頭，被告人肖某甲在張某甲指使下與邱某乙、羅某乙、鄒某甲、劉某丙、劉某丁、何某甲、張某丁等人，駕駛近十輛車在萬(wàn)安縣城、枧頭鎮(zhèn)茅坪村搜打肖某C。

（4）2018年4月11日16時(shí)許，被告人肖某甲在張某甲帶領(lǐng)下，與邱某乙、鄒某甲開(kāi)車到澗田圩鎮(zhèn)郭某乙親戚鐘某丁開(kāi)的超市內(nèi)以談判軟暴力方式進(jìn)行催債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)等；

1證人證言：證人劉某J、曾某戊、鐘某丁、邱某庚、宋某甲、彭某A、余某丙、張某丁、楊某乙的證言及同案人邱某乙、張某甲、何某甲的供述；

3.被害人陳述：被害人肖某C、彭某辛、彭某壬、郭某己、鐘某丁的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人肖某甲的供述和辯解。

五、非法拘禁罪

2018年3月15日下午，被告人肖某甲與羅某乙開(kāi)車將劉某O從家中騙至南昌市，張某丙安排肖某甲跟守劉某O，禁止劉某O隨意接打電話。肖某甲、張某丙強(qiáng)迫劉某O在南昌辦理網(wǎng)貸還錢，劉某O被逼無(wú)奈先轉(zhuǎn)了3000元給肖某甲。2018年3月17日21時(shí)許，劉某O被表哥肖某D的朋友張某D等人到賓館解救出來(lái)。被告人肖某甲及張某丙、羅某乙等人非法限制劉某O人身自由長(zhǎng)達(dá)50個(gè)小時(shí)。2018年3月劉某O輟學(xué)，離家外出躲避肖某甲、張某丙的滋擾、威脅。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、借條等；

2.證人證言：證人劉某P、劉某Q、肖某D、張某D、張某F、劉某R的證言及同案人張某丙、羅某乙的供述；

3.被害人陳述：被害人劉某O的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人肖某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：劉某P、張某D、張某F辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料：微信帳號(hào)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、肖某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰和退贓。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，使用恐嚇、威脅或者要挾的方法，非法占有他人財(cái)物；以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物。其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百七十四條、第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某甲在詐騙賴某甲案中具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，屬?gòu)姆?被告人劉某甲一人犯數(shù)罪，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定之情節(jié)，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人肖某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以非法占有為目的，使用恐嚇、威脅或者要挾的方法，非法占有他人財(cái)物；多次追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣；為索取高利貸，非法扣押、拘禁他人；以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物。其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百九十三條、第二百三十八條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人肖某甲在敲詐勒索案中具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，屬?gòu)姆??被告人肖某甲一人犯數(shù)罪，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定之情節(jié)，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省萬(wàn)安縣人民法院

檢察官：謝??英

易文新

檢察官助理：魏明香

劉淑真

黃??琦

2020年9月23日

附：

1.被告人劉某甲、肖某甲現(xiàn)羈押于萬(wàn)安縣看守所；

2.本案卷宗43卷；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

4.《量刑建議書(shū)》二份。