浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2020〕43號

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼?4302231988********，漢族，初中文化，農(nóng)民,住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**號。2007年6月13日因犯盜竊罪被攸縣人民法院判處管制二年。因本案于2018年10月27日被新昌縣公安局刑事拘留；次日被新昌縣公安局監(jiān)視居?。煌?1日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?019年10月31日被本院取得候?qū)彙?/span>

被告人肖某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4302231995********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年10月28日被新昌縣公安局刑事拘留，同年11月27日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?019年11月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4302231990********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年10月28日被新昌縣公安局刑事拘留，同年11月27日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?019年11月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人錢某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3623211987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒縣**鎮(zhèn)**村**號，住江西省上饒市**府**幢**室。因本案于2019年1月17日被新昌縣公安局刑事拘留，同年2月22日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年2月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3623211989********，漢族，初中文化，網(wǎng)店經(jīng)營者，戶籍所在地江西省上饒縣**鎮(zhèn)**村**號，住浙江省義烏市**鎮(zhèn)**村**棟**單元**室。因涉嫌開設賭場罪，于2019年2月25日被新昌縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年3月12日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年3月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人房某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼2390051979********，漢族，中專文化，無業(yè)，住山東省青島市黃島區(qū)**路**號**單元**戶。因本案于2019年2月14日被新昌縣公安局刑事拘留，同月19日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年2月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人焦某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼2201821986********，滿族，大專文化，無業(yè)，住吉林省榆樹市**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年2月27日被新昌縣公安局刑事拘留，同年3月12日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年3月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼2201811989********，漢族，中專文化，無業(yè)，住吉林省長春市綠園區(qū)**街**號。因本案于2019年2月27日被新昌縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同年3月12日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年3月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼2390051983********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地山東省青島市黃島區(qū)**路**號**單元**戶，住山東省青島市黃島區(qū)**街道**路**號**樓**單元**室。因本案于2019年1月19日被新昌縣公安局刑事拘留；同年2月14日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年2月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼5111231986********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍所在地四川省樂山市犍為縣**鄉(xiāng)**村**號，住山東省濟南市槐蔭區(qū)**村**號。因本案于2019年1月20日被新昌縣公安局刑事拘留，同年2月14日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年2月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3303821987********，漢族，職高文化，農(nóng)民，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村。因本案于2019年1月11日被新昌縣公安局刑事拘留，同月28日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彛?020年1月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3713241985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地山東省蒼山縣**鎮(zhèn)**村**號，住寧波市海曙區(qū)**路**號**室。2008年3月26日因犯盜竊罪被寧波市北侖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，于2008年12月8日刑滿釋放。因涉嫌開設賭場罪，于2019年1月8日被新昌縣公安局執(zhí)行刑事拘留，同月31日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?020年1月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、肖某甲、劉某乙、錢某某、鄧某甲、房某某、焦某某、周某某、李某甲、張某甲、陳某甲、李某乙涉嫌開設賭場罪，于2019年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰從寬法律制度可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了各被告人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，肖某乙、劉某丙、劉某丁（均另案處理）等人在湖南省株洲市**小區(qū)出資成立“**國際”工作室，建立以“**國際”命名的微信賭博群。2018年3月，肖某乙與劉某戊、劉某己、尹某某、丁某甲、丁某乙（均已判刑）等人在湖南省株洲市**小區(qū)**棟**室出資成立“**”工作室，建立以“**國際”命名的微信賭博群。2018年9月，肖某乙、劉某丙與鄧某乙（另案處理）等人在湖南省株洲市攸縣**鎮(zhèn)**村**組**祠堂出資成立“**娛樂”工作室，建立以“**娛樂”命名的微信賭博群。上述三個微信賭博群設立上下分財務、車手（負責點包和發(fā)包）、機器人操作、拉手、托等職務，并設置賭博規(guī)則，招攬賭客在微信群內(nèi)搶紅包，以計算紅包金額中元、角、分單位上的數(shù)字之和進行賭博。上述人員提供辦公場所，約定出資分成，明確職務分工，組成較為固定的犯罪組織，已經(jīng)形成犯罪集團。

2017年10月至2018年6月，2018年9月至10月，被告人劉某甲系“**國際”、“**娛樂”微信賭博群工作室工作人員，負責操作微信賭博群電腦機器人，領取每天300元的工資，共計獲利6萬余元。

2018年2月至6月，2018年9月至10月，被告人肖某甲、劉某乙系“**國際”、“**娛樂”微信賭博群工作室工作人員，負責上分財務工作，領取每天300元的工資，二人分別獲利共計人民幣4.2萬余元。

2017年10月，被告人錢某某、鄧某甲合伙創(chuàng)建“**團隊”拉手團，二人分工管理團隊，獲利對半分成。通過招募拉手為上述“**國際”“**國際”微信賭博群招攬賭客。二人為“**國際”微信賭博群招攬賭客的工資每天每人1000元，后同時為“**國際”、“**國際”微信賭博群招攬賭客，工資提升為每天每人2000元；2018年4月24日開始，二人的獲利是抽取拉手工資總額的10%。2018年9月，被告人錢某某一人管理“**團隊”，為上述“**娛樂”微信賭博群招攬賭客，抽取拉手工資10%作為個人獲利。該拉手團共計獲利488026元。被告人錢某某總計獲利30萬余元；被告人鄧某甲總計獲利21萬余元。

2017年12月，被告人房某某、焦某某、周某某和陳某乙（另案處理）合伙創(chuàng)建“**團隊”拉手團，房某某占股40%，焦某某占股25%，周某某占股20%，陳某乙占股15%。通過招募拉手為上述“**國際、“**國際”微信賭博群招攬賭客，拉手團獲利人民幣281301元，其中，被告人房某某獲利2萬元，被告人焦某某獲利1.25萬元，被告人周某某獲利1萬元，陳某乙獲利0.75萬元。

2018年2月至6月，被告人李某甲系“**團隊”工作人員，負責團隊與“**國際”、“**國際”微信賭博群對接財務結(jié)算工作，領取每天500元、300元不等的工資，共計獲利5.6萬元。

2017年12月，被告人張某甲銀創(chuàng)建“**堂”拉手團，通過招募拉手為“**國際”、“**國際”、“**娛樂”等賭博微信群提供拉手服務，為賭博群招攬賭客，以抽取拉手報酬的10%、賭客流水抽成等方式從中獲利。該拉手團獲利197947元，其個人獲利約2萬元。

2018年3月，被告人陳某甲創(chuàng)建“**團隊”拉手團，通過招募拉手為“**國際”、“**國際”、“**娛樂”等賭博微信群提供拉手服務，為賭博群招攬賭客，以抽取拉手報酬的10%、賭客流水抽成等方式從中獲利。該拉手團獲利122514元，個人獲利約2萬元。

2018年3月，被告人李某乙創(chuàng)建“**團隊”拉手團，通過招募拉手為“**國際”、“**國際”、“**娛樂”等賭博微信群提供拉手服務，為賭博群招攬賭客，以抽取拉手報酬的10%、賭客流水抽成等方式從中獲利。該拉手團獲利86464元，個人獲利約1萬元。

被告人劉某甲、肖某甲、劉某乙分別于2018年10月26日、27日被公安機關抓獲歸案；被告人錢某某、李某乙于2019年1月7日，被告人陳某甲、李某甲、張某甲分別于1月11日、1月18日、1月20日被公安機關抓獲歸案；被告人房某某、鄧某甲、焦某某、周某某分別于2019年2月14日、2月25日、2月27日主動到公安機關投案。上述被告人歸案后，均能自愿如實供述自己涉嫌的犯罪事實，接受刑事處罰；公安機關分別劉某甲處扣押賬本4本、賬單16張、電腦主機4臺、OPPO手機1臺、VIVOY66手機4臺、OPPOR9SK手機2臺、OPPOR11手機4臺、蘋果mini平板1只、光大銀行卡三張、平安銀行卡1張、交通銀行卡1張、民生銀行卡1張、HonorV9手機1只、OPPOR9S手機1只、OPPOR15手機1只、OPPOA37m手機1只、OPPOR17手機1只、海康威視監(jiān)控盒1臺、違法所得人民幣1萬元；從劉某乙處扣押浦發(fā)銀行卡1張、違法所得1萬元；從錢某某處扣押蘋果手機2只、違法所得人民幣30萬元；從鄧某甲處扣押違法所得人民幣21萬元；從房某某處扣押違法所得人民幣2萬元、OPPA5手機1只；從焦某某處扣押違法所得人民幣12500元、手機1只；從周某某處扣押違法所得人民幣1萬元、VIVO手機1只；從李某甲處扣押黑色三星S9手機1只、違法所得人民幣48000元；?從張某甲處扣押OPPOA57手機1只、違法所得人民幣2萬元；從陳某甲處扣押蘋果實S手機1只、違法所得人民幣2萬元；從李某乙處扣押蘋果7P手機2只，違法所得人民幣1萬元、賬本2本。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的電腦、手機等；2.書證：受案登記表、戶籍證明、刑事判決書、扣押決定書及清單、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信賬號信息等；3.證人證言：證人劉某戊、尹某某、丁某甲、丁某乙、田某某、吳某某、王某某、蔡某某、陳某某、曹某某等人的證言及歸經(jīng)過；4.被告人供述和辯解：被告人劉某甲、肖某甲、劉某乙、錢某某、鄧某甲、房某某、焦某某、周某某、李某甲、張某甲、陳某甲、李某乙的供述和辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：支付寶網(wǎng)絡技術(shù)有限公司的支付寶賬戶信息和交易記錄光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。上列二十名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、肖某甲、劉某乙、錢某某、鄧某甲、房某某、焦某某、周某某、李某甲、張某甲、陳某甲、李某乙與他人組成犯罪集團，在網(wǎng)絡上組織賭博，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，其行為均已構(gòu)成開設賭場罪；被告人劉某甲、肖某甲、劉某乙、錢某某、鄧某甲、房某某、焦某某、周某某、李某甲情節(jié)嚴重；上列被告人在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，依法應當從輕、減輕或者免除處罰；被告人房某某、鄧某甲、焦某某、周某某犯罪后能自動投案，并如實供述罪行，是自首，其他被告人歸案后，均能如實供述罪行，是坦白；自愿認罪認罰，依法可以從寬處罰。故對上列被告人應分別依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一、三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察官：梁津漢

檢察官助理：姚佩鈺

2020年7月2日

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附件：1.被告人劉某甲、肖某甲、劉某乙、錢某某、鄧某甲、房某某、焦某某、周某某、張某甲、陳某丙、李某乙、李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谧√帲?

2.公安偵查案卷材料十冊；