安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2020〕108號

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼6123221988********，漢族，中專文化，漢中市**服務(wù)公司股東，戶籍地陜西省城固縣**村**組，住陜西省漢中市**座**幢**室。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2019年11月29日經(jīng)本院批準逮捕，當日由滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼6123251995********，漢族，初中文化，漢中市**服務(wù)公司法人代表，戶籍地陜西省勉縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住陜西省漢中市南鄭區(qū)**鎮(zhèn)小區(qū)**號樓**室。被告人羅某甲因涉嫌詐騙，于2019年10月25日被滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2019年11月29日經(jīng)本院批準逮捕，當日由滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4508031999********，漢族，高中文化，漢中市**服務(wù)公司股東，戶籍地廣西壯族自治區(qū)貴港市南區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號。被告人羅某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2019年11月29日經(jīng)本院批準逮捕，當日由滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1979年**月**日出生，身份證號碼6101231979********，漢族，大學(xué)本科，陜西省**市法鎮(zhèn)**第一書記，戶籍地陜西省漢中市南鄭縣**鎮(zhèn)**路**號，住陜西省漢中市南鄭區(qū)**道**小區(qū)**幢**室。被告人劉某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2020年1月15日經(jīng)本院批準逮捕，當日由滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人藍某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼6123211986********，漢族，初中文化，漢中市**服務(wù)公司業(yè)務(wù)員，戶籍地陜西省南鄭縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住陜西省漢中市漢臺區(qū)開發(fā)區(qū)**村**組**號。被告人藍某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2019年11月29日經(jīng)本院批準逮捕，當日由滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人毛某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼6123211988********，漢族，初中文化，漢中市**服務(wù)公司業(yè)務(wù)員，戶籍地陜西省南鄭縣**鎮(zhèn)**村**組**號**號，住陜西省漢中市南鄭區(qū)**鎮(zhèn)**村。被告人毛某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2019年11月29日經(jīng)本院批準逮捕，當日由滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1990年**月**日出生，身份證號碼6123211990********，漢族，高中文化，漢中市**服務(wù)公司業(yè)務(wù)員，戶籍地陜西省南鄭縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住陜西省漢中市南鄭縣**鎮(zhèn)**街**號。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2019年11月29日經(jīng)本院不批準逮捕，次日由滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人單某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼6123211991********，漢族，中專文化，漢中市**服務(wù)公司業(yè)務(wù)員，戶籍地陜西省南鄭縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住陜西省漢中市南鄭區(qū)**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**單元**室。被告人單某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2019年11月29日經(jīng)本院不批準逮捕，次日由滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，1993年**月**日出生，身份證號碼6123211993********，漢族，初中文化，漢中市**服務(wù)公司業(yè)務(wù)員，戶籍地陜西省南鄭縣法鎮(zhèn)沙河村**組**號，住陜西省漢中市南鄭區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)。被告人李某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2019年11月29日經(jīng)本院不批準逮捕，次日由滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼6123211972********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍地陜西省南鄭縣**村**組**號，住陜西省漢中市漢臺區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人田某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；于2019年11月29日經(jīng)本院批準逮捕，當日由滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由滁州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、羅某甲、鄭某某、劉某乙、藍某某、毛某某、李某甲、單某某、李某乙涉嫌詐騙罪；田某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年4月12日一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月12日重報。本院于2020年3月29日、2020年6月13日延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月，被告人劉某甲、羅某甲和鄭某某在陜西省漢中市成立漢中市**服務(wù)公司，通過代理一些投資詐騙平臺從中賺取傭金。后因資金問題，被告人劉某乙入股該公司。2019年3月初，劉某甲、羅某甲、鄭某某、劉某乙共同商議決定找技術(shù)公司制作一個投資理財?shù)脑p騙軟件，在網(wǎng)上搞投資詐騙。2019年3月中旬，羅某甲、鄭某某、劉某乙到河南省鄭州市**科技公司制作投資軟件“GE國際”，并由劉某乙出資支付了首付款八萬余元。公司先后聘用藍某某、單某某、毛某某、李某甲、李某乙、張某甲（未成年）等人為公司業(yè)務(wù)員。

該團伙實施詐騙的方式為業(yè)務(wù)員通過虛構(gòu)女性身份信息在社交網(wǎng)站上以談戀愛、交友的方式與一些男性客戶建立微信、QQ聯(lián)系，并通過日常聊天維護關(guān)系，建立信任。之后再以投資理財方式誘騙客戶在“GE國際”軟件上進行炒黃金投資。對于愿意投資的客戶,業(yè)務(wù)員會將他拉進事先建好的微信群里,群里除了客戶以外全都是公司的員工,群里面員工會偽裝成“老師”和“客戶”,這些偽裝成其他客戶的員工其實就是托,會附和喊單的“老師”說“好的”、“收到”、“謝謝老師”等一些話,使真的客戶以為有很多人跟他一起投資,一旦有客戶投資入金后，劉某甲、羅某甲、鄭某某就會通過“GE國際”后臺修改數(shù)據(jù)、控制漲跌騙得客戶的投資款。期間被告人田某某在明知劉某甲等人從事犯罪活動的情況下，仍提供自己的銀行卡進行收付款并幫助提現(xiàn)。業(yè)務(wù)員的工資為底薪2200元加提成,提成為客戶投資金額的15%。

2019年4月至9月間，該團伙利用上述方式實施詐騙活動，一共騙取10名被害人1363481.13元。具體犯罪事實如下：

被告人藍某某，虛構(gòu)女性身份，以談戀愛、交友的方式與被害人俞某某、曾某某互加微信好友，建立信任后以投資理財賺錢的方式誘騙兩人在“GE國際”軟件上進行投資。其中俞某某被騙金額455923.99元，其中有300000元通過田某某的銀行卡進行收取并提現(xiàn)；曾某某被騙金額50000元。

被告人毛某某，虛構(gòu)女性身份，以談戀愛、交友的方式與被害人彭某某、張某乙互加微信好友，建立信任后以投資理財賺錢的方式誘騙兩人在“GE國際”軟件上進行投資。其中彭某某被騙金額70001.38元；張某乙被騙金額324156元.另毛某某虛構(gòu)女性身份以談戀愛為由騙得張某乙30040元。

被告人李某甲，虛構(gòu)身份信息，以談戀愛、交友的方式與被害人王某某、劉某丙互加微信好友，建立信任后以投資理財賺錢等方式誘騙二人在“GE國際”軟件上進行投資。其中王某某被騙金額38000元；劉某丙被騙金額209891.2元。

被告人單某某，虛構(gòu)女性身份，以談戀愛、交友的方式與被害人吳某某、徐某某互加微信好友，建立信任后以投資理財賺錢等方式誘騙二人在“GE國際”軟件上進行投資。其中吳某某被騙金額26117.93元；徐某某被騙金額81240.63元。另單某某虛構(gòu)女性身份以談戀愛為由騙得徐某某1208元。

被告人李某乙，虛構(gòu)身份信息，以談戀愛、交友的方式與被害人李某某互加好友，建立信任后以投資理財賺錢等方式誘騙李某某在“GE國際”軟件上進行投資，李某某被騙金額20000元。

另查張某甲系未成年人，在劉某甲等人的指使下，虛構(gòu)女性身份，以談戀愛、交友的方式與被害人邢某某互加微信好友，建立信任后以投資理財賺錢等方式誘騙邢某某在“GE國際”軟件上進行投資，邢某某被騙金額88150元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、提取筆錄、交易明細、退贓證明、到案經(jīng)過、戶籍信息、扣押清單、收據(jù)等書證；

2.證人苗某某、熊某某、郭某某、黃某某、張某甲、羅某乙、盧某某、蔣某某等人的證言；

3.被害人俞某某、曾某某、彭某某、張某乙、吳某某、徐某某、王某某、劉某丙、李某某、邢某某的陳述；

4.被告人劉某甲、羅某甲、鄭某某、劉某乙、藍某某、毛某某、李某甲、單某某、李某乙、田某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄、搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、羅某甲、鄭某某、藍某某、毛某某、李某甲、單某某、李某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲伙同羅某甲、鄭某某、劉某乙、藍某某、毛某某、李某甲、單某某、李某乙等人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中劉某甲、羅某甲、鄭某某、劉某乙涉案金額1363481.13元，藍某某涉案金額505923.99元，均數(shù)額特別巨大；毛某某涉案金額424197.38元，李某甲涉案金額247891.2元，單某某涉案金額108566.56元，均數(shù)額巨大；李某乙涉案金額20000元，數(shù)額較大。被告人劉某甲、羅某甲、鄭某某、劉某乙在共同犯罪中起組織作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人藍某某、毛某某、李某甲、單某某、李某乙在共同犯罪中起次要輔助作用，屬從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕或者免除處罰；劉某甲、羅某甲、鄭某某、藍某某、毛某某、李某甲、單某某、李某乙歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；劉某甲、羅某甲、鄭某某、藍某某、毛某某、李某甲、單某某、李某乙在審查起訴階段認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理；劉某甲、羅某甲、鄭某某、劉某乙詐騙老年人的財物，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》第二條第（二）款第（6）項的規(guī)定，酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

被告人田某某明知是犯罪所得而為其提供資金賬戶并取現(xiàn)，情節(jié)嚴重；其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：王健

檢察官助理：梅益超

???????????????????????????2020年6月18日

附件：

1.被告人劉某甲、羅某甲、鄭某某、劉某乙、藍某某、毛某某、田某某現(xiàn)羈押于滁州市看守所，單某某、李某甲、李某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十二冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》八份。

4.《量刑建議書》三份。?