河南省鞏義市人民檢察院

起?訴?書

鞏檢二部刑訴〔2021〕3號

被告人劉某甲，男，2001年*月*日出生，居民身份證號碼4114222001********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省睢縣某鄉(xiāng)某村*號。因犯盜竊罪，于2019年9月29日被河南省睢縣人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月28日被鞏義市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月11日經(jīng)本院批準逮捕，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，男，1987年*月*日出生，居民身份證號碼4114221987********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省睢縣某鄉(xiāng)某村*號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月28日被鞏義市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月11日經(jīng)本院批準逮捕，次日由鞏義市公安局執(zhí)行逮捕。?

本案由鞏義市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、白某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月份，被告人劉某甲在明知他人可能實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，將其名下一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號:?62305223800********）、U盾及手機卡提供給孟某某。經(jīng)查，卡號為62305223800********的農(nóng)業(yè)銀行卡的資金流水1258094.59元。劉某乙被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙47000元，其中6000元轉(zhuǎn)入卡號為62305223800********的農(nóng)業(yè)銀行卡。

2020年10月份，被告人白某某在明知他人可能實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，將其名下一張中國工商銀行卡（卡號:?62220317160********）、K寶及手機卡提供給王某。經(jīng)查，卡號為62220317160********的工商銀行卡的資金流水1049484.27元。劉某乙被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙47000元，其中12000元轉(zhuǎn)入卡號為62220317160********的工商銀行卡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?戶籍證明、無犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、河南省睢縣人民法院刑事判決書、中國農(nóng)業(yè)銀行交易流水明細清單、中國工商銀行交易流水明細清單等書證；2.證人劉某乙的證言；3.被告人劉某甲、白某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、白某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、白某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、白某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人劉某甲有期徒刑六個月，并處罰金；判處被告人白某某有期徒刑六個月，并處罰金，可適用緩刑；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞏義市人民法院

檢??察??官：張俊珍

檢察官助理：趙晶晶?

2021年1月28日

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附：

1.?被告人劉某甲、白某某現(xiàn)羈押于鞏義市看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)二冊。

3.?《認罪認罰具結(jié)書》二份。