江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

揚(yáng)廣檢刑訴〔2020〕509號　

　　被告人劉某甲，男，1995年**月**日生，身份證號碼3607311995********，漢族，初中肄業(yè)，打工，住江西省贛州市于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被揚(yáng)州市公安局廣陵分局刑事拘留（未執(zhí)行），于次日被該分局取保候?qū)?。因違反取保候?qū)徱?guī)定，于2020年10月12日被揚(yáng)州市公安局廣陵分局刑事拘留，同年11月11日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，2000年**月**日生，身份證號碼5002352000********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江西省宜春市靖安縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被揚(yáng)州市公安局廣陵分局刑事拘留（未執(zhí)行），于次日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女，2001年**月**日生，身份證號碼3607332001********，漢族，初中文化，打工，住江西省贛州市會昌縣**鎮(zhèn)**村**坪**號。被告人謝某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被揚(yáng)州市公安局廣陵分局刑事拘留（未執(zhí)行），于次日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，2000年**月**日生，身份證號碼4452222000********，漢族，初中肄業(yè)，打工，住廣東省揭陽縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。被告人林某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被揚(yáng)州市公安局廣陵分局刑事拘留（未執(zhí)行），于次日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，男，1999年**月**日生，身份證號碼3623261999********，漢族，初中文化，打工，住江西省上饒市弋陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人曾某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被揚(yáng)州市公安局廣陵分局刑事拘留（未執(zhí)行），于次日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由揚(yáng)州市公安局廣陵分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、王某某、謝某某、林某某、曾某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年10月份被告人劉某甲被招募到揚(yáng)州實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，于2020年3月被指派到本市邗江區(qū)**小區(qū)**幢**室擔(dān)任“主管”，負(fù)責(zé)培訓(xùn)“業(yè)務(wù)員”實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的方法等，再由“業(yè)務(wù)員”各自實(shí)施詐騙活動。2020年3月至5月期間，在被告人劉某甲的教授下，被告人王某某、謝某某、林某某共計詐騙人民幣32400元，具體分述如下：

1.2020年4月至5月期間，被告人王某某假借與被害人何某某處對象為名，虛構(gòu)出車禍、家里出事、節(jié)日買禮物等理由陸續(xù)騙取被害人何某某人民幣14300元。

2.2020年3月至5月期間，被告人謝某某假借與被害人麻某某處對象為名，虛構(gòu)生病、家里出事等理由陸續(xù)騙取被害人麻某某人民幣10100元。

3.2020年4月11日，被告人林某某虛構(gòu)開淘寶網(wǎng)店的理由，騙取被害人李某某人民幣5000元。

2020年5月20日，被告人林某某虛構(gòu)自己因治療胃病急需用錢的理由，騙取被害人劉某乙人民幣3000元。

案發(fā)后，被告人劉某甲、王某某、謝某某、林某某均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，其中被告人王某某、林某某已退出全部贓款。

二、2019年3月左右，被告人曾某某被招募到揚(yáng)州實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，于4、5月份搬至本市邗江區(qū)**小區(qū)**棟**室，由被告人劉某甲管理。2020年1月至5月，被告人曾某某冒充女性，假借與被害人羅某某處對象為名，以要節(jié)日禮物等理由共計騙取被害人羅某某人民幣3528.14元。

案發(fā)后，被告人曾某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)并退出全部贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.揚(yáng)州市公安局廣陵分局出具的被告人劉某甲、王某某、謝某某、林某某、曾某某的照片、戶籍資料、電話查詢記錄等書證；

2.證人吳某某的證言；

3.被害人何某某、麻某某等人的陳述；

4.被告人劉某甲、王某某、謝某某、林某某、曾某某的供述和辯解；

5.揚(yáng)州市公安局廣陵分局制作的辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、扣押筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、王某某、謝某某、林某某、曾某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、王某某、謝某某、林某某、曾某某以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)詐騙他人財物，其中被告人劉偉榮詐騙數(shù)額巨大，被告人王某某、謝某某、林某某、曾某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲分別與被告人王某某、謝某某、林某某共同故意犯罪，分別系共同犯罪。五名被告人均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。五名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此致

江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院　

檢??察??官：李熙

檢察官助理：李蕓

2020年12月23日　

附件：

1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇≮M州市于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∫舜菏芯赴部h**鎮(zhèn)**村**組**號。

被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇≮M州市會昌縣**鎮(zhèn)**村**坪**號。

被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省揭陽縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。

被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∩橡埵羞柨h**鎮(zhèn)**村**組**號。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

4.《量刑建議書》一份。