天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢二部刑訴〔2020〕175號

被告人劉某甲（又名劉某乙），男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1309221990********，漢族，小學文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省滄州市青縣**鎮(zhèn)**村**號，在津無固定住處。2007年因犯盜竊罪被判處有期徒刑一年。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年1月16日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2020年2月13日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3405211977********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽市沈北新區(qū)**街**樓**室，在津無固定住處。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年1月7日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2020年2月13日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼5226351977********，苗族，小學文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地貴州省麻江縣**鎮(zhèn)**村**組，在津無固定住處。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年1月10日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，于2020年2月13日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結，以被告人劉某甲、王某某、李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月14日已告知被告人有權委托辯護人，于2020年6月24日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某甲、王某某、李某甲同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2019年7、8月間，被告人劉某甲經(jīng)其叔劉某丙（另案處理）介紹，結識了微信名為“財神趙總”、“酒起江山在”等上家，并被其以高額回報為誘餌，按照其引薦、介紹等，先后組織并接待由遼寧省沈陽市和貴州省麻江縣等地的被告人王某某、李某甲等人來津，并指揮該二人利用個人真實身份信息，以虛構的經(jīng)營地點及公司名稱等，在本市多地行政許可大廳內(nèi)注冊多家虛假公司，并將已注冊的公司營業(yè)執(zhí)照申請開立相應對公網(wǎng)銀賬戶及辦理綁定手機卡號等。被告人劉某甲收齊每套對公賬戶手續(xù)后以5000至6000元不等的價格將其出售給上家，后由電信詐騙犯罪團伙利用該營業(yè)執(zhí)照及對公網(wǎng)銀賬戶等進行詐騙犯罪活動。被告人劉某甲據(jù)此獲利22萬余元。經(jīng)查已有多名被害人（含本市東某某被害人李某丙被騙錢款）被騙錢款分別打入并流經(jīng)被告人王某某、李某甲開設的的公司賬戶內(nèi)38.4萬余元、39.3萬余元。

2020年1月7日民警將被告人王某某抓獲歸案；2020年1月9日民警將被告人李某甲抓獲歸案；2020年1月16日民警將被告人劉某甲抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源及抓獲經(jīng)過等書證；

2、證人劉某丙等10人的證言；

3、被告人劉某甲、王某某、李某甲的供述；

4、辨認筆錄10份；

5、光盤3張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、王某某、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、王某某、李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、王某某、李某甲到案之后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某某、李某甲在犯罪活動中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。建議判處被告人劉某甲有期徒刑二年至二年六個月，并處罰金；建議判處被告人王某某有期徒刑七個月至十個月，并處罰金；建議判處被告人李某甲有期徒刑七個月至十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢察官：黃晨

檢察官助理：孫倩雯

2020年7月9日

附：

1、被告人劉某甲、王某某、李某甲現(xiàn)羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)6冊。

3、《證人（鑒定人）名單》1份。

4、《適用簡易程序建議書》1份。

5、《認罪認罰具結書》3份。

6、光盤3張。

7、補充材料51頁。

8、隨案移送物品清單2頁。