江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

宿區(qū)檢刑一刑訴〔2019〕878號

　

被告人劉某甲，男，1987年**月**日生，身份證號碼3422251987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省宿州市泗縣**小區(qū)**幢**室（戶籍地安徽省宿州市泗縣**鎮(zhèn)**村**莊**號）。被告人劉某甲曾因犯危險駕駛罪，于2019年6月27日被安徽省泗縣人民法院判處拘役二個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣4000元。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，2019年9月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人畢某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3411241992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省滁州市全椒縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人畢某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，2019年9月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼3422252000********，漢族，高中文化，無業(yè)，住安徽省宿州市泗縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。被告人彭某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，2019年9月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，女，1992年**月**日生，身份證號碼4209211992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人周某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，2019年9月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，女，1997年**月**日生，身份證號碼4209831997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省隨州市廣水市**鎮(zhèn)**村**號。被告人盧某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被宿遷市公安局宿城分局刑事拘留，2019年9月4日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿遷市公安局宿城分局偵查終結，以被告人劉某甲、畢某某、彭某某、周某甲、盧某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份，被告人劉某甲組織被告人畢某某、彭某某、周某甲、盧某某和趙某甲、周某乙等人，利用鍵盤手與被害人聊天獲取的被害人信息，安排被告人周某甲、盧某某和趙某甲、周某乙等人，將被害人約至金鷹宿醉酒吧內(nèi)點餐，通過不合理的高價酒水消費詐騙被害人現(xiàn)金人民幣共計31683元。其中被告人彭某某充當服務員，被告人畢某某負責跟蹤被害人防止其報案并處理其他糾紛，被告人彭某某、畢某某參與了全部犯罪，被告人周某甲共計參與騙取人民幣13040元，被告人盧某某共計參與騙取人民幣12465元。具體犯罪事實分述如下：

1.2019年7月7日下午，在被告人劉某甲組織下，被告人周某甲、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人趙某乙現(xiàn)金人民幣1196元。

2.2019年7月7日下午，在被告人劉某甲組織下，被告人周某甲、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人陳某甲現(xiàn)金人民幣200元。

3.2019年7月8日晚上，在被告人劉某甲組織下，被告人周某甲、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人張某甲現(xiàn)金人民幣498元。

4.2019年7月8日晚上，在被告人劉某甲組織下，被告人周某甲、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人許某某現(xiàn)金人民幣498元。

5.2019年7月9日下午，在被告人劉某甲組織下，被告人周某甲、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人張某乙現(xiàn)金人民幣1296元。

6.2019年7月10日下午，在被告人劉某甲組織下，被告人周某甲、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人朱某甲現(xiàn)金人民幣3692元。

7.2019年7月10日下午，在被告人劉某甲組織下，被告人周某甲、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人侍某某現(xiàn)金人民幣398元。

8.2019年7月10日晚上，在被告人劉某甲組織下，被告人周某甲、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人施某某現(xiàn)金人民幣498元。

9.2019年7月11日下午，在被告人劉某甲組織下，被告人周某甲、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人張某丙現(xiàn)金人民幣398元。

10.2019年7月11日下午，在被告人劉某甲組織下，被告人周某甲、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人田某某現(xiàn)金人民幣480元。

11.2019年7月12日下午，在被告人劉某甲組織下，被告人周某甲、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人李某甲現(xiàn)金人民幣498元。

12.2019年7月13日下午，在被告人劉某甲組織下，被告人周某甲、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人丁某某現(xiàn)金人民幣498元。

13.2019年7月14日下午，在被告人劉某甲組織下，被告人周某甲、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人景某某現(xiàn)金人民幣498元。

14.2019年7月22日晚上，在被告人劉某甲組織下，被告人周某甲、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人徐某某現(xiàn)金人民幣1096元。

15.2019年7月24日晚上，在被告人劉某甲組織下，被告人周某甲、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人馬某某現(xiàn)金人民幣1296元。

16.2019年7月7日晚上，在被告人劉某甲組織下，被告人盧某某、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人王某甲現(xiàn)金人民幣1313元。

17.2019年7月7日晚上，在被告人劉某甲組織下，被告人盧某某、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人張某丁現(xiàn)金人民幣1196元。

18.2019年7月8日下午，在被告人劉某甲組織下，被告人盧某某、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人李某乙現(xiàn)金人民幣398元。

19.2019年7月9日晚上，在被告人劉某甲組織下，被告人盧某某、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人郭某某現(xiàn)金人民幣3782元。

20.2019年7月10日下午，在被告人劉某甲組織下，被告人盧某某、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人靳某某現(xiàn)金人民幣2094元。

21.2019年7月10日下午，在被告人劉某甲組織下，被告人盧某某、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人朱某乙現(xiàn)金人民幣498元。

22.2019年7月10日下午，在被告人劉某甲組織下，被告人盧某某、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人張某戊現(xiàn)金人民幣1298元。

23.2019年7月初一天下午，在被告人劉某甲組織下，被告人盧某某、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人唐某某現(xiàn)金人民幣310元。

24.2019年7月12日下午，在被告人劉某甲組織下，被告人盧某某、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人劉某丙現(xiàn)金人民幣380元。

25.2019年7月14日晚上，在被告人劉某甲組織下，被告人盧某某、畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人韓某某現(xiàn)金人民幣1196元。

26.2019年7月10日下午，在被告人劉某甲組織下，趙某甲和被告人畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人朱某丙現(xiàn)金人民幣1296元。

27.2019年7月10日下午，在被告人劉某甲組織下，趙某甲和被告人畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人王某乙現(xiàn)金人民幣498元。

28.2019年7月10日晚上，在被告人劉某甲組織下，趙某甲和被告人畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人吳某某現(xiàn)金人民幣498元。

29.2019年7月10日晚上，在被告人劉某甲組織下，趙某甲和被告人畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人伏某某現(xiàn)金人民幣498元。

30.2019年7月12日下午，在被告人劉某甲組織下，趙某甲和被告人畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人陳某乙現(xiàn)金人民幣398元。

31.2019年7月12日晚上，在被告人劉某甲組織下，趙某甲和被告人畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人申某某現(xiàn)金人民幣1296元。

32.2019年7月14日下午，在被告人劉某甲組織下，周某乙和被告人畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人劉某乙現(xiàn)金人民幣1296元。

33.2019年7月24日下午，在被告人劉某甲組織下，周某乙和被告人畢某某、彭某某利用上述手段騙取被害人李某丙現(xiàn)金人民幣398元。

另查明，被告人劉某甲、彭某某、周某甲、盧某某于2019年7月29日被抓獲歸案，被告人畢某某于2019年7月30日被抓獲歸案。被告人劉某甲家人已退繳人民幣8000元，被告人畢某某家人已退繳人民幣10000元，被告人彭某某家人已退繳人民幣3500元，被告人周某甲家人已退繳人民幣13040元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.宿遷市公安局宿城分局出具的情況說明、提取的刑事判決書等書證；

2.證人周某乙的證言；

3.被害人趙某乙、朱某甲等人的陳述；

4.被告人劉某甲、畢某某、彭某某、周某甲、盧某某的供述與辯解；

5.宿遷市公安局宿城分局提取的交易記錄、聊天內(nèi)容等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、畢某某、彭某某、周某甲、盧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、畢某某、彭某某、周某甲、盧某某詐騙公私財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、畢某某、彭某某、周某甲、盧某某為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。被告人劉某甲系組織、領導犯罪集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，應當按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人周某甲、盧某某在其參與的犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人畢某某、彭某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。被告人劉某甲在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條的規(guī)定，應當撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，數(shù)罪并罰。被告人劉某甲、畢某某、彭某某、周某甲、盧某某在歸案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民法院　

檢察員：李崗

2019年11月11日　

附：

1．被告人劉某甲、畢某某、彭某某、周某甲、盧某某現(xiàn)被羈押在宿遷市看守所；

2．全部案卷材料；

3．《認罪認罰具結書》五份。