上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

??????????????????????滬浦檢金融刑訴〔2020〕1556號

被告人劉某甲，女，1993年**月**日生，公民身份號碼：6103221993********，漢族，大專文化，系上海**投資管理有限公司**，戶籍在陜西省鳳翔縣**鄉(xiāng)**村**組**號**號，暫住上海市松江區(qū)**號。2019年7月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局取保候審。

被告人梅某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼:3211831988********，漢族，大專文化，系上**管理有限公司**，戶籍在江蘇省鎮(zhèn)**路**號**幢**室。2019年7月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月20日延長刑事拘留期限至三十天。同年8月6日經(jīng)本院批準，并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，2019年9月29日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院決定延長羈押期限一個月，2019年11月1日經(jīng)上海市人民檢察院決定延長羈押期限二個月。

被告人黃某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼:3303811991********，漢族，大專文化，系上**管理有限公司**，戶籍在重慶市**花園**號6-1，暫住上海市松江區(qū)**路**弄**號。2019年7月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月20日延長刑事拘留期限至三十天。同年8月6日經(jīng)本院批準，并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，2019年9月29日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院決定延長羈押期限一個月，2019年11月1日經(jīng)上海市人民檢察院決定延長羈押期限二個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人梅某某、黃某某、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，于2020年2月20日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局于同年3月17日補充偵查終結，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月至案發(fā)，董某某（另案處理）在上海市浦東新區(qū)設立、經(jīng)營上海**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”），伙同他人開發(fā)線上融資平臺，在未經(jīng)國家有關部門批準的情況下，通過口口相傳等方式公開宣傳推介理財產(chǎn)品，承諾高額固定收益回報，誘使社會不特定公眾投資購買公司理財產(chǎn)品,非法募集資金。經(jīng)審計，**公司累計募集資金人民幣4.1億余元(以下幣種同)，未兌付金額2.2億余元。

期間，被告人劉某甲、梅某某、黃某某先后入職**公司工作，分別擔任**、**、**，明知上述事實，仍為公司非法募集資金提供幫助。經(jīng)審計，被告人劉某甲任職期間，**公司累計非法吸收資金4.1億余元，未兌付金額2.3億余元；被告人梅某某任職期間，**公司累計非法吸收資金3.4億余元，未兌付金額2億余元（其中，被告人梅某某本人非法吸收資金448萬余元，未兌付金額241萬余元）;被告人黃某某任職期間，**公司累計非法吸收資金3.9億余元，未兌付金額2.2億余元（其中，被告人黃某某本人非法吸收資金852萬余元，未兌付金額445萬余元）。

2019年7月16日、19日，被告人劉某甲、梅某某、黃某某先后接公安人員電話通知后主動到案，并如實供述了上述犯罪事實。被告人劉某甲退出違法所得23萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.營業(yè)執(zhí)照、工商登記材料等書證，證實**公司的基本情況及無向社會公眾募集資金的資質。

2.證人董某某、劉某乙、楊某某、劉某丙、岳某某、陶某某、余某某等人的證言，證實**公司的人員組織架構、經(jīng)營模式、資金流向等及三名被告人在公司的職務及工作內容。

3.集資參與人張某某、吳某某、袁某甲、袁某乙等人的證言，證實部分集資參與人被承諾高額回報、保本付息后投資購買**公司平臺理財產(chǎn)品的金額及損失情況。

4.上海**事務所有限公司會計鑒定意見書，證實**公司募集資金情況及三名被告人的涉案金額。

5.公安機關出具的案發(fā)經(jīng)過、調取的戶籍信息等書證，證實三名被告人的到案情況及身份情況。

6.被告人劉某甲、梅某某、黃某某的供述，證實三名被告人對指控的犯罪事實均供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、梅某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、梅某某、黃某某違反國家金融管理法律規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、梅某某、黃某某均認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人劉某甲、梅某某、黃某某均主動到案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，均可以從輕處罰。被告人劉某甲案發(fā)后退出違法所得，可以酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人劉某甲有期徒刑三年，并處罰金十萬元，可以適用緩刑；判處被告人梅某某有期徒刑三年，并處罰金十萬元；判處被告人黃某某有期徒刑三年，并處罰金十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

???????????????????????????????????????檢察官：席娜

2020年4月17日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)被取保候審于住處，聯(lián)系電話：17316370221；被告人梅某某、黃某某現(xiàn)均被羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案件材料復印件。

3.《認罪認罰具結書》《征詢辯護人意見書》各一份。

4.相關法律條文。

????????????????《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條第一款??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

????????????《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。　_?