浙江省龍泉市人民檢察院

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕800號

????被告人劉某甲，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3622271988********，漢族，農(nóng)民，初中文化，戶籍地江西省宜春市萬載縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住江西省宜春市萬載縣**村出租房**室。因本案，于2020年6月5日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月10日被龍泉市公安局執(zhí)行逮捕，同年9月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人楊某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3622271999********，漢族，農(nóng)民，初中文化，住江西省宜春市萬載縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案，于2020年6月5日被龍泉市公安局刑事拘留，于同年7月10日被龍泉市公安局取保候?qū)?，同?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人何某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3622271995********，漢族，農(nóng)民，初中文化，住江西省宜春市萬載縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案，于2020年6月5日被龍泉市公安局刑事拘留，于同年7月10日被龍泉市公安局取保候?qū)?，同?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人彭某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3622271996********，漢族，農(nóng)民，初中文化，住江西省宜春市萬載縣**鄉(xiāng)**村**組**號附**。因本案，于2020年6月5日被龍泉市公安局刑事拘留，于同年7月10日被龍泉市公安局取保候?qū)?，同?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人胡某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4212221987********，漢族，農(nóng)民，小學(xué)文化，住湖北省通城縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案，于2020年8月25日被龍泉市公安局取保候?qū)?，同?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人巫某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3622271999********，漢族，農(nóng)民，初中文化，住江西省宜春市萬載縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案，于2020年6月5日被龍泉市公安局刑事拘留，于同年7月10日被龍泉市公安局取保候?qū)?，同?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

????本案由龍泉市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、楊某甲、彭某甲、何某甲、胡某甲、巫某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月10日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

????2020年4月28日起，被告人何某甲、彭某甲召集被告人楊某甲、劉某甲在明知所接單制作的公司官方網(wǎng)頁、簽約考察視頻等相關(guān)宣傳材料是仿照真實(shí)公司制作且用于實(shí)施詐騙的情況下，仍為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子（另案處理）制作上述虛假投資材料并宣傳推廣，致使多名被害人被騙。同時(shí)，楊某甲召集被告人巫某甲、胡某甲幫助詐騙分子將講師授課語音轉(zhuǎn)播至不特定的微信群內(nèi)用于誘騙被害人投資。劉某甲、楊某甲等六人負(fù)責(zé)包裝推廣的虛假投資平臺包括祥宇資本、萬里資本、柏盛資本、時(shí)間資本等。截至案發(fā)，六人以上述方式從中非法獲利135700元，其中劉某甲非法獲利43024.3元，楊某甲非法獲利28980.55元，何某甲非法獲利21093.55元，彭某甲非法獲利21091.92元，胡某甲非法獲利7655元，巫某甲非法獲利6030元。

????2020年8月25日，被告人胡某甲到龍泉市公安局投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

????案發(fā)后，龍泉市公安局暫扣被告人劉某甲人民幣7萬元，暫扣被告人楊某甲人民幣3萬元，暫扣被告人彭某甲人民幣3萬元，暫扣被告人何某甲人民幣3萬元，暫扣被告人胡某甲人民幣1.5萬元，暫扣被告人巫某甲人民幣3萬元。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1、物證：手機(jī)8部、U盤2個(gè)、金融MPOS終端1部、紙張6張、銀行卡7張、鞋盒蓋1個(gè)；

????2、書證：受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、微信支付交易明細(xì)證明、接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬信息截圖、個(gè)人及微信群聊天記錄截圖、EC發(fā)貨單、周某甲與鄧某甲自寫資金出入總賬目、順豐快遞單、萬里資本投資材料、時(shí)間資本投資材料、歸案經(jīng)過、戶籍信息等；

????3、證人巫某乙的證言；

????4、被害人周某甲、鄧某甲、龐某甲、曹某甲、李某甲、劉某乙、黃某甲、李某乙、王某甲、王某乙等人的陳述;

????5、被告人劉某甲、楊某甲、彭某甲、何某甲、胡某甲、巫某甲等人的供述與辯解；

????6、人身檢查筆錄、搜查筆錄；

????7、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

????8、電子數(shù)據(jù)等。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、楊某甲、彭某甲、何某甲、胡某甲、巫某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、楊某甲、彭某甲、何某甲、胡某甲、巫某甲明知他人實(shí)施電信詐騙犯罪，仍為其提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人劉某甲、楊某甲、彭某甲、何某甲、胡某甲、巫某甲在詐騙共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲、楊某甲、彭某甲、何某甲、巫某甲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人胡某甲犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲、楊某甲、彭某甲、何某甲、胡某甲、巫某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍泉市人民法院

檢??察??官：吳孝龍

檢察官助理：李奇軒

2020年10月10日

??????????????????????????

附：

1.被告人劉某甲、楊某甲、彭某甲、何某甲、胡某甲、巫某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

????2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份；

3.《量刑建議書》6份；

4.《適用簡易程序建議書》1份。