丹某某人民檢察院　

起?訴?書

丹檢一部刑訴〔2020〕59號　

被告人劉某甲,男,2000年**月**日出生,身份證號碼：4305222000********，漢族，學(xué)生，戶籍地湖南省邵陽市新邵縣**鎮(zhèn)**村,現(xiàn)住址同上。2020年4月1日因涉嫌詐騙罪被丹某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年5月1日被依法逮捕，現(xiàn)在押。

被告人楊某甲,男,1999年**月**日出生,身份證號碼：4305221999********，漢族,初中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住址同上。2020年4月10日因涉嫌詐騙罪被丹某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年5月1日被依法逮捕，現(xiàn)在押。

被告人孫某甲,男,1998年**月**日出生,身份證號碼：4305221998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省邵陽市新邵縣**鎮(zhèn)**村,現(xiàn)住址同上。2020年3月2日因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被重慶市公安局墊江縣公安局取保候?qū)彛?020年4月1日因涉嫌詐騙罪被丹某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年5月1日被依法逮捕，現(xiàn)在押。

被告人孫某乙,男,1999年**月**日出生,身份證號碼：4305221999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省邵陽市新邵縣**鎮(zhèn)**村,現(xiàn)住址同上。2020年4月1日，因涉嫌詐騙罪被丹某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年5月1日被依法逮捕，現(xiàn)在押。

被告人孫某丙,男,1999年**月**日出生,身份證號碼：4305221999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省邵陽市新邵縣**鎮(zhèn)**村,現(xiàn)住址同上。2020年4月1日因涉嫌詐騙罪被丹某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年5月1日被依法逮捕，現(xiàn)在押。

本案由丹某某公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、楊某甲、孫某甲、孫某乙、孫某丙涉嫌詐騙罪，于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月21日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2020年1月份，被告人劉某甲、孫某甲、楊某甲在明知劉某乙（男，生于1996年**月**日，居民身份證號：4305221996********，戶籍地:湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村，刑拘在逃）伙同王某甲（男，生于2001年**月**日，居民身份證號：4305222001********，戶籍地:湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村，刑拘在逃）、孫某某（男，生于1989年**月**日，居民身份證號：4305241989********，戶籍地:湖南省回隆縣**鎮(zhèn)**村，刑拘在逃）在境外從事電信詐騙情況下，與劉某乙取得聯(lián)系。經(jīng)協(xié)商，劉某乙等人身居境外實(shí)施電信詐騙，由被告人劉某甲、孫某甲、楊某甲在境內(nèi)負(fù)責(zé)取錢，并將詐騙所得贓款轉(zhuǎn)移至安全賬戶，賺取相應(yīng)傭金。

一、2020年2月7日，被告人劉某甲按照事先同劉某乙的約定，以轉(zhuǎn)賬可以賺取傭金為由，聯(lián)系到黃某某（男，生于2000年**月**日，居民身份證號：4305252000********,戶籍地：湖南省洞口縣**鎮(zhèn)**村），將黃某某銀行賬戶提供給劉某乙用于詐騙，黃某某按照被告人劉某甲的要求轉(zhuǎn)賬賺取傭金。

1、2020年2月7日，江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**村村民石某某接到虛擬客服電話，在手機(jī)上操作辦理貸款過程中，被對方以賬戶違約需交納保證金為由，詐騙30000元。經(jīng)查，受害人石某某被騙資金中有25000元經(jīng)本人農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入黃某某（中國郵政儲蓄銀行，賬號6217995550*********）賬戶。?

2、2020年2月7日，江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村村民奚某某接到虛擬客服電話，在手機(jī)上操作辦理貸款過程中，被對方以提高信用額度，賬戶被凍結(jié)需繳納保證金解凍為由，詐騙10000元。經(jīng)查，受害人奚某某被騙資金經(jīng)本人建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入黃某某（中國郵政儲蓄銀行，賬號6217995550*********）賬戶。

3、2020年2月7日，陜西省漢陰縣**鎮(zhèn)**村村民成某某接到虛擬客服電話，在手機(jī)上操作辦理貸款過程中，被對方以信息填寫錯誤需繳納違約金為由，詐騙3000元。經(jīng)查，受害人成某某被騙資金經(jīng)本人工商銀行賬戶轉(zhuǎn)入黃某某（中國郵政儲蓄銀行，賬號：6217995550*********）賬戶。

進(jìn)入黃某某中國郵政儲蓄銀行賬戶涉案資金中，有19229.21元涉案資金黃某某通過微信轉(zhuǎn)入陳某甲賬戶（招商銀行，賬號：6214832*********）；另有18118元涉案資金黃某某通過微信轉(zhuǎn)入被告人楊某甲微信賬戶，被告人楊某甲通過微信提現(xiàn)到自己銀行卡（中國郵政儲蓄銀行，賬號：6217996020*********）。當(dāng)晚被告人楊某甲伙同劉某甲持卡在邵陽市江北郵政儲蓄銀行取現(xiàn)18100元，后存入被告人孫某丁（男，生于1989年**月**日，居民身份證號：4305221998********，住址：廣東省廣州市黃埔區(qū)**南街**巷，因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪于2020年5月12日被重慶市公安局墊江縣公安局執(zhí)行逮捕，另案處理）賬戶（中國郵政儲蓄銀行，賬號：6221805810*********），當(dāng)晚被告人孫某丁持本人和陳某甲（女，生于1987年**月**日，居民身份證號：4304241987********，住址：廣東省廣州市黃埔區(qū)**新村**號）銀行卡在廣州市黃浦區(qū)蘿崗農(nóng)業(yè)銀行取現(xiàn)，又存入被告人王某甲指定賬戶。按照事先約定，被告人楊某甲和劉某甲賺取傭金1200元。

二、2020年2月上旬的一天，被告人孫某甲在明知劉某乙等人在境外從事電信詐騙情況下，以轉(zhuǎn)賬可以賺取傭金為由，聯(lián)系到被告人孫某戊（男，生于1999年**月**日，居民身份證號,4305221999********，戶籍地：湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪于2020年3月2日被重慶市公安局墊江縣公安局取保候?qū)彛戆柑幚恚?、孫某己（男，生于2001年**月**日，居民身份證號,4305222001********，戶籍地：湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪于2020年3月2日被重慶市公安局墊江縣公安局取保候?qū)?，另案處理）等人，將二人銀行賬戶提供給劉某乙用于詐騙。

????2020年2月11日，重慶市墊江縣**鎮(zhèn)**村民鐘某某接到虛擬客服電話，在手機(jī)上操作辦理貸款過程中，被對方以信息填寫錯誤需繳納違約金為由，詐騙15600元。經(jīng)查，受害人鐘某某被騙資金有3600元經(jīng)本人建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入被告人孫某己賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行，賬號：6230521120*********）；有12000元經(jīng)本人建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入被告人孫某戊賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行，賬號：6228480136*********）。后孫某己、孫某戊二人將被騙資金通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人孫某庚（男，生于2000年**月**日，居民身份證號,4305222000********，戶籍地：湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪于2020年3月28日被重慶市公安局墊江縣公安局取保候?qū)?，另案處理?/span>，孫某庚又通過微信將被騙資金轉(zhuǎn)入被告人孫某甲賬戶（中國郵政儲蓄銀行，賬號:6217995860*********）。被告人孫某甲持卡在邵陽縣長陽鋪郵儲銀行取現(xiàn)，后將被騙資金存入劉某乙指定賬戶，獲取傭金600元。

三、2020年2月16日，被告人劉某甲按照事先同劉某乙的協(xié)商，以轉(zhuǎn)賬可以賺取傭金為由，聯(lián)系到付某某（男，生于1998年**月**日，居民身份證號：4306211998********，戶籍地：湖南省岳陽縣**鎮(zhèn)**村）、范某某（男，生于1998年**月**日，居民身份證號：62282711998********，戶籍地：甘肅省鎮(zhèn)原縣**鎮(zhèn)**中路）、譚某某（男，生于1999年**月**日，居民身份證號：4305221999********，戶籍地：湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村），將付某某、范某某二人銀行賬戶提供給劉某乙實(shí)施詐騙。

1、2020年2月16日至17日，丹某某**鎮(zhèn)**村民張某甲接到虛擬客服電話，在手機(jī)上操作辦理貸款過程中，被對方以提高信用額度為由，詐騙127000元。經(jīng)查，受害人張某甲被騙資金中，有38600元經(jīng)本人建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入付某某賬戶(中國建設(shè)銀行，賬號：6217002970*********）；有16000元經(jīng)本人建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入范某某賬戶(中國建設(shè)銀行，賬號：6217004380*********）。

2、2020年2月17日，湖北省廣水市**鎮(zhèn)**村民張某乙接到虛擬客服電話，在手機(jī)上操作辦理貸款過程中，被對方以提高信用額度為由，詐騙72381.76元。經(jīng)查，受害人張某甲被騙資金中，有4000元經(jīng)本人賬戶轉(zhuǎn)入付某某賬戶(中國建設(shè)銀行，賬號：6217002970*********）；有6400元經(jīng)本人賬戶轉(zhuǎn)入范某某賬戶(中國建設(shè)銀行，賬號：6217004380*********）。

3、2020年2月17日，安徽省霍邱縣**區(qū)**村民韓某某接到虛擬客服電話，在手機(jī)上操作辦理貸款過程中，被對方以信息填寫錯誤需要驗(yàn)證資金流為由，詐騙3000元。經(jīng)查，受害人韓某某被騙資金3000元經(jīng)本人工商銀行賬戶轉(zhuǎn)入付某某賬戶(中國建設(shè)銀行，賬號：6217002970*********）。

4、2020年2月17日，廣東省羅定市**鎮(zhèn)**村民關(guān)某某接到虛擬客服電話，在手機(jī)上操作辦理貸款過程中，被對方以信息填寫錯誤需要解封為由，詐騙9000元。經(jīng)查，受害人關(guān)某某被騙資金中，有6000元經(jīng)本人郵政儲蓄銀行賬戶轉(zhuǎn)入范某某賬戶(中國建設(shè)銀行，賬號：6217004380*********）。

5、2020年2月17日，湖南省汝城縣**鎮(zhèn)**村民李某甲接到虛擬客服電話，在手機(jī)上操作辦理貸款過程中，被對方以信息填寫錯誤需繳納解凍金為由，詐騙27048.5元。經(jīng)查，受害人李某甲被騙資金中，有7000元經(jīng)本人農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入范某某賬戶(中國建設(shè)銀行，賬號：6217004380*********）。

6、2020年2月17日，安徽省鳳陽縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居民王某乙接到虛擬客服電話，在手機(jī)上操作辦理貸款過程中，被對方以信用度不足需繳納保證金為由，詐騙8000元。經(jīng)查，受害人王某乙被詐騙8000元資金，經(jīng)本人農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)入范某某賬戶(中國建設(shè)銀行，賬號：6217004380*********）。

經(jīng)查，上述被騙資金中有45600元進(jìn)入涉案賬戶付某某賬戶，有43400元進(jìn)入涉案賬戶范某某賬戶。被告人劉某甲按照劉某乙、王某甲的要求，讓付某某將涉案賬戶中25000元通過微信轉(zhuǎn)入譚某某微信賬戶,再轉(zhuǎn)入被告人王某甲指定微信賬戶；讓付某某將涉案賬戶中20600元通過支付寶轉(zhuǎn)給譚某某支付寶賬戶，譚某某通過支付寶將17570元轉(zhuǎn)到陳某甲賬戶（招商銀行，賬號:6214832*********），將3000元轉(zhuǎn)入趙某某（女，生于2000年**月**日，居民身份證號：43018120000********，戶籍地：湖南省瀏陽市**鎮(zhèn)**村）支付寶賬戶。被告人劉某甲讓范某某將涉案賬戶中43400元通過微信轉(zhuǎn)入譚某某微信賬戶，譚某某將20050.03元通過微信轉(zhuǎn)入被告人孫某丁賬戶（中國郵政儲蓄銀行，賬號：6221805810*********）；將20000元通過支付寶轉(zhuǎn)入被告人楊某甲賬戶（中國郵政儲蓄銀行，賬號：6217996020*********）。

被告人楊某甲、孫某乙、孫某丙明知劉某乙在境外實(shí)施詐騙，明知被告人劉某甲所轉(zhuǎn)賬資金為劉某乙詐騙所得，被告人楊某甲仍將本人銀行卡提供給被告人劉某甲，用于轉(zhuǎn)移劉某乙詐騙所得。2020年2月17日19時許，被告人劉某甲按照事先預(yù)謀，伙同被告人孫某乙、孫某丙，持被告人楊某甲銀行卡在中國郵政儲蓄銀行邵陽市江北支行ATM機(jī)取現(xiàn)2萬元，后轉(zhuǎn)存入劉某乙指定賬戶。被告人孫某丁持陳某甲銀行卡和本人銀行卡在廣州黃埔區(qū)蘿崗農(nóng)業(yè)銀行取現(xiàn)后同樣存入指定賬戶。按照事先約定，被告人劉某甲得到3000元傭金。

四、2020年2月25日，被告人劉某甲按照事先同劉某乙的協(xié)商，將趙某某、唐某某（男，生于1999年**月**日，居民身份證號：4301811999********，戶籍地：湖南省瀏陽市**鎮(zhèn)**村）支付寶賬戶及銀行卡信息提供給劉某乙實(shí)施詐騙。

1、2020年2月25日，湖北省石首市**鎮(zhèn)**村民蘇某某接到虛擬客服電話，在手機(jī)上操作辦理貸款過程中，被對方以提高信用額度為由，詐騙27380元。經(jīng)查，受害人蘇某某被騙資金，通過本人銀行卡轉(zhuǎn)入江某某（男，生于1996年**月**日，居民身份證號：4301811996********，戶籍地：湖南省瀏陽市**鎮(zhèn)**村）賬戶(招商銀行，賬號：6214837*********），后通過支付寶轉(zhuǎn)賬進(jìn)入趙某某支付寶賬戶，再次轉(zhuǎn)賬進(jìn)入被告人孫某甲賬戶（中國郵儲銀行，賬號：6217995860*********）20000元，剩余被騙資金經(jīng)趙某某支付寶轉(zhuǎn)入朱某某賬戶（中國郵政儲蓄銀行，賬號：6217995620*********)。被告人孫某甲明知被告人劉某甲在給劉某乙轉(zhuǎn)移詐騙涉案資金的情況下，仍將本人銀行卡交給被告人劉某甲使用。2020年2月26日，被告人劉某甲持被告人孫某甲和朱某某銀行卡，在中國郵政儲蓄銀行邵陽市飛機(jī)坪支行ATM機(jī)取現(xiàn)27380元后，按照劉某乙要求將錢存入指定賬戶。被告人劉某甲獲取1000元傭金。

2、2020年2月26日，寧夏靈武市**鎮(zhèn)**村民楊某乙接到虛擬客服電話，在手機(jī)上操作辦理貸款過程中，被對方以輸入信息錯誤需要繳納保證金為由，詐騙5600元。經(jīng)查，受害人楊某乙被騙資金中，5000元被騙資金通過本人銀行卡轉(zhuǎn)入唐某某賬戶(招商銀行，賬戶：6214837*********）；另外600元通過本人銀行卡轉(zhuǎn)入李某乙（男、生于2000年**月**日，居民身份證號：湖南省耒陽市**街道辦事處**村）賬戶(中國建設(shè)銀行，賬戶：6217002930*********），后通過支付寶轉(zhuǎn)入趙某某支付寶賬戶，最終轉(zhuǎn)入劉某乙指定賬戶。

3、2020年2月27日，上海市虹口區(qū)**路**商廈居民吳某某接到虛擬客服電話，在手機(jī)上操作辦理貸款過程中，被對方以輸入信息錯誤需要繳納保證金為由，詐騙9476元。經(jīng)查，受害人吳某某被騙資金中，有8240元通過本人銀行卡轉(zhuǎn)入李某乙賬戶(中國建設(shè)銀行，賬號：6217002930*********），后通過支付寶轉(zhuǎn)賬進(jìn)入唐某某支付寶賬戶，又轉(zhuǎn)入趙某某支付寶賬戶，最終轉(zhuǎn)入劉某乙指定賬戶。

4、2020年3月1日，四川省瀘縣**鎮(zhèn)**村民張某丙接到虛擬客服電話，在手機(jī)上操作辦理貸款過程中，被對方以提高信用額度需繳納保證金為由，詐騙7260元。經(jīng)查，受害人張某乙被騙資金中，有5000元通過本人銀行卡轉(zhuǎn)入陳某乙（男，生于1999年**月**日，居民身份證號：4301811999********，戶籍地：湖南省瀏陽市**鎮(zhèn)**社區(qū)）賬戶(中國建設(shè)銀行，賬號：6236682920*********），后通過支付寶轉(zhuǎn)入趙某某支付寶賬戶，最終轉(zhuǎn)入劉某乙指定賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：立案決定書、受案登記表、銀行交易記錄等書證，證人黃某某、孫某丁、孫某戊等人證言，被害人石某某、奚某某、成某某等人陳述，視頻資料，被告人劉某甲、楊某甲、孫某甲、孫某乙、孫某丙供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲以非法占有為目的，伙同他人實(shí)施詐騙，騙取他人錢款共計(jì)173220元，數(shù)額巨大；被告人楊某甲幫助他人實(shí)施詐騙，騙取他人錢款共計(jì)38100元，數(shù)額巨大；被告人孫某甲幫助他人實(shí)施詐騙，騙取他人錢款35600元，數(shù)額巨大；被告人孫某乙?guī)椭藢?shí)施詐騙，騙取他人錢款20000元，數(shù)額較大；被告人孫某丙幫助他人實(shí)施詐騙，騙取他人錢款20000元，數(shù)額較大。五人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。屬共同犯罪，劉某甲在詐騙犯罪中起主要作用，系主犯；楊某甲、孫某甲、孫某乙、孫某丙在詐騙犯罪中起輔助作用，系從犯，被告人楊某甲具有自首情節(jié)，可依法從輕處罰。被告人孫某甲、孫某乙、孫某丙具有坦白情節(jié)，可依法從輕處罰。被告人楊某甲、孫某甲、孫某乙、孫某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款之規(guī)定，建議判處被告人劉某甲有期徒刑六年，并處罰金3萬元，被告人楊某甲有期徒刑一年又三個月，并處罰金1萬元，被告人孫某甲有期徒刑一年又兩個月，并處罰金1萬元，被告人孫某乙有期徒刑六個月，并處罰金5000元，被告人孫某丙有期徒刑六個月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

丹某某人民法院

檢察官：楊棟

檢察官助理：楊秀梅

????????????????????????????????2020年9月21日

附：1.?被告人劉某甲、孫某甲、楊某甲、孫某丙、孫某乙現(xiàn)羈押于丹某某看守所。

2.?刑事偵查卷7冊。　

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。