山西省太原市萬柏林區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

并萬檢刑刑訴〔2019〕1190號　

被告人劉某甲，男，1956年**月**日出生，公民身份號碼3301221956********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住浙江省桐廬縣**村**家**組。1985年因犯詐騙罪被浙江省桐廬縣人民法院判處有期徒刑七年。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月11日經太原市人民檢察院批準，次日被依法逮捕。

被告人楊某某，男，1953年**月**日出生，公民身份號碼1422021953********，漢族，小學文化程度，個體，住山西省太原市萬柏林區(qū)**公寓**室（戶籍地山西省原平市**鄉(xiāng)**村**排**號）。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月11日經太原市人民檢察院批準，次日被依法逮捕。

被告人陳某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼3206021964********，漢族，高中文化程度，自由職業(yè)，住江蘇省南通市崇川區(qū)**村**幢**室（同戶籍地一致）。2019年8月6日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月11日經太原市人民檢察院批準，次日被依法逮捕。

被告人周某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼4304031964********，漢族，中專文化程度，廣州市**公司**分公司退休職工，住廣東省中山市**鎮(zhèn)**公園**棟**號（戶籍地廣東省珠海市香洲區(qū)**大道**號**房）。2019年9月23日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局刑事拘留，同年10月29日經太原市人民檢察院批準被依法逮捕。

被告人劉某乙，男，1954年**月**日出生，公民身份號碼3209221954********，漢族，大學本科文化程度，中共黨員，江蘇省濱?？h**隊退休職工，住江蘇省鹽城市濱海縣**村**幢**室（戶籍地江蘇省濱?？h**鎮(zhèn)**巷**號**幢**室）。2019年8月20日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月11日經太原市人民檢察院批準，次日被依法逮捕。

被告人賈某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼1422251963********，漢族，高中文化程度，山西省代縣**鐵礦退休職工，住山西省忻州市忻府區(qū)**街**巷**號**單元**戶（戶籍地山西省代縣**鎮(zhèn)**號）。2019年8月15日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月11日經太原市人民檢察院決定不批準被逮捕，同日變更強制措施為取保候審。

本案由太原市公安局偵查終結，以被告人劉某甲等六人涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：被告人楊某某于2016年4月開始參與民族資產解凍類項目，被告人陳某某于2018年4月經朋友介紹加入被告人楊某某的團隊并擔任統(tǒng)計員；被告人劉某甲于2018年開始參與民族資產解凍類項目；被告人劉某乙、賈某某、周某某分別于2016年下半年、2017年12月、2018年6月開始參與民族資產解凍類項目。

2018年以來，敖某某（已被吉林省梅河口市公安局刑事拘留）伙同他人，打著黨中央、國務院旗號，偽造公文、證件、印章，以民族資產解凍、政府扶貧、慈善活動等名義，虛構“李某某安家費項目12+1”、“李某某香火費項目9+1”“天意慈善基金會項目10+1”、“潘某某老人扶貧款項目28+1”、“許某某老人扶貧款項目40+1”等民族資產解凍類項目，謊稱會員繳納幾元、幾十元就可獲得數百萬元的回報，引誘不明真相的群眾加入所謂的各類“基金會”和“項目”，騙取錢財。被告人劉某甲擔任敖某某詐騙團隊的團隊長和大統(tǒng)計，被告人周某某擔任被告人劉某甲詐騙團隊的大組長；被告人楊某某擔任敖某某詐騙團隊的團隊長，被告人陳某某擔任被告人楊某某詐騙團隊的統(tǒng)計員，被告人劉某乙、賈某某均擔任被告人楊某某詐騙團隊的大組長。上述六名被告人明知項目虛假，仍受敖某某或者上線領導的指使，通過微信群推廣虛假項目，發(fā)展、管理會員，騙取會員的“手續(xù)費”和“報單費”。其中，被告人楊某某在其于太原市萬柏林區(qū)**路**公寓的暫住處通過微信宣傳并拉攏會員參與詐騙項目。

2019年7月底，被告人劉某甲在明知敖某某被公安機關抓獲后，仍然向微信群內發(fā)送加蓋“中華人民共和國國務院”和“國務院扶貧辦”公章的由其擔任“天意慈善基金會副會長”的授權書，發(fā)送加蓋“中華人民共和國國務院”公章的由其擔任“敖某某團隊的總負責人”的任命書，繼續(xù)騙取會員錢款。

現查明，被告人劉某甲以“民族資產解凍”類項目騙取8000余人次共計人民幣116780元（以下幣種同）；被告人楊某某以“民族資產解凍”類項目騙取8100余人次共計122885元，被告人陳某某擔任統(tǒng)計員共計騙取113311元；被告人周某某以“民族資產解凍”類項目騙取1300余人次共計23520元；被告人劉某乙以“民族資產解凍”類項目騙取2500余人次共計31722元；被告人賈某某以“民族資產解凍”類項目騙取600余人次共計19187元。

認定上述事實的證據有：抓獲經過、扣押清單、微信交易記錄、轉賬記錄等書證、證人證言、被告人供述和辯解及搜查筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、楊某某、陳某某、周某某、劉某乙、賈某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、楊某某、陳某某、周某某、劉某乙、賈某某以非法占有為目的，詐騙他人錢款，其中被告人劉某甲、楊某某、陳某某詐騙數額巨大，被告人周某某、劉某乙、賈某某詐騙數額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲、楊某某、陳某某、周某某、劉某乙、賈某某如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某甲、楊某某、陳某某、周某某、劉某乙、賈某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市萬柏林區(qū)人民法院　

檢察員：劉利霞

2019年12月5日　

附：

1．被告人劉某甲、楊某某、劉某乙現羈押于太原市第一看守所，被告人陳某某、周某某現羈押于太原市第四看守所，被告人賈某某現被取保候審，聯(lián)系方式：1329393**** 。

2．案卷材料和證據5冊，光盤3張。

3、證人名單。

4．《認罪認罰具結書》六份。