江蘇省常州市新北區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕797號　

被告人劉某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4206211993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省襄陽市襄州區(qū)，住湖北省襄陽市襄州區(qū)**村**組。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月11日被常州市公安局新北分局取保候審。

被告人李某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4128221990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省泌陽縣，住河南省泌陽縣**村**莊。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被常州市公安局新北分局取保候審。

被告人謝某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4206211998********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省襄陽市襄州區(qū)，住湖北省襄陽市襄州區(qū)**村**組。被告人謝某某因涉嫌詐騙罪，于2020年7月11日被常州市公安局新北分局取保候審。

被告人劉某乙，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4206212000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省襄陽市襄州區(qū)，住湖北省襄陽市襄州區(qū)**村**組。被告人劉某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年7月11日被常州市公安局新北分局取保候審。

本案由常州市公安局新北分局偵查終結，以被告人劉某甲、李某甲、謝某某、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月10日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年5月至6月，被告人劉某甲召集被告人李某甲、謝某某、劉某乙等人加入QQ昵稱為“笑口常開”、“能走多遠走多遠”等人組織的詐騙犯罪團伙，從事電信網絡詐騙活動。該詐騙犯罪團伙通過群發(fā)含有虛假“餓了嗎”的網址鏈接的短信，謊稱系統(tǒng)升級需要進入網站認證，誘騙被害人點擊“釣魚網站”鏈接，非法獲取被害人填寫的身份證號碼、銀行卡號及密碼、手機號碼、驗證碼等信息，并將獲取的上述信息通過QQ工作群組發(fā)送給被告人劉某甲等人。被告人劉某甲、李某甲、謝某某、劉某乙利用詐騙犯罪團伙發(fā)送的被害人銀行卡賬號、密碼等個人信息，將被害人的銀行卡賬號綁定至蘋果手機支付功能，并使用POS機套現的方式騙取被害人的錢財。其中被告人劉某甲負責安排食宿、聯(lián)絡詐騙犯罪團伙、發(fā)放工資、實施刷卡套現，被告人李某甲負責提供POS機、實施刷卡套現并分得詐騙金額12%的提成，被告人劉某乙、謝某某負責將被害人的銀行卡賬號綁定至蘋果手機支付功能并領取每日200元的報酬。上述四名被告人共實施詐騙4次，騙得財物共計人民幣31511元，其中被告人劉某甲參與全部犯罪事實；被告人李某甲參與3次，涉案金額人民幣21511元；被告人劉某乙參與2次，涉案金額人民幣19014元；被告人謝某某參與2次，涉案金額人民幣12497元。具體犯罪事實分述如下：

1.2020年5月31日，被告人劉某甲、謝某某按照上述分工，利用詐騙犯罪團伙非法獲取的被害人裴某某的個人信息，由被告人謝某某將被害人的銀行卡賬號綁定至蘋果手機支付功能，被告人劉某甲使用POS機刷卡套現，騙得被害人裴某某人民幣10000元。

2.2020年6月6日，被告人劉某甲、李某甲、劉某乙按照上述分工，利用詐騙犯罪團伙非法獲取的被害人許某某的個人信息，由被告人劉某乙將被害人的銀行卡賬號綁定至蘋果手機支付功能，被告人劉某甲、李某甲使用POS機刷卡套現，騙得被害人許某某人民幣9014元。

3.2020年6月12日，被告人劉某甲、李某甲、劉某乙按照上述分工，利用詐騙犯罪團伙非法獲取的被害人高某某的個人信息，由被告人劉某乙將被害人的銀行卡賬號綁定至蘋果手機支付功能，被告人劉某甲、李某甲使用POS機刷卡套現，騙得被害人高某某人民幣10000元。

4.2020年6月12日，被告人劉某甲、李某甲、謝某某按照上述分工，利用詐騙犯罪團伙非法獲取的被害人胡某某的個人信息，由被告人謝某某將被害人的銀行卡賬號綁定至蘋果手機支付功能，被告人劉某甲、李某甲使用POS機刷卡套現，騙得被害人胡某某人民幣2497元。

案發(fā)后，被告人劉某甲勸說被告人謝某某投案自首，被告人謝某某于2020年7月9日向公安機關投案，后如實供述上述犯罪事實。被告人劉某甲、李某甲、劉某乙歸案后如實供述上述犯罪事實。

被告人劉某甲、李某甲、謝某某、劉某乙已賠償被害人的經濟損失，并取得了被害人的諒解。

認定上述事實的證據如下：

1.轉賬記錄、聊天記錄等書證；

2.證人李某乙、呂某某等人的證言；

3.被害人高某某、胡某某等人的陳述；

4.被告人劉某甲、李某甲、謝某某、劉某乙的供述與辯解；

5.常州市公安局新北分局制作的扣押、搜查等筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、李某甲、謝某某、劉某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、李某甲、謝某某、劉某乙伙同他人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，利用“釣魚網站”鏈接等隱蔽手段，騙取他人財物，被告人劉某甲詐騙數額巨大，被告人李某甲、謝某某、劉某乙詐騙數額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、李某甲在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，是主犯；被告人謝某某、劉某乙在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲歸案后，協(xié)助司法機關抓捕同案犯，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條第一款的規(guī)定，屬立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人謝某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某甲、李某甲、劉某乙如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人劉某甲、李某甲、謝某某、劉某乙認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市新北區(qū)人民法院　

檢察官：周健

（院?。?/span>

2020年11月26日　

附件：

????1.四名被告人均現取保候審于居住地。

2.案卷材料和證據4冊。

3.《認罪認罰具結書》4份。