海南省儋州市人民檢察院　

起 訴 書

儋檢一刑訴〔2020〕44號　

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼4600031993********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，海南省儋州市人，現(xiàn)住儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月1日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼4600271988********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，海南省儋州市人，現(xiàn)住儋州市**農(nóng)場**作業(yè)區(qū)**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月1日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號碼4600031999********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，海南省儋州市人，現(xiàn)住儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月28日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月1日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉仕明，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼4600031996********，黎族，初中文化程度，農(nóng)民，海南省儋州市人，現(xiàn)住儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村。曾因犯詐騙罪，于2013年12月3日被?？谑行阌^(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣1000元；因犯販賣毒品罪，于2016年12月21日被儋州市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣10000元，2019年1月29日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年11月1日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、李某某、王某某、劉仕明涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某甲、李某某、王某某、劉仕明同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8、9月期間，被告人劉某甲、李某某為獲取非法利益，各自出資購買手機、電腦等作案工具，并準備好作案QQ號、公民信息及收款銀行賬號等，利用電信網(wǎng)絡在儋州市**鎮(zhèn)**村一廢棄瓦房內(nèi)實施貸款詐騙；被告人王某某為獲取非法利益，明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙仍提供銀行賬號收款并幫助取款。2019年9月25日，被告人劉仕明到劉某甲、李某某實施詐騙的窩點利用劉某甲等人提供的公民信息、QQ、銀行賬號一起實施貸款詐騙。劉某甲、李某某、劉仕明等人詐騙的流程及分工是：劉某甲首先在網(wǎng)絡上購買公民信息，隨后由李某某負責撥打信息上的電話謊稱可以提供貸款并詢問對方是否需要貸款，待對方信以為真后添加劉某甲等人的作案QQ簽署貸款合同，最后劉某甲、李某某等人以貸款需要購買保險為由要求對方向其指定的銀行賬號（王某某或其他網(wǎng)絡人員提供）轉(zhuǎn)賬，得手后由提供銀行賬號的人扣除一定比例的提成后取現(xiàn)交給劉某甲、李某某等人。劉仕明加入實施詐騙后利用劉某甲等人提供的作案工具獨立完成除取款外的詐騙全過程。

被告人王某某、劉某甲、李某某、劉仕明等人分別或結(jié)伙實施的犯罪事實如下：

1.2019年9月10日，被害人劉某乙此前在“自在分期”網(wǎng)貸平臺所借貸的3700元到期還款。當日，劉某乙收到短信并接到冒充貸款客服工作人員的電話，要求劉某乙還款本息3717.28元，隨后劉某乙被騙按要求向?qū)Ψ教峁┑霓r(nóng)業(yè)銀行賬號（開戶名：王某某，賬號：62284801582********）轉(zhuǎn)入3717.28元。

2.2019年9月24日，被害人劉某丙接到李某某、劉某甲等人的電話（1805084****，已扣押）詢問是否需要貸款，劉某丙信以為真后在辦理貸款業(yè)務的過程中，被騙向李某某、劉某甲等人指定的工商銀行賬號（戶名：朱某某，賬號：62122622010********，由王某某提供）轉(zhuǎn)賬二次各3000元，共計人民幣6000元。得手后，王某某將該款取出，扣除20%的提成后將剩余詐騙款交給李某某、劉某甲。

3.2019年9月25日，被告人劉仕明到劉某甲、李某某實施詐騙的窩點一起實施同類型的貸款詐騙。在該窩點中，劉某甲有償提供QQ號及公民信息（已扣押）給劉仕明實施詐騙，在詐騙的過程中，劉仕明還使用劉某甲、李某某的作案電腦及收款銀行賬號（戶名：陳某某，賬號：62266315********，光大銀行），其具體詐騙事實有：

（1）當日13時許，被害人汪某某接到劉仕明的電話詢問是否需要貸款，汪某某信以為真后在辦理貸款業(yè)務的過程中，被騙向劉仕明指定的戶名為陳某某，尾號為9981的光大銀行賬號轉(zhuǎn)賬二次各500元，共計人民幣1000元。

（2）當日14時許，被害人羅某某接到劉仕明的電話詢問是否需要貸款，羅某某以為真后在辦理貸款業(yè)務的過程中，被騙向劉仕明指定的戶名為陳某某，尾號為9981的光大銀行賬號轉(zhuǎn)賬人民幣500元。

（3）當日14時許，被害人劉某丁接到劉仕明的電話詢問是否需要貸款，劉某丁信以為真后在辦理貸款業(yè)務的過程中，被騙向劉仕明指定的戶名為陳某某，尾號為9981的光大銀行賬號轉(zhuǎn)賬二次各899元，共計人民幣1798元。

2019年9月25日，被告人劉某甲、李某某及劉仕明在實施貸款詐騙的廢棄瓦房內(nèi)被偵查人員當場抓獲，現(xiàn)場扣押到包含被害人汪某某、劉某丁、羅某某聯(lián)系方式的紙質(zhì)公民信息一份及其他作案工具一批。2019年9月27日,被告人王某某在儋州市**鎮(zhèn)**烤肉店門口被偵查人員抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機11部、電話卡12張、電腦2部、打印機1臺、公民信息6頁、中國移動香港儲值卡2張等；

2.書證：常住人口信息表、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、銀行賬戶及交易明細、交易流水號詳情、提取筆錄及提取的材料、刑事判決書及釋放證明等書證；

3.被害人劉某乙、劉某丙、汪新平、劉某丁等的陳述；

4.被告人劉某甲、李某某、劉仕明、王某某的供述和辯解；

5.勘驗檢查、扣押及辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、李某某、劉仕明、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、李某某、劉仕明、王某某為獲取非法利益，結(jié)伙通過電信網(wǎng)絡實施詐騙或幫助他人實施詐騙，其中，王某某幫助詐騙二次，共計人民幣9717.28元，數(shù)額較大；劉某甲、李某某詐騙或幫助詐騙四次，共計人民幣9298元，數(shù)額較大；劉仕明詐騙他人錢款三次，共計人民幣3298元，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉仕明曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯；被告人劉某甲、李某某、劉仕明、王某某到案后如實供述其所犯罪行且自愿認罪認罰，同時具有利用電信網(wǎng)絡對不特定多數(shù)人實施詐騙的酌定從重處罰情節(jié)，劉某甲、李某某、劉仕明還具有多次詐騙的酌定從重處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款、第六十七條第三款、第二百六十六條之規(guī)定，建議對被告人劉某甲、李某某、王某某判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣一萬元；對被告人劉仕明判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院　

檢 察 官：王麗君

書 記 員：藍雪華

2020年1月21日

附注：

1.被告人劉某甲、李某某、劉仕明現(xiàn)羈押于儋州市第一看守所；被告人王某某現(xiàn)羈押于儋州市第二看守所。

2.移送偵查卷三冊，檢察卷一冊。

3.隨案移送涉案財物詳見《隨案移送物品、文件清單》。

4《認罪認罰具結(jié)書》四份，《適用簡易程序建議書》一份。